Изменения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока

Изменения в Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
№ пункта
Устава
п. 3.2,
предпоследний
абз.
п. 7.2
п. 7.4
Действующая редакция
- охранная деятельность исключительно в
интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности,
которая в своей деятельности руководствуется
Законом Российской Федерации "О частной
детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации" и законодательством
Российской Федерации;
Решения
о
выплате
(объявлении)
дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой
категории (типа), принимаются Общим собранием
акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества
вправе принять решение о невыплате дивидендов
по акциям каждой категории (типа).
Источником выплаты дивидендов является
прибыль Общества после налогообложения
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль
Общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности Общества.
Срок выплаты дивидендов определяется
Общим собранием акционеров Общества, но не
позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия
Новая редакция
Исключить.
Решения
о
выплате
(объявлении)
дивидендов, в том числе о размере дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форме их
выплаты, порядке выплаты дивидендов в
неденежной
форме,
дате,
на
которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, принимаются Общим собранием
акционеров.
Решение в части установления даты, на
которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, принимается только по
предложению Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше
размера дивидендов, рекомендованного Советом
директоров.
Общее собрание акционеров вправе принять
решение о невыплате дивидендов.
Источником выплаты дивидендов является
прибыль Общества после налогообложения
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль
Общества определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
Примечание
Приведение в соответствие с
Законом РФ «О частной детективной
и охранной деятельности в
Российской Федерации» N 2487-1.
Приведение в соответствие с п. 3 и п.
4 статьи 42 действующей редакции
Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Федеральным законом № 282-ФЗ от
29.12.12 внесены изменения в ФЗ
«Об акционерных обществах»,
предусматривающие новые сроки
выплаты дивидендов.
1
пп. 13 п. 10.2
Абз. 15 п.10.6
Абз. 2 п. 10.7
решения об их выплате.
12) утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов,
за
исключением
прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года;
Отсутствует.
На годовом Общем собрании акционеров в
обязательном
порядке
решаются
вопросы
избрания Совета директоров, Ревизионной
комиссии, утверждения Аудитора Общества,
утверждения годового отчета Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового
года.
12) утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах
Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового
года;
Решение
по
вопросу
о
выплате
(объявлении) дивидендов по привилегированным
акциям Общества принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в
собрании. При этом голоса акционеров владельцев привилегированных акций, отданные
за
варианты
голосования,
выраженные
формулировками "против" и "воздержался", не
учитываются при подсчете голосов, а также при
определении кворума для принятия решения по
указанному вопросу.
На годовом Общем собрании акционеров в
обязательном
порядке
решаются
вопросы
избрания Совета директоров, Ревизионной
комиссии, утверждения Аудитора Общества,
утверждения годового отчета Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества,
а также распределение прибыли (в том числе
выплата
(объявление)
дивидендов,
за
исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового
года.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с п. 4.2
статьи 49 действующей редакции
Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
2
п. 10.11
п. 10.15.2
п. 10.16
п. 10.17
Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров публикуется Обществом в газете
«Известия», а также размещается на веб-сайте
Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров, предлагаемая
повестка дня которого содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, публикуется
в газете «Известия», а также размещается на вебсайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет не
позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его
проведения.
Внеочередное Общее собрание акционеров
по требованию Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования,
созывается Советом директоров Общества и
должно быть проведено в течение 40 (Сорока)
дней с момента представления требования.
В случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров, Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с
момента представления требования.
Абзац отсутствует.
Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров размещается на веб-сайте Общества
www.rao-esv.ru в сети Интернет не позднее, чем за
30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров, предлагаемая
повестка дня которого содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, размещается
на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети
Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней
до даты его проведения.
Внеочередное Общее собрание акционеров
по требованию Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования,
созывается Советом директоров Общества и
должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти)
дней с момента представления требования.
В случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров, Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти)
дней с момента представления требования.
Протокол Общего собрания акционеров
размещается на веб-сайте Общества www.raoesv.ru в сети Интернет на следующий рабочий
день после его подписания.
Итоги голосования и решения, принятые
Итоги голосования и решения, принятые
Общим собранием акционеров Общества, могут Общим
собранием
акционеров
Общества,
быть оглашены на Общем собрании акционеров доводятся до сведения лиц, включенных в список
Общества.
лиц, имевших право на участие в Общем собрании
Пунктом 1 статьи 52 действующей
редакции Федерального закона «Об
акционерных
обществах»
с
01.01.2014
года
предусмотрена
возможность извещения акционеров
о предстоящем общем собрании
акционеров путем опубликования
указанного сообщения на сайте
общества в сети Интернет (без
необходимости
дополнительного
информирования акционеров в иных
формах).
Приведение в соответствие с п. 2
статьи 55 действующей редакции
Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Приведение в соответствие с новым
Кодексом корпоративного
управления, разработанным Банком
России.
Приведение в соответствие с
изменениями, внесенными в п. 4
статьи 62 Федерального закона «Об
акционерных обществах»,
3
пп. 5 п. 12.1
В случае если итоги голосования и решения,
принятые Общим собранием акционеров, не были
оглашены на Общем собрании акционеров, то не
позднее 10 (Десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования решения,
принятые Общим собранием акционеров, а также
итоги голосования в форме отчета об итогах
голосования публикуются в газете «Известия», а
также размещаются на веб-сайте Общества
www.rao-esv.ru в сети Интернет.
