Преступления в сфере экономической деятельности

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контрольные задания
1. Индивидуальный доклад
Каждый магистрант должен подготовить доклад по одной из тем
программы,
предварительно
согласовав
ее
с
преподавателем.
Продолжительность доклада – 10-15 минут. Студент должен подробно
ознакомиться с соответствующими текстами, выявить проблемные и
дискуссионные вопросы, провести обзор литературы по теме.
2. Групповая презентация № 1 на тему «Причины преступлений в
сфере экономической деятельности»
Магистранты делятся на группы из 2-3 человек. Презентация должна быть
посвящена одной из следующих тем:

Социально экономические причины экономической преступности

Просчеты уголовно правовой политики как причины экономических
преступлений.
Продолжительность презентации – 15 минут.
Во время презентации необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Какие теории подходят для обоснования тезиса?
2. Что их объединяет?
3. Выберите 2-3 теории для более подробного рассмотрения. Кратко
объясните, почему вы выбрали именно их.
4. С какими недостатками теорий связана их основная критика?
5. В каких моментах ваши теории пересекаются с теориями других
групп?
6. Какой вывод данные теории делают о наиболее эффективных способах
контроля над преступностью?
3. Групповая презентация № 2 на тему «Основания криминализации
деяний в сфере экономической деятельности»
Презентация должна включать в себя плакат (постер) формата А1, на
котором должна быть представлена разработанная группой из 2-3 человек
классификации
преступлений.
криминообразующих
признаков
экономических
Презентации постеров активно используются на научных
конференциях и являются эффективным способом в визуальной схематичной
форме ознакомить коллег со своим исследованием. Для подготовки второй
презентации магистрантам необходимо будет подробно изучить научную
литературу по данному вопросу, оценить их эффективность и предложить
свои взгляды. Оцениваются как исследование, проведенное группой
магистрантов, так и сам постер.
Письменное решение задач и ответов на вопросы
Задание 1.
1.
Назовите и дайте характеристику объективным признакам
состава преступлений, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Чем они
отличаются от признаков состава, описанного в ч. 1 ст. 174-1 УК РФ?
2. Являются ли понятия «доходы» и «денежные средства или иное
имущество» идентичными?
3. Достаточно ли для признания состава преступления единичной сделки
или же необходимо две и более?
4. Следует ли идентифицировать денежные средства или имущество или
же достаточно установить реальную возможность наличия у лица преступно
полученных доходов?
5. Каковы особенности субъекта и субъективной стороны состава?
6. Может ли быть исполнителем легализации лицо, осуществляющее
регистрацию сделки или нотариус?
7. В чем особенность неоднократности и других квалифицированных
признаков?
Задача. Индивидуальный предприниматель В. получил в банке кредит на
сумму 300 тыс. руб. На эти деньги В. приобрел стройматериалы, а затем
выгодно их продал. На вырученные деньги он вновь приобрел различные
товары. В назначенное время В. кредит не погасил, но при этом обещал
вернуть его позже.
Дайте юридическую оценку действиям В.
Задание 2.
1. Выделите основные направления научной дискуссии по проблемам
классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Назовите формы объективной стороны злоупотребления на рынке
ценных бумаг.
3.
Дайте определение понятий «внесение» и «утверждение».
4.
Назовите признаки специального субъекта.
5.
Как
следует
квалифицировать
действия
должностных
лиц
государственных органов власти?
Задача. Борисов по просьбе Алексеева за вознаграждение изготовил и
передал последнему вексель на сумму 1 млн. рублей. Алексеев пытался
расплатиться данным векселем со своими кредиторами, но был задержан
сотрудниками полиции.
Дайте юридическую оценку действиям Борисова и Алексеева.
Задание 3.
1.
Критерии
криминализации
деяний
в
сфере
экономической
деятельности: состояние дискуссии.
2.
Уклонение физического лица от уплаты налогов и(или) сборов.
Объективные признаки преступления. Момент окончания преступления.
Субъект и субъективные признаки.
3.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Признаки
основного и квалифицированного составов.
4. Порядок определения крупного и особо крупного размеров уклонения
от уплаты налогов и сборов.
5.
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199-1 УК).
Объективные и субъективные признаки преступления.
1. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов (ст.199-2).
Задача. Козырев занялся продажей кормов для животных. После продажи
первой партии кормов для кошек, он закупил еще партию кормов как для
кошек, так и для собак, но на рынке к нему подошли Крылов и Злобин и,
угрожая расправой, потребовали закрыть магазин. Кроме этого, они мешали
покупателям заходить в магазин Козырева.
Дайте юридическую оценку действиям Крылова и Злобина.
Задание 4.
1. Проблемы развития уголовного законодательства об ответственности
за неуплату обязательных платежей – состояние дискуссии.
2. Уклонение физического лица от уплаты налогов и(или) сборов.
Объективные признаки преступления. Момент окончания преступления.
Субъект и субъективные признаки.
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Признаки
основного и квалифицированного составов.
4. Порядок определения крупного и особо крупного размеров уклонения
от уплаты налогов и сборов.
5. Неисполнение
обязанностей
налогового
агента
(ст.199-1
УК).
Объективные и субъективные признаки преступления.
6. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов (ст.199-2).
Задача. Геолог изыскатель Мишин, находясь в геологической партии,
нашел крупный самородок золота весом в 1 кг. И присвоил его. Позднее он
нашел покупателя, но при продаже был задержан.
Дайте юридическую оценку действиям Мишина.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1.
Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности: проблемы классификации, криминализации.
2.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности
3.
Регистрация незаконных сделок с землей
4.
Фальсификация единого государственного реестра юридических
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
5.
Незаконное предпринимательство
6.
Незаконная банковская деятельность
7.
Незаконное
образование
(создание,
реорганизация)
юридического лица
8.
Незаконное
использование
документов
для
образования
(создания, реорганизации) юридического лица
9.
Легализация
(отмывание)
денежных
средств
или
иного
или
иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
10.
Легализация
(отмывание)
денежных
средств
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
11.
Приобретение
или
сбыт
имущества,
заведомо
добытого
преступным путем
12.
Незаконное получение кредита
13.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
14.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
15.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее
совершения
16.
Незаконное использование товарного знака
17.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну
18.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
19.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг
20.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных
карт и иных платежных документов
21.
сырья,
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача
материалов,
оборудования,
технологий,
научно-технической
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения
и военной техники
22.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран
23.
Незаконный
оборот
драгоценных
металлов,
природных
драгоценных камней или жемчуга
24.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
25.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица
26.
Неправомерные действия при банкротстве
27.
Преднамеренное банкротство
28.
Фиктивное банкротство
29.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
30.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации