СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. ГЛАВА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2 5 И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ..... 1.1. Нормативно-правовое подразделений регулирование экономической деятельности безопасности 5 и противодействия коррупции……………………………….... 1.2. Общая характеристика организации и деятельности 18 подразделений экономической безопасности………………. ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛИЦИИ В СИСТЕМЕ 28 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ……………….. 2.1. Проведение доследственной проверки сотрудниками 28 подразделения экономической безопасности………………. 2.2. Совершенствование деятельности органов внутренних дел 42 по повышению эффективности борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности………… ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. 46 СПИСОК 50 ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………… ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….. 53 2 ВВЕДЕНИЕ Одной из основных проблем современной России является криминализация экономической сферы. Данная проблема является очень актуальной и, несомненно, связана с экономической безопасностью не только регионов, но и Российской Федерации в целом. Как показывает анализ существующей практики, одним из направлений повышения эффективности деятельности подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступностью, в том числе и экономической, является совершенствование организационной структуры и приведение ее в соответствие с новыми актуальными направлениями их деятельности. Цель исследования заключается в комплексном изучении деятельности доследственной проверки сотрудниками подразделения экономической безопасности, выявлении имеющихся проблем и разработке предложений по совершенствованию регулирующего данную сферу законодательства. Заявленная цель достигнута путем решения следующих задач: 1. Исследовать особенности нормативно-правового регулирования деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции; 2. Охарактеризовать организацию и деятельность подразделений экономической безопасности; 3. Детально изучить проведение доследственной проверки сотрудниками подразделения экономической безопасности; 4. Проанализировать проблемы реализации деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступлениями экономической и коррупционной направленности и разработать на основании этого рекомендации по ее совершенствованию. Объектом исследования является совокупность общественных процессов, складывающихся в результате деятельности доследственной сотрудниками подразделения экономической безопасности. проверки 3 Предметом исследования выступают юридические нормы, регулирующие деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Российской Федерации. В работе применяются общенаучные методы: анализ, с помощью которого удалось охарактеризовать отдельные аспекты деятельность подразделений экономической безопасности; с помощью метода синтеза деятельность подразделений экономической безопасности был исследован как единый элемент; логический метод позволил выявить закономерности, возникающие при реализации деятельности подразделений экономической безопасности; функциональный, позволивший выявить полномочия сотрудников подразделений экономической безопасности, возникающих в результате реализации деятельность по предотвращению коррупционных действий; исторический, с помощью которого был исследован исторический аспект регламентации деятельность подразделений экономической безопасности в России; специальные: формально-правовой, с помощью которого были определены понятия экономической безопасности; статистическо-правовой, позволивший провести исследование на основании данных официальной статистики. Научно-теоретической основой работы послужили труды отечественных исследователей в области защиты прав несовершеннолетних, а также специалистов, исследующих специфику деятельности подразделений по делам несовершеннолетних: Р. Р. Алабердеев, Д. В. Кузнецов, А. А. Воронцов, В. А. Казакова, Н. Д. Ковалев, С.В. Васев, Я.Г. Ищук, В.А. Казакова, М.А. Лобанов. Научная ценность исследования состоит в том, что выявлены пробелы в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Российской Федерации и определены предложения, направленные на улучшение ее организации. Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые изучен механизм проведения доследственной проверки сотрудниками 4 подразделения экономической безопасности УМВД России по городу Владимиру. Практической значимости исследования состоит в том, что содержащиеся теоретические положения могут служить отправными пунктами для решения практических задач. Эмпирическую базу исследования составили данные государственной статистике о деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Российской Федерации, а также данные Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области. Нормативно-правовые источники. Источниками для написания выпускной квалификационной работы стали Федеральный закон «О полиции»; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России; Уголовно-процессуальный кодекс РФ; Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; нормативноправовые акты Владимирской области, а также материалы теоретического исследования, практических правовых исследований, статистические данные, размещенные в печатных изданиях, справочно-правовых системах, сети Интернет. Степень научной исследованности темы говорит о том, что проблемой деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Российской Федерации, занимались многие отечественные специалисты, такие как: Р. Р. Алабердеев, Д. В. Кузнецов, А. А. Воронцов, В. А. Казакова, Н. Д. Ковалев, а также ряд других авторов. Тема настоящей дипломной работы в достаточной степени является разработанной, учитывая проявленный к ней интерес со стороны научного сообщества. 5 ГЛАВА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности являются составной частью организации борьбы с указанными преступлениями и охватываются собирательным понятием «обеспечение экономической безопасности». Их содержанием собственников является путем защита законных осуществления экономических комплекса интересов экономических, организационных и правовых мер. Как справедливо отмечают В. А. Казакова и Н. Д. Ковалев, «экономическая безопасность России — это состояние защищенности экономических интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и конкурентоспособности экономики страны»1. В свою очередь А. А. Воронцов пишет, что «не составляет особого секрета то, что под экономической преступностью ныне принято понимать социальное, относительно массовое, изменчивое, но устойчивое явление, состоящее из совокупности преступных посягательств, совершаемых в сфере экономики либо связанных с экономической жизнедеятельностью общества»2. Одним из направлений по предупреждению и противодействию коррупции является создание учреждений по вопросам экономической безопасности. Чем занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями (Далее ОБЭП), что он делает и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и Казакова В. А, Ковалев Н. Д. Уголовная ответственность за взяточничество через призму обеспечения государственной безопасности // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 6. 2 Воронцов А. А. Легализация в оперативно-разыскном законодательстве понятия подведомственности как фактор, способствующий своевременному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности // Оперативник (сыщик). 2017. № 3. 1 6 бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (Далее ОБХСС)1. На протяжении всего периода существования аббревиатура ОБХСС наводила ужас на СССР магическая цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР. После произошедшего во второй половине 80-х годов прошлого века переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее, до 1985 года сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, Анисимов Валерий Филиппович. Ответственность за хищения социалистической собственности по советскому уголовному кодексу // Вестник Югорского государственного университета. — 2008. — Вып. 4 (11). — ISSN 1816-9228. 1 7 включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР. В феврале 1992-го в результате упразднения МВД СССР с передачей материальной базы и штата сотрудников МВДРФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (Далее - ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (Далее - УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах, в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска1. Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованные впоследствии в результате слияния в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (Далее - ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП). В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД Пыхалов, Игорь. Закон о пяти колосках // Terra Humana : Научно-теоретический журнал. — 2011. — № 4. — С. 100-104. — ISSN 1997-5996. 1 8 России (Далее - ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (Далее - ОРБ). Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (Далее - ГУЭБиПК), на местах – управления по субъектам Российской Федерации и территориальные отделы при УВД Например, в Москве этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Москве, также отделы при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения попрежнему именуют ОБЭП. Следует иметь ввиду, что на уровне районных отделов полиции (Далее - ОВД) подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции не существует1. Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом: 1. ГУЭБиПК в составе МВД России; 2. УЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации; 3. ОЭБиПК при управлениях внутренних дел, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП; 4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов. Сведения о преступлениях экономической направленности, следствие по которым обязательно, выявленных подразделениями ЭБиПК ОВД РФ в сферах экономи ческой деятельности // Официальный сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России» за 2015-2017 гг. URL: https: //мвд.рф/mvd/structurel/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen (дата обращения: 02.07.2018). Состояние преступности в России в 20152017 гг. // Официальный сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России» за 2015-2017 гг. URL: https: // мвд.рф /mvd/stracture1/Centri/Glavmj_infor-macionno_analiticheskij_cen (дата обращения: 02.07.2018). 1 9 В структуре Главного управления ОЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в бюджетной сфере; в сферах ТЭК и химии; в сферах финансовой деятельности и банкротства; в сферах машиностроения и металлургии; в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ. Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует. Между тем, подразделения ОЭБиПК всех уровней активно взаимодействуют с налоговыми органами в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. При необходимости сотрудники УЭБиПК, ОЭБиПК участвуют в проведении совместных с налоговыми инспекциями налоговых проверок. Если по результатам проверки начислены налоги, достаточные по сумме для возбуждения уголовного дела, материалы передаются следователям Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела1. Следует отметить, что в составе ФСБ РФ, также управлений ФСБ РФ по субъектам Российской Федерации существуют конкурирующие с подразделениями ГУЭБиПК службы – Служба экономической безопасности ФСБ РФ (Далее - СЭБ Управлений ФСБ РФ по субъектам федерации). 1 Алабердеев Р. Р. и др. Что такое «криминализация экономики России» и как с ней бороться. М., 2011. 10 С учётом специфики задач, решаемых ФСБ РФ, СЭБ ФСБ занимается обеспечением экономической безопасности государства, для чего в составе СЭБ имеются соответствующие управления: Управление «П» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере; Управление «К» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах; Управление «Т» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере; Управление «М» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в государственных министерствах, таких как МВД, Минюст и МЧС; Управление «Н» — борьба с контрабандой и распространением наркотиков; Организационно-аналитическое управление, не имеющее буквенного кода. Среди основных нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и деятельность ОБЭП, необходимо выделить: Федеральный закон «О полиции»1 от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция); Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»2 от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция); Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России3, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года № 340; Уголовно-процессуальный кодекс РФ4 от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020); Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Российская газета. - № 160. - 18.08.1995. 3 Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России: Приказ МВД России от 16 марта 2015 года № 340. 4 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 N 177-ФЗ. (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // Ведомости Федерального Собрания РФ. - 01.01.2002. - № 1. - Ст. 1. 1 11 внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года № 1991. А также данная деятельность регулируется следующими нормативноправовыми актами: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изм. на 03.08.2018); Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (с изм. на 01.05.2019); Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2 (с изм. на 26.07.2019); Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изм. на 01.05.2019); Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. на 02.08.2019). Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с изм. на 19.09.2017); Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ: Приказ МВД России от 17.04.2017 N 208 // Российская газета - № 118. 28.05.2014. 2 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Парламентская газета. - № 90. - 31.12.2008. 1 12 противодействии коррупции» (с изм. на 13.05.2019); Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изм. на 13.05.2019); Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (с имз. на 15.07.2015); Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»1 (с изм. на 15.07.2015); Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изм. на 19.09.2017); Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изм. на 03.07.2018); Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона О противодействии коррупции»; Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» (с изм. на 09.08.2018); Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, Вопросы противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778 // Собрание законодательства РФ. - 15.07.2013. - № 28. - Ст. 3813. 1 13 замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (с изм. на 09.10.2017). Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»; Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»1 и другими Федеральными законами в целях противодействия коррупции» (с изм. на 15.02.2017); Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (с изм. на 12.10.2015); Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Парламентская газета. - № 90. - 31.12.2008. 1 14 руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»1 (с изм. на 06.11.2014); Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (с изм. на 06.11.2014); Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации» (с изм. на 09.08.2016); План МВД России по противодействию коррупции на 2018-2020 годы (утвержден 30.08.2018). Приказ МВД России от 3 июня 2015 г. № 658 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности: Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 N 207 (ред. от 06.11.2014) // Собрание законодательства РФ. - 18.03.2013. -№ 11. - Ст. 1133. 1 15 финансовыми инструментами» (с изм. на 18.09.2017); Приказ МВД России от 5 апреля 2016 г. № 158 «Об утверждении порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, и работниками, замещающими эти должности» (с изм. на 18.09.2017); Приказ МВД России от 7 ноября 2013 г. № 892 «Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (с изм. на 02.11.2018); Приказ МВД России от 10 января 2012 г. № 7 «О разграничении в органах внутренних дел Российской Федерации полномочий по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации и федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД России требований к служебному поведению» (с изм. на 07.11.2017); Приказ МВД России от 14 декабря 2016 г. № 838 «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД России»1 (с изм. на 02.11.2018); Приказ МВД России от 16 декабря 2016 г. № 848 «О перечне О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД России: Приказ Рослесхоза от 16.10.2015 N 371 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 4. - 25.01.2016. 1 16 должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых внутренних дел сотрудники Российской Федерации, федеральные органов государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изм. на 02.11.2018); Приказ МВД России от 19 апреля 2010 г. № 293 «Об утверждении порядка уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» (с изм. на 05.12.2016); Приказ МВД России от 24 февраля 2012 г. № 120 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе МВД России»1 (с изм. на 03.10.2017); Приказ МВД России от 26 июня 2013 г. № 472 «Об утверждении положения об осуществлении в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе МВД России: Приказ МВД России от 03.10.2017 № 758 // Российская газета. - № 112. - 18.05.2012. 1 17 указанные должности» (с изм. на 01.02.2017); Приказ МВД России от 30 июля 2015 № 797 «Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, к совершению коррупционных правонарушений» (с изм. на 01.02.2017); Приказ МВД России от 31 июля 2012 г. №746 «О мерах по реализации отдельных положений указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821»1, «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в органах внутренних дел Российской Федерации (с изм. на 07.11.2016); Приказ МВД России от 31 июля 2015г. № 804 «Об утверждении порядка формирования и деятельности комиссии территориального органа МВД России по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов МВД России и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД России, и урегулированию конфликта интересов» (с изм. на 02.11.2018); Приложение к приказу УМВД России по Владимирской области от 23 мая 2016 г. № 272 «Положение о группе по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области». Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.). О мерах по реализации отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 07.11.2016 N 706 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 39. - 24.09.2012. 1 18 1.2. Общая характеристика организации и деятельности подразделений экономической безопасности В правовой науке, как и в экономической, термин «экономическая безопасность» все чаще привлекает внимание исследователей, однако он не имеет определенного логико-юридического статуса, а его содержание трактуется достаточно субъективно. И, несмотря на многогранный межотраслевой характер, базовая сущность этого масштабного явления остается неосознанной. В результате этого укоренилась легковесность политического использования понятия в качестве универсального, чаще популистского, демагогического аргумента любой концепции, идеи, теории либо позиции. Подразделения коррупции экономической Министерства подразделение полиции, безопасности внутренних являющееся дел и противодействия Российской самостоятельным Федерации1 - структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающее и осуществляющее в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в части, касающейся выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (аббр. ГУЭБиПК)2 — управление при управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающее и осуществляющее функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России. МВД РФ. Департамент экономической безопасности. История. www.mvd.ru. Дата обращения: 17 февраля 2007. Архивировано 17 февраля 2007 года.. Официальный сайт МВД РФ. 2 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 07.03.2011. - № 10. - Ст. 1334. 1 19 Отдел находится под юрисдикцией Главного Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России), является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Департамент выполняет функции головного оперативного подразделения в системе МВД России по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями1. Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП. Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ. Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел. В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП. МВД РФ. Департамент экономической безопасности. История. www.mvd.ru. Дата обращения: 17 февраля 2007. Архивировано 17 февраля 2007 года.. Официальный сайт МВД РФ. 1 20 Подразделения ЭБиПК Министерства внутренних дел Российской Федерации в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России. Подразделения ЭБиПК в установленном порядке осуществляют взаимодействие по вопросам своей деятельности с подразделениями системы МВД России, органов, соответствующими государственных и подразделениями муниципальных правоохранительных органов, общественными объединениями и организациями, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями. Основными задачами подразделений ЭБиПК являются1: организация и участие в формировании основных направлений государственной политики по вопросам деятельности совершенствования подразделений нормативно-правового ЭБиПК; регулирования обеспечение по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК; организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; определение приоритетных направлений по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК; принятие в пределах своей компетенции мер по реализации государственной политики по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК; организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений ЭБиПК. Основными функциями подразделений ЭБиПК являются: осуществление комплексного анализа эффективности мер, принимаемых территориальными О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 1 21 органами МВД России, их структурными подразделениями, по реализации основных направлений государственной политики, отнесенных к компетенции подразделений ЭБиПК; определение приоритетных направлений совершенствования служебной деятельности территориальных органов МВД России, их структурных подразделений по вопросам, относящимся к компетенции подразделений ЭБиПК; анализ и мониторинг оперативной обстановки в установленной сфере деятельности, разработка мер по оперативному реагированию на ее изменение, а также подготовка проектов стратегических решений по вопросам, отнесенным к компетенции подразделений ЭБиПК, на основе проводимого анализа прогнозов изменения оперативной обстановки; участие в формировании федеральных целевых программ, в реализации которых принимает участие МВД России1, а также разработка и участие в разработке государственных программ в сфере борьбы с преступностью экономической и коррупционной направленности; участие в организации и проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов по вопросам, отнесенным к компетенции подразделений ЭБиПК; осуществление оперативно-розыскной деятельности в полном объеме; участие в проведении совместно с оперативно-поисковыми и оперативно-техническими оперативно-технических подразделениями мероприятий; оперативно-поисковых проведение и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности; разработка, организация и проведение в установленном порядке специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК; организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 1 22 транснациональный или межрегиональный характер либо вызывающих большой общественный резонанс; осуществление мероприятий по противодействию коррупции в выборных органах власти, федеральных органах исполнительной власти, в органах власти субъектов Российской Федерации, в сфере управления негосударственным сектором экономики, в госкорпорациях, внебюджетных фондах и общественных организациях с государственным участием, а также по противодействию преступным посягательствам на государственную легализации и муниципальную (отмыванию) доходов, собственность; полученных противодействие преступным путем, фальшивомонетничеству1; пресечение каналов финансирования терроризма и экстремизма; реализация в пределах компетенции поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также сопровождение мероприятий, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и Контрольным управлением Президента Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции; организация и осуществление борьбы с организованной преступностью экономической направленности; выявление и пресечение деятельности транснациональных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ экономической направленности, в том числе преступных сообществ (преступных организаций), сформированных по этническому принципу, взаимодействие по данному направлению деятельности с территориальными органами МВД России; осуществление сбора, обработки и учета оперативнорозыскной информации по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК; осуществление в пределах своей компетенции оперативного сопровождения уголовных дел; организация и проведение исследований финансово- хозяйственных документов и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными Васев С. В. Совершенствование механизма противодействия криминализации АПК региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2012. 1 23 группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер либо вызывающих большой общественный резонанс; проведение проверочных мероприятий по поступившим обращениям совершаемых или и иной совершенных информации о подготавливаемых, преступлениях экономической и коррупционной направленности; осуществление в пределах своей компетенции по запросам оперативно-розыскных мероприятий в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России; принятие в пределах своей компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности; документирование преступлений экономической и коррупционной направленности; - анализ эффективности мер, принимаемых органами внутренних дел по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК1, оценка результативности деятельности подразделений экономической безопасности; обеспечение в пределах своей компетенции координации работы по взаимодействию оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации с иными субъектами оперативнорозыскной деятельности в сфере борьбы с преступностью; выявление, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта по противодействию направленности, а преступности также экономической перспективных форм и и коррупционной методов наиболее эффективного применения сил и средств полиции в установленной области деятельности; организация и осуществление формирования и ведения в установленном порядке учетов, баз данных, информационных систем; организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности, разработка рекомендаций и методических Васев С. В. Совершенствование механизма противодействия криминализации АПК региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2012. 