resheniya_obshchih_sobraniy_uchastnikov

ПАО "Рассвет"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Публичное акционерное общество «Рассвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область с. Песчанокопское, ул.
Энгельса, 222 а.
1.4. ОГРН эмитента: 1026101492328
1.5. ИНН эмитента: 6127004906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57607-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3174
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 18 января 2016 года.
Место проведения собрания: 347570, Российская Федерация, Ростовская область с. Песчанокопское, ул.
Энгельса, 222 а.
Время проведения (открытия) собрания: 16 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
В соответствии с уставом голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания,
проводимого в форме собрания (совместное присутствие акционеров), путем направления в общество
заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имелся:
по вопросу повестки дня № 1 составил 99,61% по вопросу №2 составил 58,63 %.
исключены голоса, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении обществом сделки
(нескольких взаимосвязанных сделок), в количестве 57235
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Об одобрении заключения ПАО «Рассвет» сделки с заинтересованностью - договора поручительства с АО
«ЮниКредит Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Определение порядка ведения собрания.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» - 57551(100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Принятое решение:
«Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Докладчики по вопросам
повестки дня:
По 1 вопросу: Татаркин В.И.
По 2 вопросу: Татаркин В.И.
Установить регламент докладчикам (содокладчикам) - до 10 минут;
выступающим в прениях – до 2 минут;
определить количество выступающих в прениях – 3 человека;
решение о предоставлении права повторного выступления предоставить Председателю собрания;
решение о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов,
экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации предоставить
Председателю собрания;
решение о проведении -аудио (-видео) записи предоставить Председателю собрания»
Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении заключения ПАО «Рассвет» сделки с заинтересованностью договора поручительства с АО «ЮниКредит Банк».
Заинтересованными лицами, признаваемыми в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г.
№208-ФЗ в совершении Обществом сделки являются: Татаркин В.И. занимает должность директора ПАО
«Рассвет», а также лицом, владеющим 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем по сделке (АО «Богородицкое»), Яловенко Е.В., владеющая 20 и более
процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» - 316(100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Принятое решение:
«Одобрить заключение ПАО «Рассвет»(Поручитель) сделки с заинтересованностью - договора
поручительства с АО ЮниКредит Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «Богородицкое»
(Заемщик) по соглашению о предоставлении кредита №015/0109L/15 от “07” декабря 2015г.(Соглашение)
заключенного между АО «Богородицкое» и АО «ЮниКредит Банк» о выдаче кредита (кредитной линии) с
лимитом выдачи в сумме 40 000 000,00 (Сорок миллионов) Рублей РФ на срок до «06» декабря 2016г., под
ставку не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по
Соглашению в одностороннем порядке в случае предусмотренном Соглашением, с возможностью
увеличения Банком процентной ставки на 2% (Два процента) годовых в одностороннем порядке, с
возможностью согласования процентной ставки выше предела, установленного Соглашением, с уплатой
комиссии за организацию кредитной линии в размере 200 000,00 (Двести тысяч) Рублей РФ, с комиссией за
обязательство в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) годовых начисляется на сумму
неиспользованной части Кредита, на всю сумму кредита (сумма основного долга), процентов, штрафных
процентов, комиссии, расходов, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с
условиями Соглашения, в случае перевода долга по Соглашению на ПАО «Рассвет», ИНН 6127004906, ОГРН
1026101492328, ЗАО «Имени С.М. Кирова», ИНН 6127000316, ОГРН 1026101492977, АО «Богородицкое»
ОГРН 1046127001766, ИНН 6127010762 отвечать за исполнение обязательств новым должником, а также в
случае изменения каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием,
установленным Соглашением: не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита,
размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению; не более чем в 2 (Два)
раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита; иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за исполнение обязательств Заемщиком по
Соглашению».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от «18» января 2016 года.
3. Подпись
3.1. Директор
В.И. Татаркин
(подпись)
3.2. Дата «18» января 2016г.
М.П.