Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«УТВЕРЖДАЮ»:
Проректор по учебной работе
_______________________
__________ _____________ 2013г.
ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов очной формы обучения по направлению подготовки по специальности
036401.65 "Таможенное дело" (квалификация «специалист»)
«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»:
Автор (ы) работы Толстолужинская Е.М.
«______»___________2013г.
Рассмотрено на заседании кафедры уголовного права и процесса (дата, номер протокола)
Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению.
«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»:
Объем _________стр.
Зав. кафедрой Смахтин Е.В.
«______»___________ 2013 г.
Рассмотрено на заседании УМК Института права, экономики и управления дата, номер
протокола)
Соответствует ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы.
«СОГЛАСОВАНО»:
Председатель УМК ________________________/Ф.И.О./
«______»_____________2013 г.
«СОГЛАСОВАНО»:
Зав. методическим отделом УМУ_____________/Ф.И.О./
«______»_____________2013 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт права, экономики и управления
Кафедра уголовного права и процесса
Толстолужинская Елена Михайловна
ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов очной формы обучения по направлению подготовки по специальности
036401.65 "Таможенное дело" (квалификация «специалист»)
Тюменский государственный университет
2013
Толстолужинская Е.М. Основы расследования преступлений в сфере таможенного
дела. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной формы
обучения по направлению подготовки по специальности 036401.65 "Таможенное дело"
(квалификация «специалист»). Тюмень, 2013, ___ стр.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.
Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Основы
расследования преступлений в сфере таможенного дела [электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.umk3.utmn.ru., свободный.
Рекомендовано к изданию кафедрой _____________________. Утверждено
проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Смахтин Е.В. заведующий кафедрой уголовного права и
процесса
РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Фамилия
И.О.,
доцент
кафедры
уголовного
процесса и криминалистики, доктор юрид. наук, доцент
Фамилия И.О., доцент кафедры уголовного права и криминологии, канд. юрид. наук,
доцент
© Тюменский государственный университет, 2013.
© Толстолужинская Е.М., 2013.
1. Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины является системное изучение методики расследования
организации расследования преступлений в сфере таможенного дела в Российской
Федерации.
Основные задачи учебной дисциплины:
- формирование у студентов теоретических знаний, общего системного
представления о расследовании преступлений в сфере таможенного дела;
- изучения средств и методов, используемых при расследовании преступлений в
сфере таможенного дела;
- овладение студентами тактическими приемами производства следственных
действий по делам рассматриваемой категории;
- освоение ими организации расследования преступлений в сфере таможенного
дела.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная учебная дисциплина относится к профильной части профессионального
цикла.
Содержание дисциплины имеет выраженную практическую антикриминальную
направленность, отражает современное состояние деятельности по расследованию
преступлений и опирается на передовой опыт следственных подразделений.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающихся:
- взимания таможенных платежей и проведении таможенного контроля обладает
умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства РФ
при совершении таможенных операций (ПК-7);
- составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела (ПК-28).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Углубить полученные при изучении таких дисциплин, как «Уголовный процесс» и
«Криминалистика» знания о порядке, тактике и методике проверки поводов и оснований
возбуждения уголовных дел, о процессуальных и тактических особенностях возбуждения
уголовных дел о преступлениях, процессуальных и тактических особенностях
предварительного следствия и
дознания, использованию результатов оперативнорозыскной деятельности при расследовании преступлений.
Знать:
- основы взимания таможенных платежей и проведения таможенного контроля.
Уверенно ориентироваться в вопросах взимании таможенных платежей и проведении
таможенного контроля. Анализировать деятельность по взиманию таможенных платежей
и проведению таможенного контроля;
- основные правила составления процессуальных документов. Уверенно
ориентироваться в вопросах составления процессуальных документов. Анализировать
законодательство при составлении процессуальных документов.
Уметь:
- определять таможенные платежи, подлежащие уплате при совершении
таможенных операций. Осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД
законодательства РФ при совершении таможенных операций. Уверенно осуществляет
контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства РФ при совершении
таможенных операций;
- выявлять основные признаки административных правонарушений и преступлений
в сфере таможенного дела. Выявлять и давать оценку административным
правонарушениям и преступлений в сфере таможенного дела. Выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела.