приобретение размещенных обществом
акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»
пп. 8 п. 12.1
рекомендации
Общему
собранию
акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
пп. 16 п. 12.1
утверждение решения о выпуске ценных
бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах
приобретения акций у акционеров Общества,
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об
итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций
40)
иные
вопросы,
отнесенные
к
компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
пп. 40 п. 12.1
Абз. 3 п. 19.3
организует ведение бухгалтерского учета и
акционеров, в порядке и сроки, установленные вступающими в силу с 01.07.2014
Федеральным
законом
«Об
акционерных (Федеральный закон «О внесении
обществах».
изменений…» от 21.12.2013 № 379ФЗ).
приобретение размещенных обществом
акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных
обществах»
или
иными
федеральными законами;
рекомендации
Общему
собранию
акционеров по размеру дивиденда по акциям,
порядку его выплаты, дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
утверждение
решения
о
выпуске
(дополнительном выпуске)
ценных бумаг,
проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах
приобретения акций у акционеров Общества,
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об
итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;
40)
утверждение
Положения
о
вознаграждениях (материальном стимулировании)
и компенсациях (социальных льготах) членов
Правления Общества и принятие решений в
рамках данного Положения;
41) иные вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Приведение в соответствие с пп. 8 п.
1 статьи 65 действующей редакции
Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Приведение в соответствие с п. 3
статьи 42 действующей редакции
Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Внесены технические правки.
Предлагаемая редакция позволит
совету директоров общества
принимать решения по вопросам,
связанным с вознаграждением
членов Правления.
организует ведение бухгалтерского учета и Приведение в соответствие с
4
отчетности в Обществе;
Абз. 12 п. 19.3
Абз. 2 п. 20.3
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до
даты проведения годового Общего собрания
акционеров
Общества
представляет
на
рассмотрение Совету директоров годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков
Общества, распределение прибылей и убытков
Общества
подтверждение достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
п. 20.9
Для проверки и подтверждения годовой
финансовой
отчетности
Общества
Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает
Аудитора Общества
Абз. 3 п. 20.11
информация
о
фактах
нарушения
Обществом установленных правовыми актами
Российской
Федерации
порядка
ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении Обществом
финансово-хозяйственной деятельности
Ст. 21
Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая
отчетность Общества
п. 21.1
Общество обязано вести бухгалтерский учет
и представлять финансовую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
п. 21.2
Ответственность за организацию, состояние
и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
в
Обществе;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до
даты проведения годового Общего собрания
акционеров
Общества
представляет
на
рассмотрение Совету директоров годовой отчет,
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах Общества, распределение прибылей и
убытков Общества
подтверждение достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, отчете о финансовых результатах
Общества;
Для проверки и подтверждения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает
Аудитора
Общества,
не
связанного
имущественными интересами с Обществом или
его акционерами.
информация
о
фактах
нарушения
Обществом установленных правовыми актами
Российской
Федерации
порядка
ведения
бухгалтерского
учета
и
представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при
осуществлении
Обществом
финансовохозяйственной деятельности
Статья
21. Бухгалтерский
учет
и
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Общество обязано вести бухгалтерский учет Приведение в соответствие с
и представлять бухгалтерскую (финансовую) Федеральным законом № 402-ФЗ «О
отчетность
в
порядке,
установленном бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Ответственность за организацию, состояние Приведение в соответствие с
и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, Федеральным законом № 402-ФЗ «О
5
п. 21.3
своевременное представление ежегодного отчета и
другой
финансовой
отчетности
в
соответствующие государственные органы, а
также сведений о деятельности Общества,
представляемых
акционерам
Общества,
кредиторам и в средства массовой информации,
несет Генеральный директор в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
отчетности,
должна
быть
подтверждена
Ревизионной комиссией и Аудитором Общества
п. 21.4
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков, распределение прибылей и
убытков Общества подлежат предварительному
утверждению Советом директоров не позднее, чем
за 30 (Тридцать) дней до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
пп. 9 п. 22.1
документы бухгалтерской отчетности;
п. 22.2
Общество
хранит
документы,
предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи,
по месту нахождения исполнительного органа
Общества в порядке и в течение сроков, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
своевременное представление ежегодного отчета,
бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой
отчетности в соответствующие государственные
органы, а также сведений о деятельности
Общества, представляемых акционерам Общества,
кредиторам и в средства массовой информации,
несет Генеральный директор в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
должна
быть
подтверждена
Ревизионной
комиссией
и
Аудитором Общества.
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет
о финансовых результатах, распределение
прибылей и убытков Общества подлежат
предварительному
утверждению
Советом
директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней
до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.
документы бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Приведение в соответствие с
Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
Общество
хранит
документы, В связи с упразднением ФСФР Росси
предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи и передачей ее полномочий Банку
Устава, по месту нахождения исполнительного России.
органа Общества в порядке и в течение сроков,
установленных законодательством Российской
Федерации.
6