Распределение зон ответственности

Проект
Протокол № 1
Комитета о членстве ПАКУ
02 февраля 2016
г. Киев
Участники: Окунев А., Потопальская Г., Поволоцкий А., Журавлев О., Баклан А.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вопрос
Обсуждение состава Комитета о членстве и
определение возможной нагрузки на членов
Комитета
Обсуждение порядка работы Комитета о членстве
Обсуждение распределения зон ответственности
между Правлением, Комитетом о членстве и
Секретариатом
Распределение зон ответственности между
Членами Комитета о членстве
Обсуждение целесообразности внедрения Кодекса
поведения
Разное
Докладчик
Потопальская Г.
Регламент
17:00 – 17:15
Потопальская Г.
Потопальская Г.
17:15 – 17:30
17:30 - 18:00
Потопальская Г.
18:00 – 18:30
Потопальская Г.
18:30 - 18:50
Потопальская Г.
18:50 – 19:00
Вопрос 1: Обсуждение состава Комитета о членстве и определение возможной нагрузки на
членов Комитета.
Принятое решение:
1) Рекомендовать Правлению на утверждение следующий состав Комитета о членстве:
Председатель - Потопальская Г.,
Члены: Окунев А., Поволоцкий А., Журавлев О., Баклан А.
Секретарь: ххх
2) Провести опрос (в т.ч. членов ПАКУ), с целью выявления желающих присоединиться к
работе Комитета.
Ответственная: Баклан А.
Срок: ххх
Вопрос 2: Обсуждение регламента работы Комитета о членстве.
Принятое решение: согласовать регламент работы Комитета о членстве для последующего
включения его в Положение о членстве:
- формат заседаний: очное, электронный опрос или иной способ, позволяющий вести
обсуждение и фиксировать позицию члена Комитета;
- правомочность заседания: 2\3 + от утвержденного состава, при этом члены комитета,
которые не смогли принять участие в заседании предоставляют свою позицию по всем вопросам
включенным в повестку дня;
- решение принимается: 2\3 от утвержденного состава, при этом члены комитета,
которые не смогли принять участие в заседании голосуют по сформулированным проектам
решения в электронном виде после заседания в течении 2-х рабочих дней с момента отправки
соответствующих материалов. В случае отсутствие голоса, по истечению 2-х рабочих дней,
решение оформляется с указанием отсутствия такого члена. При систематическом отсутствии
члена (3 заседания) Комитет инициирует вопрос на Правление об исключении его из состава
Комитета.
Есть ли необходимость устанавливать 2\3 по вопросам касающихся членства и ведения БД.
Каждый член комитета имеет 1 голос «ЗА» или «Против», при голосовании «Против» член
Комитета в обязательном порядке обосновывает свою позицию и данное обоснование
фиксируется в протоколе.
В случае, если член Комитета не согласен с принятым решением, он имеет право инициировать
пересмотр данного решения на Правлении в установленном порядке.
- порядок созыва заседания – информация о дате и времени проведения заседания
направляется членам Комитета за за 1 неделю. Предпочтительный день – очное заседание - Вт
17:00, с помощью Skype – ххх.
В случае если, член комитета инициирует вопрос на запланированное заседание,
предложение в повестку дня и соответствующие материалы пересылаются секретарю комитета
на 8 дней до заседания, при срочном заседании при инициировании созыва срочного заседания.
Секретарь комитета рассылает повестку дня и материалы к ней за 1 неделю до заседания, при
срочном созыве – при созыве или не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания.
Члены комитета, которые не смогли принять участие в заседании предоставляют свою позицию по
всем вопросам включенным в повестку дня не позднее ем за 1 рабочий день до заседания.
Изменения в повестку дня на заседании могут вноситься только при участии в заседании всех
членов комитета и при этом изменения в повестку дня вносятся единогласно.
Вопрос 3: Обсуждение распределения зон
Комитетом о членстве и Секретариатом
ответственности
между
Правлением,
Направления деятельности Комитета по членству:
- анализирует запросы действующих членов Ассоциации и предлагает Правлению
проведение мероприятий;
- определяет потенциальных членов Ассоцииации и проводит с ними работу по
вступлению в Ассоциацию;
- работает с членами Ассоциации в рамках Кодекса поведения;
- формирует пакеты для членов Ассоциации;
- создает правила ведения БД членов, а также специалистов работающих в сфере
корпоративного управления (потенциальных членов);
- создает правила ведения БД членов, которых рекомендует ПАКУ;
- принимает участие в формировании стратегии.
Распределение зон ответственности
Направление деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Работа с действующими членами
Работа с БД сертифицированных
Корп секретарей
Работа с Корп секретарями
потенциальными членами ПАКУ
Работа с Корп деректарами
потенциальными членами ПАКУ
Работа с ЮЛ потенциальными
членами ПАКУ
Сопровождение потенциальных
членов при вступлении в ПАКУ
Анализ документов при
вступлении в ПАКУ
Формирование пакетов для
8. членов
Работа с членами ПАКУ в рамках
9. Кодекса поведения
Ведение БД членов и
10. потенциальных членов
Ведение БД членов,
11. рекомендуемых ПАКУ
7.
Правление
Комитет по
членству
Секретариат
анализ
интересов
взносы,
приглашения на
мероприятия
+
?
+
+
+
+
+
+
одобрение
предварительное
одобрение
+
+
+
создание правил
+
создание правил
+
Вопрос 4: Распределение зон ответственности между Членами Комитета о членстве
Вопрос 5: Обсуждение целесообразности внедрения Кодекса поведения
Вопрос 6: Разное
- проведение следующего очного заседания ….
- проведение обсуждения проектов Положений и голосования в электронном виде…
Поручение 1: написать проект Положения комитета о членстве.
Ответственный:
Срок:
Поручение 2: написать проект изменений к Положению о членстве, в связи с созданием Комитета
о членстве
Ответственный:
Срок:
Поручение 3: предложения от членов Комитета в Программу работы Комитета на 2016 год
Ответственные: члены Комитета
Срок: