Годовой отчет эмитента за 2014г.

Реклама
УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО «Пурсвязь»
Протокол
от «22» апреля 2015 г.
Председатель собрания
______________ Поддубный А. П.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год
открытого акционерного общества
«ПУРСВЯЗЬ»
КОНТАКТЫPUBLISHE
Россия, 629850, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский р-н,
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.37а
тел. (34997) 6-10-01
факс (34997) 6-11-10
E-mail: [email protected]
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПУРСВЯЗЬ» ЗА 2014 ГОД
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Пурсвязь»
1.2.
Место нахождения и почтовый адрес:
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.37а
1.3.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
23.06.2000, ОГРН 1028900857369
1.4.
Идентификационный номер налогоплательщика:
8911017814
1.5.
Сведения об уставном капитале:
Размер уставного капитала общества составляет 13 060 000 рублей
1.6. Информация об аудиторе общества:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
контора "Профитек"
номер лицензии и дата ее получения: НП «Аудиторская Ассоциация содружество» ОРНЗ
11206030735.
1.7.
-
Информация о реестродержателе общества:
полное фирменное наименование – закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;
номер лицензии и дата ее получения - № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 г.
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
http://www.e-disclosure.ru (Интерфакс) , www.psv.ru (ОАО «Пурсвязь»).
1.9. Филиалы и представительства общества:
Общество филиалов и представительств не имеет
II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1.
Характеристика деятельности общества за отчетный год:
2.1.1. Основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества:
Основными видами деятельности ОАО «Пурсвязь» являются:
услуги по предоставлению местной телефонной связи;
услуги предоставления доступа к сети Интернет;
предоставление в аренду каналов связи;
передача данных факсимильной связью;
дилерские услуги по предоставлению доступа к сотовой сети Мегафон, МТС, Билайн;
услуги по эфирной трансляции телевидения.
2.1.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности:
2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПУРСВЯЗЬ» ЗА 2014 ГОД
Динамика основных финансово-экономических показателей
Наименование показателя
Доходы от услуг (с НДС)
Себестоимость услуг
Балансовая (валовая) прибыль
Чистая прибыль
Производительность труда на 1 чел.
Рентабельность (%) (основная деятельность)
2013 г.
2014 г.
тыс.руб.
2014 г./2013 г.
112255,1
91193,7
3937,7
5125,0
1700,8
4,3
109695,3
89924,1
3038,0
4346,8
1769,3
3,4
97,7%
98,6%
77,2%
84,8%
100,3%
79,1%
2.1.3. Положение общества в отрасли:
По данным Западно-Сибирского территориального управления ФАС РФ ОАО «Пурсвязь» находится в региональном Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара
более 35%.
2.1.4. Приоритетные направления деятельности общества:
Из широкого спектра предоставляемых ОАО «Пурсвязь» услуг, приоритетными являются:
услуги по предоставлению местной телефонной связи;
услуги по предоставлению доступа к сети Интернет;
услуги по предоставлению в аренду цифровых каналов.
Деятельность общества направлена на стремление к достижению максимально возможного потребления услуг связи, благодаря удовлетворению потребностей клиентов, предоставления им наиболее
широкого спектра услуг связи.
2.1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:
Рисков, связанных с деятельностью общества в 2014 году не было.
2.1.6. Перспективы развития общества:
В 2006 году Обществом была получена лицензия на оказание услуг внутризоновой связи (продлена
25. 05. 2011 г.), в соответствии с которой в 2007 году была построена сеть зоновой телефонной связи,
для того, чтобы Общество могло начать предоставление услуг в качестве зонового оператора, осуществляя пропуск внутризонового трафика присоединяясь к междугородному оператору связи напрямую, минуя других зоновых операторов связи. Получение в 2008 году разрешения на эксплуатацию
сети внутризоновой телефонной связи свидетельствует о полном выполнении компанией требований
нормативно-правовых актов, регламентирующих построение зоновых сетей. В настоящее время ОАО
«Пурсвязь» может предоставлять абонентам Ямало-Ненецкого автономного округа полный комплекс
услуг внутризоновой телефонной связи.
В настоящее время Общество имеет значительный потенциал увеличения производства для улучшения качества и расширения новых возможностей создаваемых услуг. В планируемом году ожидается
долгосрочное вложение средств в активы предприятия с целью увеличения прибыли и наращивания
капитала в сумме 9 708,0 тыс.рублей.
III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.
Дивиденды по акциям общества по итогам 2013 года были выплачены в размере 1 рубля 10 копеек
на одну обыкновенную акцию не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов. Общая сумма выплаченных дивидендов 1 436 600 (Один миллион четыреста тридцать
шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
3.2. Информация о совете директоров общества.
