ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ – СЕРВИС НЕОБХОДИМЫЙ ВСЕМ* * в соответствии с рекомендациями ФНС России при выборе партнеров необходимо проявить максимум должной осмотрительности! СКРИН «КОНТРАГЕНТ» База данных СКРИН "Контрагент" позволяет в онлайн режиме проверить своих партнеров, контрагентов, конкурентов, заказать по ним выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на текущую дату, оценить финансовое состояние, узнать владельцев компании и проследить аффилированность, выявить признаки фирмы-однодневки. Онлайн проверка контрагента по основным параметрам стоп-информации позволяет отсеять недобросовестные компании и выделить компании, проверке которых стоит уделить дополнительное внимание. С целью снижения рисков по заключенным контрактам необходимо не только проверять своих контрагентов в начале сотрудничества, но и следить за их состоянием до момента исполнения контракта. Сервис мониторинга позволяет в автоматическом режиме отслеживать изменения в ЕГРЮЛ, сообщения из картотеки арбитражных дел и сведений о банкротстве по интересующим компаниям. База СКРИН "Контрагент" необходима в работе службы безопасности, юридических отделах, бухгалтерии, детективных агентствах и адвокатских конторах, коллекторских фирмах, судебным приставам, финансовых и кредитных организациях. СКРИН «КОНТРАГЕНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Регистрационные данные, Руководство, Владельцы, Статус, Государственные контракты, Основные финансовые показатели, Бухгалтерская отчетность по РСБУ, Информационная выписка из ЕГРЮЛ СООБЩЕНИЯ Сообщения о банкротстве, Арбитражные дела, Вестник государственной регистрации, Сообщения компаний эмитентов, Календарь корпоративных событий СТОП СИГНАЛЫ Регистрация, Статус, Сообщения о банкротстве, Исполнительный орган – дисквалифицированное лицо, Присутствие в реестре недобросовестных поставщиков, Стоимость чистых активов СВЯЗИ Визуализация связей (участники, дочерние общества), Взаимосвязанные лица, Списки аффилированных лиц СЕРВИСЫ Поиск по учредителям, Проверка адресов массовой регистрации, Проверка наличия дисквалифицированных лиц в исполнительном органе ПАСПОРТА ГОРОДОВ Статистическая информация по населению, финансам, занятости и безработице, производству, инвестициям, строительству, торговле МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ ЕГРЮЛ Изменение статуса юридического лица, Изменение регистрационных данных, Изменение руководителя и владельцев МОНИТОРИНГ СООБЩЕНИЙ Новые сообщения о банкротстве, Новые арбитражные дела, Календарь корпоративных событий, Сообщения компаний эмитентов ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Регистрационные данные, Статус, Государственные контракты, Арбитражные дела, Информационная выписка из ЕГРИП ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ • ГМЦ Росстата (информация по российским юридическим лицам, информация по российским индивидуальным предпринимателям, статистическая информация по регионам РФ) • ФСФР России (ЗАО «СКРИН» является уполномоченным ФСФР России агентством, на основании этого налажен обмен информацией по эмитентам ценных бумаг с регулятором и другими агентствами) • Банк России (информация и финансовая отчетность банков) • ФНС России (базы ЕГРЮЛ и ЕГРИП) • ФАС России (реестр недобросовестных поставщиков, компании – лидеры рынка) • Картотека арбитражных дел • ЕФРСБ, Коммерсантъ, Российская газета (сообщения о банкротствах) • Поиск по реквизитам: Поиск по наименованию организации, Ф.И.О. руководителя, ИНН, ОГРН, отрасли, региону… • Поиск по учредителям Онлайн поиск по учредителям российским юридическим лицам/российским физическим лицам/иностранным юридическим лицам по данным ЕГРЮЛ • Проверка наличия стоп-сигналов Онлайн проверка контрагента по основным параметрам стоп-информации позволяет отсеять недобросовестные компании и выделить компании, проверке которых стоит уделить дополнительное внимание.) • Проверка адресов массовой регистрации Использование данных из ЕГРЮЛ на текущий момент Признаки фирмы-однодневки условно разделены на три группы: • Первичные (сотрудники ФНС могут идентифицировать их на стадии регистрации юридического лица) • Вторичные (идентифицируются при постановке на учёт) • Основные (идентифицируются при анализе деятельности фирмы) Важно! Компанию ставят на учёт «ЮЛКПО»* даже при обнаружении одного признака • Проверка текущего статуса компании Данные ГМЦ Росстата и ЕГРЮЛ (на текущий момент) • Онлайн заказ выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП Время формирование выписки – около 1 минуты * Юридические лица, которые необходимо контролировать в первую очередь • Мониторинг С целью снижения рисков по заключенным контрактам необходимо не только проверять своих контрагентов в начале сотрудничества, но и следить за их состоянием до момента исполнения контракта. Мониторинг ЕГРЮЛ • • • Изменение статуса юридического лица, Изменение регистрационных данных, Изменение руководителя и владельцев Мониторинг сообщений • • • • Новые сообщения о банкротстве, Новые арбитражные дела, Календарь корпоративных событий, Сообщения компаний эмитентов • Визуализация взаимосвязей по участникам и дочерним компаниям Построение цепочки собственников до конечных бенефициаров на основании ВСЕХ возможных официальных источников информации (Росстат, ЕГРЮЛ, сами компании) • Информация по владельцам По данным ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ • Бухгалтерская отчетность по РСБУ Архив с 1997 г. Бухгалтерская отчетность субъектов крупного предпринимательства, субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.