Предварительно утверждён Утверждён Советом Директоров ОАО «Биосинтез»

Предварительно утверждён
Утверждён
Советом Директоров ОАО «Биосинтез»
(Протокол №б/н от «17» мая 2012 г.)
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Биосинтез»
(Протокол № б/н от «___» _______ 2012 г.)
Председатель Совета Директоров ОАО
«Биосинтез»
Председатель Годового общего собрания
акционеров ОАО «Биосинтез»
______________________Левицкий Г.В.
_______________________О.Ю. Клыгина
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Биосинтез»
по итогам работы за 2011 год
Введение
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное
общество «Биосинтез».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Биосинтез»
Место нахождения общества (почтовый адрес): Российская Федерация,
440033, г. Пенза ул. Дружбы, 4
Номер контактного телефона: (8412) 57-72-72
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети Интернет: www.biosintez.com
ОГРН: 1025801102502
Основной вид деятельности: 24.4 – производство фармацевтической
продукции.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ: ОАО «Биосинтез» в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не
включено.
Штатная численность работников общества: 2011г. – 2710 чел.
Размер уставного капитала: 286283 рублей.
Общее количество акций: 286283 шт.
Количество обыкновенных акций: 214712 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: одна акция - 1 рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: 1-01-00518Е от 29.06.2006 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-00518Е от
29.06.2006 г.
Количество привилегированных акций: 71 571 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций: одна акция – 1 рубль.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
27 341 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям
(процентов): 9,550 % – доля участия в уставном капитале, 12,73 % – доля
принадлежащих обыкновенных акций, 0 % - доля принадлежащих
привилегированных акций.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов:
1.Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМЕДФАРМ»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 37,8 %
2. Закрытое акционерное общество «МФПДК «БИОТЭК»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 24,8 %
3. Открытое акционерное общество «БИОПРЕПАРАТ»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 10 %
4. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,5 %
2
5. Открытое акционерное общество «Фармация» г. Пенза
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,0 %
6. Закрытое акционерное общество «Депозитарно –
компания»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 3,2 %
клиринговая
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом ("золотой акции") не предусмотрено.
1.Положение общества в фармацевтической отрасли.
ОАО «Биосинтез» - крупнейший производитель лекарственных средств и
субстанций, занимающий лидирующее положение в рейтинге отечественных
производителей фармацевтической продукции по объему производства.
Доли отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам
2011 г.:
Производители
ОАО «Фармстандарт
ОАО «Верофарм»
«Штада СНГ»
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР»
ОАО «Акрихин»
ЗАО «ФармФирма» Сотекс»
ФГУП НПО «Микроген»
ОАО «Биосинтез»
ОАО «Валента»
НПФ «Материа Медика»
Доля рынка
25,9 %
5,32 %
5,48 %
4,48 %
3,35 %
2,95 %
3,02 %
2,35 %
2,78 %
2,26 %
С 2002 года в обществе функционирует система менеджмента качества и
система экологического менеджмента,
отвечающие международным
требованиям стандартов серии ИСО 9000. Производство субстанций
сертифицировано Европейским Директоратом по Качеству Медикаментов на
соответствие стандартам GMP. В 2011г получен сертификат.
Сегодня, наряду с выпуском субстанций, номенклатура готовой
продукции составляет более 180 наименований лекарственных средств,
включая таблетки, суппозитории, мази, ампулы, порошки для инъекций,
инфузионные растворы. Объем производства за 2011г составил 2,87 млрд.руб.
В составе обширной номенклатуры представлены препараты различных
фармакотерапевтических групп:
•
антибиотики и сульфаниламиды;
•
сердечно-сосудистые средства;
•
противовоспалительные, анальгезирующие и жаропонижающие средства;
•
средства для лечения желудочно-кишечных заболеваний;
•
противотуберкулезные средства;
3
•
бронхолитические средства;
•
местноанестезирующие средства;
•
дезинтоксикационные растворы и кровезаменители;
•
витамины и минеральные вещества;
•
иммуномодуляторы.
ОАО «Биосинтез» является единственным в России производителем таких
субстанций, как фузидиевая кислота, фузидин-натрия, нистатин.
Более 110 наименований препаратов, выпускаемых ОАО «Биосинтез»,
входят в «Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных
препаратов» утверждённый Правительством РФ.
На сегодняшний день ОАО «Биосинтез» предлагает клиентам как
традиционную номенклатуру, так и новые препараты:
- Инфузионные и инъекционные растворы - Аспаркам L (аналог Панангина),
Кардиоксипин (аналог Эмоксипина), Тиолипон (аналог Берлитина,
Тиокстацида, Тиогаммы),
Порошки
для
инъекций
Цефуроксим
(аналогАксетин,
Зенацеф,КЕтоцеф), Цефатоксим ( Цефепим, Цефоперазон, Цефтриаксон.
