Кредитный потребительский кооператив К Вам пришла проверка!

Кредитный потребительский
кооператив
• К Вам пришла проверка!
Финансовая деятельность всегда привлекает внимание
проверяющих.
Чаще всего цель любой проверки в нашей стране: найти
нарушения и использовать их против организации
(руководителя, бухгалтера или других работников), поэтому
к приходу проверяющих надо тщательно подготовить своих
сотрудников, пайщиков и лично себя!
Если к вам пришла милиция:
Законодательство:
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Закон « О милиции» №1026-1 от 18.04.91
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» №144-ФЗ от 12.08.05
1. Должны быть основания:
- проверка вместе с налоговыми органами по их запросу
в рамках налоговых проверок;
- проверка в рамках оперативно-розыскной
деятельности.
В рамках выездной налоговой проверки, список
сотрудников милиции должен быть включен в решение
налогового органа о проверке.
Визит в рамках оперативно-розыскной деятельности
регулируется Федеральным законом №-144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности»
Опыт:
-в нашем случае в постановлении основания
проверки отсутствовали
Наиболее распространенные
из контрольных мероприятий:
• это опрос,
• наведение справок,
• исследование предметов и документов,
• обследование помещений,
• сбор образцов для сравнительного
исследования.
Опыт: столкнулись со всеми из
вышеперечисленных оперативно-розыскными
действиями, и каждое было выполнено
с нарушениями.
Сотрудники милиции обязаны:
• сообщить о цели визита;
• предъявить удостоверение, оформленное в установленном
законом порядке;
• предъявить документ, подтверждающий основание
проведения проверки;
• в случае изъятия документов, предоставить взамен
заверенные копии;
• каждое отдельное действие должны оформлять протоколом
или актом;
• выемку документов должны оформлять актом с подробным
описанием.
Опыт: постановления оформлены ненадлежащим образом,
удостоверения не предъявляли, акты осмотра
составлялись не одновременно с осмотром, без
контроля нашей организации, результат проверки
представлен не был. Фактически была
проведена не проверка, а настоящий
обыск.
Как себя вести, если милиция уже на пороге?
1. Внимательно изучить их документы, и переписать все их
данные (помогает и психологически, и поможет в дальнейших
разбирательствах, а главное оттянет время для определения
дальнейшего плана действий).
2. Не принимать никаких документов под роспись без ведома
руководителя.
3. Не спешить при проверяющих докладывать руководителю о
ситуации, возможно отсутствие руководителя послужит вам на
руку.
4. Фиксировать по возможности все действия милиционеров.
5. Постановления и протоколы ксерокопировать, если не дают
такую возможность, то переписать наиболее значимые места из
них.
6. Как можно меньше разговаривать с проверяющими, на вопросы
отвечать коротко и уклончиво (не знаю, не помню, может быть и
т. д.).
7. Объяснения давать - это право, а не обязанность,
поэтому пользуясь ст.51 Конституции РФ
возможно ответить отказом.
8.Если сотрудники милиции требуют документы, требуйте от них
письменного запроса, придумайте уважительную причину, по
которой вы не можете предоставить эти документы немедленно.
9.Подписывать протоколы надо обязательно, но в объяснениях
написать фразу «С протоколом ознакомлен, по существу не
согласен». Сделать в пустых графах прочерки.
10.Обратитесь к опытному адвокату, возможно, это решит ваши
проблемы на стадии начала проверки.
Опыт: К нам проверяющие пришли неожиданно.
Контакт наладить с проверяющими не удалось,
видимо это было не в их интересах.
Не сразу нашли опытного адвоката, упустили
время.
Заставили оформлять протоколы и акты
при каждом их действии.
Защита от незаконных действий сотрудников милиции.
С сотрудниками милиции не спорят, их действия обжалуют.
Важно выбрать тот орган, жалоба в который будет иметь
наибольший успех.
Возмещать нанесенный ущерб через суд.
Соблюдение выше перечисленных действий при проверке,
в таких условиях проведения проверки, милиция просто
побоится открыто нарушать законы.
Опыт: Мы ни разу не сдались, обжаловали все незаконные
действия милиции в прокуратуру, в генеральную
прокуратуру, в суд.
Итог: мы отстояли свои права и права наших пайщиков,
через 4 года и 3 месяца прокуратура отказалась от
обвинения и уголовное дело было прекращено
за отсутствием состава
преступления.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!