1 24 пособий по раскрытию преступлений, отнесенных к компетенции подразделений ЭБиПК; использование в своей деятельности достижений науки и техники, информационных систем, сетей связи, а также современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по защите государственной тайны и конфиденциальной информации. Подразделения ЭБиПК для осуществления своих задач и функций имеют право: - запрашивать и в установленном порядке получать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц сведения, справки, документы или их копии, необходимые для принятия решений по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК; участвовать в организации проведения научных исследований по вопросам деятельности подразделений ЭБиПК1; пользоваться системами связи и передачи данных, служебными помещениями, транспортными средствами, а также информационными системами и банками данных, современной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, архивно-учетными материалами и другими документами для решения задач, возложенных на подразделения ЭБиПК; совместно с заинтересованными подразделениями МВД России осуществлять формирование и ведение автоматизированных информационных систем; проводить совещания, рабочие встречи, научнопрактические конференции и семинары; использовать при выполнении возложенных задач возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций, средств массовой информации в порядке, участвовать установленном в законодательством установленном порядке в Российской организации и Федерации; проведении общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по которым Главное управление является головным разработчиком, а также принимать участие в разработке и Васев С. В. Совершенствование механизма противодействия криминализации АПК региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2012. 1 25 рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан и общественных объединений по наиболее актуальным вопросам, относящимся к сфере внутренних дел; осуществлять иные полномочия, предоставленные подразделениям ЭБиПК нормативными правовыми актами МВД России. По данным опросам по линии противодействия коррупции по Владимирской области большинство жителей данного региона оценили работу, проводимую подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений УМВД России по Владимирской области в 2020 году на высоком уровне (более 92%); самым эффективным способом предотвратить взяточничество на дорогах по мнению большинства является личная принципиальность полицейских и участников движения и ужесточение ответственности за такие преступления (более 62%); и меры, что эффективнее всего могут помочь в борьбе с коррупцией - это ужесточение наказаний, связанных с лишением свободы (более 67%). (Приложение 1) Таким образом, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации играют важное значение в системе государственных органов Российской Федерации. Их деятельность сосредоточена на реализация в пределах своей компетенции мер по профилактике правонарушений и преступлений. Многие нормативно-правовые акты закрепляют за собой данную деятельность, что с одной стороны является эффективным и оптимальным решением в борьбе с коррупционными мерами. В результате проведенного исследования правового регулирования деятельности ОЭБиПК, были выявлены некоторые пробелы, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего данный круг общественных отношений. Так, например, в целях совершенствования деятельности ОВД по обеспечению экономической безопасности, предупреждению, выявлению и раскрытию экономических преступлений необходимо решение следующих проблем: 26 1. Устранение несовершенства действующего законодательства, что позволило бы уменьшить сложности в идентификации противоправной деятельности, так как методы, используемые предпринимателями при совершении преступлений, нередко оказываются соответствующими правомерной практике. Это порой приводит к бездействию сотрудников при получении информации о готовящемся преступлении или влечет неправомерное вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий. 2. Разработка единой справочной системы по обеспечению экономической безопасности страны и регионов, методик подачи информации в эту систему, для чего необходимо формирование структуры аналитических подразделений в рамках службы полиции; 3. Наработка практического опыта и необходимых методик по предупреждению новых видов экономических преступлений, разработка методических рекомендаций для территориальных ОВД по видам угроз экономической безопасности, их проявлениям и носителям, мерам реакции на них сотрудников ОВД; 4. Преодоление слабой профессиональной подготовки сотрудников ОВД и их объективной неготовности работать в условиях стихийно складывающихся договорных отношений, полной самостоятельности хозяйствующих субъектов и свободы предпринимательства, повышение их образовательного уровня, позволяющего достойно противостоять из сферы экономической преступности; 5. Важным направлением совершенствования мер по экономической безопасности является реализация функции контроля со стороны государственных органов. В самом общем смысле можно сказать, что именно неэффективность государственного контроля в целом является одной из основных причин скрытого незаконного совершения хозяйственных сделок и безнаказанности преступлений в экономической сфере. Следует отметить, что контроль необходим в качестве: формы развития демократизма государственного 27 управления; фактора воспитания государственных служащих, формирования и утверждения в их сознании чувства ответственности за выполнение возложенных обязанностей; обратной связи для получения своевременной и достоверной информации о фактическом исполнении управленческих решений; условия решения о продолжении, осуществляемых мероприятий; воздействия контролируемые деятельности, правопорядка. на укрепления изменении эффективного объекты исполнительской с или способа целью приостановке (или средства) оптимизации дисциплины, законности их и 28 ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛИЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2.1. Проведение доследственной проверки сотрудниками подразделения экономической безопасности Проверки ОЭБиПК (ОБЭП) проводятся для выявления крупных нарушений в области экономической деятельности. Подобные проверки помогают предотвратить совершению крупных преступлений, которые могут нанести вред экономическому пространству, что как следствие складывается на состоянии других хозяйствующих субъектов и обычных граждан Российской Федерации. Проверки ОБЭП могут проводиться только при наличии одного из оснований ее проведений. Первым основаниям является проверка по поступившей информации. Такой информацией может быть банальная жалоба клиента, либо сотрудника определенного хозяйствующего субъекта. По данному факту есть возможность провести проверку1. Кроме того, может проводиться проверка перед следствием. Бывает, что для проведения каких-либо следственных действий, либо вообще возбуждения дело необходимо сначала провести проверку того, что действительно есть факт нарушения прав других граждан и совершение общественно опасного деяния. Следует понимать, что подобные акты, хотя, и сделаны в основном для того, чтобы именно сотрудники государственных органов и иных связанных с ними организацией понимали свои права и обязанности и знали, что им можно делать, а что нельзя. Тем не менее, они все равно становятся очень полезными и для обычных граждан на тот случай, если, например, сотрудник государственного органа исполняет свои права и обязанности неправильно, либо вовсе нарушает права и законные интересы обычных граждан. 1 Лобанов М. А. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики. М., 2011. 29 В таких случаях, если знать права и обязанности сотрудников государственных орган, обычный гражданин может знать, что они злоупотребляют своими полномочиями и тем нарушают права обычного гражданина. На такой случай, лучше всего подавать жалобы, не соглашаться с подобными действиями. Тем не менее, стоит обращать на «размытые» формулировки в законе, когда полностью нельзя понять может право на это сотрудник или нет, в конечном итоге, это может обернуться не в пользу гражданина, если не доказать иное. Проведение проверок при возбуждении уголовного дела также является основанием для проведения этой проверки. Причем необязательно дело было возбуждено только из-за экономических нарушений, а может быть, что дело завел другой орган, но внутри этого дела есть различные обстоятельства, подпадающие под компетенцию ОЭБиПК, получается, что отдел экономической безопасности и противодействии коррупции оказывает содействие в этом плане другим органам. Что касается сроков проведения данной проверки, то, к сожалению, закон, очень расплывчато говорит о сроках в плане проверок, проводимых сотрудников ОЭБиПК. Например, та же налоговая служба не имеет право брать период более 3 лет, а УЭБиПК теоретически может, так как по сути здесь проверки даже не плановые, а по какому-либо факту или жалобе. Итак, по сути из этого выходит, что налоговые органы, когда приходят, они могут запрашивать любые документы, но только сроком давности не больше 3 лет. В случае ОЭБиПК, такого уже нет, закон их уже не ограничивает в этом, а раз нет ограничения — значит их компетенция в этом плане довольно широка1. Но стоит учитывать, что организация не должна хранить все документы за множество лет, некоторые документы могут попросту уничтожаться или 1 Чечетин А. Е. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией // Алтайский юридический вестник. 2016. № 2. 