безвозмездность» и «прямой ущерб»

ОБВИНЕНИЕ:
ПОХИЩЕНО 350 МЛН. ТОНН НЕФТИ
«Ходорковский…
обеспечил
противоправное,
безвозмездное
изъятие и завладение участниками организованной группы
вверенной им нефтью дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС» ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть»
ВНК… Всего за период 2001-2003 гг. … 202.214.394 тонн нефти…
Всего за период 1998-2000 г.г. … 147.189.184,248 тонн нефти…»
стр.92-93 ОЗ
КОРРЕКТИРОВКА – 218 МЛН. ТОНН НЕФТИ
«…за период 1998-2003 года Ходорковский … совершили хищение у
ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и у ОАО «ТомскнефтьВНК» 218.749.527,118 тонн нефти..»
Прокурор Ибрагимова Г.Б., Хамовнический суд г. Москвы, 15.10.2010
1
ОБВИНЕНИЕ:
ПОХИЩЕНА ВСЯ НЕФТЬ
«… подсудимые… совершили действия, направленные на хищение
путем присвоения всей нефти, добываемой указанными
акционерными обществами…»
Прокурор Ибрагимова Г.Б., Хамовнический суд г. Москвы, 15.10.2010
«Ходорковскому … было заведомо известно, что … своими действиями
по изъятию по трансфертным ценам всей добываемой нефти они
причиняют нефтедобывающим предприятиям убытки, что влечет к
занижению их прибыли…»
Прокурор Ибрагимова Г.Б., Хамовнический суд г. Москвы, 15.10.2010, 20.10.2010
2
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«Продукция
нефтедобывающими
предприятиями
самостоятельно
отгружалась
непосредственно
российским и зарубежным потребителям».
стр.38 ОЗ
3
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«…нефть
фактически
реализуется
самими
нефтедобывающими организациями на экспорт, а также
поступает
от
них
нефтеперерабатывающим
предприятиям ОАО «НК «ЮКОС»...»
Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина
(т.152, л.д.134об.)
4
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«ОАО «НК «ЮКОС», начиная от добычи нефти
вплоть до ее отгрузки на экспорт или иным конечным
покупателям, контролировало весь процесс ее
перепродажи по цепи поставщиков и фактической
транспортировки…»
Стр.627 ОЗ
5
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«Нефть никуда не могла уйти на сторону…
Министерство формировало график поставок нефти на
внутренний рынок, и каждому … нефтедобывающему
объединению предписывалось, на какой завод, сколько
… [оно] должно поставить нефти… [Это было] года до
2005-2006…»
Рыбин Е.Л.
руководитель компании “East Petroleum”
(протокол с/з от 01.10.2009, стр.15)
6
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«…нефть… доходила… до потребителей … Когда нефть
заходила на заводы, при заводе был представитель
АК «Транснефть», они составляли акт с заводом, что
АК «Транснефть» сдала им такой-то объем нефти…»
Тян Г.Ф.
1998-2007 - ЮКОС - ведущий специалист дирекции
по торговле и транспортировке нефти
(протокол с/з от 10.12.2009 г., стр.20)
7
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«Нефть по технологии должна поступать в систему
Транснефти», потому что это является единственно
возможным методом ее продажи. Других методов
нет.»
Авалишвили Г.Д.
1995-1997 гг. - финансовый директор ОАО «Томскнефть»,
с июля 1998 г. – вице-губернатор Томской области,
с июля 1999 г. - первый зам.министра топлива и энергетики России
(протокол с/з от 08.10.2009, стр.43-44)
8
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«Если бы [пропажа 20% общероссийской добычи] была
бы обнаружена, [до меня] наверняка бы дошло… Таких
сведений не поступало.»
Греф Г.О.
1998-2000 г. – первый зам.министра государственного имущества России
с августа 2000 г. – министр экономического развития и торговли России
(расшифровка с/з от 21.06.2010)
9
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ - НЕФТЬ НЕ ПОХИЩЕНА
Хищение чужого имущества признается оконченным
с момента, когда указанное имущество поступило
в незаконное владение
виновного или других лиц
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п.4, 19
«…мне
таких
случаев
[чтобы
компании
«Самаранефтегаз», «Томскнефть», «Юганскнефтегаз»,
…
ЮКОС
или
правопреемник
компании
«Юганскнефтегаз» - компания «Роснефть» заявляли о
том, что у них пропала нефть] неизвестно…»
Христенко В.Б.