Мази, кремы , гели - гель Артрум (аналог Фастум, Артрозелен), крем
Тербинафин (аналог Ламизил, Тербизил, Экзифин), оригинальный препарат
мазь Фузимет (нет зарубежных аналогов), мазь Хондрофен (аналог
КОНДРОнова)
Суппозитории Трихосепт (Флагил, Метровит), Йодоспет (Бетадин,
Повидон-йод), Артрум (Оки)
Большое внимание общество уделяет поставкам лекарственных
препаратов для государственных нужд. Ведется работа по расширению
экспортно-импортных операций. В настоящее время по поставке субстанций
мы сотрудничаем с такими странами как Великобритания, Австрия, Германия,
Венгрия, Индия, Корея.
В 2011г Министерством промышленности и торговли обществу по
результатам 2010 года присвоено звание «Лучший экспортер отрасли».
Основная часть реализации лекарственных средств производится
обществом через крупные оптовые фирмы. В работе с клиентами общество
использует такие методы привлечения к сотрудничеству, как гибкая система
скидок, отсрочки платежей, торговый кредит и другие формы расчетов.
ОАО «Биосинтез», как развитая фармацевтическая компания с богатым
производственным и научным потенциалом, опытными и квалифицированными
кадрами, в данное время занимается освоением и производством
высококачественных, доступных по цене импортзамещающих лекарственных
препаратов совместно с ведущими исследовательскими институтами г. Москвы.
4
2. Приоритетные направления деятельности общества
Основным видом деятельности ОАО «Биосинтез» в 2011 году и на
перспективу является производство и реализация лекарственных средств.
В 2012 году приоритетными направлениями деятельности общества
будут являться:
А) Обеспечение выпуска высокоэффективных и безопасных
лекарственных средств с учетом удовлетворения ожидания потребителей.
Б) Организация и проведение комплекса работ по внедрению стандартов
GMP (ГОСТ Р 52249-2009), включающих реконструкцию и техническое
перевооружение действующих производственных цехов и участков, складских
помещений, подготовку и обучение персонала, разработку стандартных
операционных процедур (СОП), стандартов предприятия, проведение
валидационных работ и т.д.
В) Обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента
качества и повышение ее результативности в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, других нормативных документов, принятых в
фармацевтической отрасли.
Г)
Обеспечение
эффективного
функционирования
системы
экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
14001-2007,( ИСО 14001:2004).
Д) Разработка рецептур и технологий получения новых оригинальных и
дженериковых препаратов, проведение регистрации, лицензирования и
организации производства новых препаратов, внедрение новых и
совершенствование действующих технологических процессов.
Е) Разработка мероприятий и проведение работ по развитию
энергетического хозяйства, экономии топливно-энергетических ресурсов,
природно-охранной деятельности, улучшению условий и охраны труда и
обеспечению стабильного противопожарного состояния предприятия,
требований безопасности промышленных объектов
5
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
1. Основные показатели
общества представлены в таблице:
финансово-хозяйственной
деятельности
Ед.изм.
2011 год
Темп
роста/сниж к
2010 году, %
2
млн.
руб.
3
2 878,7
4
- 4,8
Порошки для инъекций
тыс.фл.
99 026
- 16,8
Инфузионные растворы
тыс.бут.
32 630
+10,6
Инъекционные растворы в ампулах
тыс.уп.
12 046
- 9,7
Таблетки
44 081
155 100
- 19,8
- 10,6
Мази
тыс.уп
усл.уп.
№ 10
тыс.туб
7 433
- 8,3
Суппозитории
Субстанции
Объем реализованной продукции
Прибыль от продаж
тыс. пач.
усл.тонн
млн.руб.
млн.руб.
6 731
4,8
2 953
494,3
+7,6
-4
- 4,6
- 29,5
Прибыль до налогообложения
млн.руб.
44,8
- 44,2
Чистая прибыль
млн.руб.
30,4
- 49
Среднесписочная численность, всего
чел.
2710
- 2,7
Производительность труда одного
работающего
Среднемесячная заработная плата,
всего
тыс.
руб.
1062,3
- 2,6
руб.
15476
+ 6,3
Наименование показателей
1
Объем товарной продукции:
в действующих ценах
6
Наименование показателей
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Ед.изм.
На 01.01.12 г.
Темп роста к
2010году,%
тыс.руб.
тыс.руб.
495 511
697 825
84,3
99
Норматив
Коэффициент текущей ликвидности
2
1,49
Коэффициент финансовой
0,4-0,6
0,52
независимости
Коэффициент обеспеченности
≥ 0,1
0,32
собственными средствами
По итогам 2011 года лидерами продаж в денежном эквиваленте по
формам выпуска являются:
порошки для инъекций 32,11 %,
таблетки
24,58 %,
растворы в бутылках
21,85 %.