30 предаваться в архивы, когда выходит обязательный срок их хранения. Получается, что если документ необходимо хранить 2 года, а потом был уничтожен (на что организация имела права), то по сути истребовать у организации нечего. Получается, что здесь даже сроки в некоторых случаях меньше, чем даже у проверок налоговой службы. Получается, что если ОЭБиПК нужны документы, но срок их обязательного хранения вышел, то можно сослаться на это и уточнить, что документы были уже уничтожены. При обращении в различные структуры стоит понимать, что установлены свои порядки действий. К сожалению, обычный гражданин о них узнает уже тогда, когда попадает в эти структуры, что бывает, несколько осложняет достижение желаемого результата. В таком случае лучше заранее посмотреть определенные порядки, которые закрепляются в федеральных законах, ведомственных приказах и некоторых других актах. В данных актах указывается, каковы действия лиц в тех или иных ситуациях, как должны обращаться граждане, каковы порядки, сроки и так далее. Кроме того, исходя из целей данной структуры можно понять, а стоит ли действительно обращаться в этот орган, подразделение или организацию, так как в некоторых случаях это необязательно, либо гражданин вообще попадает в заблуждение и думает, что ему это необходимо, а на самом деле нет. В итоге получается зря потраченное время, которого при выполнении некоторых процедур катастрофически не хватает. Разобравшись в вопросе, таких проблем может просто не возникнуть. Однако это не ограничивает право сотрудников правоохранительных органов проводить опрос сотрудников, проверку имеющейся документации, в том числе и на электронных носителях. Единственное требование – соблюдение установленного законодательством порядка проведения следственных процедур или оперативно-розыскных мероприятий. подобных 31 При этом должностные лица организаций должны обеспечить полноту запрашиваемых сведений, но в той мере насколько это возможно в существующих условиях. В п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции» устанавливается целый перечень того, на что полицейский имеет право, а на что нет, отметим основные из них: прослушивание телефонных звонок – с определенной санкции разрешается прослушивать телефоны определенных лиц, который подозреваются в чем-либо; исследовательская деятельность документации и предметов – тут берутся различные документы, например, отчеты из бухгалтерии для сверки; проведение опросов – сотрудник может опросить гражданина (здесь стоит учитывать, что опрос отличается от допроса, который имеет более строгий процессуальный статус); осуществлять запросы на удостоверение личности – в документах могут быть указаны различные имя и фамилия, но кто такой этот человек сотрудник может не знать, для этого делается запрос его личности, дабы сразу знать его контактные данные и другие сведения; получать справки – в экономической деятельности справки имеют важное значение, так как в них может быть указана какая-нибудь важная финансовая информация, кстати говоря, отсутствие справки тоже может говорить о некоторых важных деталях (например, когда у фирмы откуда-то появилось большое количество денег, а откуда они появились неизвестно); сбор образцов для исследования – важными образцами для исследования в данной деятельности в основном являются документы; сотрудники могут также производить проверочную закупку различных товаров, которые не допустимы, либо ограничены в обороте; данный пункт легче понять на примере: в магазин с санкции сотрудников полиции направляется несовершеннолетнее лицо, чтобы купить сигареты или алкоголь (запрещены к продаже до 18 лет), если продавец не продает товар, то проверка прошла успешно, если продал, то, к сожалению, проверка не было пройдена. На самом деле примеров такого дела множество, но это один из самых простых; эксперимент – здесь опытным путем рассчитывается, что, если в таких же обстоятельствах поступить также в 32 реальной жизни, и каков будет результат; это дает понимание практическому применению различных механизмов; производство наблюдения – в случаях, предусмотренных законом, сотрудники получают права на слежку для того, чтобы предотвратить совершение преступления; поставка, над которой осуществляется контроль – фирме может поставляться определенная продукция, сотрудники могут проверить одну из них от начала до конца, чтобы понимать действительно ли все осуществляется так, как указано в документах, и тот ли товар перевозиться или нет; исследование место нахождения организации, бумаг, ее финансов – опять исследуется то, что находится в здании, есть ли у фирмы активы, способна ли компания делать определенные инвестиции или они сделаны сверх-бюджета; контроль за отправкой различных сообщений (почтой, факсом и так далее) – отслеживается содержание это отправлений, кому они были отправлены и другое; снятие сведений с различных источников – примером может быть жесткий диск компьютера, с которой снимается вся информация, а чаще всего просто изымается сам жесткий диск; внедрение своих оперативников - может иметь важный шаг к тому, чтобы раскрыть крупное преступление. Существуют и другие права полицейских, которые указаны в различные нормативны-правовые акты, но это являются наиболее подходящими к деятельности по обеспечению экономической безопасности. Теперь разберем, что такое оперативно-розыскная деятельность (ДалееОРД) и оперативно-розыскные мероприятия в соответствии со ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». ОРД – это оперативно-розыскная деятельность, то есть, та деятельность, которая направлена на выявление, предупреждение, расследование преступлена. Деятельность Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции подпадет под действия правоохранительных органов, для которых есть общие правила проведения ОРД. Понятно, что будет учитываться специфика самого управления, тем не менее, оперативнорозыскные мероприятия не так уж будут отличаться от других. 33 Итак, в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», можно выделить несколько различных мер: Разрешается проводить ОРД и в связи с этим изымать документацию, различные предметы или материалы, информацию, а также прервать какое-нибудь оказание услуги, если есть факт общественной опасности. Если изымается документация или другие предметы, то в связи с этим обязательно должен быть составлен специальный акт (протокол), заполненный в соответствии с УПК. Если в ходе ОРД изымается документация, то на нее должны быть предоставлены копии, которые должны быть заверены тем лицом, которые их издавал, после чего они будут переданы тому лицу, у которого проходило изъятие. Естественно, здесь также на все действия составляется протокол. Копирование и заверение документов происходит для того, чтобы лицо также могло дальше осуществлять свою деятельность, так как без документов будет проблематично, например, вступать в правоотношения, да и попросту функционировать. Можно вступать в определенные отношения с лицами, которые захотели оказать помощь в оперативно-розыскной деятельности. Такая помощь может быть безвозмездной, когда правоохранительные органы ничего не предоставляют взамен, либо возмездные, кода помощнику полагается какоенибудь вознаграждение. Разрешается в ходе ОРД брать по соглашению различные помещения, транспорт и так далее. Например, есть офис, за которым необходимо произвести наблюдение, а, напротив, этого офиса, например, тоже офисы. Можно договориться с другой компанией, чтобы она предоставила одно офисное помещение для слежки. Разрешается всячески подвергаться конспирации, то есть могут шифроваться документы личности, автомобили, эмблемы ведомства и так далее. Но стоит отметить, что естественно просто так это делать запрещено, только в целях конспирации, дабы способствовать предотвращение или раскрытию общественно опасных деяний. Также разрешается даже создавать организации, который способствовали подобным мероприятиям. В ходе 34 оперативно-розыскных мероприятий, естественно, сотрудники правоохранительных органов выносят какие-либо требования. Если эти требования являются обоснованными и не нарушают законы Российской Федерации, то эти требования должны быть исполнены теми лицами, к которым предъявляются данные требования. Отказ от выполнения данных требований может нести различного рода ответственность, так как это влияет на то, что лицо просто препятствует проведению оперативно-розыскных мероприятий, что, в конце концов, может повлиять, например, на раскрытие преступлению. В связи с этим ответственность может существенно разниться, в зависимости от ущерба и природы самих требований, выносимых в отношении данных лиц. Основанием для таких проверок начинается с получения сообщения о противоправной деятельности или признаках экономического преступления. Для начала стоит пояснить, что у контролирующих органов бывают разные права и обязанности и то, что позволено сотруднику МВД, не может быть разрешено работнику налоговой службы. От этого и надо отталкиваться при общении с надзорными органами. Информацию сотрудники ОЭБИПК могут получить от заявителя, жалобщика, от негласных помощников полиции, из показаний, от органов власти, допустим, прокуратуры или налоговой инспекции, или в рамках работы по уголовному делу. Потом информацию вносят в книгу учета сообщений о преступлениях (КУСП), где ей присваивают номер. Одновременно может быть заведено дело оперативного учета. С этого момента подразделения ОЭБИПК могут самостоятельно проводить оперативные мероприятия. По итогам оперативных мероприятий сотрудники отдела могут составить рапорт об обнаружении признаков преступления или решить прекратить работу – в силу их отсутствия. В первом случае рапорт вместе с материалами направляется в следственное подразделение МВД или Следственного комитета России. 35 Если возбуждают уголовное дело, то сотрудники ОЭБИПК могут осуществлять его оперативное сопровождение, т.