министр промышленности и торговли РФ
(расшифровка с/з от 22.06.2010)
10
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«Присвоение считается оконченным преступлением …
когда законное владение вверенным [виновному] лицу
имуществом стало противоправным...»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«Судом
установлено
и
материалами
дела
подтверждается, что собственником нефти и
нефтепродуктов являлось ОАО «НК «ЮКОС»… ОАО
«НК «ЮКОС» фактически обладало правами
владения,
пользования
и
распоряжения
в
отношении нефти и нефтепродуктов…»
Решение АС г. Москвы от 15.10.2004
(т.86, л.д.179, 181)
11
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«Присвоение считается оконченным преступлением …
когда законное владение вверенным [виновному] лицу
имуществом стало противоправным...»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«Материалами
дела
подтверждается,
что
собственником
нефти
и
нефтепродуктов,
реализованных через ООО «Ю-Мордовия», ЗАО
«ЮКОС-М», ООО «Альта-Трейд», ООО «Ратмир», ООО
«Фаргойл», ООО «Ратибор», ООО «Эвойл»…
является ОАО «НК «ЮКОС»…»
Решение АС г. Москвы от 23.12.2004
(т.86, л.д.187)
12
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«Присвоение считается оконченным преступлением …
когда законное владение вверенным [виновному] лицу
имуществом стало противоправным...»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«…В
течение
2000
г.
ООО
«Ю-Мордовия»
приобретало нефть по договорам купли-продажи… у
ОАО «Самаранефтегаз»… ОАО «Томскнефть»… ОАО
«Юганскнефтегаз»…»
Заключение эксперта от 26.06.2006
(т.54, л.д.150об.-151)
13
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«Присвоение считается оконченным преступлением …
когда законное владение вверенным [виновному] лицу
имуществом стало противоправным...»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«…ОАО «НК «ЮКОС» является участником ЗАО «ЮКОС-М» с
долей участия 100%…»
Решение АС г. Москвы от 23.12.04, т.86, л.д.187
«…Контрагентами … являются ОАО «НК «ЮКОС», его дочерние
организации: … ООО «Ю-Мордовия»….»
Решение АС г. Москвы от 26.05.04
«…ОАО «НК «ЮКОС»… и его дочерних предприятий … ООО
«Фаргойл»… ООО «Ратибор»…
ООО «Эвойл»… ООО
«Энерготрейд»…»
Решение АС г. Москвы от 28.04.05, т.86, л.д.227-228
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«Присвоение считается оконченным преступлением …
когда законное владение вверенным [виновному] лицу
имуществом стало противоправным...»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«… «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Пронет Холдингс
Лимитед»…
создавались
и
действовали
исключительно в интересах ОАО «НК «ЮКОС»…»
Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина
(т.152, л.д.174 об.)
15
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«Присвоение считается оконченным преступлением …
когда законное владение вверенным [виновному] лицу
имуществом стало противоправным...»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«…была разработана такая схема приобретения,
переработки и реализации нефти и нефтепродуктов,
при которой все операции, совершаемые с нефтью
и нефтепродуктами, контролировались ОАО «НК
«ЮКОС».»
Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина
(т.152, л.д.174)
16
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«…у ОАО «НК «ЮКОС», являющегося собственником
нефти и нефтепродуктов,… возникла обязанность по
уплате… налога на прибыль… Следует отметить, что
налоговое
законодательство
прямо
указывает
на
необходимость наличия фактических отношений между
участниками гражданского оборота для применения
налоговых последствий.»
Решение АС г. Москвы от 21.04.2005
(т.86, л.д.279)
17
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕФТЬ
ПЕРЕДАНО ЮКОСу ПО ДОГОВОРУ,
А НЕ ПОДСУДИМЫМ «ПРОТИВОПРАВНО»
«…объемы нефти не исчезали, так же, как не исчезали
из АК «Транснефть», а переходили от добывающей
компании в собственность ЮКОСа и его операционных
компаний.»
Лахтин В.А., Хамовнический суд, 22.10.2010 г.
18
ОЦЕНКА ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НЕФТИ
«Это обвинение для меня - бред, это бред сивой
кобылы… Я прочитал весь текст обвинения … с
какой бы точки зрения я ни пытался взглянуть
на эти обвинения, они мне кажутся одним и тем
же – ерундой.»
Косьюшко-Моризе Ж.