По сравнению с 2010 годом уменьшились доли в общей сумме отгрузок:
порошков для инъекций на 1,33 %,
таблеток – на 1,05 %.
Доли растворов для инъекций, суппозиториев, мазей и субстанций не
претерпели значительных (более 1 %) изменений.
Увеличилась доля в продажах растворов для инфузий – на 2,85 %.
По торговым наименованием в рейтинге ТОП-20 препаратов лидируют:
- Цефазолин порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г
(10,19 %),
- Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 % 200 мл (9,81 %),
- Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г
(8,34 %),
- Цефотаксим порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г
(6,39 %),
- Панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД
(4,72 %).
Наибольшим спросом в 2011 году пользовались препараты госпитального
ассортимента и традиционной номенклатуры.
Доля новых препаратов в структуре продаж за рассматриваемый период
составила 1,47%.
Ассортимент новых препаратов пополнился препаратом Йодосепт
суппозитории вагинальные 200 мг №10.
Новые препараты в структуре ассортимента
Наименование
Аспаркам-L раствор для в/в
введения 10 мл №10
Ед.изм.
тыс.уп.
отгрузка
2010
2011
137,290
243,884
Прирост
продаж,
упак.%
77,64
7
Тиолипон концентрат для
тыс.уп.
приготовления раствора для в/в
введения 30 мг/мл 10 мл №10
Аспаркам-L раствор для в/в
тыс.уп.
введения 5 мл №10
Фузимет мазь для наружного
тыс.туб.
применения 25 г
Аспаркам-L раствор для инфузий
тыс.бут.
400 мл
Кардиоксипин раствор для в/в и
тыс.уп.
в/м введения 30 мг/мл 5 мл №10
Тербинафин крем для наружного
тыс.туб.
применения 1% 15 г
Аспаркам-L раствор для инфузий
тыс.бут.
200 мл
Хондрофен мазь для наружного
тыс.туб.
применения 30 г
Трихосепт суппозитории
тыс.пач.
вагинальные 500 мг №10
Артрум гель для наружного
тыс.туб.
применения 2,5% 30 г
Артрум гель для наружного
тыс.туб.
применения 5% 30 г
Артрум суппозитории ректальные тыс.пач.
100 мг №10
Йодосепт суппозитории
тыс.пач.
вагинальные 200 мг №10
Итого в упаковках:
Сумма в рублях:
24,061
21,774
-9,51
112,380
267,24
137,80
23,670
9,9
-58,17
24,072
26,412
5,864
0
-100,00
12,432
7,728
-37,84
21,312
36,864
72,97
10,080
19,17
90,18
18,093
12,388
-31,53
7,92
11,34
43,18
6,03
23,66
292,37
5,053
5,053
0,00
0,000
12,388
100,00
408,257
27676636
697,801
43130863
70,92
55,84
9,72
Суммарный объем продаж по новым препаратам составил 43,14 млн.
руб. и 697,8 тыс. упаковок.
За 2011 год зарегистрированы 6 новых препаратов:
Плазмастабил ® 200 раствор для инфузий 6 %, 10 %
Артрум раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50
мг/мл,
Рингера раствор, раствор для инфузий,
Артрум таблетки пролонгированного действия 150 мг,
Панкреатин форте таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой,
Фузидерм крем для наружного применения 2 %
Выпуск указанных препаратов намечен на 2012 год.
Получены 2 регистрационных удостоверения (РУ) на препараты ранее
выпускаемые по ФС:
o Преднизолон таблетки 5 мг,
o Глибенкламид таблетки 5 мг.
8
В 2011 году получены 34 бессрочных РУ на препараты действующего
производства: таблетированные лекарственные формы - 9, мази - 5,
инфузионные растворы - 5, препараты в ампулах - 7, порошки для инекций - 6,
субстанции - 1, суппозитории – 1.
Получены 23 изменения к действующей нормативной документации.
За 2011 год зарегистрированы в странах ближнего зарубежья 36
препаратов:
- Беларусь – 4 препарата (Аллохол таблетки, Римантадин таблетки,
Бензилбензоат мазь, Панкреатин таблетки);
- Грузия – 11 препаратов (таблетки Римантадин, Панкреатин, Фталазол,
Холензим, Эринит, Аллохол, Анаприлин, Викасол, растворы Магния
сульфат, Димедрол, Диоксидин 1%,);
- Казахстан – 4 препарата (Эуфиллин таблетки 150 мг, Левомицетин
таблетки 0,5 г, Рибоксин таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 г,
Ампициллин порошок);
- Кыргызстан – 13 препаратов (порошки для приготовления раствора
для в/в и в/м введения Бензилпенициллин, Цефуроксим, Цефоперазон,
растворы Анальгин, Аскорбиновая кислота, Дибазол 0,5%, Пирацетам,
Рибоксин, Натрия хлорид раствор для инфузий, таблетки Кальция
глюконат, Эритромицин, Нистатин 250000 ЕД и 500000 ЕД);
- Азербайджан – 2 препарата (Изониазид раствор для инъекций 10 %,
Римантадин таблетки);
- Узбекистан – 2 препарата (Нистатин таблетки 500 000 ЕД,
Цефтриаксон порошок).
