ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО
ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛБУРМАШ»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралбурмаш".
Сокращенное наименование: ОАО "Уралбурмаш"
Место нахождения: Россия, Свердловская обл. Нижнесергинский район,
поселок
Верхние Серги.
Почтовый адрес: 623070, Свердловская обл. Нижнесергинский район, поселок
Верхние
Серги, ул. Володарского, 10.
Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров проводится
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2008 г.
Место проведения общего собрания: Свердловская обл. Нижнесергинский район,
поселок Верхние Серги, ул. Володарского, 10.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:
9-00 часов местного времени.
Время начала проведения (открытия) общего собрания: 10-00 часов местного времени.
Время начала подсчета голосов: 10:50 часов местного времени.
Время закрытия общего собрания: 11:00 часов местного времени.
Повестка дня:
1)
Утверждение годового отчета за 2007 год .
2)
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 финансового года, в
том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций
расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих
обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4)
Избрание Совета директоров общества.
5)
Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
"Уралбурмаш" составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества по состоянию на 12 марта 2008 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных
голосующих акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания
составляет 83018
(восемьдесят три тысячи восемнадцать) голосов.
Председательствует на собрании (ведет) генеральный директор В.И. Михайлов
Секретарь собрания: Н.В. Марченко
Президиум: члены Совета директоров Савельев С.Н., Гордюшин В. П.,
Карасев Н. Е., Шахалай В. И.
Вступительное слово председателя Совета директоров Савельева С.Н.
Итоги регистрации участников годового собрания акционеров:
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 3 акционера и
представителя акционеров.
Количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций
общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании), принявшие участие в общем собрании, составляет в совокупности 80745
голосов или 97,26 % от числа размещенных голосующих акций ОАО «Уралбурмаш».
В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ " Об акционерных обществах" годовое общее собрание
ОАО "Уралбурмаш" является правомочным.
Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров 22 апреля 2008 года,
поставленные на голосование и результаты голосования:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1)
Утверждение годового отчета за 2007 год .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании и обсуждении данного вопроса 80745 голосов.
Кворум имеется
Результаты голосования:
Количество
% от количества голосов,
принявших участия в собрании
голосов, шт.
ЗА
80745
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
соответствующему вопросу) недействительными - 0
Решение принято.
Утвердить годовой отчет за 2007 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
2)
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2007 ГОД ( в тыс. руб. )
АКТИВ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ
ЗАПАСЫ
НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ( более 12 месяцев
На начало года
На конец года
180
180
138909
153949
11841
21045
1
501
209
49
232572
326066
10901
6881
5874
1644
)
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ( в течение 12 мес.
)
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
158885
295788
41821
44189
12191
7603
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
БАЛАНС
613384
857895
124527
124527
ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ
82903
82813
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
22156
23551
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ
УБЫТОК)
80547
172859
639
1184
0
0
227406
355945
75206
97016
0
0
ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
0
0
РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ
0
0
ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
0
0
613384
857895
ПАССИВ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ
(УЧРЕДИТЕЛЯМИ) ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ
БАЛАНС
Отчет о финансовых результатах ( в тыс. руб. )
За отчетный
Показатель
Период
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных платежей)
922650
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг.
(719299)
Валовая прибыль
203351
Коммерческие расходы
(10850)
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
( 0 )
192501
7004
Проценты к уплате
(32406)
Доходы от участия в других организациях
0
Прочие операционные доходы
187578
Прочие операционные расходы
(197128)
Прибыль (убыток) до налогообложения
157549
Отложенные налоговые активы
49
Отложенные налоговые обязательства
(1184)
Текущий налог на прибыль
(41682)
Штрафные санкции
(9117)
Условный расход по налогу на прибыль
37812
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
105615
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании и обсуждении данного вопроса 80745 голосов.
Кворум имеется
Результаты голосования:
Количество
% от количества голосов,
принявших участия в собрании
голосов, шт.
ЗА
80745
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
соответствующему вопросу) недействительными - 0
Решение принято.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 финансового года, в том
числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций
расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих
обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Совет директоров рекомендует к утверждению общим собранием акционеров
следующее решение по распределению прибыли по результатам 2007 финансового
года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и
компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих
обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2008 г. составляет
98 573 699,68
рублей,
в т.ч. - нераспределенная прибыль по форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»
105 615
427,60 рублей
- нераспределенная прибыль по временным разницам 2006 года
429 892,08 рублей
ИТОГО: 106 045 319,68 рублей
Из нее направлено на выплату дивидендов в декабре 2007 года - 7 471 620,0 рублей
ОСТАТОК : 98 573 699,68
рублей
Нераспределенную прибыль направить в % отношении:
В сумме 3 154 684 руб. (83018 акций х 38 руб.) на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть 95 419 015,68 руб. распределить в % отношении:
- в фонд социального развития
- в фонд материального поощрения
- в фонд развития производства
- в финансовый резерв
- 3 %;
- 12 %;
- 80 %;
- 5
%.