2000-2004 гг. - председатель комитета по аудиту
Совета директоров НК ЮКОС»,
бывший заместитель министра торговли Франции
19
ОЦЕНКА ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НЕФТИ
«Чушь собачья… ерунда… что нефть крали…
тогда
бы
«ЮКОС»
не
считался
первой
нефтедобывающей,
перерабатывающей
и
сбытовой компанией в стране…»
Геращенко В.В.
2004-2007 гг. - председатель Совета директоров НК «ЮКОС»,
бывший Председатель Центрального банка РФ,
бывший председатель Госбанка СССР
20
ОЦЕНКА ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НЕФТИ
«…говорить о хищениях такого масштаба… мой
ответ однозначный – нет, такого не может
быть…»
Касьянов М.М.
2000-2004 гг. - председатель Правительства РФ
21
ОЦЕНКА ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НЕФТИ
«Если в грубой форме, я бы сказал, бред какойто просто…»
Анисимов П.А.
1997-2006 гг. - управляющий ОАО «Самаранефтеагаз»,
вице-президент ЗАО «ЮКОС-ЭП»
22
ОЦЕНКА ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НЕФТИ
«Это невозможно. Это ненормально… Нельзя
украсть такую партию нефти. Нельзя ее взять и
не рассчитаться, потому что тут же встает
производство.»
Гильманов Т.Р.
1998-2003 гг. – управляющий ОАО «Юганскнефтегаз»
23
ОЦЕНКА ОБВИНЕНИЯ В ХИЩЕНИИ НЕФТИ
«Ходорковский
руководил
компанией
«ЮКОС» … компания «ЮКОС» была одним
из
крупнейших
добытчиков
и
переработчиков нефти в РФ… все, что на моей
памяти … - это технологические потери, которые
объективно
существуют,
это
аварийные
ситуации и это кражи за счет нелегальных,
незаконных врезок. Других историй я не
знаю…»
Христенко В.Б.
министр промышленности и торговли РФ
24
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИСПОЛНЕННЫЕ
ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАВНО КАК
ОДОБРЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА,
ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАК «ПРОТИВОПРАВНО,
ПРОТИВ ВОЛИ СОБСТВЕННИКА»
«…присвоение
состоит
в
обращении
…
имущества
собственника…»
…
противоправном
…
против
воли
«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, …
обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое
имущество, действовало в целях осуществления своего
действительного или предполагаемого права…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 19, 28
25
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИСПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАВНО КАК ОДОБРЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА, ИСКЛЮЧАЕТ
ПРИЗНАК «ПРОТИВОПРАВНО, ПРОТИВ ВОЛИ
СОБСТВЕННИКА»
«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, … обращая в
свою пользу или пользу других лиц чужое имущество,
действовало в целях осуществления своего действительного
или предполагаемого права…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.28
Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на
себя гражданские обязанности через свои органы...
Статья 103. Управление в акционерном обществе
1. Высшим органом управления акционерным обществом является
общее собрание его акционеров.
2. В обществе … создается совет директоров...
3. …К компетенции исполнительного органа общества относится
решение
всех
вопросов,
не
составляющих
исключительную
компетенцию других органов управления обществом... полномочия
исполнительного органа общества могут быть переданы по договору
другой коммерческой организации…
26 РФ
Гражданский кодекс
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИСПОЛНЕННЫЕ
ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАВНО КАК
ОДОБРЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА,
ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАК «ПРОТИВОПРАВНО,
ПРОТИВ ВОЛИ СОБСТВЕННИКА»
«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, …
обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое
имущество, действовало в целях осуществления своего
действительного или предполагаемого права…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.28
«… ЗАО «ЮКОС ЭП» являлось дочерним обществом
ОАО «НК «ЮКОС»… в силу вышеизложенного ОАО «НК
«ЮКОС»… полностью определяло действия и решения,
принимаемые ЗАО «ЮКОС ЭП»…»
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2006 г.
27
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИСПОЛНЕННЫЕ
ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАВНО КАК
ОДОБРЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА,
ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАК «ПРОТИВОПРАВНО,
ПРОТИВ ВОЛИ СОБСТВЕННИКА»
«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, …
обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое
имущество, действовало в целях осуществления своего
действительного или предполагаемого права…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.28
«…те решения [совета директоров], которые нужны
были Ходорковскому …, они все безоговорочно
проводились… все проводились.»
Рыбин Е.Л.
