Документ 518633

Реклама
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
________________________________________________
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Корпорация
некоммерческой организации – наименование)
«Фазотрон – Научно-исследовательский институт
радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
1.3. Место нахождения эмитента
123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1027700069902
1.5. ИНН эмитента
7710037914
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00707-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.phazotron.com и
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -57,14%
2.2.Содержание решения
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в
голосовании членов Совета директоров
2. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров «ЗА» - 100% из числа,
принявших участие в голосовании членов Совета директоров
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в
голосовании членов Совета директоров
4. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в
голосовании членов Совета директоров
5. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов
Совета директоров
6. Об утверждении организационной структуры Общества «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в
голосовании членов Совета директоров
7. О согласовании по представлению генерального директора кандидатур на должности заместителей
генерального директора Общества «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов
Совета директоров
Принятые решения:
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров Общества Колесова Николая Александровича.
Принятые решения:
По вопросу №2 повестки дня:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Насенкова Игоря Георгиевича.
Принятые решения:
По вопросу №3 повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Новоселова Алексея Сергеевича.
Принятые решения:
По вопросу №4 повестки дня:
Утвердить бюджет ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на 2014 год (прилагается).
Принятые решения:
По вопросу №5 повестки дня:
Утвердить дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от «27» июня 2014 с генеральным
директором открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт
радиостроения» (Бонусная карта генерального директора на 2014 год) (прилагается). Поручить председателю
Совета директоров подписать от имени ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» дополнительное соглашение №
2 к трудовому договору от «27» июня 2014 с генеральным директором ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
(Бонусная карта генерального директора на 2014 год).
Принятые решения:
По вопросу №6 повестки дня:
Утвердить организационную структуру Общества (прилагается).
Принятые решения:
По вопросу №7 повестки дня:
1. Согласовать кандидатуру Будыкина Алексея Ивановича на должность первого заместителя генерального
директора – директора по общим вопросам;
2. Согласовать кандидатуру Гуськова Юрия Николаевича на должность первого заместителя генерального
директора - генерального конструктора;
3. Согласовать кандидатуру Климова Анатолия Николаевича на должность заместителя генерального
директора - директора по производству и ГОЗ;
4. Согласовать кандидатуру Соловьева Вячеслава Михайловича на должность заместителя генерального
директора - директора по безопасности;
5. Согласовать кандидатуру Фельбуш Елены Владимировны на должность заместителя генерального
директора - директора по экономике и финансам.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 14 июля 2014г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение - 17 июля 2014 г., номер 13-07/14
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата "17" июля 2014г. М.П.
______________
(подпись)
А.Н. Силкин
Скачать