Произвести выплату дивидендов в сумме 3 154 684 (Три миллиона сто
пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля из расчета на одну
простую акцию 38 (Тридцать восемь) рублей.
Дивиденды акционерам выплачиваются Российскими рублями за вычетом
налога в соответствии с действующим законодательством.
Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и
ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не
выплачиваются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие
в годовом общем собрании – 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании и обсуждении данного вопроса 80745 голосов.
Кворум имеется
Результаты голосования:
Количество
% от количества голосов,
принявших участия в собрании
голосов, шт.
ЗА
80745
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
соответствующему вопросу) недействительными - 0
Решение принято.
Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов
членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты
вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей .
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4) Избрание Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании и обсуждении данного вопроса 80745 голосов (565215 голосов для
кумулятивного голосования).
Кворум имеется
Совет директоров состоит из семи членов. Выборы членов Совета директоров Общества
осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которое должно быть избрано в Совет директоров Общества,
то есть на 7.
Избранными в Совет директоров считаются семь кандидатов, набравшие наибольшее
количество голосов.
Результаты голосования:
Ф.И.О.
Количес
тво
голосов
“ЗА”
отданны
х
кандида
ту
1. Гордюшин Владимир Петрович
75000
2. Иремадзе Ольга Петровна
80000
3. Ищук Андрей Георгиевич
85214
4. Карасев Николай Евгеньевич
77000
5. Михайлов Виктор
Иванович
82525
6. Савельев Сергей
Николаевич
86476
7. Шахалай
Иванович
Василий
Количес Количество
тво
голосов
голосов “ВОЗДЕРЖА
“ПРОТИ
ЛСЯ” в
В” всех отношении
кандида
всех
тов
кандидатов
79000
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Решение принято.
Избрать Совет директоров общества:
1. Гордюшин Владимир Петрович
2. Иремадзе Ольга Петровна
3. Ищук Андрей Георгиевич
4. Карасев Николай Евгеньевич
5. Михайлов Виктор Иванович
6. Савельев Сергей
Николаевич
7. Шахалай
Василий
Иванович
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
5)
Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании и обсуждении данного вопроса 80745 голосов.
Кворум имеется
В голосование по данному вопросу, согласно пункта 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных
обществах», не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета
директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления
общества. В связи с тем, что состав голосующих по данному вопросу специальный, то в
соответствии п.2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» специальным является и
кворум для принятия решения по данному вопросу. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по
данному вопросу повестки дня, составляет 80745 голосов.
Результаты голосования:
Количество
Ф.И.О.кандидата
Результаты
голосов, шт.
Алексеев Андрей Анатольевич
«ЗА»
80745
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
недействительно
«ЗА»
Еловских Людмила Владимировна
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
недействительно
80745
«ЗА»
Мехонцева Лариса Викторовна
80745
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
недействительно
Поланский Павел Владимирович
«ЗА»
80745
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
недействительно
Стрелова Галина Михайловна
«ЗА»
80745
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
недействительно
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
соответствующему вопросу/кандидату) недействительными - 0
Решение принято.
Избрать ревизионную комиссию общества:
1.
Алексеев Андрей Анатольевич
2.
Еловских Людмила Владимировна
3.
Мехонцева Лариса Викторовна
4.
Поланский Павел Владимирович
5.
Стрелова Галина Михайловна
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
6) Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании и обсуждении данного вопроса 80745 голосов.
Кворум имеется
Результаты голосования:
ЗАО «Уральское аудиторское агентство»
Лицензия № Е – 005222 от 20.10.2003 г. на осуществление аудиторской деятельности
(г. Екатеринбург)
Количество
% от количества голосов,
принявших участия в собрании
голосов, шт.
ЗА
80741
99,99
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
соответствующему вопросу) недействительными - 4
Решение принято.
Утвердить аудитором общества ЗАО «Уральское аудиторское агентство»
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 22 апреля 2008
года выполняло закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная
компания" (сокращенное фирменное наименование – ЗАО «НРК»).
Место нахождение и почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Рабочая 85
А
Юридический адрес: г. Москва, ул. Вересаева, 6.