Иметь навыки:
- основные навыки по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых
процессуальных
действий
при
выявлении
административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. Уверенные навыки по
составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных
действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела. Комплексные навыки по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
- основные навыки проведения таможенного контроля за соблюдением
участниками ВЭД законодательства РФ при совершении таможенных операций.
Уверенные навыки проведения таможенного контроля за соблюдением участниками ВЭД
законодательства РФ при совершении таможенных операций. Комплексные навыки
проведения таможенного контроля за соблюдением участниками ВЭД законодательства
РФ при совершении таможенных операций.
Трудоемкость дисциплины.
Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен, общая трудоемкость
дисциплины составляет 5 зачетных единиц 144 часа.
2. Тематический план.
Таблица 1.
2
Поводы и основание для возбуждения
уголовного дела при совершении
преступления в сфере таможенного дела
3
2
6
Формы
контроля
самостоятельн
ая работа
1
1
семинарские
(практические
) занятия)
лабораторные
занятия
Тема
недели семестра
№
лекции
Тематический план
виды учебной работы и
самостоятельная работа,
в час.
4
2
5
4
7
4
Особенности возбуждения уголовного
дела при совершении преступления в
сфере таможенного дела
2
2
8
3
Общие
условия
расследования
предварительного
2
6
12
4
Предварительное следствие по делам о
преступлениях в сфере таможенного
дела
1
8
10
5
Тактика следственных действий по
делам о преступлениях в сфере
таможенного дела
1
24
18
8
Экспрессопрос;
индивидуа
льный
опрос;
собеседов
ание
Экспрессопрос;
индивидуа
льный
опрос;
собеседов
ание
контр.
работа.
опрос
предст.
текста
отчета,
опрос
коллоквиу
м,
собеседов
ание
Производство судебной экспертизы по
делам о преступлениях в сфере
таможенного дела
Привлечение в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения по делам о
преступлениях в сфере таможенного
дела
Приостановление
и
возобновление
предварительного следствия
6
7
8
1
Прекращение уголовного дела
9
10 Направление
уголовного
дела
с
обвинительным
заключением
прокурору
Итого:
9
63
8
12
4
2
3
2
2
2
2
2
72
контр.
работа.
Опрос
предст.
текста
отчета,
опрос
Экспрессопрос;
индивидуа
льный
опрос;
собеседов
ание
Экспрессопрос;
индивидуа
льный
опрос;
собеседов
ание
предст.
текста
отчета,
опрос
Экзамен
Таблица 2.
№
1
2
Планирование самостоятельной работы студентов
Темы
Виды СРС
Недел
я
Обязательные Дополнительн
семест
ые
ра
Поводы и основание для Проработка
Подготовка
1-2
возбуждения уголовного лекций;
доклада,
дела при совершении работа с
реферата
преступления в сфере литературой,
таможенного дела
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Особенности возбуждения Проработка
Подготовка
3-4
уголовного дела
при лекций;
доклада,
совершении преступления работа с
реферата
в сфере таможенного дела литературой,
Объем
часов
4
8
3
Общие
условия
предварительного
расследования
4
Предварительное
следствие по делам о
преступлениях в сфере
таможенного дела
5
Привлечение в качестве
обвиняемого.
Предъявление обвинения
по делам о преступлениях
в сфере таможенного дела
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Проработка
лекций;
работа с
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Проработка
лекций;
работа с
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Проработка
лекций;
работа с
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
Подготовка
доклада,
реферата
5-6
12
Подготовка
доклада,
реферата
7-8
10
Подготовка
доклада,
реферата
9-10
12
6
Тактика
следственных
действий по делам о
преступлениях в сфере
таможенного дела
7
Производство
судебной
экспертизы по делам о
преступлениях в сфере
таможенного дела
8
Приостановление
возобновление
предварительного
следствия
9
Прекращение уголовного
дела
и
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Проработка
лекций;
работа с
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Проработка
лекций;
работа с
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Проработка
лекций;
работа с
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Проработка
лекций;
работа с
Подготовка
доклада,
реферата
11-12
18
Подготовка
доклада,
реферата
13-14
2
Подготовка
доклада,
реферата
15-16
2
Подготовка
доклада,
реферата
17-18
2
10
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
Направление уголовного Проработка
дела с обвинительным лекций;
заключением прокурору
работа с
литературой,
источниками;
решение
ситуативных
задач; анализ
ситуаций;
упражнения на
решение
проблем;
подготовка к
дискуссиям,
дебатам.
ИТОГО:
Подготовка
доклада,
реферата
19-20
2
72
3.Содержание дисциплины.
ТЕМА 1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела при
совершении преступления в сфере таможенного дела.
Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Типичные поводы для
возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере таможенного дела. Типичные
ситуации и версии данного этапа. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в
сфере таможенного дела. Проведение проверочных мероприятий по делам о
преступлениях в сфере таможенного дела. Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела.
ТЕМА 2. Особенности возбуждения уголовного дела при совершении
преступления в сфере таможенного дела.
Особенности возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Отказ в
возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела.
ТЕМА 3. Общие условия предварительного расследования.
Органы, уполномоченные расследовать дела о преступлениях в сфере таможенного
дела (виды органов, процессуальный статус). Роль органов дознания по делам о
преступлениях в сфере таможенного дела. Место производства предварительного
расследования. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Начало и
окончание производства предварительного расследования. Восстановление уголовных
дел. Обязанность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об иждивенцах
подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Производство
неотложных
следственных
действий
таможенными
органами.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
ТЕМА 4. Предварительное следствие по делам о преступлениях в сфере
таможенного дела.
Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия
следственной группой. Этапы расследования. Типичные следственные ситуации и версии
первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.
Программа действий в условиях типовых ситуаций. Общие правила производства
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия. Протокол следственного действия. Участие переводчика,
специалиста и понятых.
ТЕМА 5. Тактика следственных действий по делам о преступлениях в сфере
таможенного дела.
Процессуальный порядок проведения и тактика следственных действий,
проводимых по делам о преступлениях в сфере таможенного дела.
ТЕМА 6. Производство судебной экспертизы по делам о преступлениях в
сфере таможенного дела.
Процессуальный порядок назначения экспертиз при расследовании преступлений.
Виды, предмет и объекты экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений в
сфере таможенного дела.
ТЕМА 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения по
делам о преступлениях в сфере таможенного дела.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.
Следственные ситуации заключительного этапа расследования. Допрос обвиняемого:
процессуальный и тактический аспекты. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и
дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
ТЕМА 8. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск
подозреваемого, обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного
следствия.
ТЕМА 9. Прекращение уголовного дела.
Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Отмена
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
ТЕМА 10. Направление уголовного дела с обвинительным заключением
прокурору.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами
уголовного дела. Разрешение ходатайства. Обвинительное заключение.
4. Планы практических занятий.
Практическое занятие - это один из видов группового обучения, предназначенный
для углубленного обсуждения сложных тем учебной программы под руководством
преподавателя включающие решение различных прикладных задач.
Цели практических занятий:
- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания
теоретического характера;
- научить студентов приемам решения практических задач, способствовать
овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов
заданий;
- научить их работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться
справочной и научной литературой;
- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами,
способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.
В системе профессиональной подготовки студентов практические занятия
занимают большую часть времени, отводимого на самостоятельное обучение. Являясь как
бы дополнением к лекционному курсу, они закладывают и формируют основы
квалификации специалиста заданного профиля. Содержание этих занятий и методика их
проведения должны обеспечивать развитие творческой активности личности. Они
развивают научное мышление и речь обучающихся, позволяют проверить их знания, в
связи с чем упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством
достаточно оперативной обратной связи.
Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все
обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам,
контролирует их работу. В тех случаях, когда у большинства студентов работа
застопорилась, преподаватель может дать необходимые пояснения (частично-поисковый
метод). В других случаях задачу решает и комментирует свое решение вызванный к доске
студент под контролем преподавателя. Но и в этом случае задача педагога состоит в том,
чтобы остальные студенты не механически переносили решение в свои тетради, а
проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа дела
относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или преподаватель, соединяя
общие действия с собственной поисковой деятельностью. В процессе занятия
преподаватель накапливает материал для подведения итогов, которые желательно
подводить сначала по подгруппам: указываются конкретные успехи и недостатки в работе
обучающихся, — а затем со всей учебной группой. На последнем этапе отмечаются общие
недостатки в работе и достигнутые успехи, пути дальнейшего совершенствования умений
и навыков в период самостоятельной работы.
После подведения итогов преподаватель выдает задание на самостоятельную
работу и отвечает на вопросы обучающихся. На этом практическое занятие заканчивается.
Вопросы практических занятий.
ТЕМА 1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела при
совершении преступления в сфере таможенного дела (4 часа).
Занятие 1.
1. Поводы для возбуждения уголовного дела. Типичные поводы для возбуждения
уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела.
2. Понятие следственной ситуации, ее структура.
3. Понятие, правила построения и проверки следственных версий.
4. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений.
Занятие 2.
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
2. Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела в сфере
таможенного дела.
3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела и
проведение проверочных мероприятий.
4. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
в сфере таможенного дела.
ТЕМА 2. Особенности возбуждения уголовного дела при совершении
преступления в сфере таможенного дела (2 часа).
1. Особенности возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
2. Отказ в возбуждении уголовного дела.
3. Направление уголовного дела.
ТЕМА 3. Общие условия предварительного расследования (6 часов).
Занятие 1.
1. Органы, уполномоченные расследовать преступления в сфере таможенного дела:
виды компетентных органов, их правовой статус. Роль органов дознания по делам о
преступлениях в сфере таможенного дела.
2. Место производства предварительного расследования.
3. Соединение и выделение уголовных дел.
Занятие 2.
1. Начало производства предварительного расследования.
2. Окончание производства предварительного расследования.
3. Восстановление уголовных дел.
4. Обязанность рассмотрения ходатайств.
Занятие 3.
1. Производство неотложных следственных действий таможенными органами.
2.Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
3. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и
меры по обеспечению сохранности его имущества.
ТЕМА 4. Предварительное следствие по делам о преступлениях в сфере
таможенного дела (8 часов).
Занятие 1.
1. Срок предварительного следствия.
2. Взаимодействие следователя с органами дознания.
3. Производство предварительного следствия следственной группой.
Занятие 2.
1. Этапы расследования: понятие, цели, задачи и содержание.
2. Типичные следственные ситуации и версии первоначального
расследования преступлений в сфере таможенного дела.
3. Программа действий в условиях типовых ситуаций.
этапа
Занятие 3.
1. Общие правила производства следственных действий.
2. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного
действия.
3. Протокол следственного действия.
4. Дополнительные способы фиксации хода и результатов следственных действий.
Занятие 4.
1. Участие переводчика в предварительном следствии: понятие переводчика,
правовой статус, порядок привлечения.
2. Участие специалиста в предварительном следствии: понятие специалиста,
правовой статус, порядок привлечения.
3. Формы взаимодействия следователя со специалистом в ходе расследования
преступлений.
4. Участие понятых в предварительном следствии: понятие понятого, правовой
статус, порядок привлечения.
5. Взаимодействие следователя с общественностью.
ТЕМА 5. Тактика следственных действий по делам о преступлениях в сфере
таможенного дела (24 часа).
Занятие 1.
1. Понятие, задачи и структура криминалистической тактики.
2. Понятие и виды тактических приемов.
3. Понятие тактической операции, ее элементы.
4. Тактическая операция захват.
Занятие 2.
1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра.
2. Процессуальный порядок проведения осмотра.
3. Подготовка к осмотру при расследований преступлений в сфере таможенного
дела.
4. Тактика осмотра места происшествия проводимого при расследований
преступлений в сфере таможенного дела.
Занятие 3.
1. Тактика осмотра документов, предметов, животных, проводимых по делам о
преступлениях в сфере таможенного дела.
2. Процессуальный порядок проведения освидетельствования.
3. Тактика освидетельствования.
Занятие 4.
1. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента.
2. Процессуальный порядок проведения следственного эксперимента.
3. Подготовка к проведению следственного эксперимента.
4. Тактика следственного эксперимента, проводимого при расследований
преступлений в сфере таможенного дела.
Занятие 5.
1. Понятие, цели и задачи обыска.
2. Процессуальный порядок проведения обыска.
3. Подготовка к проведению обыска.
4. Тактика обыска в жилом помещении.
Занятие 6.
1. Тактика обыска в нежилых помещениях.
2. Тактика личного обыска.
3. Понятие, цели и задачи выемки.
4. Процессуальный порядок производства выемки.