е. выполнять отдельные поручения следователя, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия: устанавливать соучастников преступления, искать следы и документы, прослушивать телефонные разговоры, документировать общение объектов наблюдения и так далее. И одновременно выявлять новые эпизоды преступной деятельности, сопутствующие составы преступлений и другие, никак не связанные с расследуемым делом. При начале проведении соответствующих мероприятий, сотрудники надзорных органов в обязательном порядке обязаны предъявить: служебные удостоверения; распоряжение руководителя органа государственного контроля о назначении выездной проверки. Однако есть здесь небольшое, но важное исключение: оперативные работники (сотрудники МВД, УБЭП, ДЭБ и т.д.) не всегда должны показывать удостоверения и иные право устанавливающие документы. Дело в том, что оперативно-розыскная деятельность может быть как гласной, так и негласной. При сотрудники гласном проведении оперативных оперативно-розыскных подразделений показывают мероприятий, удостоверения, подтверждающие их полномочия. При негласном проведении оперативно-розыскных мероприятий скрывается сам факт осуществления действий, образующих оперативнорозыскное мероприятие, а также личность сотрудников оперативных подразделений, поэтому в данном случае, документы вам предъявлять не будут. Тем не менее, какой бы проверка не была – гласной или негласной, налоговой или следственной, в любом случае надо понимать, что ни одна проверка не может проводиться без соответствующих на то оснований. Затем, руководителю, главному бухгалтеру или иным сотрудникам предприятия нужно ознакомиться с основаниями для проведения проверки. 36 Выездная проверка сотрудниками контролирующих органов должна проводится по ознакомить всем правилам: представителя предпринимателя с предъявить служебные удостоверения; юридического распоряжением лица или или приказом индивидуального руководителя контролирующего органа о назначении выездной проверки. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа вручаются представителю фирмы под роспись; ознакомить со своими полномочиями, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения; по просьбе представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, должностные лица органа государственного контроля, обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах. Срок проведения каждой из проверок, не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного малого предприятия общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов, и в отношении одного микропредприятия — пятнадцать часов в год. Как правило, проверка ОБЭиПК проводится без предупреждения, внезапно, и может включать выемку документов, изъятие серверов и компьютеров, где находиться корпоративная информация. Помимо компьютеров, у сотрудников могут забрать мобильные устройства, карты памяти, внешние жесткие диски и другие устройства. УЭБиПК имеет право: вести оперативно-розыскную деятельность, заниматься оперативным сопровождением уголовных дел, выполнять проверочные мероприятия. В ходе оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК может опрашивать руководителя, главного бухгалтера и других сотрудников предприятия, наводить справки, собирать образцы продукции со склада или производства для сравнительного исследования, осуществлять 37 проверочную закупку в магазине, исследовать предметы и документы, обследовать помещения и транспорт, получать компьютерные данные и многое другое. УЭБиПК также имеет право участвовать в проверках, проводимых другими органами, например, Налоговой службой, поэтому процесс проведения их общих проверок регламентируется Налоговым кодексом и Приказом МВД № 495. Помимо этого порядок ведения проверок на предприятиях определен законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года. Согласно Постановлению Правительства № 415 от 2015 года Прокуратура ведет единый реестр, в котором отражаются все проверки, запланированные на текущий год1. Помимо этого, сводный план проверок, проводимых ФНС (в которых может участвовать и УЭБиПК) каждый год размещается на официальном сайте налоговой службы2. Органы экономической безопасности могут отправить реквизиты распоряжения об осуществлении проверки, даты ее начала, цели и предмет проверки, точный список мероприятий, проводимых при проверке и тому подобное. Провести плановую проверку могут не чаще раза в три года, за некоторыми исключениями: организации в сфере здравоохранения, образования, тепло- и энергоснабжения, электроэнергетики и в социальной сфере могут проверять более двух раз за три года. О готовящейся плановой проверке вас должны персонально предупредить. Сделают это в течение трех рабочих дней до ее начала. Как и было сказано выше, общий повод для внеплановой проверки — это обращение или заявление не анонимного гражданина (ИП, юридического лица), либо поступление соответствующих данных от органов власти, либо получение сведений из СМИ о нарушении закона. 1 2 proverki.gov.ru. www.nalog.ru 38 Также причиной для внеплановой проверки является распоряжение руководителя контролирующего (надзорного) органа по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям. И, наконец, внеплановую проверку могут провести в случае окончания срока исполнения предприятием или ИП предписания об устранении выявленного нарушения. ОЭБиПК должен провести выездную проверку, если им получены сведения о совершении тяжкого (особо тяжкого) экономического или коррупционного преступления в области: финансового посредничества, страхования и рынка ценных бумаг, налогообложения, прав акционеров и учредителей, банкротства; с/х, производства пищевых продуктов или товаров народного потребления, рыболовства и рыбоводства; лесхоза, обработки древесины; оказания услуг населению, строительства, ЖКХ и оборота земель; интеллектуальной собственности, фармацевтики, телекоммуникаций, связи и новых технологий, игорного бизнеса; производства оборудования, машин, металлургического производства, ТС; государственных резервов и управления госимуществом в промышленности; нефтедобычи, добычи газа, газоконденсата, химического сырья, твердых ископаемых и их переработки и транспортировки; производства, генерирования, транспортировки и сбыта электроэнергии; на объектах транспорта, в оборонно-промышленном комплексе, в режимных объектах и ЗАТО; при финансировании целевых программ и нацпроектов, сопровождении крупнейших инвестиционных проектов, размещении заказов для государственных и муниципальных нужд; в бюджетной сфере и при ограничении конкуренции1. Внеплановую проверку надо предварительно согласовать с прокуратурой. Для этого после подписания распоряжения о проверке ОЭБиПК направляет в прокуратуру соответствующее заявление. К нему прилагаются документы, обосновывающие проведение проверки на конкретном предприятии. Заявка на внеплановую проверку рассматривается в день ее поступления. 1 https://www.advokat-sarkisov.ru/blog/chto-takoe-obep-oeb-oebipk-uebipk-guebipk.html 24.03.2019). (Дата обращения: 39 В течение следующего дня прокурор оценивает аргументы и выносит решение о согласовании проверки или об отказе в согласовании. В некоторых случаях внеплановую выездную проверку могут провести немедленно, без предварительного согласования, известив органы прокуратуры об этом за 24 часа. Предупреждать организацию или предпринимателя об этом не станут. К таким случаям относится угроза чрезвычайных ситуаций, а также угроза причинения вреда жизни или здоровью людей, животным, растениям или окружающей среде, культурным и музейным объектам и коллекциям. Копию распоряжения о проверке отправят заказным письмом или другим методом, позволяющим доказать факт получения отправленного документа. После проведения проверки будут подготовлены два экземпляра акта, один из которых вручат руководителю юридической организации или ИП под расписку. Если при проверке руководителя или предпринимателя (или их представителей) не было на месте, то акт отправляется почтой — заказным письмом с уведомлением о вручении. Также акт проверки могут отправить в электронном виде. В акте должны отразить дату, время и место его подготовки; реквизиты распоряжения руководителя УЭБиПК; ФИО и должности проверяющих лиц; название организации или ИП; дату, длительность и место проверки; сведения об итогах проверки и обнаруженных нарушениях. Также в акте должны присутствовать данные о том, что руководитель организации (предприниматель) ознакомился с актом или отказался с ним знакомиться и подписи должностных лиц ОЭБиПК. К акту могут приложить протоколы образцов продукции и проб обследования, протоколы исследований, испытаний и экспертиз, объяснения сотрудников организации или ИП, предписания об устранении обнаруженных нарушений и другие документы. Приведем пример из практики: 40 Сотрудники ОЭБиПК получили из Росфинмониторинга информацию об ООО «Цветок» – фирме-однодневке. В короткий срок ОЭБиПК запрашивает данные об учредителях, руководителях и работниках организации, видах деятельности, налоговой отчётности, контрагентах и так далее. Росфинмониторинг передает сведения о подозрительных движениях по счетам. По месту фактического нахождения организаций ОЭБиПК может направить официальные запросы о предоставлении налоговой и бухгалтерской отчётности, другой финансовой документации – за период до трех лет. После этого обычно ОЭБиПК обследует офис, изымает компьютеры и документы. А дальше сотрудники отдела занимаются: исследованием изъятой документации и ее сопоставлением с данными контрагентов и налоговой; анализом электронных баз данных и их сопоставлением с бумажными носителями; изучением компьютерных программ на предмет контрафактности; опросами главного бухгалтера, кадровика, специалистов. После всех оперативных мероприятий ОЭБиПК передает собранные материалы в следственные органы, которые могут возбудить уголовное дело. Другой пример, допустим, ОЭБиПК может получить информацию от лица, оказывающего содействие полиции на негласной основе, о том, что руководство железнодорожного депо получает ежемесячные «откаты» от директора коммерческой компании за поставку б/у деталей под видом новых запчастей. Сотрудники ОЭБиПК установят прослушивание телефонов и будут просматривать электронную почту, а затем придут на обследование. На месте со специалистом проведут осмотр подозрительных запчастей, изымут журналы учета и накладные, скопируют данные со всех компьютеров. После этого всех сотрудников вызовут на опрос в ОЭБИПК, даже не уведомив об этом руководство депо. Аналогичные оперативно-розыскные мероприятия проведут по месту нахождения поставщика деталей. 