Имена уполномоченных лиц ЗАО " Национальная регистрационная компания ",
выполняющих функции счетной комиссии на годовом общем собрании:
Председатель счетной комиссии: Крутиков Игорь Евгеньевич Члены счетной
комиссии: Коваленко Светлана Васильевна, Леонтьева Татьяна Викторовна
Дата составления протокола об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров
ОАО «Уралбурмаш»: 22 апреля 2008 года.
Иванович
Председатель
Михайлов Виктор
Секретарь
Васильевна
Марченко Нина
Дата составления протокола
25 апреля 2008 года
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
Открытое акционерное общество
"Уралбурмаш".
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО “Уралбурмаш”
1.3. Место нахождения эмитента
62370, Свердловская обл.
Нижнесергинский район, поселок
Верхние Серги.
ул. Володарского, 10.
1.4. ОГРН эмитента
1026602051717
1.5. ИНН эмитента
6646000133
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации
31130 – D
UBM.RU
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение о
внеочередном общем собрание акционеров: 21.11.2007 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято
соответствующее решение: 21.11.2007 г., № 09.
1.
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: “19” декабря 2007 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10 часов;
время начала регистрации участников собрания: 9 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания
акционеров: Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10,
конференц-зал административного корпуса ОАО «Уралбурмаш».
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на “ 23 ” ноября 2007 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)
Об одобрении крупной сделки – заключении взаимосвязанных договоров о
предоставлении кредитной линии с ОАО «РосБР».
2)
О выплате дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2007 года.
5.
Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров
Предлагаемое решение по вопросу
1. Одобрить крупную сделку – заключение
взаимосвязанных договоров о
предоставлении кредитной линии с ОАО
«РосБР» на следующих условиях:
Условия Договора 1
- Форма кредита: кредитная линия с
лимитом выдачи
- Сумма кредита (лимит по кредитной
линии): 260 000 000 рублей.
- Срок кредита: 5 лет
- Процентная ставка: 11,0% годовых
(Процентная ставка увеличивается на 1%
(Один процент) годовых в случае
невыполнения Заемщиком обязательств,
предусмотренных Кредитным Договором, и
1. Об одобрении крупной сделки –
действует до полного исполнения данных
заключении взаимосвязанных договоров о
обязательств.
предоставлении кредитной линии с ОАО
«РосБР».
- Повышенная процентная ставка: 22%
годовых
- Период кредитного обязательства: 18
месяцев с Даты подписания кредитного
договора
- Период погашения: 1 год
- Погашение: Ежемесячно, равными
долями, в течение с 5-го года срока
действия кредитного договора
- Целевое назначение кредита:
Приобретение оборудования, оплата
таможенных пошлин, НДС в рамках
программы модернизации предприятия
- Комиссия за бронирование: 1,0%
годовых от суммы неиспользованного
лимита выдачи в соответствии с графиком
изменения лимита выдачи
- Обеспечение (вид залога):
- залог пакета акций (51%) ОАО
«Уралбурмаш» (могут быть выведены из
залоговой массы при достаточности
обеспечения после поставки
приобретаемого на кредит оборудования и
оформления недвижимости Заемщика в
залог и частичного погашения кредита) по
залоговой стоимости 403,572 млн. рублей;
- залог оборудования ОАО «Уралбурмаш»
(3 станка) по залоговой стоимости 11,3
млн. рублей;
- залог приобретаемого оборудования по
залоговой стоимости 154,508 млн. рублей;
-залог недвижимого имущества (основных
производственных корпусов) по залоговой
стоимости 130,72 млн. рублей;
- поручительство ОАО «Волгабурмаш».
Условия Договора 2
- Форма кредита: кредитная линия с
лимитом выдачи
- Сумма кредита (лимит по кредитной
линии): 90 000 000 рублей.
- Срок кредита: 5 лет
- Процентная ставка: 11,0% годовых
(Процентная ставка увеличивается на 1%
(Один процент) годовых в случае
невыполнения Заемщиком обязательств,
предусмотренных Кредитным Договором, и
действует до полного исполнения данных
обязательств.
- Повышенная процентная ставка: 22%
годовых
- Период кредитного обязательства: 18
месяцев с Даты подписания кредитного
договора
- Период погашения: 1 год
- Погашение: Ежемесячно, равными
долями, в течение с 5-го года срока
действия кредитного договора
- Целевое назначение кредита:
Приобретение оборудования, оплата
таможенных пошлин, НДС в рамках
программы модернизации предприятия
Комиссия за бронирование: 1,0%
годовых от суммы неиспользованного
лимита выдачи в соответствии с графиком
изменения лимита выдачи
Обеспечение (вид залога):
- залог (последующий) пакета акций (51%)
ОАО «Уралбурмаш» (могут быть выведены
из залоговой массы при достаточности
обеспечения после поставки
приобретаемого на кредит оборудования и
оформления недвижимости Заемщика в
залог и частичного погашения кредита) по
залоговой стоимости 403,572 млн. рублей;
- залог приобретаемого оборудования по
рыночной стоимости не менее 29,5 млн.