руководитель компании “East Petroleum”
(протокол с/з от 30.09.2009, стр.32)
28
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИСПОЛНЕННЫЕ
ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАВНО КАК
ОДОБРЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА,
ИСКЛЮЧАЕТ ПРИЗНАК «ПРОТИВОПРАВНО,
ПРОТИВ ВОЛИ СОБСТВЕННИКА»
«От хищения следует отличать случаи, когда лицо, …
обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое
имущество, действовало в целях осуществления своего
действительного или предполагаемого права…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.28
«Ходорковский М.Б. … к 1998 году завладев …
большинством акций ОАО «НК «ЮКОС» и 100%
пакетами
акций
дочерних
данному
обществу
акционерных
обществ
добываемых
и
перерабатывающих нефть, приобрели право на
стратегическое и оперативное управление этими
акционерными обществами…»
Стр.32 29
ОЗ
О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
«Суд отказывает в удовлетворении требований о признании
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность…
недействительной… если к моменту рассмотрения дела в суде
представлены доказательства последующего одобрения…»
Ч.1 ст.84 ФЗ «Об акционерных обществах»
«Последующее
одобрение
сделки
[заключенной
неуполномоченным лицом] представляемым создает, изменяет
и прекращает для него гражданские права и обязанности по
данной сделке с момента ее совершения.»
Ч.2 ст.183 ГК РФ
30
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«Безвозмездным признается договор, по которому
одна сторона обязуется предоставить что-либо другой
стороне без получения от нее платы…»
п.2 ст.423 ГК РФ
31
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
реальный ущерб – утрата имущества
упущенная выгода – неполученные доходы
п.2 ст.15 ГК РФ
32
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«… цена была на уровне себестоимости с небольшой
рентабельностью. Но никогда не была ниже
себестоимости…»
«…до входа в «ЮКОС» мы упали до 7,5 миллионов
тонн добычи. В 2003 году мы уже добывали 12,5
миллионов тонн…»
Анисимов П.А.
1997-2006 гг. - управляющий ОАО «Самаранефтеагаз»,
вице-президент ЗАО «ЮКОС-ЭП»
(расшифровка с/з от 26.07.2010)
33
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…[затраты
на
производство]
безусловно,
покрывались… Покрывались полностью… прибыль
получали, деньги получали. А как же мы работалито?.. Я получал деньги за нефть, выручку свою.»
Гильманов Т.Р.
1998-2003 гг. - генеральный директор ОАО «Юганскнефтегаз»
(расшифровка с/з от 26.08.2010)
34
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…[после 98-го года] объединение стало достаточно
окупаемым…
если
говорить
конкретно
по
«Томскнефти», … мы стали достаточно обеспеченная
компания… Росла добыча, причем по всем трем
объединениям… «Самаранефтегаз», «Томскнефть» и
«Юганскнефтегаз»…»
Филимонов Л.И.
1989-1991 гг. – министр нефтяной промышленности СССР
1995-1998 гг. – президент ОАО «ВНК»
1998-2005 - вице-президент «ЮКОС-ЭП»
(расшифровка с/з от 27.07.2010)
35
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«Да, она [Томскнефть] была рентабельной, да, она
была прибыльной, но с минимальной прибылью.»
Рыбин Е.Л.
руководитель компании “East Petroleum”
(протокол с/з от 30.09.2009, стр.22)
36
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…я … пришел в «ЮКОС» в 1995 году, долгов у
«Юганскнефтегаза» было действительно очень много
… с приходом группы «Менатеп» … постепенно это
долги были закрыты…»
Афанасенков А.П.
1995-2007 гг. – ЮКОС, вице-президент «ЮКОС-ЭП»
геология и лицензирование недропользования
(расшифровка с/з от 29.06.2010)
37
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…в этот период [2001-2003 гг.] выручка за
реализованную нефть по договорам реализации
поступала в «Томскнефть» в полном объеме…»
Дмитриева О.Ф.
с 2001 г. по н/вр – финансовый директор ОАО «Томскнефть» ВНК
(расшифровка с/з от 10.03.2010)
38
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«Хозяйственная
деятельность
добывающих
предприятий
финансировалась
от
средств
от
производства и реализации продукции… нефти... не
берусь за каждый год сказать… но [прибыль] была…»
Голубович А.Д.
