Расследование преступлений в сфере экономики

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФГКОУ ВПО
ДВЮИ МВД России
генерал-майор полиции
А.С. Бахта
«___» ___________ 20__ г.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Расследование преступлений в сфере экономики
Рабочая программа учебной дисциплины
по специальности - 030501.65 - «Юриспруденция»
Кафедра криминалистики
1.. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины: является получение слушателями теоретических знаний и практических навыков организации и производства
расследования
преступлений
данного
вида,
необходимых
для
профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей и
эффективной профессиональной деятельности в ходе раскрытия,
расследования и предотвращения преступлений в сфере экономики.
Задачами дисциплины:
– обучить слушателей основам организации и передовым методам
следственной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере
экономики;
– выработать устойчивые навыки по организации взаимодействия с
другими службами органов внутренних дел, министерств и ведомств, а также
общественностью в ходе расследования обозначенной категории
преступлений;
– сформировать высокие морально-психологические и деловые
качества у обучающихся, которые необходимы им для успешной
деятельности при расследовании преступлений в сфере экономики.
1.1. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Расследование преступлений в сфере
экономики» является дисциплиной специализации базовой части
профессионального цикла. Данная дисциплина основывается на требованиях
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, ведомственных нормативно-правовых актов,
современных достижений науки и практики в деятельности органов
внутренних дел по раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений в сфере экономики.
Дисциплина имеет тесную связь с другими учебными дисциплинами,
направленными на подготовку квалифицированных специалистов сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, в том
числе для деятельности в обозначенной выше сфере и реализует выполнение
требований Федерального государственного образовательного стандарта к
уровню подготовки выпускников образовательных учреждений МВД России.
Это достигается предварительным изучением обеспечивающих
дисциплин, знаниях и умениях на которых базируется дисциплина
специализации «Расследование преступлений в сфере экономики», а именно,
позволяющих им давать верную юридическую оценку совершенным
преступлениям; квалифицированно, с использованием новейших достижений
науки криминалистики планировать раскрытие и расследование
преступлений в сфере экономики, подготавливать и проводить любое
следственное действие; реализовать свои властные полномочия в строгом
соответствии с требованиями законности. К ним относятся следующие
дисциплины: криминалистика, уголовный процесс, уголовное право,
оперативно-розыскная деятельность ОВД, правоохранительные органы,
гражданское право, финансовое право, судебная бухгалтерия.
Дисциплина специализации изучается на 5-м курсе очной формы
обучения и по целям, задачам относится к завершающему процессу
формирования
специалистов
для
органов
внутренних
дел
в
профессиональной компетенции.
В результате изучения дисциплины слушатели должны
Знать:
– нормативно-правовые основы деятельности ОВД;
– обязанности сотрудников органов внутренних дел;
– правовые и организационные основы регулирования экономической
деятельности на территории Российской Федерации;
– криминалистическую характеристику и основные виды преступлений
в сфере экономики;
– особенности выявления признаков преступлений в сфере экономики;
– тактику производства отдельных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий при расследовании данной категории
дел.
– возможности предварительных криминалистических исследований,
назначения и производства различных судебных экспертиз.
Уметь:
– устанавливать психологический контакт с проходящими по делу
лицами, с любым в процессуальном отношении допрашиваемым лицом;
– хранить государственную, служебную и следственную тайну;
– проводить анализ своей деятельности, находить просчеты и ошибки и
делать из них соответствующие положительные выводы.
В ходе изучения дисциплины слушатели должны получить навыки по:
– формированию у обучаемых знаний и умений, необходимых для
свободного ориентирования в информационной среде;
– выявлению, фиксации, изъятию следов средств вычислительной
техники, используемой для совершения преступлений;
– определению последовательности и содержание следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании
уголовных дел данной категории.
Владеть:
–
основами
преодоления
противодействия
расследованию
заинтересованными в исходе дела лицами в строгих рамках соблюдения
законности;
– тактическими приемами и методами применения техникокриминалистических средств, находящихся в арсенале следственных и
экспертных подразделениях органов внутренних дел, осуществления
допустимых процедур по предварительному исследованию обнаруженных и
изъятых следов и вещественных доказательств.
– методами предварительной проверки заявлений о преступлениях;
– обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения;
– организовывать следственно-оперативную группу для производства
расследования и руководить ее деятельностью;
– анализировать и оценивать розыскную доказательственную
информацию по конкретным делам или в масштабе региона; определять
исходные следственные ситуации, анализировать влияющие на них факторы;
– выдвигать и обосновывать следственные версии, планировать
расследование преступлений;
– знать источники розыскной и доказательственной информации и
использовать их в раскрытии и расследовании преступлений;
– владеть тактическими приемами производства отдельных
следственных
действий
и
оперативно-розыскных
мероприятий,
организовывать их проведение;
– использовать технико-криминалистические средства и методы
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступлений;
– использовать помощь специалистов в процессе расследования
уголовных дел, назначать экспертизы, оценивать их результаты;
– пользоваться информационно-поисковыми системами техникокриминалистического назначения;
– взаимодействовать с органами дознания и должностными лицами
иных правоохранительных органов, использовать помощь общественности и
средств массовой информации в расследовании преступлений;
– составлять процессуальные документы в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства и криминалистики;
– принимать и реализовывать решения, направленные на
предупреждение преступлений по материалам расследования.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
а) общекультурных:
– осознание социальной значимости своей будущей профессии,
творческое решение профессиональных задач в соответствии со служебным
долгом, нормами морали и профессиональной этики;
б) профессиональных:
–
способностью обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;
– способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
– способностью использовать в профессиональной деятельности общие
теоретически основы раскрытия и расследования преступлений, применять в
целях установления объективной истины по конкретным делам технико-
криминалистические средства и методы, тактические приемы производства
следственных действий, формы организации и методику расследования
отдельных видов и групп преступлений;
– способностью осуществлять профилактику, предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению.
в) профессионально-специализированных:
– способностью организовывать и производить следственные действия
с учетом комплексного использования рекомендаций науки криминалистики
и требований уголовно-процессуального закона, а также ведомственных
нормативно-правовых актов;
– способностью организовывать взаимодействие с должностными
лицами подразделений и служб органов внутренних дел, иных
правоохранительных
органов,
государственных
учреждений,
представителями общественности, средств массовой информации,
этнических групп, с отдельными гражданами;
– способностью правильно квалифицировать преступления в
соответствии с действующим уголовным законодательством РФ.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Знать:
– основы правового и организационного регулирования деятельности
коллектива органов внутренних дел в процессе раскрытия, расследования и
предотвращения преступлений в сфере экономики;
– криминалистическую и уголовно-правовую характеристику
преступлений в сфере экономики, алгоритм действий по получению
юридически значимой информации, ее анализу, оценки и использованию в
интересах расследования преступлений, обеспечения безопасности личности,
общества, государства;
– механизм решения практических задач по раскрытию и
расследованию преступлений в сфере экономики, организацией и тактикой
производства первоначальных и последующих следственных действий,
назначением и проведением судебных экспертиз.
Уметь:
– решать служебные задачи самостоятельно и в составе следственнооперативных групп;
– осуществлять криминалистический анализ исходной информации,
планирование предварительной проверки и хода расследования
преступлений в сфере экономической деятельности;
– взаимодействовать с подразделениями органов внутренних дел;
других министерств и ведомств, специалистами и представителями
общественности при решении практических вопросов расследования
указанной выше категории преступлений;
– обеспечивать личную безопасность и в составе следственнооперативной группы при проведении осмотра места происшествия и других
неотложных следственных действий .
Владеть:
– навыками принятия тактических решений по выполнению
поставленных задач в разных условиях оперативно-служебной обстановки;
– навыками подготовки и проведения неотложных следственных
действий, организационных и розыскных мероприятий, оценки и
использования их результатов в ходе раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.
Распределение учебного времени: на изучение данной дисциплины в
рабочем учебном плане выделено 100 часов: 50 часов аудиторных занятий
(12 часов - лекции; 16 часов - семинарских занятий; 22 часов - практических
занятий), 50 часов - самостоятельная работа.
3. Объем (трудоемкость) дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольная работа (КР)
Самостоятельная работа (всего)
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к промежуточной аттестации: зачет
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость
зачет
часы
Всего
часов/зач
ет. единиц
50
12
16
22
50
-
Семестры
4
4
6
100
6
100
8
50
12
16
22
50
-
4. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование раздела, темы
дисциплины, видов самостоятельной
работы
Особенности
расследования
преступлений в сфере экономики
Методика расследования незаконного
предпринимательства
Методика расследования незаконного
получения кредита
Методика расследования легализации
преступных доходов
Методика расследования незаконной бан
ковской деятельности
Методика расследования уклонения от
уплаты налогов и сборов
Подготовка к зачету
Зачет
Всего:
Л
С
ПЗ
Всего
ауд.
СРС
Всего
2
2
2
6
8
14
2
4
4
10
8
18
2
4
4
10
8
18
2
2
4
8
8
16
2
2
4
8
8
16
2
2
4
8
10
18
50
4
6
50
4
6
100
12
16
22
5. Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины
5.1. Основные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства
Российской Федерации 1993. № 17. Ст. 1462.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст.
2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
4. Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1995. № 21. Ст. 1172.
5. Федеральный закон РФ от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной
службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 6. Ст. 962.
6. Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2291.
7. Федеральный закон РФ от 27.июля 2006 №149–ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» // Российская газета. 2006. 29 июля.
8. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета.
2001. 9 августа.
10. Приказ МВД России от 26 марта 2008 года № 280 ДСП «Об
организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел
Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».
5.2. Основная литература
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.
Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. проф. Р.С.Белкина. М., 2008.
2.
Гарига
О.А.,
Дьякова
В.В.
Методика
расследования
преднамеренного и фиктивного банкротства, неправомерных действий при
банкротстве. Учебное пособие. Саратов, 2010.
3. Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и
раскрытие преступлений в сфере бюджетного финансирования. М., 2010.
4. Егоров В.А. Криминалистические модели экономических
преступлений в кредитно-финансовой сфере. Саратов, 1999.
5. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты
использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере
экономической деятельности. М., 2007.
5.3. Дополнительная литература
1. Аксенов Р.Г., Акимов С.Р., Кулеева, И.Ю. Криминалистическая
характеристика криминальных банкротств: учебное пособие. Омск, 2006.
2. Богомолов А.М. Судебная финансово-экономическая экспертиза по
делам о незаконном получении кредита и банкротстве. М., 2002.
3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности
по уголовному праву России. М., 2007.
4. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений. М.,
2005.
5. Зотов П.В. К вопросу об объективной стороне незаконной
банковской деятельности // Российский следователь. 2007. № 4.
6. Зотов П.В. Незаконная банковская деятельность // Комментарий к
Уголовному кодексу Российской Федерации под общ. ред. В.В. Мозякова.
М., 2003.
7. Зотов П.В. Незаконная банковская деятельность. Научнопрактическое пособие. М., 2003.
8.
Ларичев
В.В.
Объективная
сторона
незаконной
предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2001. № 4.
9. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая
характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.