41 Затем сотрудники ОЭБИПК сопоставляют движения по расчётным счетам и информацию из Росфинмониторинга и налоговой, провоцируют в контролируемых условиях необходимые телефонные переговоры, получат заключение экспертизы изъятых деталей и исследование финансово- бухгалтерской и иной отчётной документации депо. По результатам составят рапорт о мошенничестве, и материалы представят на возбуждение в подразделения Следственного комитета или МВД России. Там уже будет решаться дальнейшая судьба организации. Также приведу пример из событий 17 августа 2020 года1. Во Владимирской области, в Петушинском районе была пресечена попытка дачи взятки сотруднику полиции. В ОМВД России по Петушинскому району поступило несколько сообщений от жителей города Покров о том, что около деревни Марочково грузовики сбрасывают мусор. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили на месте грузовой автомобиль марки «Хово» под управлением гражданина 1996 года рождения, который осуществлял несанкционированный вывоз мусора на территорию Петушинского района. Сотрудники полиции задокументировали административное правонарушение по ст. 8.2. КоАП РФ, совершенное водителем. Гражданин, желая уклониться от административной ответственности, предпринял попытку дачи взятки в размере 20 тысяч рублей сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району. Полицейский предупредил молодого человека о последствиях дачи взятки и сообщил о факте склонения к коррупционному преступлению в дежурную часть. В настоящее время СУ СК России по Владимирской области в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. 1 https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20910585/ (Дата обращения: 27.11.2020). 42 Материалы по делу об административном правонарушении по ст. 8.2. КоАП РФ, собранные сотрудниками полиции, направлены в прокуратуру Петушинского района. 2.2. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по повышению эффективности борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности Несмотря на то, что на сегодняшний день деятельность сотрудников подразделения экономической безопасности имеет устоявшуюся нормативноправовую базу, об оптимальном состоянии данной деятельности говорить преждевременно. В связи с этим остается актуальной потребность в разработке методов по усовершенствованию данной деятельности, что должно быть обеспечено, в первую очередь, путем совершенствованию правового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК УМВД России по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений экономической и коррупционной направленности. На наш взгляд, во Владимирской области данная задача может быть реализована Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области, где мной была пройдена практика. Связано это с тем, что основополагающими функциями указанного отдела выступают: 1. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по линиям: борьбы с коррупцией, в том числе в выборных органах государственной власти, федеральных органах исполнительной власти, в органах власти субъектов Российской Федерации, в негосударственном секторе экономики, госкорпорациях, внебюджетных фондах и общественных организациях, при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд; защиты бюджетных средств, в том числе по линии налогообложения; подрыва экономических легализации основ организованной (отмыванию) приобретенного незаконным денежных путем; преступности; средств или противодействия иного декриминализации имущества, высокодоходных 43 отраслей экономики, а также выявление и пресечение противоправной деятельности на объектах первоочередной оперативной заинтересованности, определенных в соответствии с указаниями ГУЭБиПК МВД России; противодействия фальшивомонетничеству; 2. Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности. 3. Организация и проведение исследований финансово-хозяйственных документов в целях выявления, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающих большой общественный резонанс. 4. Рассмотрение обращений граждан, писем и заявлений, публикаций в средствах массовой информации и иной информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях по вопросам деятельности Управления. 5. Информирование населения в пределах своей компетенции по согласованию с отделом информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области о результатах деятельности Управления, в том числе через средства массовой информации, путем проведения пресс-конференций, брифингов, «круглых столов». Таким образом, данный отдел является важнейшим звеном в процессе совершенствования деятельности отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. На основании проведенного исследования представляется верным внести в деятельность проведения доследственной проверки подразделениями экономической безопасности УМВД России по городу Владимиру следующие предложения: 44 1. При осуществлении нормотворческой функции органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности и установлению недостатков, оказывающих существенное влияние на результативность деятельности подразделений ЭБиПК МВД России, вносить предложения в ГУЭБиПК МВД России по совершенствованию правового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК УМВД России по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений экономической и коррупционной направленности; 2. На постоянной основе вести мониторинг состояния взаимодействия подразделений ЭБиПК с подразделениями органов предварительного следствия МВД России и Следственного комитета Российской Федерации в процессе расследования преступлений экономической и коррупционной направленности. При установлении неэффективного взаимодействия заслушивать ответственных сотрудников ЭБиПК и следственных подразделений на совместных совещаниях; 3. Совершенствовать подразделений ЭБиПК. В информационно-аналитическое этих целях необходимо обеспечение формирование интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы органов внутренних дел, системы автоматизированных банков данных общего пользования, а также создание инфраструктур единого информационного пространства и информационной безопасности; 4. Организовывать эффективное взаимодействие подразделений ЭБиПК с территориальными подразделениями министерств (управлений), территориальными инспекциями ФНС, службами и подразделениями ФТС и другими организациями; 5. Разрабатывать методические рекомендации по выявлению и раскрытию экономических и коррупционных преступлений и выработка новых способов и методов борьбы с преступлениями, совершаемыми на различных объектах и отраслях, совершенствовать правоприменительную практику по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями и взаимодействовать с территориальными подразделениями федеральных и 45 региональных органов власти и местного самоуправления, осуществляющими регулирование определенных сфер деятельности. Кроме указанных мер первоочередными задачами оперативно-розыскной деятельности подразделений ЭБиПК органов внутренних дел являются профилактика экономической и коррупционной преступности оперативнорозыскными средствами и методами и профилактическое воздействие на лица, «замышляющие либо подготавливающие преступления» и «состоящие на оперативно-розыскных и профилактических учетах ОВД». 46 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе проведенного исследования о проведении доследственной проверки сотрудниками подразделения экономической безопасности на примере деятельности УМВД России по городу Владимиру были сформулированы следующие выводы: Была комплексно изучена деятельность доследственной проверки сотрудниками подразделения экономической безопасности и выявлены некоторые пробелы в ее деятельности. На основании исследования был выдвинут ряд предложений по совершенствованию данной сферы деятельности: 1. Деятельность сотрудников подразделения экономической безопасности регулируется такими нормативно-правовыми актами, как Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договора Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты МВД России; Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 2. Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации играют огромное значение в системе государственных органов Российской Федерации. Их деятельность сосредоточена на реализация в пределах своей компетенции мер по профилактике правонарушений и преступлений. Многие нормативноправовые акты закрепляют за собой данную деятельность, что с одной стороны является эффективным и оптимальным решением в борьбе с коррупционными мерами. 47 3. Было детально изучено сотрудниками подразделения проведение доследственной проверки экономической безопасности и выявлены основные функции: - Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по линиям: борьба с коррупцией, в том числе в выборных органах государственной власти, федеральных органах исполнительной власти, в органах власти субъектов Российской Федерации, в негосударственном секторе экономики, госкорпорациях, внебюджетных фондах и общественных организациях, при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд; защита бюджетных средств, в том числе по линии налогообложения; подрыв экономических легализации основ организованной (отмыванию) приобретенного незаконным денежных путем; преступности; средств или противодействие иного декриминализация имущества, высокодоходных отраслей экономики, а также выявление и пресечение противоправной деятельности на объектах первоочередной оперативной заинтересованности, определенных в соответствии с указаниями ГУЭБиПК МВД России; противодействие фальшивомонетничеству; - Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности; - Организация и проведение исследований финансово-хозяйственных документов в целях выявления, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающих большой общественный резонанс; - Рассмотрение обращений граждан, писем и заявлений, публикаций в средствах массовой информации и иной информации о подготавливаемых, 48 совершаемых или совершенных преступлениях по вопросам деятельности Управления; - Информирование населения в пределах своей компетенции по согласованию с отделом информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области о результатах деятельности Управления, в том числе через средства массовой информации, путем проведения пресс-конференций, брифингов, «круглых столов». 4. В результате проведенного исследования правового регулирования деятельности ОЭБиПК, были выявлены некоторые пробелы, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего данный круг общественных отношений. Так, например, в целях совершенствования деятельности ОВД по обеспечению экономической безопасности, предупреждению, выявлению и раскрытию экономических преступлений необходимо решение следующих проблем: 1. Устранение несовершенства действующего законодательства, что позволило бы уменьшить сложности в идентификации противоправной деятельности, так как методы, используемые предпринимателями при совершении преступлений, нередко оказываются соответствующими правомерной практике. Это порой приводит к бездействию сотрудников при получении информации о готовящемся преступлении или влечет неправомерное вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий. 2. Разработка единой справочной системы по обеспечению экономической безопасности страны и регионов, методик подачи информации в эту систему, для чего необходимо формирование структуры аналитических подразделений в рамках службы полиции; 3. Наработка практического опыта и необходимых методик по предупреждению новых видов экономических преступлений, разработка методических рекомендаций для территориальных ОВД по видам угроз 49 экономической безопасности, их проявлениям и носителям, мерам реакции на них сотрудников ОВД; 4. Важным направлением совершенствования мер по экономической безопасности является реализация функции контроля со стороны государственных органов. В самом общем смысле можно сказать, что именно неэффективность государственного контроля в целом является одной из основных причин скрытого незаконного совершения хозяйственных сделок и безнаказанности преступлений в экономической сфере. Следует отметить, что контроль необходим в качестве: формы развития демократизма государственного управления; фактора воспитания государственных служащих, формирования и утверждения в их сознании чувства ответственности за выполнение возложенных обязанностей; обратной связи для получения своевременной и достоверной информации о фактическом исполнении управленческих решений; условия решения о продолжении, осуществляемых мероприятий; воздействия контролируемые деятельности, правопорядка. на укрепления изменении эффективного объекты исполнительской с или способа целью приостановке (или средства) оптимизации дисциплины, законности их и 50 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // Ведомости Федерального Собрания РФ. - 01.01.2002. - № 1. - Ст. 1. 2. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Российская газета. - № 160. 18.08.1995. 4. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Парламентская газета. - № 90. - 31.12.2008. 5. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Парламентская газета. - № 90. - 31.12.2008. 6. Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России: Приказ МВД России от 16 марта 2015 года № 340. 7. Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ: Приказ МВД России от 17.04.2017 N 208 // Российская газета - № 118. - 28.05.2014. 8. Вопросы противодействия коррупции: Указ Президента РФ от 10.12.2020 № 778 // Собрание законодательства РФ. - 15.07.2013. - № 28. - Ст. 3813. 9. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 07.03.2011. - № 10. - Ст. 1334. 51 2. Специальная литература 10. Анисимов Валерий Филиппович. Ответственность за хищения социалистической собственности по советскому уголовному кодексу // Вестник Югорского государственного университета. — 2008. — Вып. 4 (11). — ISSN 1816-9228. 11. Алабердеев Р. Р. и др. Что такое «криминализация экономики России» и как с ней бороться. М., 2011. 12. Васев С. В. Совершенствование механизма противодействия криминализации АПК региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2012. 13. Воронцов А. А. Легализация в оперативно-разыскном законодательстве понятия подведомственности как фактор, способствующий своевременному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности // Оперативник (сыщик). 2017. № 3. 14. Ищук Я. Г. Личность как объект оперативно-разыскной профилактики преступлений // Оперативник (сыщик). 2017. № 4. 15. Казакова В. А, Ковалев Н. Д. Уголовная ответственность за взяточничество через призму обеспечения государственной безопасности // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 6. 16. Лобанов М. А. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики. М., 2011. 17. Пыхалов, Игорь. Закон о пяти колосках // Terra Humana : Научнотеоретический журнал. — 2011. — № 4. — С. 100-104. — ISSN 1997-5996. 18. Чечетин А. Е. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией // Алтайский юридический вестник. 2016. № 2. 3. Иные источники 19. МВД РФ. Департамент экономической безопасности. История. www.mvd.ru. Дата обращения: 17 февраля 2007. Архивировано 17 февраля 2007 года.. Официальный сайт МВД РФ. 52 20. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / О.Г. Карпович [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 245 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8774. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 21. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Л.Н. Башкатов [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 512 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8752. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 22. Сведения о преступлениях экономической направленности, следствие по которым обязательно, выявленных подразделениями ЭБиПК ОВД РФ в сферах экономи ческой деятельности // Официальный сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России» за 2015-2017 гг. URL: https: tri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen (дата //мвд.рф/mvd/structurel/Cenобращения: 02.07.2018). Состояние преступности в России в 20152017 гг. // Официальный сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России» за 2015-2017 гг. URL: https: // мвд.рф /mvd/stracture1/Centri/Glavmj_infor-macionno_analiticheskij_cen (дата обращения: 02.07.2018). 23. https://www.advokat-sarkisov.ru/blog/chto-takoe-obep-oeb-oebipk-uebipkguebipk.html (Дата обращения: 24.03.2019). 24. https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20910585/ (Дата обращения: 27.11.2020). Приложение 1 Опросы по линии противодействия коррупции Работа, проводимая подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений УМВД России по Владимирской области в 2020 году: Высокий уровень…………………………………………………………..92% Средний уровень……………………………………………….…………..5% Низкий уровень……………………………………………………………..3% Самый эффективный способ предотвратить взяточничество на дорогах? Тотальный контроль на дорогах (видеорегистраторы, камеры наружного наблюдения, проверки нарядов)………………………………………………..20% Личная принципиальность полицейских и участников движения…....33% Негативное отношение к взяточничеству в обществе………………….18% Ужесточение ответственности за такие преступления…………….......29% Какие меры эффективнее всего могут помочь в борьбе с коррупцией? Ужесточение наказаний, связанных с лишением свободы…………………... 67% Разъяснительная и просветительская работа…………………………………….0% Показательные судебные разбирательства…………………………………..…..0% Многократное увеличение штрафов………………………………………….....0% Лишение должностей…………………………………………………………….33%
