Приложение к Годовому отчету 2011555 Кб

Приложение №1
В 2011 году Банк не совершал сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с Уставом Банка распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
№
1.
Перечень одобренных совершенных Банком в 2011 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Информация по сделке
Лица,
Наименован
заинтересован
ие органа,
ные в сделке
одобрившег
о сделку
В дополнение к решению Совета Директоров Банка, протокол №325 Светаков
Совет
от 16.04.2010 г., были одобрены следующие сделки с Александр
Директоров
заинтересованностью (включая дополнительные соглашения к ранее Александрович
Банка
заключенным сделкам):
на условиях, согласно Решению Главного Кредитного Комитета
Банка № 610.7 от 16/11/10 г.:
Договор залога акций:
1. между Банком и ООО «Группа АБСОЛЮТ»,
Поручительство:
2.
1. ООО «Группа АБСОЛЮТ»
Одобрена сделка с заинтересованностью:
на условиях, согласно Решению Главного Кредитного Комитета
Банка № 655.2 от 15/03/11 г. (лимит кредитования 600 млн
рублей):
Светаков
Александр
Александрович
Совет
Директоров
Банка
«Кей-Би-Си
Банк НВ»
членов Совета
Директоров
Банка
Марко
Вольч, Френки
С. Депикере
Совет
Директоров
Банка
Светаков
Александр
Александрович
«Кей-Би-Си
Банк НВ» (KBC
Bank NV)
Совет
Директоров
Банка
Договоры поручительства:
1. между Банком и Светаковым Александром Александровичем.
3.
Одобрена сделка с заинтересованностью:
договор между Банком и «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) (далее –
«Компания»), по которому Компания обязуется предоставить Банку
безвозвратную безвозмездную финансовую помощь путем перевода
ему суммы 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро. Решение от
07.04.2011
Помощь оказывается с учетом того, что КВС является владельцем 95
(Девяносто пять) процентов долей в уставном капитале Банка, Банк
нуждается в денежных средствах для пополнения оборотных средств
для текущей хозяйственной деятельности.
4.
Одобрена сделка с заинтересованностью:
Стороны сделки: Банк и Светаков Александр Александрович (далее Поручитель)
Выгодоприобретатель:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Торговый дом АБСОЛЮТ», ОГРН 1087746874852
(далее - ООО «Торговый дом АБСОЛЮТ»)
Предмет сделки: обязательство Поручителя отвечать в полном
объеме перед Банком за исполнение ООО «Торговый дом АБСОЛЮТ»
обязательств по договору № 101КЛ/КМ-11 о предоставлении кредита
«Возобновляемая кредитная линия» от 07 ноября 2011 года (далее по
тексту - "договор №101КЛ/КМ-11") (приложение №1). Поручитель
обязан Солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО
«Торговый дом АБСОЛЮТ» обязательств по договору № 101КЛ/КМ11.Поручительство действует до момента исполнения заемщиком
обязательств перед Банком по договору № 101КЛ/КМ-11, но не более
5 (Пяти) лет со дня, до которого заемщик должен исполнить свои
обязательства по договору № 101КЛ/КМ-11.
Основные условия договора № 101КЛ/КМ-11:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Заемщик: ООО
«Торговый дом АБСОЛЮТ»
Форма
кредита:
Возобновляемая
кредитная
кредитования: уставная деятельность
линия,
Цель
Срок кредитования: по «30» августа 2013 года, Срок действия
транша: 180 (Сто восемьдесят) календарных дней
Цена сделки: не более 3.543.558.219,18 (Три миллиарда пятьсот сорок
три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч
двести
девятнадцать) рублей 18 копеек, в том числе:
Лимит задолженности:
миллионов) рублей.
2.500.000.000 (Два миллиарда пятьсот
Проценты за пользованием кредитом: из расчета 7,65 (Семь целых и
шестьдесят пять сотых) процентов годовых плюс ставка MosPrime
6 (Шесть) месяцев (для расчета цены сделки ставка MosPrime
принимается равной - 15% годов).
Другие виды обеспечения по договору № 101КЛ/КМ-11:
Договор залога недвижимости: Между АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и
ООО «Логистический Центр Горки»
Договор поручительства: между АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и
Барановым Д.А., между АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и Брун Е.М., между
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и ЗАО «Торговый дом Абсолют», между
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и ООО «Логистический Центр Горки»,
между АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и ООО «ТД АБСОЛЮТ», между АКБ
«Абсолют Банк» (ЗАО) и ООО «КСХ».
Член Совета Директоров Банка Светаков Александр Александрович
признается лицом, заинтересованным в совершении Банком
указанных сделок, так как является членом Совета Директоров Банка
и стороной сделки.
19.
Сделки согласно Приложению 1, заключенные между Банком и
Обществом с ограниченной ответственностью Лизинговая компания
«Абсолют» и Обществом с ограниченной ответственностью «Абсолют
Лизинг».
«Кей-Би-Си
Банк НВ»
членов Совета
Директоров
Банка
Марко
Вольч, Френки
С. Депикере
Общее
собрание
акционеров
Состав Совета Директоров Банка, включая информацию об изменениях в составе Совета
Директоров Банка, имевших место в 2011 году, и сведения о членах Совета Директоров, в
том числе их краткие биографические данные и владение акциями Банка в течение 2011
года:
Состав Совета директоров Банка был утвержден на годовом общем собрании акционеров 30
мая 2011 года в следующем составе:
1. Марко Вольч
Председатель Совета директоров
Возраст: 1949 года рождения.
Образование: Бакалавр экономики, факультет экономики, Университет Любляны; Магистр
экономики, факультет экономики Университет Белграда.
Доля участия в уставном капитале Банка: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не имеет.
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил.
2. Дирк С.М. Мампай
1. Дирк С.М. Мампай
Член Совета директоров
Возраст: 1965 года рождения.
Образование: специалист в области продаж, Открытый университет г.Брюсселя, Бельгия.
Доля участия в уставном капитале Банка: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не имеет.
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил.
3. Ги Либо
Член Совета директоров
Возраст: 1963 года рождения.
Образование: Магистр прикладной экономики (1985) & Коммерческий инженер (1986), Университет
г. Антверпена.
Доля участия в уставном капитале Банка: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не имеет.
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил.
4. Френки С. Депикере
Член Совета директоров
Возраст: 1959 года рождения.
Образование: магистр коммерческих и финансовых наук, Университет г.Антверпен, Бельгия;
магистр по финансовому менеджменту, Бизнес-школа VLEKHO, Бельгия.
Доля участия в уставном капитале Банка: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не имеет.
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил.
5. Ронни Реми Алоис Дельшамбре
Член Совета директоров
Возраст: 1956 года рождения.
Образование: коммерческий инженер (MBA).
Доля участия в уставном капитале Банка: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не имеет.
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил.
6. Светаков Александр Александрович
Член Совета директоров
Возраст: 1973 года рождения.
Образование:
специальность
«Математика,
прикладная
математика»,
Московский
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова; специальность «Финансы и кредит»,
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Доля участия в уставном капитале Банка: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не имеет.
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил.
7. Сидоров Николай Владимирович
Член Совета директоров
Возраст: 1968 года рождения.
Образование: инженер-системотехник, Московский институт электронного машиностроения.
Доля участия в уставном капитале Банка: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не имеет.
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил.
В период с 01.01.2011г. по 30.05.2011 г. действовал Совет Директоров в следующем составе:
1. Марко Волжк
2. Дирк С.М. Мампай
3. Ги Либо
4. Френки С. Депикере
5. Светаков Александр Александрович
6. Сидоров Николай Владимирович
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем,
управляющей
организации)
Банка
и
членах
коллегиального
исполнительного органа Банка, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года:
По состоянию на 31.12.2011 г. Правление Банка было сформировано в следующем составе:
1.
2.
3.
4.
5.
Председатель Правления Сидоров Николай Владимирович;
Заместитель Председателя Правления Банка Ларкин Андрей Сергеевич;
Заместитель Председателя Правления Юсупов Эмиль Флюрович (до 21.01.2011г.);
Заместитель Председателя Правления Банка Ретюнский Евгений Юрьевич;
Заместитель Председателя Правления Банка Чухланцев Александр Владимирович.
С 21.03.2011 в состав Правления вошел Заместитель Председателя Правления Анисимов Иван
Альбертович
1. Сидоров Николай Владимирович
Председатель Правления
1973 года рождения
Не владеет акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил
2. Ларкин Андрей Сергеевич
Заместитель Председателя Правления
1975 года рождения
Не владеет акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил
3. Юсупов Эмиль Флюрович
Заместитель Председателя Правления
1973 года рождения
Не владеет акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил
4. Ретюнский Евгений Юрьевич
Заместитель Председателя Правления
1966 года рождения
Не владеет акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил
5. Чухланцев Александр Владимирович
Заместитель Председателя Правления
1969 года рождения
Не владеет акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил
6. Анисимов Иван Альбертович
Заместитель Председателя Правления
1974 года рождения
Не владеет акциями Банка
Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводил
Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения
№
Положение Кодекса
корпоративного поведения
1
2
1
2
3
4
Извещение акционеров о
проведении общего собрания
акционеров (ОСА) не менее чем
за 30 дней до даты его
проведения независимо от
вопросов, включенных в его
повестку дня, если
законодательством не
предусмотрен больший срок
Соблюдается или
не соблюдается
Примечание
3
Общее собрание акционеров
4
П. 14.8 Устава Банка. Сообщение о
проведении общего собрания
акционеров Банка направляется
акционерам в сроки, установленные
Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Частично
Наличие у акционеров
возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до Да
даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров
возможности знакомиться с
информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего
собрания акционеров,
посредством электронных средств Да
связи, в том числе посредством
сети Интернет
Наличие у акционера возможности
внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего
собрания акционеров без
предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется
в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его
Да
права на акции учитываются на
счете депо, – достаточность
выписки со счета депо для
При наличии у Банка возможности,
уведомления направляются за 30 дней
до заседания. Так, уведомления о
проведении ОСА 14 сентября 2011
были направлены и получены
акционерами 15 августа 2011.
П. 14.7 Устава Банка.
Электронные копии указанных
документов по запросу акционера
Банка могут быть предоставлены ему
посредством электронных средств
связи.
Раздел 4 Положения об общем
собрании акционеров Банка.
осуществления вышеуказанных
прав
5
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного
общества требования об
обязательном присутствии на
общем собрании акционеров
генерального директора, членов
правления, членов совета
директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора
акционерного общества
П. 3.6 Положения о Совете Директоров
Банка, п. 14.15 Устава Банка.
Раздел 11, 13 Положения об общем
собрании акционеров Банка.
Требования об обязательном
присутствии всех указанных лиц на
общем собрании акционеров Банка в
Уставе Банка и внутренних
документах Банка не предусмотрено,
поскольку данное требование не
содержится в законодательстве
Российской Федерации.
Частично
6
7
Обязательное присутствие
кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального
директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества
Вместе с тем согласно разделу 11
Положения об общем собрании
акционеров Банка функции
Председателя Общего собрания
акционеров Банка осуществляет
Председатель Совета Директоров
Банка.
Кроме того, согласно разделу 13
Положения об общем собрании
акционеров Банка Банк принимает все
меры, обеспечивающие присутствие
на Общем собрании акционеров Банка
в форме собрания Председателя
Правления Банка, членов Совета
Директоров Банка, Правления Банка и
Ревизионной комиссии (в случае
необходимости).
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Нет
Избрание членов Правления относится
к компетенции Совета Директоров
Банка.
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества процедуры регистрации Да
участников общего собрания
акционеров
П. 14.14 Устава, Раздел 7 Положения
об общем собрании акционеров Банка.