На регистрацию/перерегистрацию в СНГ за отчетный период
подготовлены и переданы комплекты документов на 58 препаратов:
 Казахстан – 3 препарата,
 Беларусь – 8,
 Азербайджан – 20,
 Грузия – 14,
 Монголия – 4,
 Киргизия – 7,
 Таджикистан – 6 препаратов.

2. Для осуществления перехода производства к стандартам GMP обществом
в течении года направлялись средства на развитие производственных
мощностей, внедрение и совершенствование технологических процессов,
расширение номенклатуры выпускаемой продукции, для чего в
подразделения было приобретено оборудование:
Производство порошков для инъекций:
этикеровочная машина
принтер каплеструйный
Производство инъекционных растворов:
установлена линия розлива 2 мл.
Производство инфузионных растворов:
9
автоклав
Производство таблеток:
приобретен таблетировочный пресс.
приобретен счетно-фасовочный аппарат для линии упаковки.
приобретена и запущена в работу установка «Коутэр» по нанесению
пленочного покрытия.
Опытное производство ( ЦЛ):
приобретен пресс опытно – промышленного уровня для отработки
технологий получения новых препаратов.
3. С целью обеспечения эффективного функционирования систем менеджмента
качества и экологического менеджмента в 2011г. Нижегородским филиалом
ФГУ «Российский морской регистр судоходства» г. Санкт - Петербург был
проведен аудит с выдачей положительного заключения действующих в
обществе:
- системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008.
- системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007.(ИСО 14001:2004)
4. С целью оптимизации расходования топливно-энергетических ресурсов
обществом в 2011г. были проведены следующие мероприятия по экономии
энергоресурсов:
Экономический эффект
Наименование мероприятия
Кол–во,
кВт.час
Внедрение локальных холодильных установок 3120
Сумма ,
тыс.руб.
5775
Использование энергосберегающих ламп
14
25,9
Ремонт теплоизоляции трубопроводов
61,63
37,15
Итого
3195,63
5838,05
10
4.Информация о видах и объемах использованных
энергетических ресурсов.
Наименование ресурсов
Единица
измерения
Количество
Стоимость( без НДС)
тыс.руб.
Электроэнергия
Мощность
Тепловая энергия ,в т.ч.:
горячая вода
пар
Водопотребление, в т.ч.:
городской водопровод
артиз. вода собст. забора
млн.кВТ.час
МВт
44,937
91,598
42760
15750
Гкал
Гкал
15960
146080
11142
101013
тыс. м³
тыс.м³
455,33
1785,23
5506
×
5. Перспективы развития общества
 повышение объема продаж медицинской продукции;
 увеличение номенклатуры готовых лекарственных средств, освоение
новых технологий;
 разработка и освоение новых видов продукции: дженериковых и
оригинальных высокоэффективных лекарственных средств, создание
собственных брендов;
 дальнейшее повышение качества выпускаемой продукции и выход на
уровень производства в соответствии с требованием правил GMP к 2014
году;
 непрерывный мониторинг безопасности и эффективности лекарственных
средств, выпускаемых акционерным обществом.
Плановые показатели на 2012 год
Наименование показателей
Объем товарной продукции
Объем реализованной продукции
Капитальные затраты
Среднесписочная численность
работников
Производительность
труда
работающего ППП
Среднемесячная заработная плата
Прибыль от реализации продукции
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Ед.изм.
1
Значение показателей
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
чел.
3 026
3 026
65,1
2563
тыс.руб.
1184,6
руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
16609
497
42,4
33,9
11
6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества.
Категории акций
Начислено, руб.
Выплачено, руб.
2008 г.
---
2009 г.
---
2010 г.
---
2008 г.
---
2.Привилегированные
---
---
---
---
---
---
Итого:
---
---
---
---
---
---
1.Обыкновенные
2009 г. 2010 г.
-----
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
Риски, связанные с увеличением:
- цен на закупаемое сырье и материалы.
- тарифов на энергоносители.
55% наименования выпускаемых препаратов входят в «Перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов» утверждённый
Правительством РФ. Зафиксированная цена регистрации не меняется в течение
года, и повышение цен на закупаемые сырье ,материалы, энергоносители,
стоимость которых не является фиксированной в течении года, ведет к
увеличению себестоимости продукции, и как следствие к уменьшению уровня
прибыли от реализации.
Самый существенный риск связан с реализацией продукции.
В 2012 году будет усиливаться конкурентная борьба на рынке готовых
лекарственных средств, прежде всего ценовая конкуренция с традиционными
отечественными производителями, а так же борьба за долю на рынке
импортозамещающих и высокоэффективных препаратов – с международными
фармфирмами-импортерами.
На отечественном фармацевтическом рынке наблюдается снижение
темпов роста, в следствии чего многие крупные фармпроизводители начинают
активно работать на рынках СНГ, создавая конкуренцию ОАО «Биосинтез».
На отечественном рынке преобладают импортные лекарственные средства.
К основным факторам риска относятся финансовые риски, связанные с
низкой
платежной
способностью
российских
фармацевтических
дистрибьюторов и учреждений здравоохранения. Так же к финансовым рискам
относится опережение роста цен на энергоресурсы над ростом цен на готовую
продукцию предприятия.
Макроэкономические риски для общества обусловлены уровнем инфляции,
несовершенством системы налогообложения, изменением банковских ставок,
использованием экспортного сырья и изменением курсов валют.
12
Подготовка участников фармацевтического рынка в соответствии с
требованиями федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» к осуществлению перехода производства
лекарственных средств в соответствии с правилами организации производства
и контроля качества лекарственных средств может изменить положение на
рынке.
8. Перечень совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
№
Стороны
(наименование
или Ф.И.О.)
Выгодоприобретатели
(наименование
или Ф.И.О.)
Цена
сделки
Тыс.
руб.
1
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
300 000
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
6
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
300 000
Договор поручительства № ДП2850/11-1 от 25.10.11
нет
7
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
1 292
Договор поручительства № ДП317/11-1 от 02.11.11
нет
2
3
4
5
Предмет сделки
Поручительство по договору о
предоставлении кредита № КЛ-
Орган
управления,
принявший
решение
нет
1958/11 от 02.09.11
150 000
Поручительство по договору о
предоставлении кредита № К-
нет
1598/11-0 от 06.07.11
ООО «БИОТЭК»
3 035
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДГ-
645/11 от 04.04.11
50 000
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДГ-
Одобрено
годовым
общим
собранием
акционеров от
29.06.2011года.
нет
164/10 от 05.02.10; доп.
соглашение №1 от 01.11.2010;
доп. соглашение №2 от 14.10.11
30 000
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДГ-
нет
165/10 от 05.02.10; доп.
соглашение №1 от 01.11.2010;
доп. соглашение №2 от 14.10.11
13
8
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
343 200
Договор поручительства № ДП2973/11-1 от 03.11.11
нет
9
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
6 562
Договор поручительства № ДП-Б/Н1 от 11.11.11
нет
10
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
14 154
Договор поручительства № ДП-Б/Н1 от 14.11.11
нет
9. Перечень совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
№
1
2
3
4
5
6
Стороны
(наименование
или Ф.И.О.)
ЗАО «МФПДК
«БИОТЭК»,
ОАО
«Биосинтез»
Выгодоприобре
татели
(наименование
или Ф.И.О.)
-
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Цена
сделки
Тыс.
руб.
2011 год
4388
2 339
Предмет сделки
Организация экспертизы и
регистрации нормативной
документации по договору №БИО
545 от 19.07.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
№ ДПДГ-3-7/11-1-ПНФ от
18.01.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
2 346
№ ДП-13-16/11-1-ПНФ от
26.01.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
602
№ ДП-19-20/11-1-ПНФ от
31.01.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
1253
№ ДП-23-26/11-1-ПНФ от
09.02.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
703
№ ДП-28-29/11-1-ПНФ от
11.02.11
Орган управления,
принявший решение
Одобрено советом
директоров, протокол от
18.07.11
Одобрено советом
директоров, протокол от
14.03.2011г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
14.03.2011г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
14.03.2011г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
14.03.2011г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
14.03.2011г.
14
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
Поручительство по договору
банковской гарантии
408
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО «Фармация»
г. Пенза
891
415
96
ООО «БИОТЭК»
2 362
№ ДП-30-31/11-1-ПНФ от
17.02.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
№ ДП-35/11-1-ПНФ от 03.03.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
№ ДП-45/11-1-ПНФ от 25.03.11
Поручительство по договору
банковской гарантии
№ ДП-48/11-1-ПНФ от 31.03.11
Поручительство по договору
банковской гарантии № ДП-Б/Н-1
555
518
ООО «БИОТЭК»
2 693
ООО «БИОТЭК»
2 248
ООО «БИОТЭК»
300 000
ООО «БИОТЭК»
3 517
ООО «БИОТЭК»
300 000
ООО «БИОТЭК»
150 000
Одобрено советом
директоров, протокол от
14.03.2011г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
25.03.2011г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
31.03.2011г.
от 04.02.11
Одобрено внеочередным
собранием акционеров от
08.04.2011года.
Поручительство по договору
банковской гарантии № ДП-Б/Н-1
Одобрено внеочередным
собранием акционеров от
08.04.2011года.