1992-1998 гг. - инвестиционное управление банка «Менатеп»,
1998-2001 гг. – директор дирекции стратегического планирования и корпоративных
финансов ОАО «НК «ЮКОС»
(расшифровки с/з от 26 и 28.01.2010)
39
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«Никакой масштабности каких-либо задолженностей
[к 2003 г. в добывающих предприятиях] нами не
отмечено.»
Ребгун Э.К.
Конкурсный управляющий ОАО «НК «ЮКОС»
(расшифровка с/з от 25.03.2010)
40
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…сами нефтедобывающие предприятия, в том
числе
и
ОАО
«Юганскнефтегаз»
получали
определенную минимальную прибыль от продажи
добытой ими нефти…»
Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина,
показания представителя ЮНГ Пшеничникова В.А.
(т.152, л.д.140)
41
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…часть от полученной при реализации нефти
выручки направлялась … также на создание
определенной
доли
прибыли
с
целью
ее
использования … для … получения … еще большей
прибыли…»
Ковраев С.Б.
Зам.руководителя управления по расследованию
особо важных дел Генпрокуратуры РФ
(т.153, л.д.218-220)
42
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…изъятие нефти у нефтедобывающих предприятий
по трейдерским сделкам … приводило к занижению
прибыли предприятий…»
стр.1528 ОЗ
43
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…[орггруппа получала] необоснованный доход… за
счет незаконного уменьшения прибыли ОАО
«Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО
«Томскнефть» ВНК…»
Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина
(т.152, л.д.136)
44
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…если
бы
нефть
…
реализовывалась
ОАО
«Юганскнефтегаз» на экспорт самостоятельно, …
чистая
прибыль
…
ОАО
«Юганскнефтегаз»
увеличилась
бы
…
если
бы
нефть
…
реализовывалась ОАО «Томскнефть» ВНК на экспорт
самостоятельно,
…
чистая
прибыль
ОАО
«Томскнефть» ВНК… увеличилась бы…»
Заключение комплексной финансово-технической судебной экспертизы
(т.97, л.д.150)
45
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ
«БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ» И «ПРЯМОЙ УЩЕРБ»
ОТСУТСТВУЮТ
«…суду необходимо установить, причинен ли
собственнику… реальный материальный ущерб…»
«… безвозмездное обращение имущества… причинившее
ущерб собственнику… должно квалифицироваться… как
присвоение…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.п. 16, 18
«…разница между ценой покупки и продажи
[нефти]… поступила в их [членов орггруппы] полное
распоряжение…»
Заключение комплексной финансово-технической судебной экспертизы
(т.97, л.д.150)
Приговор Басманного суда по делу Малаховского, Переверзина
(т.152, л.д.стр.133)
46
СНГ, ЮНГ, ТН:
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ
120,000,000
110,000,000
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
1998
Выручка
1999
2000
Себестоимость
2001
2002
2003
Валовая прибыль
47
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ
(тысяч тонн)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
По состоянию на
31.12.2000
По состоянию на
31.12.2001
По состоянию на
31.12.2002
48
ОБЪЕМ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ
(в млн. тонн)
1600
ЮКОС
1400
1200
1000
ЮНГ
800
600
400
ТН
200
0
СНГ
По состоянию на
31.12.2000
По состоянию на
31.12.2001
По состоянию на
30.06.2002
49
ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ
У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ =
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
«Определяя стоимость имущества, похищенного в
результате мошенничества, присвоения или растраты,
следует исходить из его фактической стоимости на
момент совершения преступления.»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.25
«51.
Фактическая
стоимость
материальных
запасов при их изготовлении самим учреждением
определяется исходя из затрат, связанных с
изготовлением данных активов.»
Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н
"Об утверждении Инструкции по бюджетному учету"
50
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«…присвоение состоит в безвозмездном … обращении
[виновным] лицом … имущества в свою пользу…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«…из 15.821 млн. долларов США прибыли [ЮКОСа в
период 1999-2003 гг.] в качестве дивидендов было
выплачено всего 2.628 млн. долларов США или 16,6%
прибыли…»
стр.1411 ОЗ
51
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«…присвоение состоит в безвозмездном … обращении
[виновным] лицом … имущества в свою пользу…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«…у ОАО «НК «ЮКОС», получившего экономическую
выгоду от операций с нефтью и нефтепродуктами,
возникла обязанность по уплате налога на прибыль…»
Решение АС г. Москвы от 15.10.2004
(т.86, л.д.181)
52
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«…присвоение состоит в безвозмездном … обращении
[виновным] лицом … имущества в свою пользу…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«…мне
было
известно,
что
высокоприбыльной компанией…»
«ЮКОС»
является
Христенко В.Б.
