Росфинмониторинг_оценочное_сообщество

Федеральная служба по финансовому
мониторингу
О развитии сотрудничества
Росфинмониторинга с оценочным
сообществом в сфере
противодействия отмывания
доходов, полученных преступным
путем, и финансирования
терроризма
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
Направление роста эффективности Развитие сотрудничества с частным
сектором в сфере противодействия
отмывания доходов, полученных
преступным путем, и финансирования
терроризма
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
Направления:
 Совершенствование и интенсификация
взаимодействия с уже вовлеченными в
систему ПОД/ФТ организациями и
физическими лицами;
 Вовлечение в систему новых
информационных источников.
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
Что сделано:
 сформировано нормативно-правовое
поле;
 налажено взаимодействие и
информационный обмен с кредитными
организациями и другими
предприятиями, осуществляющими
операции с денежными средствами или
иным имуществом.
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
Что сделано:
 разработана модель взаимодействия с
адвокатами, нотариусами и лицами,
осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг;
 продолжает развиваться взаимодействие с
Некоммерческим партнерством Ассоциацией
«Электронные деньги», которое базируется на
Соглашении о сотрудничестве, а также с
Ассоциацией российских банков, и др.
организациями.
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
МИНУСЫ:
Увеличение затрат;
Снижение конкурентоспособности;
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
ПЛЮСЫ:
 Снижение уровня
криминогенной и демпинговой составляющей;
 Рост качества оценочных
услуг;
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
ВАМ РЕШАТЬ - СОСТОИТСЯ ЛИ НАШЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И КАКИМ
ОНО БУДЕТ, ЕСЛИ СОСТОИТСЯ?
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!