5. Тактика выемки.
Занятие 7.
1. Понятие, цели и задачи наложения ареста на почтово-телеграфные сообщения.
2. Процессуальный порядок проведения наложения ареста на почтово-телеграфные
сообщения.
3. Понятие, цели и задачи контроля и записи переговоров.
4. Процессуальный порядок проведения контроля и записи переговоров.
5. Тактика проведения контроля и записи переговоров.
Занятие 8.
1. Понятие, цели и задачи допроса.
2. Процессуальный порядок проведения допроса.
3. Психологические основы допроса.
4. Подготовка к допросу.
Занятие 9.
1. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего правдивые показания.
2. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего ложные показания в результате
заблуждения.
3. Допрос подозреваемого, дающего ложные показания.
4. Допрос подозреваемого, отказывающегося от дачи показаний.
5. Тактика очной ставки.
Занятие 10.
1. Понятие, цели и виды предъявления для опознания.
2. Процессуальный порядок предъявления для опознания.
3. Подготовка к предъявлению для опознания.
4. Общие тактические приемы предъявления для опознания.
5. Тактика предъявления для опознания человека (подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего) по голосу, по походке.
Занятие 11.
1. Понятие, цели и виды проверки показаний на месте.
2. Процессуальный порядок проверки показаний на месте.
3. Подготовка к проверке показаний на месте.
4. Тактика проверки показаний на месте.
ТЕМА 6. Производство судебной экспертизы по делам о преступлениях в
сфере таможенного дела (8 часов).
Занятие 1.
1. Понятие и процессуальный порядок назначения экспертиз при расследовании
преступлений.
2. Обязательное назначение экспертизы.
3. Виды экспертиз (комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная).
4. Виды образцов для сравнительного исследования и порядок их получения.
Занятие 2.
1. Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
2. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
3. Правила обращения с документами, вещественными доказательствами.
4. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследований
преступлений в сфере таможенного дела.
Занятие 3.
1. Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, проводимой при расследований преступлений в сфере таможенного дела.
2. Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
3. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Занятие 4.
1. Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты.
2. Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты.
3. Судебная экспертиза холодного оружия: предмет и объекты.
4. Заключение эксперта: выводы и их оценка следователем.
ТЕМА 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения по
делам о преступлениях в сфере таможенного дела (4 часа).
Занятие 1.
1. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Порядок предъявления обвинения.
3. Следственные ситуации заключительного этапа расследования.
4. Допрос обвиняемого: процессуальный и тактический аспекты.
Занятие 2.
1. Протокол допроса обвиняемого.
2. Изменение и дополнение обвинения.
3. Частичное прекращение уголовного преследования.
ТЕМА 8. Приостановление и возобновление предварительного следствия (3
часа).
1. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
2. Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
3. Розыск подозреваемого, обвиняемого.
4. Возобновление приостановленного предварительного следствия.
ТЕМА 9. Прекращение уголовного дела (2 часа).
1. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
2. Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
3. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования.
ТЕМА 10. Направление уголовного дела с обвинительным заключением
прокурору (2 часа).
1. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
2. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или
их представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела.
3. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Разрешение
ходатайства.
4. Обвинительное заключение.
5. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
5.1. Подготовка к практическим занятиям.
Практические занятия
по учебной дисциплине «Основы расследования
преступлений в сфере таможенного дела» проводятся после самостоятельного изучения
студентами теоретического материала по каждой теме учебной программы дисциплины.
В процессе этой подготовки студенты должны дополнить конспект прослушанных
лекций изучением материалов учебников, монографий, научных статей, нормативных
правовых актов.
Студенты готовятся к практическим занятиям в соответствии с указаниями
лектора, планом практических занятий и рекомендациями к нему.
5.2. Письменные самостоятельные работы.
Написание студентами рефератов и подготовка докладов является дополнительной
формой самостоятельной работы студентов по отношению к основной форме (работа с
литературой, источниками; решение ситуативных задач). Эта работа направлена на
приобретение новых знаний путем изучения нормативных актов по вопросам борьбы с
преступностью, учебно-методических материалов, учебников,
дополнительной
литературы и материалов практики.