министр промышленности и торговли РФ
(расшифровка с/з от 22.06.2010)
53
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«…присвоение состоит в безвозмездном … обращении
[виновным] лицом … имущества в свою пользу…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.19
«…прибыль
выводилась
…
для
увеличения
капитализации компании, роста стоимости акций
ОАО «НК «ЮКОС» и получения тем самым большей
прибыли через продажу … акций ОАО «НК «ЮКОС»…»
стр.1658 ОЗ
54
55
РАСХОДОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ ЮКОСа
(в млрд.долларов США)
новые активы
дивиденды
2,6
4,5
9,4
в т.ч.:
Сибнефть - 6,690 млрд.$
ВНК - 0,986 млрд. $
ЮНГ, СНГ, ТН – 0,349 млрд. $
Арктикгаз – 0,274 млрд. $
Мажейкяй – 0,164 млрд. $
Роспан – 0,154 млрд. $
АНХК – 0,106 млрд. $
Прочие – 0,708 млрд. $
капвложения
в т.ч. увеличение
добычи с 40 до 80 млн.тн
56
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«Сначала, в рамках первого платежа было выплачено 3
миллиарда долларов за пакет из 20% минус одна акция
«Сибнефти». Затем «ЮКОС» заплатил три с половиной
миллиарда долларов для того, чтобы приобрести так
называемые казначейские акции «ЮКОСа» …»
Косьюшко-Моризе Ж.
2000-2004 гг. - председатель комитета по аудиту
Совета директоров НК ЮКОС»
бывший заместитель министра торговли Франции
(расшифровка с/з от 09.06.2010)
57
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«Мы оценивали активы… если бы вам какой-то актив не
принадлежал, я был бы поставлен в известность, и в, в
этом случае, очевидно, были бы какие-то выводы … У
меня, могу точно утверждать, что такого не было. За
исключением, может быть, Западно-Малобалыкского …
все
остальное
имело
правоустанавливающую
документацию…»
Ребгун Э.К.
Конкурсный управляющий ОАО «НК «ЮКОС»
(расшифровка с/з от 25.03.2010)
58
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«…члены
организованной
группы
приостановили
запланированную
дальнейшую
схему
легализации,
предусматривающую
окончательный
переход
полученных от реализации похищенных нефти и
нефтепродуктов дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС»
денежных средств во владение подконтрольных только
участникам
организованной
группы
компаний,
находящихся за периметром холдинга во главе с ОАО
«НК «ЮКОС»…»
Стр.143 ОЗ
59
ПРИБЫЛЬ У ЮКОСа
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОБРАЩЕНИЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ВИНОВНЫМ»
ВСЕЙ ДОБЫТОЙ НЕФТИ
«Сторона
обвинения
не
оспаривает
приобретение
таких
производственных активов, как «Арктикгаз», «Mazeiku Nafta»,
«Rospan International», «Ангарской нефтехимической компании»,
«Trancpetrol», «Саханефтегаз», «Восточносибирская нефтяная
компания», «Уренгойл Инк.», так как сведения об этом
подтверждены исследованными доказательствами и содержатся в
отчетности ОАО «НК «ЮКОС». Сторона обвинения не оспаривает,
что часть полученных средств была направлена на капитальные
вложения и на выплату дивидендов акционерам ОАО «НК
«ЮКОС», расходы по приобретению производственных активов,
освоение месторождений, реконструкцию производственных
мощностей … Расходование средств ОАО «НК «ЮКОС» на
приобретение акций ОАО «ВНК», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО
«Томскнефть-ВНК» и ОАО «Самаранефтегаз», а также ОАО
«Сибнефть» сторона обвинения также не оспаривает, так как эти
расходы также подтверждены материалами уголовного дела…»
Лахтин В.А., Хамовнический суд, 22.10.2010 г.
60
ВВЕРЕНИЕ «ПОХИЩЕННОГО»
ИСПОЛНИТЕЛЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ
«Исполнителем присвоения … может являться только лицо,
которому чужое имущество было вверено … на законном
основании…»
Постановление Пленума ВС РФ № 51, п.22
Казаков В.А
Бейлин Ю.А.
Анисимов П.А.
Давыдов В.А.
Гильманов Т.Р.
