Протокол №1 годового общего собрания акционеров Дата

Протокол №1
годового общего собрания акционеров
Дата проведения собрания - " 19" апреля 2013 года.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сервис»
Место нахождения Общества - 626380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул.
Кирова, 6
Место проведения собрания 626380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул.
Кирова, 6.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 9 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 9 часов 05 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:09 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут. Время закрытия собрания - 11 часов 30 минут.
Дата составления протокола: "19 " апреля 2013 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
общества - 1 голос
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании – 1 голос.
Председатель общего собрания:
Секретарь общего собрания:
Поминов Александр Андреевич
Нохрина Елена Дмитриевна
Состав общего собрания акционеров: Муниципальное образование «Исетский
муниципальный район» в лице Главы Исетского муниципального района Поминова Александра
Андреевича.
Уставный капитал Открыто того акционерного общества «Сервис» составляет 348000 рублей, который
состоит:
Вид, категория (тип)
Номинальная стоимость (руб.)
Количество (шт.)
Акция обыкновенная
1
348000
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков
по результатам 2012 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Одобрение крупных сделок, которые одновременно являются сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность по результатам открытых аукционов в электронной форме, и
определения максимальной суммы одной такой сделки.
По первому вопросу Повестки дня общего собрания:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков по
результатам 2012 года
Слушали генерального директора ОАО «Сервис» Старцева В.Ю. с кратким
отчетом о деятельности ОАО «Сервис» за 2012г.
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о
прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков
по результатам 2012 года.
Прибыль Общества по итогам 2012 года направить на развитие Общества, дивиденды не
выплачивать. Убытков Общество не имеет.
По второму вопросу Повестки дня общего собрания:
Утверждение аудитора Общества
Генеральный директор ОАО «Сервис» Старцев В.Ю. предлагает рассмотреть в качестве
кандидата ООО «Аудит-Партнер», информация о котором представлена в материалах к общему
собранию.
Решили: Утвердить ООО «Аудит-Партнер» аудитором Общества.
По третьему вопросу Повестка дня общего собрания:
Избрание Ревизионной комиссии Общества
Предлагается избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3
вакансии):
Островскую Татьяну Геннадьевну – ведущий специалист отдела имущественных отношений
Администрации Исетского района
Бердова Фаина Егоровна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Исетского района
Иващенко Сергей Владимирович – начальник ЖКХ Исетского муниципального района
Решили: Утвердить ревизионную комиссию в составе: Островской Т.Г., Бердовой Ф.Е., Иващенко
С.В.
По четвертому вопросу Повестки дня общего собрания:
Одобрение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, определение
максимальной суммы одной такой сделки. Одобрение крупных сделок, которые одновременно
являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Слушали генерального директора ОАО «Сервис» с предложением об одобрении пройти
аккредитацию на электронной форме, проводимых согласно главе 3.1. Федерального закона от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Выступающий представил краткое обоснование для принятия решения об одобрении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность согласно главы 11 Федерального закона «Об
акционерных обществах», также необходимо определить максимальную сумму одной такой
сделки.
Решили: Одобрить сделки, совершаемые от имени ОАО» Сервис» в рамках открытых аукционных
торгов в электронной форме, на заключение договоров, государственных и муниципальных
контрактов по итогам аукциона, на условиях предложенных ОАО «Сервис», а также внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения
государственных контрактов.
Подтвердить полномочия Генерального директора Старцева Вадима Юрьевича на заключение
крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Согласно п. 4 ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров.
Установить максимальную сумму одной сделки 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Председатель общего собранияГлава Исетского муниципального района
Поминов А.А.
Секретарь общего собрания
Нохрина Е.Д.