Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь... за 4 квартал 2010 г Открытое акционерное общество "Казанский завод синтетического каучука"

Реклама
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Казанский завод
синтетического каучука"
Код эмитента: 55900-D
за 4 квартал 2010 г
Место нахождения эмитента: 420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
Лебедева 1
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Начальник организационно-правового управления
Дата: 14 февраля 2011 г.
____________ Р.С. Садыков
подпись
Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2011 г.
____________ А.И. Пархомова
подпись
Контактное лицо: Мустафин Булат Рафинантович, Начальник отдела собственности и ценных
бумаг
Телефон: (843) 278-5426
Факс: (843) 270-0074
Адрес электронной почты: mustafin.b@kzck.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.kzck.ru
1
Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
2
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
3
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
4
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
5
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Даутова Евгения Валентиновна (председатель)
1957
Вагизова Венера Ильдусовна
1970
Даутов Марат Рафаилович
1982
Захматов Дмитрий Юрьевич
1974
Яруллин Рафинат Саматович
1943
Кривошеев Александр Владимирович
1962
Аллямов Салават Хамзеевич
1968
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Контуров Алексей Валерьевич
Год рождения
1971
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Спурт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Спурт"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2
ИНН: 1653017026
БИК: 049205858
Номер счета: 40702810800000001998
Корр. счет: 30101810400000000858
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Спурт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Спурт"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2
7
ИНН: 1653017026
БИК: 049205858
Номер счета: 40702840700005000145
Корр. счет: 30101810400000000858
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Спурт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Спурт"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2
ИНН: 1653017026
БИК: 049205858
Номер счета: 40702840000006000145
Корр. счет: 30101810400000000858
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Спурт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Спурт"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2
ИНН: 1653017026
БИК: 049205858
Номер счета: 40702978300005000145
Корр. счет: 30101810400000000858
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Спурт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Спурт"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2
ИНН: 1653017026
БИК: 049205858
Номер счета: 40702978600006000145
Корр. счет: 30101810400000000858
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации отделение "Банк Татарстан" №8610
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ СБ РФ отд. "Банк Татрстан" №8610
Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Бутлерова, д.44
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702810962020100928
Корр. счет: 30101810600000000603
8
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации отделение "Банк Татарстан" №8610
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ СБ РФ отд. "Банк Татрстан" №8610
Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Бутлерова, д.44
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702 840562020101355
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации отделение "Банк Татарстан" №8610
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ СБ РФ отд. "Банк Татрстан" №8610
Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Бутлерова, д.44
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702978962020101351
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Внешторгбанк в г.Казани
Сокращенное фирменное наименование: Татарстанский филиал ОАО ВТБ в г. Казани
Место нахождения: 420111, Казань, ул. Правобулачная, д.13
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702840838001000083
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Внешторгбанк в г.Казани
Сокращенное фирменное наименование: Татарстанский филиал ОАО ВТБ в г. Казани
Место нахождения: 420111, Казань, ул. Правобулачная, д.13
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702840138002000083
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Внешторгбанк в г.Казани
Сокращенное фирменное наименование: Татарстанский филиал ОАО ВТБ в г. Казани
9
Место нахождения: 420111, Казань, ул. Правобулачная, д.13
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702978638001000045
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Внешторгбанк в г.Казани
Сокращенное фирменное наименование: Татарстанский филиал ОАО ВТБ в г. Казани
Место нахождения: 420111, Казань, ул. Правобулачная, д.13
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702978938002000045
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Внешторгбанк в г.Казани
Сокращенное фирменное наименование: Татарстанский филиал ОАО ВТБ в г. Казани
Место нахождения: 420111, Казань, ул. Правобулачная, д.13
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702810638000000256
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Альфа-Банк-Казань»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альфа-Банк-Казань"
Место нахождения: 420045, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.29Б
ИНН: 1660062189
БИК: 049205711
Номер счета: 40702810600340000013
Корр. счет: 30101810000000000711
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СреднеВолжское экспертное бюро»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВЭБ»
Место нахождения: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.60
ИНН: 1653000946
ОГРН: 1021603278653
10
Телефон: (843) 555-6252
Факс: (843) 555-6292
Адрес электронной почты: sveb@mi.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 001502
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Некоммерческое партнерство "Российской Коллегии Аудиторов"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2009
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Данный аудитор не является победителем тендера, т.к тендер не проводился. Он избран
годовым общем собранием акционеров по предложению акционеров, являющихся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Данный аудитор предложен для избрания годовым общем собранием акционеров акционерами,
являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
эмитента. Кандидатура данного аудитора включена в повестку дня общего собрания
акционеров по решению совета директоров эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказаные аудитором услуги нет
11
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Идиятуллина Ляля Равильевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (843) 238-5204
Факс: (843) 238-3157
Адрес электронной почты: akcsovet@yandex.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторскоконсалтинговый центр "Совет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКЦ "Совет"
Место нахождения: 420015, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 37/2
ИНН: 1654023262
ОГРН: 1021602853590
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссиская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Ново Басманная 21-1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.12.2007
Регистрационный номер: 02080
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
оказывались услуги по переоценке стоимости земельных участков.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
12
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Единица измерения: руб.
Наименование
обязательства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга
Валюта
Срок кредита
(займа) / срок
погашения
Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
48 423 000
RUR
23.01.2008г.
0
кредит по
ТФ
договору №63/06- Внешторгбанка
КС от 10.04.2006г.
50 000 000
RUR
10.04.2007г.
0
кредит по
договору №4956
от 10.04.2007г.
ОАО АКБ
"Спурт"
50 000 000
RUR
10.04.2008г.
0
кредит по
договору № 4957
от 10.04.2007г.
ОАО АКБ
"Спурт"
50 000 000
RUR
10.04.2008г.
0
кредит по
договору №4977
от 25.04.2007г.
ОАО АКБ
"Спурт"
86 953 000
RUR
25.04.2008г.
0
кредит по
договору №5231
от 18.12.2007г.
ОАО АКБ
"Спурт"
50 000 000
RUR
18.12.2008г.
0
кредит по
договору №5293
от 03.04.2008г.
ОАО АКБ
"Спурт"
73 500 000
RUR
09.10.2009г.
0
кредит по
договору №5299
от 18.04.2008г.
ОАО АКБ
"Спурт"
70 000 000
RUR
18.04.2009г.
0
кредит по
договору №5495
от 15.01.2009г.
ОАО АКБ
"Спурт"
119 000 000
RUR
22.10.2010г.
0
кредит по
договору №4300
от 07.10.2005г.
ОАО АКБ
"Спурт"
13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
2.5.1. Отраслевые риски
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» относится к предприятиям химической и
нефтехимической промышленности Российской Федерации. Основные факторы, сдерживающие
стабильное функционирование предприятий химической и нефтехимической промышленности:
1)
Перспектива развития внешней торговли химической и нефтехимической продукцией
определяется, главным образом, темпами роста цен на энергосырьевые ресурсы. Доля прямых
затрат на сырье и энергетику в структуре себестоимости находится в прямой зависимости от
паритета цен на энергоресурсы. Рост цен на сырье и энергетику вынуждает повышать цены на
производимую эмитентом продукцию и услуги.
2)
Высокая степень физически изношенного и морально устаревшего основного
технологического оборудования, транспортных средств, энергетических и других объектов.
Учитывая ситуацию в отрасли ключевыми ограничениями развития компании ОАО «КЗСК»:
1)
В структуре себестоимости продукции ОАО «КЗСК» существенное место занимают
затраты на сырье и энергетику. Предприятию приходится оперировать в условиях,
сопряженных с рисками от высоких и хаотичных цен, и нестабильности поставок основного
сырья. При росте цен на продукцию, цены на основные виды сырья и энергоресурсы выросли
значительно больше - что ведет к снижению ценовой конкурентоспособности продукции
эмитента.