ООО «БИОТЭК»
4 033
Одобрено советом
директоров, протокол от
14.03.2011г.
от 07.02.11
Поручительство по договору
банковской гарантии № ДП-423/11-
Одобрено внеочередным
собранием акционеров от
08.04.2011года.
1 от 04.03.11
Поручительство по договору
банковской гарантии № ДП-400/11-
1 от 04.03.11
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДП-
Б/Н-1 от 16.03.11
Поручительство по договору
банковской гарантии № ДП-Б/Н-1
Одобрено внеочередным
собранием акционеров от
08.04.2011года.
Одобрено годовым
общим собранием
акционеров от
29.06.2011года.
нет
от 22.03.11
Поручительство по договору о
предоставлении кредита № ДП-
642/11-1 от 31.03.11
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДП-
Б/Н-1 от 28.03.11
Поручительство по договору о
предоставлении кредита № КЛ-
Одобрено годовым
общим собранием
акционеров от
29.06.2011года.
Одобрено годовым
общим собранием
акционеров от
29.06.2011года.
нет
1958/11 от 02.09.11
Поручительство по договору о
предоставлении кредита № К-
нет
1598/11-0 от 06.07.11
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО
«Фармация» г.
Пенза
ЗАО «МФПДК
«БИОТЭК»,
ОАО
«Биосинтез»
ЗАО «МФПДК
«БИОТЭК»,
ОАО
«Биосинтез»
ЗАО «МФПДК
«БИОТЭК»,
ОАО
«Биосинтез»
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ООО «БИОТЭК»
3 035
ООО «БИОТЭК»
-
-
-
-
645/11 от 04.04.11
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДГ-
50 000
ООО «БИОТЭК»
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДГ-
Одобрено годовым
общим собранием
акционеров от
29.06.2011года.
нет
164/10 от 05.02.10; доп.
соглашение №1 от 01.11.2010;
доп. соглашение №2 от 14.10.11
Поручительство по договору о
выдаче банковской гарантии № ДГ30 000
61
330
330
330
ОАО «Фармация»
г. Пенза
4 890
165/10 от 05.02.10; доп.
соглашение №1 от 01.11.2010;
доп. соглашение №2 от 14.10.11
Капитальный ремонт фасада корп
1/1 соглашение БИО 000485 от
17.06.2011 года.
Доклиническое исследование
лекарственного препарата по
договору №БИО 000723/16-58/10-11
от 14.10.2011 года
Доклиническое исследование
лекарственного препарата по
договору №БИО 000725/16-58/06-11
от 14.10.2011 года
Доклиническое исследование
лекарственного препарата по
договору №БИО 000724/16-58/09-11
от 14.10.2011 года
Договор поручительства № БИО
000912 от 16.12.11 г.
ОАО «Фармация»
г. Пенза
14
Договор поручительства № БИО
000880 от 09.12.11 г.
нет
Одобрено Советом
Директоров, протокол от
16.06.2011 г.
Одобрен Советом
директоров, протокол от
13.10.2011
Одобрен Советом
директоров, протокол от
13.10.2011
Одобрен Советом
директоров, протокол от
13.10.2011
Одобрено советом
директоров, протокол от
15.12.2011 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
16
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ОАО
«Биосинтез»,
Министерство
здравоохранение
и социального
развития
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ" Областной
противотуберкул
езный диспансер"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ОАО
«Биосинтез»,
ОАО «Нордеа
Банк»
ООО «БИОТЭК»
20
ОАО «Фармация»
г. Пенза
128
ОАО «Фармация»
г. Пенза
53
ОАО «Фармация»
г. Пенза
116
ОАО «Фармация»
г. Пенза
10
ОАО «Фармация»
г. Пенза
1 704
53
Договор поручительства № БИО
000881 от 09.12.11 г
Договор поручительства № БИО
000882 от 09.12.11 г
Договор поручительства № БИО
000883 от 09.12.11 г.
Договор поручительства № БИО
000884 от 09.12.11 г.
Договор поручительства № БИО
000885 от 09.12.11 г.
Договор поручительства № БИО
000886 от 09.12.11 г.
Договор поручительства № БИО
000887 от 09.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
нет
300 000
Договор поручительства № ДП2850/11-1 от 25.10.11
1 292
Договор поручительства № ДП317/11-1 от 02.11.11
343 200
Договор поручительства № ДП2973/11-1 от 03.11.11
нет
ООО «БИОТЭК»
нет
ООО «БИОТЭК»
нет
6 562
Договор поручительства № ДП-Б/Н1 от 11.11.11
14 154
Договор поручительства № ДП-Б/Н1 от 14.11.11
ООО «БИОТЭК»
нет
17
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ"Онкологич
еский диспансер"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ"Онкологич
еский диспансер"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.
Н.Н. Бурденко"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.
Н.Н. Бурденко"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.
Н.Н. Бурденко"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.
Н.Н. Бурденко"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.
