Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
(для некоммерческой организации –
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
наименование)
«ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
эмитента
Российская Федерация, 121357, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00008-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.oboronprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября
2015 года, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 206, 11:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем».
Формулировки вопроса, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:
1.1. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ПАО «Роствертол»,
связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг);
перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии,
агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ПАО «Роствертол» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
34 463 679
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.1. вопроса повестки дня № 1.
1.2. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолетная
сервисная компания», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том
числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том
числе комиссии, агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолетная сервисная компания» в размере 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
34 463 679
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.2. вопроса повестки дня № 1.
1.3. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «УМПО», связанные
с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки,
выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии,
агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «УМПО» в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
Результаты голосования по пункту 1.3. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
34 463 679
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.3. вопроса повестки дня № 1.
1.4. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «ММП имени В.В.
Чернышева», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе
ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе
комиссии, агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в размере 200 000 000 (двести миллионов)
рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.4. вопроса повестки дня № 1.:
2
“ЗА”
34 463 679
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.4. вопроса повестки дня № 1.
1.5. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и АО «УЗГА», связанные с
заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки,
выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии,
агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и АО «УЗГА» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей либо эквивалента
указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.5. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
34 463 679
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.5. вопроса повестки дня № 1.
1.6. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и СПб ОАО «Красный
Октябрь», связанные с заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе
ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе
комиссии, агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и СПб ОАО «Красный Октябрь» в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот
миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.6. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
34 463 679
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.6. вопроса повестки дня № 1.
1.7. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «СТАР», связанные с
заключением договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки,
выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии,
агентирования, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «СТАР» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей либо эквивалента
указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных договоров.
3
Результаты голосования по пункту 1.7. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
34 463 679
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100% голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.7. вопроса повестки дня № 1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05 октября 2015 года, протокол № 82.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 года
3.2. Дата “ 05 ”
октября
20 15 г.
4
____________
П.М. Осин