Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и

Выявление и Конфискация
имущества добытого
преступным путём
Далянь, 2012
Центр по Борьбе с Экономическими
Преступлениями и Коррупцией
Национальный центр по борьбе с
коррупцией
-предупреждение, выявление, расследование и пресечение
финансово-экономических и налоговых правонарушений;
-противодействие коррупции и протекционизму;
- предупреждение и борьба с отмыванием денег и
финансированием терроризма
Служба по Предупреждению и Борьбе
с Отмыванием Денег
-принимает, анализирует, обрабатывает и передает сведения о
сомнительной деятельности и операциях;
-разрабатывает положения, рекомендации и нормативные
акты;
-выносит решения о приостановлении осуществления
сомнительной деятельности или операций ;;
-сотрудничает и осуществляет обмен информацией с
аналогичными зарубежными службами и международными
организациями;
- устанавливает нарушения законодательства в области своей
деятельности и налагает санкции в пределах своей
компетенции;
Национальная законодательная база
- Закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней,
№ 90 от 25.04.2008
- Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма, № 190-XVI от 26.07.2007
-Закон о конфликте интересов, № 16 от 15.02.2008
-Закон о декларировании и контроле за доходами и
имуществом государственных деятелей, судей,
прокуроров, государственных служащих и некоторых
руководящих работников Nr. 1264 от 19.07.2002
-Закон о Кодексе поведения государственного служащего
№ 25-XVI от 22.02.2008
Законно добытое имущество не может быть конфисковано.
Законность добытого подразумевается. (ст. 46 (3) Конституции)
Преследование имущества
добытого преступным путём :
Наложение ареста на имущество
- обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением,
- обеспечения гражданского иска
- возможной конфискации имущества, предназначавшегося для
совершения преступления, использованного для этой цели или
добытого в результате совершения преступления.
Конфискация
Специальной конфискацией является принудительная и
безвозмездная передача в собственность государства имущества,
использованного при совершении преступления или полученного в
результате такового.
- В случае, когда имущества, использованного при совершении
преступления или полученного в результате совершения
преступления, больше не существует, конфискуется его стоимость.
Специальной конфискации
подлежит имущество:
-полученное в результате деяния, предусмотренного УК Р.М.;
-использованное и предназначенное для совершения преступления,
при условии принадлежности его преступнику;
-переданное с целью склонения к совершению преступления или
для вознаграждения преступника;
-явно добытое путем совершения преступления, если оно не
подлежит возврату потерпевшему и не предназначено для
возмещения ему ущерба;
- находящееся во владении вопреки законным основаниям.
Спасибо за внимание!
Ион Настас,
главный инспектор
Центра по Борьбе с Экономическими
Преступлениями и Коррупцией
+373 22 257 352
+373 79 55 17 80
[email protected]