Н.Н. Бурденко"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.Н.Ф.
Филатова"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.Н.Ф.
Филатова"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО «Фармация»
г. Пенза
53
Договор поручительства № БИО
000878 от 09.12.11
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
397
Договор поручительства № БИО
000879 от 09.12.11
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
102
Договор поручительства № БИО
000888 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
42
Договор поручительства № БИО
000889 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
23
Договор поручительства № БИО
000890 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
13
Договор поручительства № БИО
000891 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
13
Договор поручительства № БИО
000892 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
31
Договор поручительства № БИО
000893 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
41
Договор поручительства № БИО
000894 от 09.12.11
18
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
клиническая
больница им.Н.Ф.
Филатова"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи им. Г.А.
Захарина"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи им. Г.А.
Захарина"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Городская
больница №2"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Пензенская
городская
клиническая
больница №5"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Иссинская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Лунининская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Наровчатская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ "Областная
психиатрическая
больница им. К.Р.
Евграфова"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Сосновоборская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
50
Договор поручительства № БИО
000895 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
192
Договор поручительства № БИО
000896 от 09.12.11
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
08.12.11 г.
100
Договор поручительства № БИО
000897 от 09.12.11
66
Договор поручительства № БИО000915 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
88
ОАО «Фармация»
г. Пенза
15
28
ОАО «Фармация»
г. Пенза
22
Договор поручительства № БИО000932 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000956 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000957 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000958 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
103
ОАО «Фармация»
г. Пенза
28
Договор поручительства № БИО000916 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000917 от 21.12.2011 года
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
19
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Земетчинская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ "Областной
противотуберкул
езный диспансер"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Камешкирская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ "Областной
противотуберкул
езный диспансер"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Пензенская
городская
клиническая
больница № 4"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Городская
больница №3"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Городская
детская
поликлиника"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Никольская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Мокшанская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенский
областной
госпиталь для
ветеранов войн"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО «Биосинтез»,
ГБУЗ "Пензенская
областная детская
клиническая
больница им.
Н.Ф.Филатова"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Тамалинская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
31
ОАО «Фармация»
г. Пенза
214
ОАО «Фармация»
г. Пенза
17
ОАО «Фармация»
г. Пенза
7 509
Договор поручительства № БИО000918 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000919 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000920 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000921 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО «Фармация»
г. Пенза
82
Договор поручительства № БИО000922 от 21.12.2011 года
55
Договор поручительства № БИО000923 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
138
ОАО «Фармация»
г. Пенза
66
ОАО «Фармация»
г. Пенза
34
Договор поручительства № БИО000924 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000925 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000926 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
87
329
26
Договор поручительства № БИО000927 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000928 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000929 от 21.12.2011 года
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
20
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Бессоновская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Каменская ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ "
Пензенская
областная
станция
переливания
крови"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Городищенская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенская
областная
офтальмологичес
кая больница"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи им. Г.А.
Захарьина"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Пензенский
городской
родильный дом"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ "Областная
наркологическая
больница"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Спасская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ
"Башмаковская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МБУЗ "Городская
больница №1"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО «Фармация»
г. Пенза
48
Договор поручительства № БИО000930 от 21.12.2011 года
107
Договор поручительства № БИО000931 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
194
ОАО «Фармация»
г. Пенза
77
Договор поручительства № БИО000933 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000934 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
77
Договор поручительства № БИО000935 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
314
Договор поручительства № БИО000936 от 21.12.2011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
114
ОАО «Фармация»
г. Пенза
74
ОАО «Фармация»
г. Пенза
19
34
ОАО «Фармация»
г. Пенза
103
Договор поручительства № БИО000937 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000938 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000939 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000940 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000941 от 21.12.2011 года
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
21
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ
"Пензенский
областной центр
специализирован
ных видов
мед.помощи"
ОАО
«Биосинтез»,
ГБУЗ "Центр по
профилактике и
борьбе со СПИД
и
инфекционными
заболеваниями"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Вадинская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Бековская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Неверкинская
ЦРБ
им.Ф.Х.Магдеева
"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Нижнеломовска
я ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Малосердобинка
я ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Кузнецкая
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Пачелмкая
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Шемышейская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Белинская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
110
Договор поручительства № БИО000942от 21.12..011 года
ОАО «Фармация»
г. Пенза
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
35
ОАО «Фармация»
г. Пенза
12
21
27
ОАО «Фармация»
г. Пенза
69
ОАО «Фармация»
г. Пенза
24
ОАО «Фармация»
г. Пенза
17
18
24
ОАО «Фармация»
г. Пенза
38
Договор поручительства № БИО000943 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000944 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000945 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000946 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000947 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000948 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000949 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000950 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000951от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000952 от 21.12.2011 года
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
22
95
96
97
98
99
100
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Лопатинская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Сердобская
ЦРБ им.