2)
Недостаточный технический уровень производства требует серьезных затрат на
модернизацию оборудования ОАО «КЗСК».
Для решения вопросов с поставками сырья ОАО «КЗСК» тесно сотрудничает с предприятиями
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан, чему способствует политика
руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку
всего нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан. Кроме того, ОАО «КЗСК»
использует политику дифференциации поставок сырья, а также использует передовые
результаты научных исследований в улучшении качества продукции и снижении ее
себестоимости.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации. Осуществляет свою деятельность в
приволжском Федеральном округе. Существенное влияние на его деятельность оказывают как
общие изменения, так и развитие региона. Риски, связанные с ухудшением политической и
экономической ситуации в Республике Татарстан, возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, включая резкие
изменения курса национальной валюты минимальны. Географически ОАО «КЗСК» расположено
равноудалено от своих основных экспортных регионов - стран Европы и Юго-Восточной Азии.
При этом следует отметить, что на текущий момент в странах потребителях продукции ОАО
«КЗСК» наблюдается политическая стабильность.
У ОАО «КЗСК» значительная доля экспорта продукции что позволяет свести к минимуму
страновые и региональные риски, так как при каком-либо сбое в работе отечественных
14
потребителей продукции завода имеется возможность в перераспределения товарных потоков
между внешними и внутренними рынками. Риски, связанные с географическими особенностями
минимальны, так как регион, в котором расположено ОАО «КЗСК» минимальна опасность
стихийных бедствий.
Таким образом, эмитент имеет все возможности свести к минимуму региональные и страновые
риски, связанные с его деятельностью.
2.5.3. Финансовые риски
Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту
процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно,
росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков
оборудования и материалов, используемых эмитентом, может привести к росту цен на них с
соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку либо снижением объемов
покупки оборудования и материалов
Рост инфляции, может привести к повышению цен на выпускаемую продукцию и окажет
влияние на стоимость запасов, а также обострит ситуацию с кредиторами и дебиторами
предприятия. Во избежание данной ситуации предприятием постоянно ведется работа по
контролю за дебиторской задолженностью с целью ее сокращения до минимума, что в свою
очередь позволяет снизить риск нанесения ущерба эмитенту из-за задержек платежей. При
росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить
существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской
задолженности покупателей.
Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка изза нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества
выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой
штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и т.д. Управление риском ликвидности
осуществляется Обществом путем анализа планируемых денежных потоков. Возникающие
проблемы с абсолютной ликвидностью Эмитент решает путем привлечения краткосрочных
кредитов.
Также, существенным финансовым риском для эмитента является валютный риск, т.к.
эмитент поставляет значительный объем своей продукции за рубеж и связан с изменением курса
обмена иностранных валют. В результате этого деятельность эмитента может быть
подвержена негативному влиянию резких колебаний валютных курсов и изменению валютного
регулирования в Российской Федерации.
Повышения процентных ставок кредитных организаций, также может негативно сказаться на
экономике предприятия. Наиболее подверженными изменению в результате влияния риска
повышения процентных ставок кредитных организаций являются показатели финансовой
отчетности эмитента, содержащиеся в Отчете о прибылях и убытках эмитента.
2.5.4. Правовые риски
Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, законодательства по
лицензированию отдельных видов деятельности, произошедшие во 2-м квартале 2009 года и
вступившие в законную силу, в целом не влекут существенных правовых рисков связи с
деятельностью эмитента Так, во втором квартале 2009 г. внесены следующие изменения в
области:
а) валютного регулирования:
отсутствуют
б) налогового законодательства:
- Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н "Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения".
- Приказ ФНС РФ от 31.12.2009 N ММ-7-6/730 "Об утверждении формата представления
налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием
для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)"
- Федеральный закон от 29.12.2009 N 383-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Федеральный закон от 27.12.2009 N 368-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в главы 23 и 25 части
15
второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений Федерального закона "О внесении изменений в часть первую, часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации".