Совет директоров
8
Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета
директоров по ежегодному
утверждению финансовохозяйственного плана
акционерного общества
9
Наличие утвержденной советом
директоров процедуры
управления рисками в
акционерном обществе
Да
Да
П. 15.2.2 Устава Банка
Положение о системе управления
рисками Банка (утверждено
решением Совета Директоров Банка
от 21.04.2004 г., Протокол заседания
Совета Директоров Банка № 154-2 от
21.04.2004 г.).
При
Совете
Директоров
работает Комитет по аудиту, рискам и
комплаенс,
который
является
вспомогательным органом Совета
Директоров
Банка.
Помощь
оказывается посредством контроля от
имени Совета Директоров, честности,
достаточности
и
эффективности
осуществления внутреннего контроля,
правил комплаенс и
управления
риском. Комитет АРК уделяет особое
внимание
точной
финансовой
отчетности, а также курирует вопросы
соблюдения требований нормативных
актов в Банке.
10
11
Наличие в уставе акционерного
общества права совета
директоров принять решение о
приостановлении полномочий
генерального директора,
назначаемого общим
собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного
общества права совета
директоров устанавливать
требования к квалификации и
размеру вознаграждения
генерального директора, членов
правления, руководителей
основных структурных
подразделений акционерного
общества
П. 15.2.30 и 16.3 Устава Банка
Да
Да
В соответствии с п. 15.2.20 Устава
Банка
Совет Директоров Банка
уполномочен утверждать
документы по кадровому
обеспечению, созданию системы
преемственности руководящих
кадров, системы мотивации, а
также по вознаграждениям и
компенсациям членам Правления
Банка; в таких документах Совет
Директоров Банка может
устанавливать указанные
требования.
В соответствии с п. 15.2.12 Устава
Банка
Совет Директоров Банка
определяет критерии выбора
кандидатов в исполнительные
органы; создает систему
преемственности исполнительных
органов Банка.
В соответствии с п. 15.2.12 Устава
Банка
12
Наличие в уставе акционерного
общества права совета
директоров утверждать условия
договоров с генеральным
директором и членами
правления
Да
Совет Директоров Банка
утверждает условия трудовых
договоров с Председателем и
членами Правления, а также с
заместителями Председателя
Правления Банка
П. 15.2.11 Устава Банка
13
Наличие в уставе или
внутренних документах
акционерного общества
требования о том, что при
утверждении условий договоров
с председателем правления и
членами правления голоса
членов совета директоров,
являющихся председателем
правления и членами
правления, при подсчете
голосов не учитываются
Да
П. 15.9 Устава Банка
Наличие в составе совета
директоров акционерного
общества не менее 3
независимых директоров,
отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного
поведения
Нет
Отсутствие в составе совета
директоров акционерного
общества лиц, которые
признавались виновными в
совершении преступлений в
сфере экономической
деятельности или преступлений
против государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым применялись
административные наказания
за правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
Да
14
15
Совет Директоров Банка определяет
условия трудовых договоров с
Председателем и членами Правления
В голосовании по вопросам об
утверждении условий договоров с
председателем правления и членами
правления не участвуют члены
Совета Директоров, одновременно
являющиеся членами
исполнительных органов Банка
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Вопрос находится на рассмотрении
акционеров Банка.
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
16
Отсутствие в составе совета
директоров акционерного
общества лиц, являющихся
участником, генеральным
директором (управляющим),
членом органа управления или
работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
Да
17
Наличие в уставе акционерного
общества требования об
избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Да
П. 15.5 Устава Банка
18
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества обязанности членов
совета директоров
воздерживаться от действий,
которые приведут или
потенциально способны
привести к возникновению
конфликта между их
интересами и интересами
акционерного общества, а в
случае возникновения такого
конфликта – обязанности
раскрывать совету директоров
информацию об этом
конфликте
Да
В соответствии с п. 15.7 Устава
Банка при Члены Совета Директоров
Банка должны прилагать все усилия
для недопущения возникновения
конфликта собственных интересов и
интересов Банка, в том числе
воздерживаться от совершения
действий, способных привести к
возникновению такого конфликта
интересов.
В случае, если члену Совета
Директоров становится известно о
потенциальном конфликте своих
интересов (интересов другого члена
Совета Директоров) и интересов
Банка, такой член Совета Директоров
обязан сообщить об этом другим
членам Совета Директоров и
Корпоративному секретарю в тот же
день, когда ему становится известно
о возникшем конфликте интересов и
(или) возможности возникновения
конфликта интересов.
В Банке действует положение
1
9
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества обязанности членов
совета директоров письменно
Частично
Согласно Положению о Совете
Директоров, Совет Директоров Банка
является органом управления Банка,
который осуществляет общее
руководство деятельностью Банка и
уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с
ценными бумагами
акционерного общества,
членами совета директоров
которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ,
а также раскрывать
информацию о совершенных
ими сделках с такими ценными
бумагами
20
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества требования о
проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза
в шесть недель
Нет
контролирует исполнение решений
Собрания в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации.
Так, согласно требованию
российского законодательства,
члены Совета Директоров обязаны
довести до сведения Совета
Директоров, ревизионной комиссии и
аудитора общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они
владеют самостоятельно или
совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20
или более процентами голосующих
акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах
управления которых они занимают
должности;
- об известных им совершаемых или
предполагаемых сделках, в которых
они могут быть признаны
заинтересованными лицами.
В соответствии с п. 8.1 Положения о
Совете Директоров Банка заседания
Совета Директоров Банка проводятся
в соответствии с Планом работы
Совета Директоров (очередные
заседания), а также по мере
необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Сложившаяся практика работы Совета
Директоров показала
целесообразность проведения
заседаний Совета Директоров по мере
необходимости, при этом
эффективность работы Совета
Директоров не зависит от наличия во
внутренних документах акционерного
общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель.
В 2011 г. 22 заседания Совета
Директоров.
21
Проведение заседаний совета
директоров акционерного
общества в течение года, за
который составляется годовой
отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного
раза в шесть недель
Да
22
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества порядка проведения
заседаний совета директоров
Да
Разделы 11, 12 Положения о Совете
Директоров Банка
23
Наличие во внутренних
Да
В соответствии с п. 15.2.25 Устава
документах акционерного
общества положения о
необходимости одобрения
советом директоров сделок
акционерного общества на
сумму 10 и более процентов
балансовой стоимости активов
общества, за исключением
сделок, совершаемых в
процессе обычной
хозяйственной деятельности
24
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества права членов совета
директоров на получение от
исполнительных органов и
руководителей основных
структурных подразделений
акционерного общества
информации, необходимой для
осуществления своих функций,
а также ответственности за
непредставление такой
информации
Банка
Да
П. 4.1. Положения о Совете
Директоров Банка:
Член Совета Директоров Банка имеет
право получать необходимые ему для
осуществления деятельности члена
Совета Директоров документы и
информацию о деятельности Банка, в
том
числе
составляющую
коммерческую тайну Банка, в том
числе
знакомиться
со
всеми
учредительными,
нормативными,
учетными, отчетными, договорными и
прочими документами Банка.
П. 2.2 Положения о Комитете Совета
Директоров Банка по аудиту.
Члены
Правления
несут
ответственность перед Банком за
убытки, причиненные Банку его
виновными
действиями
(бездействием), в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
25
26
Наличие комитета совета
директоров по стратегическому
планированию или возложение
функций указанного комитета
на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
Нет
Наличие комитета совета
директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора
акционерного общества и
взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией
акционерного общества
Да
Проводятся стратегические сессии
при участии членов Совета
Директоров и Правления.
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Комитет Совета Директоров Банка по
аудиту (создан по решению Совета
Директоров Банка от 11.09.2007 г.,
Протокол заседания Совета
Директоров Банка № 265 от
11.09.2007 г.).
П. 4.7 Положения о комитете Совета
Директоров Банка по аудиту
(утверждено Советом Директоров
Банка 03.10.2007 г., Протокол
заседания Совета Директоров Банка
№ 266.