Путем написания рефератов и подготовки докладов студент учится выражать свои
мысли письменно и устно, излагать и обосновывать правильные выводы, демонстрировать
свои научно- исследовательские способности. Работа должна носить творческий характер,
содержать полезные и интересные предложения, направленные на улучшение
практической деятельности в области избранной темы.
До начала работы по написанию реферата или подготовки доклада преподаватель
проводит со студентами собеседование, в ходе которого определяются цели и задачи
самостоятельной работы того или иного вида; знакомит с современным состоянием
научных проблем, исходя из потребности судебно-следственной практики; дает
рекомендации по сбору необходимого материала.
После выбора и утверждения темы самостоятельной работы студент должен
заняться подбором и изучением литературы. Цель такого поиска – всесторонний анализ
информации по теме. Просматривая литературу по теме, студент может найти в ней
ссылки на работы других авторов. В конце книги иногда приводится библиографический
указатель, из которого также возможен выбор необходимого материала.
Анализ собранного материала – это основная часть исследовательской работы.
Фактический материал должен быть хорошо подобран. При этом изложение
самостоятельных наблюдений над фактическим материалом надо подтверждать
примерами.
Работы должны удовлетворять такому требованию, как точность и четкость
изложения, простота и ясность формы изложения. В работах должна присутствовать
должная аргументация заслуживающих внимания выводов, фактов. Не допускается
механическое списывание с учебников, монографий, научных статей и т.д.
Критериями работы самостоятельной работы студента являются: а) степень
разработки темы; б) полнота охвата специальной литературы и нормативных актов,
относящихся к теме, юридической практики; в) творческий подход к изложению темы
реферата или доклада; г) правильность и научная обоснованность темы; д) стиль
изложения темы; е) аккуратность оформления работы.
Примерная тематика рефератов и докладов разрабатываются и утверждаются
кафедрой ежегодно.
5.3. Примерные темы для рефератов и докладов
Криминалистическая характеристика преступлении в сфере таможенного дела.
Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела в сфере
таможенного дела.
Процессуальные и тактические особенности возбуждения уголовного дела о
преступлении в сфере таможенного дела.
Роль органов дознания по делам о преступлениях в сфере таможенного дела.
Взаимодействие следователя с органами дознания и иными участниками при
расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования
преступлений в сфере таможенного дела.
Процессуальный порядок и тактика осмотра места происшествия, проводимого при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Процессуальный порядок и тактика освидетельствования, осмотра документов,
предметов, животных.
Процессуальный порядок и тактика следственного эксперимента.
Процессуальный порядок и тактика обыска в жилом помещении.
Процессуальный порядок и тактика обыска в нежилых помещениях.
Процессуальный порядок и тактика выемки.
Процессуальный порядок и тактика проведения наложения ареста на почтовотелеграфные сообщения.
Процессуальный порядок и тактика проведения контроля и записи переговоров.
Процессуальный порядок проведения допроса.
Психологические основы допроса.
Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего правдивые показания.
Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего ложные показания в результате
заблуждения.
Допрос подозреваемого (обвиняемого), дающего ложные показания.
Допрос подозреваемого (обвиняемого), отказывающихся от дачи показаний.
Процессуальный порядок и тактика предъявления для опознания.
Процессуальный порядок и тактика проверки показаний на месте.
Судебная экспертиза: понятие и порядок назначения.
Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследований
преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Правила обращения с документами, вещественными доказательствами.
Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследований
преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, проводимой при расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты.
Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты.
Судебная экспертиза холодного оружия: предмет и объекты.
Заключение эксперта.
Следственные ситуации заключительного этапа расследования.
Допрос обвиняемого: процессуальный и тактический аспекты.
Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела.
Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
5.4. Текущий и промежуточный контроль.
Видами текущего контроля за уровнем овладения студентами знаний, умений и
навыков по учебной дисциплине являются:
1) устный контроль:
- индивидуальный опрос;
- собеседование;
- доклад.
2) письменный контроль:
- экспресс-опрос;
- решение задач;
- подготовка рефератов;
- контрольные работы.
Краткие указания по выполнению каждого вида самостоятельной работы студентов
представлены выше (см. подготовка к семинарским занятиям, письменные
самостоятельные работы).
Промежуточным видом контроля является экзамен.
