Fraud and Corruption Provisions of the Criminal Code of Canada

Уголовный Кодекс Канады:
статьи о мошенничестве и
коррупции
Сопутствующие темы
•
•
•
•
Усвоенные уроки
Общественное доверие
Кто проводит расследование
Кто осуществляет контроль над
правоохранительными органами
Уголовный Кодекс Канады
• Дача взятки должностному лицу
• Обман (мошенничество) в отношении
государства
• Злоупотребление доверием, совершенное
должностным лицом
• Торговля должностями
• Лжесвидетельство
• Вред, причиненный обществу
• Вымогательство
• Обман (мошенничество)
Дача взятки должностному ли
•
•
•
•
Конкретная группа лиц
Согласие принять или попытка получить
Для себя лично или для третьих лиц
Деньги, ценное вознаграждение, должность
(в т.ч. трудоустройство) с умыслом…
• Вмешаться в отправление правосудия
• Добиться снижения степени тяжести
правонарушения (преступления) или…
• [Помочь] избежать расследования или
наказания
Обман (мошенничество) в
отношении государства
• Всякий, кто
• Прямо или косвенно…
• Дает, предлагает или соглашается дать или
предложить…
• Должностному лицу, члену его (ее) семьи или
связанному с ним (с ней) лицу …..
• Будучи должностным лицом, требует,
принимает или предлагает, либо соглашается
принять ….
Обман (мошенничество) в
отношении государства
• Заем, вознаграждение, преимущество
или льготу любого рода
• За рассмотрение, сотрудничество,
содействие или за отказ от какого-либо
действия, затрагивающего…
• Любой вопрос, касающийся интересов
государства
Злоупотребление доверием,
совершенное должностным лицом
• Всякое должностное лицо, которое, находясь
при исполнении своих обязанностей,
совершает обман или злоупотребляет
доверием, считается виновным в совершении
преступления, преследуемого по закону, и
подлежит наказанию в виде лишения
свободы сроком до пяти лет.
• R. v. Boulanger
• http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2006/2006scc3
2/2006scc32.html
Злоупотребление доверием, совершенное
должностным лицом
Элементы состава правонарушения
(преступления)
• Должностное лицо
• Деяние, совершенное лицом,
находящимся при исполнении своих
должностных обязанностей
• Деяние, ставшее причиной получения
должностным лицом прямой или
косвенной выгоды
Торговля должностями
• Всякий, кто имеет целью продать или
соглашается продать, либо выражает
согласие получить вознаграждение или
выгоду за назначение на должность…
• Всякий, кто имеет целью приобрести,
или предоставляет, вознаграждение или
выгоду за назначение на должность…
Лжесвидетельство
• Всякий, кто с умыслом (намерением)
ввести в заблуждение делает ложное
заявление под присягой, устное или
письменное, заведомо зная о том, что
это заявление является ложным.
Вред, причиненный обществу
• Любое лицо, кто сознательно вводит в
заблуждение и побуждает представителей
правоохранительных органов начать или
продолжать вести расследование:
• Выдвинув ложное обвинение против коголибо в совершенном правонарушении;
• Совершив любые действия, с целью навлечь
подозрение на другое лицо в совершении
правонарушения
Вред, причиненный обществу
• Сообщение о совершении
преступления в случае, когда
преступления не было
• Ложное сообщение о смерти
Вымогательство
• Всякий, кто с умыслом (намерением)
получить что-либо путем угроз,
обвинений или насилия заставляет
кого-либо совершить что-либо.
Обман
• Простое определение: …путем обмана
или подлога лишает кого-либо чеголибо.
Усвоенные уроки
•
•
•
•
•
Профилактические меры включают:
Разделение должностных обязанностей,
Право подписи,
Регулярные проверки,
Прозрачность или проведение открытого
процесса,
• Ответстветность
• Протоколирование, документирование
процессуальных действий
Усвоенные уроки
•
•
•
•
•
•
Следственные мероприятия:
Независимость
Конфиденциальность
Беспристрастность
Независимые аудиторы
Выделенный советник по правовым
вопросам
• Кадровый состав
Усвоенные уроки
• Финансовые ресурсы
• Поддержка со стороны руководства
• Опытные и квалифицированные
следователи
• Наличие противоположных точек
зрения
• Систематичность подхода
• Информационно-технологическая
поддержка
Доверие общества
• Краеугольный камень полицейского
органа, пользующегося доверием
общества
• Полиция сотрудничает с местными
сообществами в целях создания
безопасных условий для жизни и
трудовой деятельности граждан
Кто проводит расследование?
• Сотрудники муниципальной, провинциальной
или федеральной полиции
• Расследование предполагает наличие
следующих факторов:
• Подведомственность (юрисдикция), доверие
общества, знания, квалификация,
профессиональные навыки, инфраструктура
• Структура отчетности
• Независимость от тех лиц, чья деятельность
подвергнута расследованию
Кто осуществляет контроль над
правоохранительными органами?
• Какие меры принимаются в случае
поступления жалобы на неправильные
действия полиции?
• Кто расследует факты, изложенные в
жалобе?
• Какие гарантии имеет общество в отношении
добросовестности расследования?
• Что происходит, если податель жалобы не
удовлетворен итогами расследования?
• Есть ли возможность для обжалования
принятого решения?
Адреса сайтов
• http://laws.justice.gc.ca/en/C46/266995.html
• http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2006/200
6scc32/2006scc32.html
• http://www.gov.nl.ca/publicat/greenreport/