Проект ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 1 Внести в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. следующие дополнения: 1) статью 1 дополнить следующими абзацами: «уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г.; обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, и органами осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 2) Дополнить статьей 16.1. следующего содержания: «Статья 16.1. Реализация мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. 1. При подаче заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявитель, сторона приобретающая право у другой стороны, или уполномоченное ей на то лицо при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, указывает в заявлении источник происхождения денежных средств или иных доходов, направленных на приобретение прав на указанное в заявлении недвижимое имущество. Источник происхождения денежных средств или иных доходов должен быть указан путём выбора из следующих опций: а) сбережения б) премия в) наследство г) полученная прибыль д) кредит е) продажа заложенного имущества ж) государственная субсидия з) иное (указать) 2. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю со стороны уполномоченного органа, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее. В случае если сумма сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее, сторона приобретающая право представляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы подтверждающие источник происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение прав. Физические лица в обязательном порядке представляют справки о доходах по форме 2-НДФЛ за текущий и прошедший календарный год. В случае если сумма сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее, органы осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в срок до завершения всех регистрационных действий, направляют в адрес уполномоченного органа копию заявления о государственной регистрации прав и копии всех иных документов, необходимых для государственной регистрации прав сданных заявителем, в том числе копии документов подтверждающих источник происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение прав.» Статья 2 Внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г. следующие изменения и дополнения: 1) Дополнить пункт 1.1 статьи 6 абзацем следующего содержания: «Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, у заявителя или стороны, приобретающей право собственности на недвижимое имущество, всю необходимую информацию об источниках происхождения денежных средств или иных доходов направленных на приобретение регистрируемого недвижимого имущества.» 2) в статье 8: а) второй абзац изложить в следующей редакции: «При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция с денежными средствами или иным имуществом, сделка, подлежащие обязательному контролю, связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.» б) дополнить абзацем следующего содержания: «При наличии достаточных оснований и доказательств, свидетельствующих о том, что сделка с недвижимым имуществом, результатом которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежащая обязательному контролю, связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган инициирует подачу заявления в возбуждении уголовного дела в отношении лица или группы лиц совершивших преступление.» Статья 3 Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. Статья 4 Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального закона. Президент Российской Федерации