На первом этапе подготовки к экзамену необходимо:
- ознакомиться с методическими материалами по учебной дисциплине;
- изучить основной материал учебной дисциплины;
- дополнительно углубленно изучить отдельные разделы
Прежде чем повторять изученный материал учебной дисциплины по учебнику,
учебному пособию или иному источнику, охватывающему все темы данной дисциплины,
рекомендуется освежить в памяти (по конспектам) знания, полученные в ходе
семинарских занятий с тем, чтобы точнее и легче усвоить материал. Для полноценного
усвоения материала необходимо прочтение основной рекомендуемой литературы.
Следующий этап – углубленное изучение отдельных разделов и тем по
специальной (дополнительной) литературе.
Необходимо внимательно ознакомиться к примерным перечнем вопросов для
подготовки к экзамену. Основное назначение перечня вопросов – помощь при
самоконтроле знаний. Если студент убедился, что обладает необходимой информацией по
каждому вопросу, включенному в перечень, он может быть уверен в успешной сдаче
экзамена.
Успешной подготовке к экзамену также способствуют консультации, которые
регулярно проводятся преподавателями кафедры уголовного процесса и криминалистики.
На консультациях студенты могут задать преподавателям вопросы, возникшие в процессе
изучения дисциплины или выполнения заданий. Информацию о времени консультации
конкретного преподавателя студент может получить на кафедре.
Оценка, полученная на экзамене, проставляется преподавателем в ведомость (или
направление) и одновременно в зачетную книжку. Отрицательная оценка фиксируется
только в ведомости (направлении).
Независимо от формы сдачи экзамена в случае отрицательного результата студент
имеет право на пересдачу.
5.5. Примерные вопросы для подготовки к экзамену.
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела при совершении
преступлений в сфере таможенного дела.
Процессуальные и тактические особенности возбуждения уголовного дела о
преступлении в сфере таможенного дела.
Роль органов дознания при расследовании преступлений в сфере таможенного
дела.
Взаимодействие следователя с органами дознания и иными участниками при
расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования
преступлений в сфере таможенного дела.
Планирование расследования на первоначальном этапе расследования
преступлений в сфере таможенного дела.
Процессуальный порядок и тактика осмотра места происшествия.
Процессуальный порядок и тактика освидетельствования.
Процессуальный порядок и тактика осмотра документов, предметов, животных.
Процессуальный порядок и тактика следственного эксперимента.
Процессуальный порядок и тактика обыска в жилом помещении.
Процессуальный порядок и тактика обыска в нежилых помещениях.
Процессуальный порядок и тактика выемки.
Процессуальный порядок и тактика проведения наложения ареста на почтовотелеграфные сообщения.
Процессуальный порядок и тактика проведения контроля и записи переговоров.
Процессуальный порядок проведения допроса.
Психологические основы допроса.
Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего правдивые показания.
Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего ложные показания в результате
заблуждения.
Допрос подозреваемого (обвиняемого), дающего ложные показания.
Допрос подозреваемого (обвиняемого), отказывающихся от дачи показаний.
Процессуальный порядок и тактика предъявления для опознания.
Процессуальный порядок и тактика проверки показаний на месте.
Судебная экспертиза: понятие и порядок назначения.
Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследований
преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Правила обращения с документами, вещественными доказательствами.
Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, проводимой при расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при
расследований преступлений в сфере таможенного дела.
Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследований
преступлений в сфере таможенного дела.
Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты.
Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты.
Судебная экспертиза холодного оружия: предмет и объекты.
Заключение эксперта.
Следственные ситуации заключительного этапа расследования преступлений в
сфере таможенного дела.
Допрос обвиняемого: процессуальный и тактический аспекты.
Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела.
Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
6. Образовательные технологии.
При реализации различных видов учебной работы по спецкурсу «Основы
расследования преступлений в сфере таможенного дела» используются следующие
образовательные технологии, приемы и методы:
- фронтальный и индивидуальный опрос;
- собеседование по теме;
- дискуссия по теме (групповое обсуждение вопросов темы);
- подготовка и презентация докладов и сообщений;
- подготовка рефератов;
- решение ситуационных задач;
- ролевые (имитационные) игры;
- приглашение специалистов для краткого комментария по обсуждаемой проблеме;
- использование наглядных пособий (схем, таблиц, диаграмм, рисунков,
видеозаписи и др.).
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты и судебные документы:
1.
Таможенный кодекс таможенного союза, 2010.