Бурганов Р.Р.
Елфимов М.В.
Беляевский Н.А.
Парасюк В.А.
Логачев Н.Н.
61
ВЕРСИИ ПРЕДМЕТА ХИЩЕНИЯ
нефть
вещество, жидкость
право собственности на нефть
имущественное право
(стр.39, 41, 42, 44, 46, 56, 93 ОЗ)
(стр.61, 65, 72, 76 ОЗ)
нефтепродукты
(стр.121, 124 ОЗ)
нефтедобыча
(стр.67, 83 ОЗ)
денежные средства
(стр.57, 74, 84, 92, 124 ОЗ)
вещество, полученное
в результате использования нефти
в технологическом процессе
процесс извлечения сырья
из недр
выручка от реализации нефти и
нефтепродуктов их собственником
62
ВЕРСИИ СПОСОБА ХИЩЕНИЯ
изъято
(стр.78, 79, 92 ОЗ)
переводом на баланс
(стр.55, 59, 61, 62, 64, 65 ОЗ)
отгружено непосредственно производителем
поступило потребителю
бухгалтерский баланс составляется через месяц
после того, как нефть использована на НПЗ
по договору
договор – это соглашение двух юридических лиц,
(стр.38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 60, заключаемое до того, как нефть добыта
61, 63, 64, 65, 67, 69, 71 ОЗ)
под видом договора
непонятно, как, но не по договору
(стр.40, 42, 55, 93 ОЗ)
63
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР
И ХИЩЕНИЕ - НЕСОВМЕСТИМЫ;
ЦЕНА ФИКТИВНОГО (НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО) ДОГОВОРА
ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Статья 421. Свобода договора
4. Условия договора определяются по усмотрению сторон
Статья 424. Цена
1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной
соглашением сторон.
Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает
на себя гражданские обязанности через свои органы
Статья 103. Управление в акционерном обществе
3. …полномочия исполнительного органа общества могут быть
переданы по договору другой коммерческой организации…
Гражданский кодекс РФ
64
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕННЫЙ ДОГОВОР
И ХИЩЕНИЕ - НЕСОВМЕСТИМЫ;
ЦЕНА ФИКТИВНОГО (НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО) ДОГОВОРА
ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
«…цена на нефть … без какой-либо экономической
необходимости преднамеренно занижалась в несколько
раз… заведомо не соответствовала мировым рыночным
ценам…»
Стр.52 ОЗ
65
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И МЕЖСТРАНОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ - НЕ ПРЕДМЕТ
ДАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
«…цена на нефть … без какой-либо экономической
необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз
по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»
Стр.59 ОЗ
«3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не
предусмотрена … исполнение договора должно быть
оплачено
по
цене,
которая
при
сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары…»
ст.424 Гражданского кодекса РФ
66
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И МЕЖСТРАНОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ - НЕ ПРЕДМЕТ
ДАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
«…цена на нефть … без какой-либо экономической
необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз
по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»
Стр.59 ОЗ
«…можно сказать с уверенностью, что добычные активы
компании … на выходе не могут иметь цену, равную цене
нефти в Роттердаме… внутрироссийская цена отличается
от цены Роттердама на величину экспортной пошлины …
и на логистические затраты…»
«…мы
стремились
к
определенному
избытку
предложения на внутреннем российском рынке, эти
[внутренние] цены были достаточно низкими по
отношению … к ценам на эти нефтепродукты в Европе
или где-нибудь еще…»
Христенко В.Б.
министр промышленности и торговли РФ
(расшифровка с/з от 22.06.2010)
67
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И МЕЖСТРАНОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ - НЕ ПРЕДМЕТ
ДАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
«…цена на нефть … без какой-либо экономической
необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз
по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»
Стр.59 ОЗ
«…[причины значительной, в три и более раз, разницы
между ценами у производителя в регионах добычи, и
ценами на нефть сорта Urals в портах Западной Европы]
целым рядом факторов можно объяснить, в том числе и
экспортным
налогообложением…
две
ключевые
составляющие, транспорт и экспортные пошлины…»
Греф Г.О.
1998-2000 г. – первый зам.министра государственного имущества России
с августа 2000 г. – министр экономического развития и торговли России
(расшифровка с/з от 21.06.2010)
68
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И МЕЖСТРАНОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ - НЕ ПРЕДМЕТ
ДАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
«…цена на нефть … без какой-либо экономической
необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз
по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»
Стр.59 ОЗ
«…внутренние
цены
[на
нефть]
…
отличались
существенно от внешних цен… и сегодня цены на нефть
ниже на российском рынке, нежели чем на биржах
европейских… сложно себе представить, что цена на
нефть, скажем, в Омске или … в Ярославле … была бы
та цена, которая … в Роттердаме…»
Касьянов М.М.
2000-2004 гг. - председатель Правительства РФ
(расшифровка с/з от 24.05.2010)
69
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И МЕЖСТРАНОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ - НЕ ПРЕДМЕТ
ДАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
«…цена на нефть … без какой-либо экономической
необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз
по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»
Стр.59 ОЗ
«…ни одна российская нефтяная компания не
реализует нефть внутри страны по цене котировок
Urals или по экспортной цене в силу разницы этих
рынков…»
Лысова Т.Г.
с 1999 г. – газета «Ведомости», главный редактор
(расшифровка с/з от 26.05.2010)
70
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И МЕЖСТРАНОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ - НЕ ПРЕДМЕТ
ДАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
«…цена на нефть … без какой-либо экономической
необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз
по сравнению с реальной рыночной ценой [Urals (R’dam)]…»
Стр.59 ОЗ
«…если бы она [«Роснефть»] покупала [нефть] по
ценам выше, чем в Роттердаме, то она была бы
банкротом сразу… [по таким же] то же самое,
невозможно…»
Греф Г.О.
1998-2000 г. – первый зам.министра государственного имущества России
с августа 2000 г. – министр экономического развития и торговли России
(расшифровка с/з от 21.06.2010)
71
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ
(в российских рублях за 1 тонну)
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
1998г
ППО -"URALS"
1999г
ХМАО
2000г
ППО - "ЮКОС"
2001г
2002г
ОАО «Роснефть»
2003г
72
ОЦЕНКИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ
«Ходорковский … надел на себя белый цвет … ушел
от тех подложных схем, которые вызывали сомнения
у миноритариев…»
Авалишвили Г.Д.
1995-1997 гг. - финансовый директор ОАО «Томскнефть»,
с июля 1998 г. – вице-губернатор Томской области,
с июля 1999 г. - первый зам.министра топлива и энергетики России
(протокол с/з от 08.10.2009, стр.42)
73
ОЦЕНКИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ
«Нефть невозможно украсть, к тому же всю или
большее ее количество… период с 1997 по 2002 год …
стоимость компании [ВНК] выросла, как минимум, на
20-25%, мощности по добыче нефти прирастали, фонд
нефтяных
скважин
увеличивался,
строились
и
вводились технологические и социальные объекты, то
есть происходила капитализация активов…»
Рыбин Е.Л.
руководитель компании “East Petroleum”
(протокол с/з от 01.10.2009, стр.19;
протокол с/з от 19.10.2009, стр.4)
74
ОЦЕНКИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ
««Томскнефть» убыточной никогда не была … я
знаю, что «Томскнефть» получала выручку…»
Хатьков В.Ю.,
Начальник финансовой службы ОАО «ВНК», ОАО «Томскнефть» ВНК
(протокол с/з от 14.10.2009 г., стр.10)
75
ОЦЕНКИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ
«…умышленные действия Лебедева при установлении
цен, направленные на то, чтобы цена продажи нефти
ОАО «НК «ЮКОС» на таможне была чуть выше
средних цен других российских компаний…»
Стр.1113 ОЗ
76
ОЦЕНКИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ
«…одним из ключевых мотивов действий лично
Ходорковского М.Б. по … восстановлению прав
остальных
акционеров
нефтяной
компании,
восстановлению законных интересов государства на
получение
установленных
законом
обязательных
платежей с ОАО «НК «ЮКОС» … стало его желание
реализовать себя в политике…»
Стр.1681 ОЗ
77
ОЦЕНКИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ
«Грамотно
используя
современные
научные
и
технологические
достижения,
"ЮКОС"
уверенно
движется
по
траектории
стабильного
роста.
Эффективная
организация
труда,
высокий
профессионализм
и
ответственность
сотрудников
позволяют компании не только удерживать, но и
расширять
свои
позиции
на
внутреннем
и
международном рынках.»
Путин В.В.
2000-2008 гг. - Президент Российской Федерации
(Поздравление компании ЮКОС 15.04.2003 г.
(с) 2003 Interfax Information Services, B.V.)
78