- Федеральный закон от 17.12.2009 N 318-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с введением заявительного порядка возмещения
налога на добавленную стоимость"
- Федеральный закон от 28.11.2009 N 283-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
- Федеральный закон от 25.11.2009 N 281-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
в) правил таможенного контроля и пошлин:
отсутствуют
г) в области лицензирования:
отсутствуют
д) изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (ОАО
«КЗСК»), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, отсутствуют.
Как правило, правовые риски могут возникнуть в случае несоблюдения требований
законодательства и сроков предоставления документов.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Химическая и нефтехимическая промышленность России является экспортоориентированной. В
последние годы для экспорта химической и нефтехимической продукции характерна тенденция к
увеличению, причем увеличением валютной выручки определяется, главным образом, ростом
мировых цен. Товарная номенклатура экспорта химической и нефтехимической
промышленности представлена, главным образом, продукцией неглубокой степени переработки
сырья, которая тождественна структуре производства и из-за более низких цен на энергоресурсы
имеет ценовое преимущество перед зарубежными аналогами.
Перспективы развития внешней торговли химической и нефтехимической продукцией будет
определяться, главным образом:
- темпом роста тарифов на энергосырьевые ресурсы;
- эффективностью и сроками реализации инвестиционных и инновационных процессов;
- мерами защиты интересов отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках;
- развитием инфраструктуры;
- внедрением зарубежных инвесторов в производственные процессы и их ориентацией на рынки
сбыта.
Следует отметь, что внутренний рынок РФ имеет высокие темпы роста внутреннего рынка по
ряду продуктов, в том числе и по продукции производимой на ОАО «КЗСК». В случае проведения
масштабной модернизации производства и внедрения новых инвестиционных проектов
возможно эффективно проводить как политику импортозамещения на внутреннем рынке РФ,
так и экспортоориентированную политику. Поэтому основными направлениями в достижении
результатов развития эмитента являются:
1)
создание конкурентоспособных производств, модернизация действующих производств на
базе передовых научно-технических достижений;
2)
разработка новых видов конкурентоспособной продукции;
3)
повышение роли научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, в
части разработки и внедрения в промышленность конкурентоспособных технологий и
продукции;
4)
развитие системы подготовки и переподготовки кадров для предприятий химической и
нефтехимической отрасли.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Казанский завод
синтетического каучука"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗСК"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1810/к (50-06)
Дата государственной регистрации: 10.01.2000
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная
регистрационная палата при Министерстве Юстиции Республики Татарстан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021603463485
Дата регистрации: 16.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Приволжскому району г.
Казани Республики Татарстан
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 10 лет, эмитент создан
на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» создано в результате преобразования
государственного предприятия Научно-производственное объединение «Завод синтетического
каучука им. С.М.Кирова» и зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при
Минюсте РТ 10 января 2000 года за № 1810/к (50-06). В настоящий момент предприятие
является основным производителем в России и странах СНГ уретанов и силиконов. На основе
силиконовых каучуков заводом выпускаются силиконовые резиновые смеси, герметики компаунды
для кабельной, авиационной, автомобильной промышленности, а также самослипающиеся
электроизоляционные материалы. Расширение единственного в странах России и СНГ
производства полисульфидных каучуков (тиоколов) и улучшение их качества в данный момент
является наиважнейшим направлением развития предприятия, что в совокупности с грамотной
ценовой политикой дает возможность расширить рынки сбыта тиоколов как в России, так и за
рубежом. Предприятие работает в тесной связи с научно – исследовательскими институтами
Татарстана, что в совокупности с большим резервом производственных мощностей, высокой
фондовооруженностью производств дают свои результаты в продвижении продукции завода на
мировые рынки.