Учитывая роль комитета, Совет
Директоров в 2010 г. принял решение
переименовать комитет в Комитет
Совета Директоров по аудиту, рискам
и комплаенс Банка и утвердил новое
положение о его работе (Протокол
заседания Совета Директоров Банка
№ 343 от 03.12.2010 г.)
Наличие в составе комитета по
аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
Нет
28
Осуществление руководства
комитетом по аудиту
независимым директором
Нет
См 27.
29
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к
любым документам и
информации акционерного
общества при условии
неразглашения ими
конфиденциальной
информации
Да
П. 2.2 Положения о комитете Совета
Директоров Банка по аудиту,
Создание комитета совета
директоров (комитета по кадрам
и вознаграждениям), функцией
которого является определение
критериев подбора кандидатов
в члены совета директоров и
выработка политики
акционерного общества в
области вознаграждения
Да
27
30
Вопрос находится на рассмотрении у
Совета Директоров
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
п. 4.1. и п. 4.2 Положения о Совете
Директоров Банка.
В Банке действует Комитет Совета
Директоров по кадрам и
вознаграждениям (создан по
решению Совета Директоров Банка
от 11.07.2006 г., Протокол заседания
Совета Директоров Банка № 32 от
13.07.2006 г.), к компетенции
которого относятся указанные
вопросы.
П. 2.3.1, 2.3.3 Положения о комитете
Совета Директоров по кадрам и
вознаграждениям (утверждено
решением Совета Директоров Банка
от 20.09.2006 г., Протокол заседания
Совета Директоров Банка № 238 от
22.09.2006 г.).
31
Осуществление руководства
комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым
директором
Нет
См. 27
32
Отсутствие в составе комитета
по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного
общества
Нет
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Вопрос находится на рассмотрении у
Совета Директоров
Создание комитета совета
директоров по рискам или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Нет
Создание комитета совета
директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Нет
35
Отсутствие в составе комитета
по урегулированию
корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного
общества
Нет
См 34
36
Осуществление руководства
комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов
независимым директором
Нет
См 34
37
Наличие утвержденных советом
директоров внутренних
документов акционерного
общества, предусматривающих
порядок формирования и
работы комитетов совета
директоров
Да
Советом Директоров Банка
утверждены и действуют Положение
о комитете Совета Директоров Банка
по аудиту, рискам и комплаенс и
Положение о Комитете Совета
Директоров по кадрам и
вознаграждениям.
33
34
В Банке действует единый Комитет
Совета Директоров по аудиту, рискам
и комплаенс Банка (создан решением
Совета Директоров - Протокол
заседания Совета Директоров Банка
№ 343 от 03.12.2010 г.)
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Вопрос находится на рассмотрении у
Совета Директоров
38
Наличие в уставе акционерного
общества порядка определения
кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать
обязательное участие
независимых директоров в
заседаниях совета директоров
Да
Согласно п. 7.10.4 Положения о
Совете Директоров Банка при
наличии
в
составе
Совета
Директоров
независимого
(независимых) директора последний:
1)
принимает
участие
при
рассмотрении
стратегических
планов развития и бизнес-планов,
бюджетов Банка;
2)
принимает
участие
в
утверждении, а также контролирует
соблюдение кредитной политики;
3)
осуществляет
контроль
за
соблюдением порядка одобрения
крупных
сделок,
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность лиц, сделок со
связанными лицами, в том;
4)
принимает
участие
в
утверждение, а также контролирует
соблюдение внутренних документов
по
вопросам
предотвращения
конфликта интересов;
5) принимает участие в утверждении
планов работы службы внутреннего
контроля;
6)
принимает
участие
при
определение
размера
вознаграждения и иных выплат
Председателю
Правления
(его
заместителям), членам Правления;
7)
принимает
участие
при
координация
проверки
достоверности отчетности Банка,
выполняемой
аудиторской
организацией, службой внутреннего
контроля и другими служащими
Банка.
Исполнительные органы
39
Наличие коллегиального
исполнительного органа
(правления) акционерного
общества
Да
Глава 16 Устава Банка
40
Наличие в уставе или
внутренних документах
акционерного общества
положения о необходимости
одобрения правлением сделок
с недвижимостью, получения
акционерным обществом
кредитов, если указанные
сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не
относится к обычной
хозяйственной деятельности
Частично
П. 16.5.3 и 16.5.4 Устава Банка
предусмотрены случаи, когда для
совершения Банком сделки
необходимо решение Правления
Банка.
Включение подобных положений в
Устав Банка является правом, но не
обязанностью Банка.
акционерного общества
41
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества процедуры
согласования операций,
которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного
плана акционерного общества.
Да
42
Отсутствие в составе
исполнительных органов лиц,
являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
Да
43
Отсутствие в составе
исполнительных органов
акционерного общества лиц,
которые признавались
виновными в совершении
преступлений в сфере
экономической деятельности
или преступлений против
государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым применялись
административные наказания
за правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного
исполнительного органа
выполняются управляющей
организацией или
управляющим – соответствие
генерального директора и
членов правления
управляющей организации либо
управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному
директору и членам правления
акционерного общества
Да
44
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества обязанности
исполнительных органов
воздерживаться от действий,
которые приведут или
Да
Данная процедура регламентирована
в локальных нормативных актах
Банка (приказах и пр.), а также
регламентах (финансового
планирования, оплаты счетов и др.).
П. 15.7 и 16.4 Устава Банка, при
возникновении корпоративного
конфликта члены Правления Банка
информируют Председателя Совета
Директоров Банка и Корпоративного
потенциально способны
привести к возникновению
конфликта между их
интересами и интересами
акционерного общества, а в
случае возникновения такого
конфликта – обязанности
информировать об этом совет
директоров
45
Представление
исполнительными органами
акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
46
Наличие в уставе или
внутренних документах
акционерного общества
критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
47
Установление в договорах,
заключаемых акционерным
обществом с генеральным
директором (управляющей
организацией, управляющим) и
членами правления,
ответственности за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации
секретаря Банка.
Да
Согласно сложившейся в Банке
практике Правление Банка
отчитывается о своей работе перед
Советом Директоров Банка
ежеквартально в соответствии с
Планом работы Совета Директоров,
утверждаемым Советом Директоров
Банка. Кроме того, ежемесячно члены
Совета Директоров имеют доступ к
отчетам по результатам работы за
месяц.
Неприменимо
Да
Секретарь общества
48
49
Наличие
4
в акционерном
обществе
4
специального
должностного лица (секретаря
общества), задачей которого
является обеспечение
соблюдения органами и
должностными лицами
акционерного общества
процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав
и законных интересов
акционеров общества
Да
Глава 17 Устава Банка, Положение о
Корпоративном секретаре Банка.
Наличие в уставе или
внутренних документах
акционерного общества
порядка назначения (избрания)
Да
П. 17.1, 17.2 Устава Банка, п. 2.1 –
2.10 Положения о Корпоративном
секретаре Банка
секретаря общества и
обязанностей секретаря
общества
50
Наличие в уставе акционерного
общества требований к
кандидатуре секретаря
общества
Нет
Требования к кандидатуре
Корпоративного секретаря Банка
изложены в Положении о
Корпоративном секретаре Банка.
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или
внутренних документах
акционерного общества
требования об одобрении
крупной сделки до ее
совершения
Нет
52
Обязательное привлечение
независимого оценщика для
оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Да, частично
53
Наличие в уставе акционерного
общества запрета на принятие
при приобретении крупных
пакетов акций акционерного
общества (поглощении) какихлибо действий, направленных
на защиту интересов
исполнительных органов
(членов этих органов) и членов
совета директоров
акционерного общества, а
также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с
существующим (в частности,
запрета на принятие советом
директоров до окончания
предполагаемого срока
приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций,
о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или
ценных бумаг,
предоставляющих право
приобретения акций общества,
даже если право принятия
такого решения предоставлено
ему уставом)
Нет
51
В соответствии с законодательством
Российской Федерации решение об
одобрении крупной сделки может
быть принято как до, так и после
совершения
Процедуры, установленные в Банке
направлены на обеспечение
предварительного одобрении крупной
сделки до ее совершения
Независимый оценщик подлежит
привлечению в случаях
предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных
обществах».