3
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПУРСВЯЗЬ» ЗА 2014 ГОД
3.2.1. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета
директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в
том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и
доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:
На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 19 марта 2014 года избран следующий состав Совета директоров:
Состав совета директоров общества:
№
п/п
Ф.И.О.
члена совета директоров
Краткие биографические данные
членов совета директоров
1
Вишневский Иосиф Иоси- Родился в 1944 году. Образование
фович
высшее. Генеральный директор ООО
«Новафининвест»
-
Доля принадлежащих
обыкновенных
акций общества, %
-
2
Анисимова Александра
Владимировна
-
-
3
Якушева Анна Владимировна
-
-
4
Сулейманова Наталья Павловна.
-
-
5
Медведев Александр Николаевич
-
-
Родилась в 1980 году. Образование
высшее.
Начальник
финансовоэкономического отдела ООО «Новафиинвест»
Родилась в 1976 году. Образование
высшее. Начальник отдела корпоративных отношений ООО «Новафиинвест».
Родилась в 1958 г. Образование высшее. Генеральный директор ОАО
«Пурсвязь».
Родился в 1978 году. Образование
высшее. Начальник
Департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Доля участия в
уставном
капитале
общества,
%
3.2.2. Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году:
В отчетном 2014 году сделок, совершенных членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций общества не совершалось.
3.3. Информация о деятельности исполнительных органов общества:
3.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества,
в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале общества и
доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества:
№
п/п
Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Поддубный Александр
Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Родился в 1957 г. С 06. 10. 2014 г.
Доля участия в
уставном
капитале
общества,
%
-
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества,
%
-
4
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПУРСВЯЗЬ» ЗА 2014 ГОД
Петрович
на основании решения совета директоров общества (протокол № 4
(81) от 06.10.2014г.) избран на
пост генерального директора ОАО
«Пурсвязь» сроком на три года.
3.3.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
3.3.3. Сведения о сделках, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества и членами коллегиального исполнительного органа общества, по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году:
Такие сделки в отчетном году не совершались.
3.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров
или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
№
п/п
1
2
Ф.И.О. (наименование)
Члены совета директоров
Общий размер вознаграждения, выплаченный
по результатам отчетного года
1 100 000 рублей
в том числе Генеральный директор
3. 5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок,
на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, общество не совершало.
3.6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность общество не совершало.
3.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для
осуществления этого права в обществе обеспечено, что:
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
5
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПУРСВЯЗЬ» ЗА 2014 ГОД
права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия
этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для
него способом.
3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в прибыли общества.
4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:
предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при
подготовке общего собрания акционеров;
включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.
5. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
6. В обществе обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного
типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обеспечивается:
- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие
их вопросы;
- установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их
прав;
- избранием членов совета директоров, исполнительного органа общества в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об
этих лицах;
- предоставлением членами совета директоров, исполнительным органом общества и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой
заинтересованности;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом
общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества.
7. В обществе обеспечено осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
7.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров
утверждает:
- приоритетные направления деятельности общества;
- финансово-хозяйственный план.
7.2. Состав совета директоров общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций,
возложенных на совет директоров. Для этого:
- члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров (далее –
независимый директор);
- в состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров;
- процедура определения кворума заседаний совета директоров обеспечивает участие неисполнительных и независимых директоров.
7.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным планом, в очной или в
заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
7.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и
контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:
- наделен правом избирать генерального директора общества;
- определяет требования к кандидатам на должности генерального директора;
- утверждает условия договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и
иных выплатах.
-
6
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПУРСВЯЗЬ» ЗА 2014 ГОД
8. В обществе обеспечена исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно,
исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью
общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.
8.1. Состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление
функций, возложенных на исполнительные органы, для чего:
- генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей
предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
- при принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) акционеры располагают полной информацией об управляющей организации (управляющем), включая информацию о рисках, связанных с передачей полномочий управляющей организации (управляющему), обоснование необходимости такой передачи,
подтверждение наличия у управляющей организации (управляющего) средств для возмещения
убытков обществу в случае их возникновения по вине управляющей организации (управляющего), а также проект договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим);
- генеральный директор имеет достаточно времени для исполнения возложенных на него обязанностей.
8.2. Исполнительные органы действуют в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
8.3. Вознаграждение генерального директора (управляющей организации, управляющего) соответствует их квалификации и учитывает их реальный вклад в результаты деятельности общества.
9. В обществе обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе,
в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
9.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
9.2. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об обществе.
9.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных
акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
10. В обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том
числе работников общества, и поощряется активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц
в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
10.1. Исполнительные органы общества учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится общество.
10.2. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
11. В обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью
защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность общества осуществляется на основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого советом директоров общества.
Генеральный директор
А. П. Поддубный
Главный бухгалтер
Антипенкова С. М.
7
Скачать