Основной целью Общества является удовлетворение потребностей предприятий, организаций,
граждан в продукции (работах, услугах), производимой Обществом, извлечение прибыли в
интересах его акционеров.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента отсутствует
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Лебедева 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
17
420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Лебедева 1
Адрес для направления корреспонденции
420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Лебедева 1
Телефон: (843) 2785426
Факс: (843) 2700074
Адрес электронной почты: mustafin.b@kzck.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kzck.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1659032038
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
24.17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Тиокол, СКБ, СРС, ССМ, тиоколовые герметики, автогерметик-прокладка
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Рост цен на основное сырье - дивинил, рост цен на основное сырье - кремнийорганика. Активная
политика продвижения резиновых смесей основными конкурентами, преобразованием структуры
электро-энергетики в РФ, увеличение количественного парка импортных автомобилей.
Увеличение ввоза контрафактной продукции из-за рубежа. Увеличение числа производителей
контрафактной либо схожей по дизайну продукции
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строит-ву и жилищнокоммун. хозяйству
Номер: Д №466781
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с гос.стандартом
Дата выдачи: 24.05.2004
18
Дата окончания действия: 24.05.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет приборных ресурсов по РТ
Номер: ТАТ №00445
Наименование вида (видов) деятельности: Забор воды для промышленно-технологических целей и
сброс сточных вод
Дата выдачи: 21.07.2005
Дата окончания действия: 21.07.2008
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: №ЭХ-00-005465
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химических опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 30.05.2005
Дата окончания действия: 30.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: № ЭВ-00-005464
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 30.05.2005
Дата окончания действия: 30.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экотехнологическому и
атомному надзору
Номер: ВО-03-206-1453
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация установок, в которых содержатся
радиационные вещества
Дата выдачи: 21.11.2006
Дата окончания действия: 21.11.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны,чрезвыч-м ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: № 1/09331
Наименование вида (видов) деятельности: Предупреждение и тушение пажаров
Дата выдачи: 10.02.2006
Дата окончания действия: 10.02.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны,чрезвыч-м ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: № 2/15173
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу,ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 10.02.2006
Дата окончания действия: 10.02.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Республике Татарстан
Номер: № 816
Наименование вида (видов) деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных
нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений,составл.гос.тайну
19
Дата выдачи: 22.01.2007
Дата окончания действия: 22.01.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Номер: № 77.99.15.002.Л.000059.04.07
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация и хранение источников ионизирующего
излучения
Дата выдачи: 06.04.2007
Дата окончания действия: 06.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: ОАО "АйСиЭл-КПО ВС"
Номер: 44267115
Наименование вида (видов) деятельности: Использование программных продуктов для ЭВМ
Дата выдачи: 11.07.2008
Дата окончания действия: 31.07.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: ОАО "АйСиЭл-КПО ВС"
Номер: 44469812
Наименование вида (видов) деятельности: Использование программных продуктов для ЭВМ
Дата выдачи: 02.09.2008
Дата окончания действия: 30.09.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: №ВО-03-206-1996
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационного источника
Дата выдачи: 18.11.2009
Дата окончания действия: 18.11.2014
вероятность продления существует
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Наращивание объемов производства каучука СКБ
Модернизация производства силиконовых герметиков
Модернизация производства строительных мастик на основе полисульфидных олигомеров
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Год начала участия: 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
акционер
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ассоциация промышленных
предприятий Республики Татарстан
20
Год начала участия: 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "СК-Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК-Авто"
Место нахождения
420054 Россия, Республика Татрстан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1659050446
ОГРН: 1041628201691
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Деятельность не ведется
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Мустафин Булат Рафинантович
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1983
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество о сограниченной ответственностью "Торговый дом
КЗСК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом КЗСК"
Место нахождения
420080 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Ямашева 10
ИНН: 1658052137
ОГРН: 1031626813492
21
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Деятельность не ведется
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Мустафин Булат Рафинантович
1983
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Силикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Силикон"
Место нахождения
420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1659036106
ОГРН: 1021603484748
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Деятельность не ведется
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
22
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Лукишин Алексей Валентинович
1961
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химические технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Химические технологии"
Место нахождения
420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1659014790
ОГРН: 1021603483527
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Деятельность не ведется
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Лукишин Алексей Валентинович
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1961
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СК Транзит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК Транзит"
Место нахождения
23
420054 Россия, Республика Татарсан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1658055508
ОГРН: 1041626808893
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Деятельность не ведется
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Лукишин Алексей Валентинович
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1961
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
24
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
1. Улучшение качества полисульфидных олигомеров за счет усовершенствования технологии
производства, использования более качественного сырья и оборудования
2. Проведение работ по усовершенствованию состава силиконовых резиновых смесей под
требования потребителей и на перспективу
3.Разработка новых силиконовых герметиков общестроительного и автомобильного назначения
4.Переработка отходов резин и резиновых смесей
5.Выпуск опытно-промышленных партий новых модификаций каучука СКБ
6.Проведение исследований по разработке технологии получения стереорегулярных каучуков
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Химическая и нефтехимическая промышленность принадлежит к числу базовых отраслей
российской индустрии. Стабильное функционирование химического комплекса имеет
принципиальное значение для развития всех сегментов отечественной экономики. Отрасль
располагает значительным экспортным потенциалом и играет существенную роль в российской
внешней торговле.
