финансового мониторинга

Кафедра
Финансового мониторинга
РГЭУ (РИНХ)
Кафедра Финансового мониторинга РГЭУ (РИНХ) создана
в сентябре 2014г. для решения задач подготовки
высококвалифицированных кадров в интересах
национальной системы по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Проблема противодействия легализации преступных
доходов за последние 20 лет стала одной из основных
проблем глобального характера, к решению которых
привлечены многие ведущие страны мира, в т.ч. и
Россия.
Использование финансового мониторинга – это один из
основных путей решения данных проблем.
Зав. кафедрой
Финансового мониторинга д.э.н., профессор
Алифанова
Елена Николаевна
Кафедра Финансового мониторинга создана в РГЭУ (РИНХ)
при поддержке:
* Росфинмониторинга;
* Международного учебно-методического центра
финансового мониторинга;
* Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Южному федеральному
округу (МРУ Росфинмониторинга по ЮФО);
* Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому
федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по
СКФО); Отделения по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской
Федерации
Кафедра Финансового мониторинга
является базовой структурой РГЭУ
(РИНХ) в рамках Сетевого института в
сфере ПОД/ФТ созданного при
поддержке Федеральной службы по
финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг) и Министерства
образования и науки РФ
Кафедра приглашает обучающихся:
в бакалавриат по профилю «Финансовая безопасность»
(направление «Экономика»)
По окончании обучения выпускникам выдается диплом
бакалавра экономики (государственного образца).
Сроки подготовки
Очная форма обучения
4 года
Сокращенная форма обучения
2,6 лет
На базе второго высшего образования
3 года
- в магистратуру по программе «Финансовый мониторинг»
(направление «Финансы и кредит»)
Сроки подготовки
Очная форма обучения
2 года
Заочная форма обучения
2,5 года
По окончании обучения выпускникам выдается диплом магистра
финансов и кредита с указанием программы (государственного
образца).
Кафедра Финансового мониторинга
* готовит высококвалифицированных специалистов
в области финансового мониторинга;
* лекции читаются как на русском, так и
английском языках;
* учебный план предусматривает глубокое
изучение предметов области финансов и кредита
с углубленными знаниями в сфере финансовой
безопасности и финансового мониторинга.
Преподаватели кафедры Финансового мониторинга –
специалисты-практики
*
*
*
*
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
Отделения по Ростовской области
Южного главного управления
Центрального банка Российской
Федерации
Министерства финансов Ростовской
области
Субъектов первичного финансового
мониторинга
Сферой профессиональной деятельности выпускника
кафедры являются
* органы исполнительной власти (Центральный банк,
Федеральная служба по финансовому мониторингу,
правоохранительные органы), а также
* коммерческие структуры (банки, лизинговые компании,
страховые компании, предприятия ювелирного сектора,
риэлтерские компании и т.д.).
Современные направления развития национальных
систем финансового мониторинга:
*
увеличение числа агентов финансового мониторинга
(банки, лизинговые компании, страховые компании,
предприятия ювелирного сектора, риэлтерские
компании и т.д.), а следовательно и востребованности
специалистов на рынке труда;
*
усложнение мероприятий, направленных на
противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма и др.
Кафедра Финансового мониторинга осуществляет
подготовку специалистов для:
Органов государственной власти, которые осуществляют
государственный финансовый мониторинг (Центральный
банк России, Росфинмониторинг, Федеральная
налоговая служба, Пробирная палата)
Кафедра Финансового мониторинга осуществляет
подготовку специалистов для:
организаций, которые осуществляют первичный
финансовый мониторинг.
Организации первичного финансового мониторинга
БАНКИ
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Финансовые
организации
:
УЧАСТНИКИ ФОНДОВОГО РЫНКА
ЛИЗИНГОВЫЕ И
ФАКТОРИНГОВЫЕКОМПАНИИ
ЛОМБАРДЫ
КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ И
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Организации связи
ПОЧТА РОССИИ
ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОЙ
СВЯЗИ
ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ
Иные нефинансовые
организации
БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ
ОПЕРАТОРЫ ПО ПРИЕМУ
ПЛАТЕЖЕЙ
Общества, имеющие стратегическое значение для обороны и
безопасности России
Адвокаты, нотариусы, предприниматели, оказывающие
юридические и бухгалтерские услуги
ВСЕ указанные организации
должны иметь специальное
должностное лицо, отвечающее
за организацию первичного
финансового мониторинга.
Это установлено ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (от 07.08.2001)
Полезные ссылки:
http://www.fatf-gafi.org/ -
Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
http://www.eurasiangroup.org/ -
http://www.fedsfm.ru/ http://www.cbr.ru/ http://www.rsue.ru/ -
Евразийская группа по
противодействию легализации
преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ)
Кафедра
«Финансового мониторинга»
РГЭУ (РИНХ)
Хотите стать специалистом в сфере финмониторинга и противодействия
отмывания преступных доходов? Получить востребованную
специальность и качественное образование? Сделайте первый шаг к
успешной карьере –
станьте студентом кафедры
«Финансовый мониторинг»!
РГЭУ (РИНХ), Б.Садовая, д.69, а.427
тел. кафедры: 263-45-21
тел. приемной комиссии: 240-55-48; 237-02-60
сайт РГЭУ (РИНХ): http://www.rsue.ru/