1 Кировская область РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ по обсуждению проекта нового Положения «О порядке управления находящимися в собственности Кировской области акциями (долями) хозяйственных обществ» 17.10.2014 Кировская область Структура хозяйственных обществ В собственности области находятся акции (доли) 23 хозяйственных обществ, из которых: 9 Области принадлежит 100% пакет акций 9 Области принадлежит миноритарный пакет акций 2 Деятельность не ведется ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» ОАО «Корпорация развития Кировской области» ОАО «Аэропорт Победилово» ОАО «Чимбулатский карьер» ОАО «Вятский Губернский Дом» ОАО «Даровское ДЭП № 14» ОАО «Городская аптека № 68» ОАО «Аптека № 211» ОАО «Редакция газеты «Кировец» 3 Области принадлежит пакет акций от 25%+1 до 50% ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» ОАО «КировПассажирАвтотранс» ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» Кировская область - - Задачи управления пакетами акций повышение ответственности органа исполнительной власти отраслевой компетенции за принимаемые решения «включение» в процесс управления в обществах со 100% участием области представителей Кировской области - оптимизация отчетности представителей Кировской области - оптимизация управленческих процедур - повышение эффективности управления пакетами акций, находящихся в собственности Кировской области, в том числе для бюджетной доходности Кировская область Существующая система управления пакетами акций Общества с долей области 100% Представители области – ежегодно Совет директоров Общее собрание акционеров Уведомление Уведомление СД Мнение ОИВ Мнение ОИВ Директива ДГС Протокол СД Протокол СД Информация о результатах голосования Полугодовой, годовой отчет по форме №3 Распоряжение ДГС + согласование ОИВ Полугодовой, годовой отчет по форме № 3 любое голосование представителя области осуществляется исключительно по директиве ДГС Кировская область Существующая система управления пакетами акций Общества с долей области менее 100% Представители области – ежегодно Совет директоров Уведомление представителя Общее собрание акционеров Уведомление Мнение ОИВ Мнение ОИВ Директива ДГС Директива ДГС +доверенность Протокол СД Информация о результатах голосования Информация о результатах голосования Отчет по форме Ф№2 Полугодовой, годовой отчет по форме Ф№3 Полугодовой, годовой отчет по форме Ф№3 любое голосование представителя области осуществляется исключительно по директиве ДГС Кировская область Предлагаемая система управления пакетами акций БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ - в отношении менее 100% пакета ИЗМЕНЕНИЯ– в отношении 100% пакета - разграничение вопросов СД и ОСА - наделение СД реальными управленческими полномочиями и ответственностью - ответственность председателя совета директоров Представители области – ежегодно Совет директоров Уведомление Общее собрание акционеров Уведомление Протокол СД Протокол СД Мнение ОИВ Информация о результатах голосования Право проведения согласительных процедур Годовой отчет Распоряжение ДГС + согласование ОИВ Кировская область Представители Кировской области Представитель Кировской области: - - ДЕЙСТВУЮЩАЯ - голосовать по директиве - - ПРЕДЛАГАЕМАЯ участие в работе СД (принятие управленческих решений) участие в работе ревизионной комиссии, проверках (ревизиях) ФХД информирование СД, ДГС и ОИВ о возможных негативных тенденциях в финансово-экономическом состоянии общества голосование в интересах Кировской области и общества, исключая возможность голосования, влекущего за собой негативные экономические и репутационные последствия Критерии определения представителей области для 100% пакета - - - - зам. Председателя Правительства Кировской области, руководитель ОИВ, курирующий соответствующее направление; представитель департамента государственной собственности; представитель департамента экономического развития (если деятельность связана с вопросами экономического развития области); представитель департамента финансов Кировской области (получение средств областного бюджета) Кировская область Председатель совета директоров ПРЕДЛАГАЕМАЯ Председатель Совета директоров : ДЕЙСТВУЮЩАЯ - полномочия отдельно не указаны (приравнен к представителю Кировской области) - - - - - - организация работы совета директоров обеспечение осуществления контроля за достижением целей создания (участия) Кировской области в хозяйственном обществе наблюдение за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества и достижением основных экономических показателей заключение трудового договора с руководителем хозяйственного общества принятие решения о премиальных выплатах руководителю представление отчетности 9 Кировская область Спасибо за внимание