Стратегической целью развития отрасли является обеспечение потребности рынка
конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения ресурсосберегающих
технологий, способной удерживать позиции на внутреннем и внешних рынках в условиях
открытой экономики.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
сновным приоритетным направлением развития является повышение инвестиционной
привлекательности химического сектора экономики за счет снижения инвестиционных рисков
и эффективной защиты прав и интересов инвесторов. Инвестиционная политика ОАО «КЗСК»
в производстве и реализации продукции направлена на:
•
максимальное обеспечение потребностей внутреннего рынка за счет гибкой ценовой
политики и высокого уровня сервиса;
•
планомерное увеличение объемов экспорта за счет повышения качества продукции до
уровня зарубежных аналогов;
•
снижение издержек производства за счет дальнейшего освоения новых методов синтеза и
внедрения энергосберегающих технологий.
Одним из важных направлений работы за отчетный период являлось взаимодействие с
общественностью: постоянно поддерживались контакты с различными организациями,
общественными фондами, гражданами России и ближнего и дальнего зарубежья.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами завода являются химические корпорации промышленно развитых и
новых индустриальных государств. Это такие предприятия, как Akzo Nobel (Германия), Toray Int
(Япония), Dow Corning (США) и т.д. Основными направлениями конкуренции на рынке
выступают ценовая конкуренция, конкуренция по ассортименту предлагаемых форм полимеров,
конкуренция по качеству торгового сервиса (поставки удобными для потребителя партиями,
точно в срок и т.д.).
25
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом общества предусмотрены следующие органы управления и
исполнительные органы общества:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 8.3. статьи 8 Устава ОАО «Казанский завод синтетического каучука»:
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам
совета директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством открытой либо закрытой подписки;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий, порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам
ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года и убытков Общества по
результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
21) принятие решения об учреждении (создании) юридического лица – коммерческой
(некоммерческой) организации;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
26
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 9.4. статьи 9 Устава ОАО «Казанский завод синтетического каучука»:
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
11) рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, использование резервного
фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 10.3 статьи 10 Устава ОАО «Казанский завод синтетического каучука»:
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.kzck.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Даутова Евгения Валентиновна
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
27
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
по
наст. вр.
1998
Должность
ОАО АКБ "Спурт"
Председатель правления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.053
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.053
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вагизова Венера Ильдусовна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
Наименование организации
Должность
по
наст. вр.
ОАО АКБ "Спурт"
заместитель председателя
правления-руководитель
службы внутренного
контроля
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
28
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Даутов Марат Рафаилович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
Наименование организации
Должность
по
нас. вр.
ОАО АКБ "Спурт"
заместитель председателя
правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сын председателя совета директоров эмитента Даутовой Евгении Валентиновны
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
29
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захматов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
1997
2007
Институт органической и физической
химии им. Арбузова
начальник отдела
2007
2008
ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма
"Внешаудит"
руководитель отдела
2008
наст. вр.
ОАО АКБ "Спурт"
начальник управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яруллин Рафинат Саматович
Год рождения: 1943
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
30
наст. вр.
1995
ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кривошеев Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
Наименование организации
Должность
по
наст. вр.
ЗАО "Татгазинвест"
начальник отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
31
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аллямов Салават Хамзеевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2004
2008
ОАО "КЗСК"
начальник СВОиБ
2008
наст. вр.
ЗАО "Татгазинвест"
специалист 1 категории
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
32
ФИО: Контуров Алексей Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2004
2007
ОАО "КЗСК"
Главный инженер
2007
наст. вр.
ОАО "КЗСК"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
33
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно ст. 13 Устава эмитента:
Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к
исключительной компетенции общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам
совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества в соответствии со статьей 55 Федерального Закона "Об
акционерных обществах" вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Состав ревизионной комиссии определяется в количестве не менее 3 (трех) человек.
Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. Члены
ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на заседаниях совета директоров
Общества.
Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за 30 дней до годового
собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
(ревизор) и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться: подтверждение
достоверных данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленного действующим законодательством порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
34
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Дьяков Григорий Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
по
наст. вр.
2002
Должность
ОАО АКБ "Спурт"
главный специалист отдела
корпоративного
финансирования
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Балаян Александра Аркадьевна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006
Наименование организации
Должность
по
наст. вр.
ОАО АКБ "Спурт"
начальник отдела
35
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Храмов Александр Васильевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003
Наименование организации
Должность
по
наст. вр.
ООО "Газ-маркет"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
36
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 294
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арника"
Место нахождения
420107 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2В
ИНН: 1624005851
ОГРН: 1021607356330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.225
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.225
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-маркет"
Место нахождения
420107 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2В
ИНН: 1624006005
ОГРН: 1021607356418
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.996
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.996
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет
ФИО: Абдуллин Дамир Фергатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.298
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.298
ФИО: Сафин Ильгам Ришадович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.731
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.731
38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арника"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.225
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.225
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-маркет"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.993
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Трейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-Трейд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.009
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.009
39
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестимпэкс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестимпэкс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.731
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.731
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техно-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.298
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.298
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинансовоПромышленная компания "Март"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФПК "Март"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арника"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.225
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.225
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-маркет"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.993
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Трейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-Трейд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.009
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.009
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестимпэкс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестимпэкс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.731
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.731
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техно-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.298
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.298
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинансовоПромышленная компания "Март"
40
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФПК "Март"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арника"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.225
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.225
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестимпэкс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестимпэкс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.731
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.731
ФИО: Вагизова Венера Ильдусовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.027
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.027
ФИО: Даутова Евгения Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
ФИО: Никишев Юрий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.996
ФИО: Уразаева Гульфира Нагимовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.298
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.298
ФИО: Чащин Валерий Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.009
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.009
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арника"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.225
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.225
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-маркет"
41
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-маркет"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.993
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Трейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-Трейд"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.009
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.009
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестимпэкс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестимпэкс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.731
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.731
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинансовоПромышленная компания "Март"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФПК "Март"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
ФИО: Абдуллин Дамир Фергатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.298
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.298
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арника"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.225
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.225
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газ-маркет"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.996
ФИО: Абдуллин Дамир Фергатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.298
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.298
ФИО: Сафин Ильгам Ришадович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.731
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.731
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
42
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общее
количество, шт.
Общий объем в денежном
выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
3
33 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
3
33 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указаных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 33 000 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале
43
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
за 4 квартал 2009г. изменения в учетную политику не вносились
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 356 344 928
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 203 776 355
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 10 131 892
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10
Размер доли в УК, %: 0.000099
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
44
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не менее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется
не менее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения
акционеров путем опубликования информации в газете «Казанские Ведомости».
