Управление по противодействию финансированию терроризма

Управление по противодействию финансированию терроризма
осуществляет следующие полномочия:

осуществляет сбор информации о наличии предусмотренных
законодательством Российской Федерации оснований, для включения
организаций и физических лиц в перечень организаций и (или) физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремисткой деятельности или терроризму (далее – Перечень);

включает в Перечень, исключает из Перечня организации
и (или) физических лиц, а также вносит изменения в сведения об организациях
и (или) физических лицах, содержащихся в Перечне, в случае получения
информации о наличии предусмотренных законодательством Российской
Федерации оснований;

рассматривает
поступившие
в
Службу
письменные
мотивированные заявления организаций и физических лиц, ошибочно
включенных в Перечень, либо подлежащих исключению из Перечня
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
но не исключенных из него, принимает решения по результатам рассмотрения
заявлений, информирует заявителей о принятом мотивированном решении;

в установленном порядке доводит информацию о включении
в Перечень или исключении из него организаций и (или) физических лиц,
а также сведения об организациях и физических лицах, включенных
в
Перечень,
до
организаций,
осуществляющих
операции
с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных
предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее – Закон), заинтересованных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и физических лиц;

организует размещение на официальном сайте Службы в сети
Интернет
решения
межведомственного
координационного
органа
о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или
иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу,
в отношении которых имеются достаточные основания подозревать
их причастность к террористической деятельности (в том числе к
финансированию
терроризма)
при
отсутствии
оснований
для
их включения в Перечень;

осуществляет
предварительную
проверку
и
принятие
обоснованного решения об отказе в приостановлении операции с денежными
средствами или иным имуществом с участием организаций или физических
лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо с участием юридического
лица, прямо или косвенно находящегося в собственности или под контролем
таких организации или лица, либо с участием физического или юридического
лица, действующего от имени или по указанию таких организации или лица;

издает в соответствии с законодательством Российской Федерации
постановления о приостановлении операций с денежными средствами или
иным имуществом на дополнительный срок;

осуществляет подготовку материалов для подачи заявлений
о принятии судебного решения о приостановлении операций по банковским
счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или
иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются
полученные в установленном в соответствии с Законом порядке сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
с участием юридических лиц, прямо или косвенно находящихся
в собственности или под контролем таких организации или лица, либо
с участием физических или юридических лиц, действующих от имени или по
указанию таких организации или лица;

обеспечивает взаимодействие Службы с межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма;

осуществляет подготовку и направление в Министерство юстиции
Российской Федерации информации о некоммерческих организациях,
в отношении которых имеются сведения об операциях с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с получением указанными
организациями денежных средств и (или) иного имущества от иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства;

принимает участие в оценке угроз национальной безопасности,
возникающих в результате финансирования терроризма и распространения
оружия массового уничтожения (далее – ОМУ), и выработке мер по
противодействию этим угрозам;

представляет в пределах компетенции Управления материалы
для подготовки ежегодного доклада Президенту Российской Федерации
об угрозах национальной безопасности, возникающих в связи
с финансированием терроризма и распространением ОМУ и мерах по их
нейтрализации;

в пределах своей компетенции участвует в сборе, обработке
и анализе информации об операциях с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

участвует в осуществлении проверки информации об операциях
(сделках) с денежными средствами или иным имуществом;

в установленном порядке запрашивает в организациях,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
у индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5
Закона (далее – индивидуальные предприниматели), информацию
об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также
информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных
организаций;

осуществляет контроль в соответствии с законодательством
Российской Федерации за операциями с денежными средствами или иным
имуществом с участием организаций и физических лиц, включенных
в Перечень;

получает, в том числе по запросам, от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального
банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся
к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной
жизни граждан;

выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция
(сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана
с финансированием терроризма;

направляет информацию и материалы в правоохранительные
органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных
оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными
средствами или иным имуществом связаны с финансированием терроризма;

представляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации информацию по запросам правоохранительных органов;

участвует в оказании информационной поддержки российским
правоохранительным органам в осуществлении расследований по уголовным
делам террористического характера и (или) экстремисткой направленности;

осуществляет
взаимодействие
с
уполномоченными
подразделениями органов государственной власти Российской Федерации
по вопросам, связанным с противодействием финансированию терроризма
и экстремисткой деятельности, на основании заключенных соглашений;

участвует в осуществлении информационного обмена и иных
направлениях взаимодействия в соответствии с международными договорами
Российской Федерации или на основе принципа взаимности с компетентными
органами иностранных государств в установленной сфере деятельности;

обеспечивает реализацию возложенного на Службу полномочия
по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

обеспечивает участие руководства Службы в деятельности
Национального
антитеррористического
комитета
(далее
–
НАК)
и Федерального оперативного штаба по вопросам, относящимся
к компетенции Службы, в том числе в части обеспечения деятельности
Экспертно-консультативной группы при НАК по вопросам противодействия
финансированию терроризма;

в пределах своей компетенции участвует в обеспечении
деятельности НАК, в том числе с позиции прикомандированных к НАК
федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские
служащие) Службы;

обеспечивает
участие
руководства
Службы
в
работе
Межведомственной
комиссии
по
противодействию
экстремизму
в Российской Федерации и заседаниях Совета Безопасности Российской
Федерации по линии противодействия финансированию терроризма
и экстремизму;

участвует в подготовке и реализации межведомственных
программ и планов по линии противодействия финансированию терроризма;

участвует в разработке и реализации программ международного
сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров
Российской Федерации, в том числе межведомственного характера,
по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

в пределах компетенции участвует в реализации мер,
предусмотренных указами Президента Российской Федерации по выполнению
Резолюций Совета Безопасности ООН;

осуществляет сбор и обобщение информации и материалов
о физических лицах и организациях, проверяемых подразделениями
финансовой разведки иностранных государств (далее – иностранные ПФР)
и отечественными правоохранительными органами, по подозрению
в причастности к террористической деятельности и ее финансированию,
и формирует на этой основе подсистему «Терроризм» единой
информационной системы Службы;

в пределах компетенции обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;

координирует деятельность МРУ по линии противодействия
финансированию терроризма;

в пределах компетенции участвует в обобщении практики
применения
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
противодействия финансированию терроризма;

разрабатывает и представляет в установленном порядке
руководству Службы для дальнейшего внесения Президенту Российской
Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
других документов, по которым требуется решение Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам,
относящимся к компетенции Управления;

разрабатывает самостоятельно либо совместно с другими
структурными подразделениями Службы проекты актов Службы по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;

в пределах компетенции Управления участвует в разработке
и реализации положений государственных программ Российской Федерации,
в том числе в формировании и актуализации плановых показателей, отчетов
(докладов) по их достижению;

представляет в установленном порядке предложения для
включения в план приоритетных мероприятий Службы и показатели
деятельности Службы;

принимает участие в работе по привлечению в установленном
порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой
законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения,
методических материалов, программного и информационного обеспечения,
создания информационных системы в сфере финансового мониторинга
научных и иных организаций, ученых и специалистов, в том числе
на договорной основе;

в пределах компетенции подготавливает для руководства Службы
справочные и иные материалы;

принимает участие в установленном порядке в проведении
проверок МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

участвует в пределах своих полномочий в обеспечении
соответствующего режима хранения документов и защиты полученной
в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную,
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и
иной конфиденциальной информации;

участвует в обеспечении мобилизационной подготовки,
организации и ведении гражданской обороны в Службе;

участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы
в рамках компетенции Управления.
В состав Управления входят отделы по основным направлениям
деятельности Управления:

отдел финансового анализа и инициативных финансовых
расследований;

отдел финансовых расследований;

отдел анализа и организации работы с перечнем террористов
и экстремистов;

отдел мониторинга групп рисков и приоритетных направлений
деятельности.