А.И.Настина"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ
"Колышлейская
ЦРБ"
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Пензенская
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Кузнецкая
ЦРБ"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
ОАО
«Биосинтез»,
МУЗ "Кузнецкая
городская детская
больница"
ОАО «Фармация»
г. Пенза
24
ОАО «Фармация»
г. Пенза
100
ОАО «Фармация»
г. Пенза
37
ОАО «Фармация»
г. Пенза
58
120
72
Договор поручительства № БИО000953 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000954 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000955 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000959 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000960 от 21.12.2011 года
Договор поручительства № БИО000961от 21.12.2011 года
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
Одобрено советом
директоров, протокол от
20.12.11 г.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
Состав Совета директоров с 1 января 2011г. по 29 июня 2011г.
№
п/п
1.
2.
Фамилия, имя, отчество
Краткие биографические
данные
Первый вице-президент ООО
Лапин Сергей Юрьевич
«БИОТЭК»,
год рождения - 1963
Вице-президент по закупкам и
Свистунова
Татьяна
маркетингу ООО «БИОТЭК»,
Викторовна
год рождения - 1969
3.
Курбатов
Алексеевич
Заместитель генерального
Эдуард директора по информационным
технологиям ООО «БИОТЭК»,
год рождения - 1970
4.
Колесников
Владимир
Николаевич
Генеральный директор
ОАО «Биопрепарат»,
год рождения -1957
Сведения о влад.
акциями
-
-
-
-
23
5.
Колтачук Михаил
Евгеньевич
Генеральный директор
ООО «БИОТЭК»
год рождения - 1958
-
6.
Левицкий
Григорий
Васильевич
Генеральный директор
ЗАО «МФПДК « БИОТЭК»,
год рождения -1958
-
7.
Чернышев
Николаевич
Первый заместитель руководителя
Дмитрий юридической службы ООО
«БИОТЭК»
год рождения - 1973
-
Состав Совета директоров с 29 июня 2011г. по 31 декабря 2011г.
№
п/п
1.
2.
Фамилия, имя, отчество
Краткие биографические
данные
Первый вице-президент ООО
Лапин Сергей Юрьевич
«БИОТЭК»,
год рождения - 1963
Вице-президент по закупкам и
Свистунова
Татьяна
маркетингу ООО «БИОТЭК»,
Викторовна
год рождения - 1969
Сведения о влад.
акциями
-
-
3.
Петров Пламен Пеков
4.
Колесников
Владимир
Николаевич
Генеральный директор
ОАО «Биопрепарат»,
год рождения -1957
-
5.
Колтачук Михаил
Евгеньевич
Генеральный директор
ООО «БИОТЭК»
год рождения - 1958
-
6.
Левицкий
Григорий
Васильевич
Генеральный директор
ЗАО «МФПДК « БИОТЭК»,
год рождения -1958
-
7.
Чернышев
Николаевич
-
Первый заместитель руководителя
Дмитрий юридической службы ООО
«БИОТЭК»
год рождения - 1973
-
-
24
11. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества
Функции единоличного исполнительного органа общества ( генеральный
директор), исполняет: с
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Клыгина Ольга Юрьевна.
Клыгина О.Ю. не владеет акциями ОАО «Биосинтез».
Краткие биографические сведения:
Дата рождения: 05 октября 1955 года.
Место рождения: г. Краснодар.
Образование: Высшее, инженер-химик технолог, Ленинградский химикофармацевтический институт, 1977 г.
Общий стаж работы: 32 года.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
общества и каждого члена совета директоров или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
В 2011 году генеральному директору Клыгиной О.Ю. осуществлялись
выплаты:
- заработная плата на условиях трудового договора № б/н от 23.06.2009 г. с
дополнительными соглашениями № б/н от 30.12.2009 г., № б/н от 11.01.2010 г.
в размере: 230 000 рублей (оклад), плюс ежемесячная доплата в размере 30% от
оклада за работу со сведениями, представляющими государственную тайну.
В 2011 году членам Совета директоров произведено возмещение
расходов на проезд к месту проведения собрания акционеров:
Колесникову В.Н.- в сумме 6209,10 рублей
Петрову П.П.- в сумме 14639,60 рублей
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами
учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной
и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
25
14. Информация о полученной обществом государственной поддержки
в 2011 году.
В 2011 году ОАО «Биосинтез» было выделено бюджетных средств:
- на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам в размере
15 000 000 руб.
- на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в
размере 500 000 руб.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства
Российской Федерации
За 2011 год в адрес ОАО «Биосинтез» поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации не
поступало.
16. Дополнительная информация
Информация об обществе находится по адресу: г. Пенза, ул. Дружбы, 4;
адрес страницы в интернете: www.biosintez.com; в газете «Наша Пенза».
Генеральный директор
ОАО «Биосинтез»
О. Ю. Клыгина
Главный бухгалтер
М. Г. Рылякина
26