О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Северное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СМП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Архангельск, Сев.Двины наб., д.36
1.4. ОГРН эмитента 1022900513679
1.5. ИНН эмитента 2901008432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00140-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента:
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 28 мая 2014 года в 15-00 час., город Архангельск, Набережная
Северной Двины, дом 36;
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени
для голосования:
• 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.36, ОАО СМП;
• 163000, г.Архангельск, ул.Розы Люксембург, дом 5, корп.1, каб.315
Архангельский филиал ЗАО «Регистраторское Общество «СТАТУС».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента: 28.05.2014 – с 13-00 час.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2014 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2014 года
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013
год, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой
редакции.
11. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены ОАО «Северное морское пароходство» в
будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
12.1. Об одобрении сделок между ОАО «Северное морское пароходство» и ООО
«Морснабсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности:
12.1.1. Поставки снабжения, сменно-запасных частей и смазочных материалов
для судов ОАО СМП и компании Аврора на предельную сумму до 23,0 млн.руб.
12.1.2. Поставки продуктов питания для судов ОАО СМП и компании Аврора на
предельную сумму до 34,0 млн.руб.
12.1.3. Реализация имущества ОАО СМП, находящегося на хранении в ООО
«Морснабсервис», за вознаграждение на предельную сумму до 0,7 млн.руб.
12.1.4. Аренда имущества на предельную сумму до 4,5 млн.руб.
12.2. Об одобрении сделок между ОАО «Северное морское пароходство» и ОАО
«Мортехсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности:
12.2.1. Ремонт и техническое обслуживание судов ОАО СМП и компании
Аврора, приемка судовых отходов на предельную сумму до 63,0 млн.руб.
12.2.2. Аренда имущества на предельную сумму до 5,6 млн.руб.
12.2.3. Ремонт и техническое обслуживание контейнеров на предельную сумму
до 2,5 млн.руб.
12.3. Об одобрении сделок между ОАО «Северное морское пароходство» и ООО
«Судоходная компания «Арктикрейд», в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности:
12.3.1. Снабжение пресной водой судов компании на предельную сумму до 0,3
млн.руб.
12.3.2. Аренда имущества на предельную сумму до 0,3 млн.руб.
12.4. Об одобрении сделок между ОАО «Северное морское пароходство» и ООО
«СМП -Агентство», в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности:
12.4.1. Аренда имущества на предельную сумму до 1,7 млн.руб.
12.4.2. Снабжение пресной водой судов ОАО СМП и компании Аврора на
предельную сумму до 1,3 млн.руб.
12.4.3. Морское агентирование судов ОАО СМП и Аврора на предельную сумму
до 12,4 млн.руб.
12.5. Об одобрении сделок между ОАО «Северное морское пароходство» и ООО
«СМП -Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности:
12.5.1. Морское агентирование судов ОАО СМП и Аврора на предельную сумму
до 10,2 млн.руб.
12.6. Об одобрении сделок между ОАО «Северное морское пароходство» и
компанией Aurora Holdings Limited, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности:
12.6.1. Снабжение судов компании навигационными картами и пособиями, а
также корректура существующих навигационных карт на предельную сумму до
USD 70 тыс.
12.6.2. Снабжение материалами для крепления груза на предельную сумму до
USD 10 тыс.
12.6.3. Предоставление буксирного обеспечения на предельную сумму до USD
100 тыс.
12.6.4. Осуществление менеджмента судов компании на предельную сумму до
USD 150 тыс.
12.6.5. Снабжение пресной водой судов компании на предельную сумму до USD
20 тыс.
13. Об участии Общества в некоммерческой организации «Союз «Национальная
Палата Судоходства».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с
08.05.2014г. по 27.05.2014г. включительно в рабочие дни недели с 10:00 до
17:00 часов по месту нахождения Общества: г.Архангельск, Набережная
Северной Двины, дом 36.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора
Кузнецов
ОАО «Северное морское пароходство»
3.2. Дата " 04 " апреля 2014 г.
__________________ В.В.
(подпись)
М.П.