2.
Конституция Российской Федерации, 1993.
3.
Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 №311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
4.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 2001.
5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
6.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий».
7.2 Основная литература.
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. для студентов вузов,
обуч. по спец. 021100 "Юриспруденция"/ Моск. гос. юрид. акад.; отв. ред. П. А.
Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Норма: Инфра-М, 2011. - 1088 с.;
Уголовный процесс: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"/ А. В.
Смирнов, К. Б. Калиновский. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2008. - 704 с.;
Криминалистика: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"/ Н.
П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Норма, 2012. - 400 с.;
Криминалистика: учебник/ ред. Е. П. Ищенко . - Москва: Проспект, 2011. - 504 с.;
Криминалистика: учебник/ Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 2-е изд., перераб. и
доп.. - Москва: Проспект, 2011. - 768 с.; Страхова С. А.
7.3 Дополнительная литература
1.
Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей
от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы: Монография. - М.: РИО
РТА, 2008.
2.
Букаев Н. М. Криминалистические экспертизы: (спецкурс) : курс лекций/ Н.
М. Букаев, А. В. Втюрин; Сургут. гос. ун-т, Юрид. фак.. - Томск: Печатная мануфактура,
2002. - 272 с.;
3.
Вопросы судебной экспертизы: сб. науч. тр./ Рос. гос. ун-т им. И. Канта; ред.
Т. С. Волчецкая. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. - 72 с.;
4.
Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика
получения экспериментальных образцов: учеб.-практ. пособие/ Н. И. Долженко ; ред. А. Г.
Филиппов. - Москва: Юрлитинформ, 2003. - 112 с.;
5.
Иванова Е. В. Судебные экспертизы веществ и материалов/ Е. В. Иванова. Москва: Юрлитинформ, 2009. - 272 с.;
6.
Ильина Е. Р. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта по
уголовным делам/ Е. Р. Ильина, В. В. Сергеев, А. А. Тарасов. - Москва: Юрлитинформ,
2008. - 224 с.;
7.
Культурологическая экспертиза: теоретические модели и практ. опыт :
[коллектив. моногр.]/ авт.-сост. Н. А. Кривич. - Санкт-Петербург: Астерион, 2011. - 384 с.;
8.
Машков С. А. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при
раскрытии фактов взяточничества: история, теория и практика/ С. А. Машков; Байкал. гос.
ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 300 с.;
9.
Павлычев М. М. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей
с транспортных средств/ М. М. Павлычев. - Москва: Юрлитинформ, 2008. - 176 с.;
10.
Слепухин С.Н. Актуальные вопросы производства предварительного
расследования по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
Монография. - М.: Юриспруденция, 2005.
11.
Судебные экспертизы/ В. В. Колкутин [и др.]. - 2-е изд., доп.. - Москва:
Юрлитинформ, 2006. - 288 с.;
12.
Судебные экспертизы: [науч.-практ. пособие]/ В. В. Колкутин [и др.]. - 3-е
изд., доп.. - Москва: Юрлитинформ, 2008. - 296 с.;
13.
Теоретические основы товароведения и экспертизы: тесты для студентов,
обуч. по спец. "Товароведение и экспертиза товаров", "Технология продуктов общест.
питания" и "Коммерция"/ С. А. Страхова. - Москва: Дашков и К, 2010. - 164 с.;
14.
Халиков А. Н. Особенности расследования получения взяток должностными
лицами правоохранительных органов/ А. Н. Халиков. - 2-е изд., доп. и испр.. - Москва:
Юрлитинформ, 2008. - 192 с.;
15.
Халиков А. Н. Следственные действия по делам о должностных
преступлениях: система, характеристика, тактика/ А. Н. Халиков. - Москва:
Юрлитинформ, 2008. - 376 с.
7.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
базы
данных,
информационно-справочные
и
поисковые
системы:
- официальный сайт Федеральной таможенной службы – www.customs.ru;
- справочная правовая система Консультант Плюс –www.consultant.ru и др.;
- официальный сайт – Microsoft www.microsoft.ru;
- Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru;
- образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru;
- сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org;
- международный таможенный электронный журнал –www.worldcustomsjournal.org.
8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе изучения учебной дисциплины используется компьютерная техника,
видеустановка, и другое мультимедийное оборудование.