рублей с дисконтом 30%;
-залог недвижимого имущества (основных
производственных корпусов) по залоговой
стоимости 130,72 млн. рублей;
- поручительство ОАО
«Волгабурмаш».
2. Выплатить дивиденды по итогам работы
общества за 9 месяцев 2007 года в сумме 7
471 620 (Семь миллионов четыреста
семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать)
2. О выплате дивидендов по итогам работы
рублей из расчета на одну простую акцию
общества за 9 месяцев 2007 года.
90 (Девяносто) рублей. Дивиденды
акционерам выплачиваются Российскими
рублями в соответствии с действующим
законодательством.
6.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров (Текст сообщения прилагается).
7.
Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания
акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются
рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования
информации в газете «Новое время»;
8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» передать функции счетной
комиссии регистратору общества ЗАО «Национальная Регистрационная компания».
Генеральному директору заключить дополнительное соглашение на проведение
работ по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО «Национальная
Регистрационная компания».
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров.
 Состав Совета директоров общества от 24.04.2007 г.
 Состав ревизионной комиссии от 24.04.2007 г.
 Информация об аудиторе общества.
 Информация о реестродержателе (регистраторе).
 Инструкция о порядке голосования.
 Положение об общем собрании.
 Положение о Совете директоров.
 Положение о ревизионной комиссии.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации
(материалов).
Начиная с “28” ноября 2007г. информация (материалы) предоставляется лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по
следующему адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского,
10 , Общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.
Предлагаемые к решению организационные мероприятия:
1). Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор В.И.
Михайлов согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО
«Уралбурмаш»
Президиум состоит из членов Совета директоров.
В случае отсутствия Генерального директора на собрании председательствует
Председатель Совета директоров С.Н. Савельев.
2). Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Марченко Нину
Васильевну (ведущий конструктор ОГК).
3). Генеральному директору В.И. Михайлову создать комиссию по подготовке собрания
и
обеспечить организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по утверждению организационных мероприятий.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Михайлов
В.И.
ОАО «Уралбурмаш»
3.2.
21 ноября 2007 г.
Сообщение о существенном факте
"Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
Открытое акционерное общество
"Уралбурмаш".
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО “Уралбурмаш”
62370, Свердловская обл.
Нижнесергинский район, поселок
Верхние Серги.
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Володарского, 10.
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для
1026602051717
6646000133
31130 – D
UBM.RU
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их
владельцев на определенную дату. именные без документарные акции ОАО
«Уралбурмаш», регистрация в финансовом органе, регистрационный №62-1-1582 от
2.12.1996 г.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента. проведение
внеочередного общего собрания акционеров 19 декабря2007 года.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента. список лиц,
имеющих право на участие в внеочередное общем собрании акционеров по состоянию
на 23 ноября 2007 года.
2.4. Дата составления и номер
органа управления эмитента, на
владельцев акций эмитента или
определения даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного
котором принято решение о дате составления списка
иное решение, являющееся основанием для
такого списка. Протокол № 9 от 21.11.2007 года
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Михайлов
В.И.
ОАО «Уралбурмаш»
3.2.
21 ноября 2007 г.
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
Открытое акционерное общество "Уралбурмаш".
Место нахождения: 62370,Свердловская обл. Нижнесергинский район, поселок
Верхние Серги. ул. Володарского, 10.
ИНН: 6646000133
Код эмитента: 31130 – D
Код существенного факта: 081130D07112005
E – mail: mail@ubm.ru
Адрес в странице сети «Интернет»: WWW.UBM.RU
Название периодичного издания: в приложении к «Вестнику ФСФР РФ»
Дата появления факта (события,):07.11.2005г.
Код факта (событий, действия ) 0831130D 07112005
Вид категория, серия именных ценных бумаг: именные бездокументарные акции ОАО
«Уралбурмаш», регистрация в финансовом органе, регистрационный №62-1-1582 от
02.12.1996 год.
Цель, для которой составляется список владельцев именных бумаг, проведения
внеочередного общего собрания акционеров 28 декабря 2005 года
Дата на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 8
ноября 2005 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для
определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия
отдельного решения о составление списка : 7 ноября 2005 года
Генеральный директор
ОАО «Уралбурмаш»
В.И. Михайлов
Дата: 8 ноября 2005 г.
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России