В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные
бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
45
позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть
принято в случае, если:
не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 8.20. Устава количества голосующих акций
Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Если в течение срока, установленного пунктом 8.23. Устава, советом директоров Общества не
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее
собрание акционеров, обладают предусмотренными статьей 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего
собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 8.20.
Устава, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента
представления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится
в течение 70 дней с момента представления требований о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную
комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, или опубликовываются в срок не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования в газете «Казанские Ведомости».
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания
в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания.
В протоколе указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
46
председатель и секретарь собрания;
повестка дня собрания.
В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество о сограниченной ответственностью "Торговый дом
КЗСК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом КЗСК"
Место нахождения
420080 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Ямашева 10
ИНН: 1658052137
ОГРН: 1031626813492
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "СК-Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК-Авто"
Место нахождения
420054 Россия, Республика Татрстан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1659050446
ОГРН: 1041628201691
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Силикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Силикон"
Место нахождения
420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1659036106
ОГРН: 1021603484748
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химические технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Химические технологии"
Место нахождения
420054 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1659014790
47
ОГРН: 1021603483527
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СК Транзит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК Транзит"
Место нахождения
420054 Россия, Республика Татарсан, г. Казань, Лебедева 1
ИНН: 1658055508
ОГРН: 1041626808893
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 10 131 892
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 39 868 108
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер
Дата
государственной
регистрации
26.06.2000
1-01-55900-D
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 6 Устава ОАО «Казанский завод синтетического каучука»:
Каждый акционер имеет право:
• без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не
обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;
• получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке,
48
предусмотренном настоящим Уставом;
• получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося
после его ликвидации;
• получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами,
определенными действующим законодательством и получать копии за соответствующую
плату, не превышающую затрат на их изготовление;
• передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
• получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров;
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им
акций соответствующей категории (типа).
• осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим
Уставом и внутренними документами Общества.
• Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 6.2 Устава.
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества -право на получение части его имущества.
Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих
решений:
• о реорганизации Общества;
• о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки;
• об утверждение Устава в новой редакции или внесении изменений и дополнений в Устав
Общества, ограничивающих их права.
Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против
принятия решений или не принимали участия в голосовании.
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений
об акциях нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
49
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Евроазиатский Регистратор" казанский филиал №2
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕАР" казанский филиал №2
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56
ИНН: 1660055801
ОГРН: 1021603631224
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
31.01.2009
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый Кодекс РФ – часть первая и часть вторая;
Гражданский кодекс РФ-часть первая, часть вторая, часть третья;
Федеральный закон от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг» (изм. 27.07.2006г. ФЗ № 138);
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (изм.
27.07.2006г. ФЗ № 138, №146, №155, от 18.12.2006г. №231-ФЗ);
Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Приказ ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в ред. Приказов ФСФР РФ от
14.12.2006 N 06-148/пз-н, от 12.04.2007 N 07-44/пз-н, от 30.08.2007 N 07-93/пз-н)
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июня 2003 г. № 03-30/пс
«О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»;
50
Письмо МНС РФ от 24 июля 2007 г. № 03-08-13 «О налогообложении процентного
(купонного) дохода, начисляемого по российским ценным бумагам, приобретенным на
территории Российской Федерации иностранной организацией».
Приказ ФСФР от 16 марта 2005г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»;
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июня 2003 г. № 03-30/пс
«О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»;
Письмо МНС РФ от 23 сентября 1999 года № ВГ-6-05/751 «О расчете прибыли (убытка) по
ценным бумагам при определении финансовых результатов от реализации ценных бумаг».
Письмо ФСФР от 24.06.2008 г. № 08-ВМ-03/13364 «О приобретении ценных бумаг ОАО на
основании обязательного предложения».
Приказ ФСФР РФ от 3 апреля 2008 г. N 08-48/пз «Об утверждении правил взаимодействия
ФСФР РФ и ее территориальных органов при изменении места нахождения эмитентов
эмиссионных ценных бумаг».
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
за отчетный период размещение ценных бумаг эмитента на производилось
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
51
Скачать