54
Наличие в уставе акционерного
общества требования об
обязательном привлечении
независимого оценщика для
оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных
изменений их рыночной
стоимости в результате
поглощения
Да, частично
55
Отсутствие в уставе
акционерного общества
освобождения приобретателя
от обязанности предложить
акционерам продать
принадлежащие им
обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в
обыкновенные акции) при
поглощении
Да
Наличие в уставе или
внутренних документах
акционерного общества
требования об обязательном
привлечении независимого
оценщика для определения
соотношения конвертации
акций при реорганизации
Нет
56
Независимый оценщик подлежит
привлечению в случаях
предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных
обществах».
Независимый оценщик подлежит
привлечению в случаях
предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных
обществах».
Раскрытие информации
57
Наличие утвержденного
советом
директоров внутреннего
документа, определяющего
правила и подходы
акционерного общества к
раскрытию информации
(Положения об
информационной политике)
Да
В Банке действует Положение об
информационной Политике Банка
(утверждено решением Совета
Директоров Банка от 20.09.2006 г,
Протокол заседания Совета
Директоров Банка от 22.09.2006 г. №
238).
58
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества требования о
раскрытии информации о
целях размещения акций, о
лицах, которые собираются
приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный
пакет акций, а также о том,
будут ли высшие должностные
лица акционерного общества
участвовать в приобретении
размещаемых акций общества
Нет
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Наличие во внутренних
Да
59
Акции Банка размещаются по
закрытой подписке. Вся информация
раскрывается Банком в соответствии
с требованиями об обязательном
раскрытии информации.
документах акционерного
общества перечня
информации, документов и
материалов, которые должны
предоставляться акционерам
для решения вопросов,
выносимых на общее собрание
акционеров
60
Наличие у акционерного
общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное
раскрытие информации об
акционерном обществе на этом
веб-сайте
Да
Информация раскрывается в сроки и
в порядке, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации.
61
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества требования о
раскрытии информации о
сделках акционерного общества
с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к
высшим должностным лицам
акционерного общества, а также
о сделках акционерного
общества с организациями, в
которых высшим должностным
лицам акционерного общества
прямо или косвенно
принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала
акционерного общества или на
которые такие лица могут иным
образом оказать существенное
влияние
Да
Информация о информации о
сделках, в совершении которых есть
заинтересованность раскрывается в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
62
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества требования о
раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать
влияние на рыночную стоимость
акций акционерного общества
Да
Информация о сведениях, которые
могут оказать существенное влияния
на стоимость ценных бумаг Банка
раскрывается в соответствии с
Положением об информационной
политике Банка и законодательством
Российской Федерации.
63
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего
документа по использованию
существенной информации о
деятельности акционерного
общества, акциях и других
ценных бумагах общества и
сделках с ними, которая не
является общедоступной и
раскрытие которой может
оказать существенное влияние
на рыночную стоимость акций и
других ценных бумаг
Да
Совет Директоров утвердил Порядок
доступа к инсайдерской информации,
охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований
Федерального закона № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному
использованию инсайдерской
информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Банке.
(протокол №349 от 15.04.2011)
акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных
советом директоров процедур
внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного
общества
Да
65
Наличие специального
подразделения акционерного
общества, обеспечивающего
соблюдение процедур
внутреннего контроля
Да
Действует Служба внутреннего
контроля Банка
66
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества требования об
определении структуры и
состава службы внутреннего
контроля Банка советом
директоров
Да
П. 19.6.1 Устава Банка
67
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной
службы лиц, которые
признавались виновными в
совершении преступлений в
сфере экономической
деятельности или
преступлений против
государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления или к
которым применялись
административные наказания
за правонарушения в области
предпринимательской
деятельности или в области
финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Да
68
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов
акционерного общества, а
также лиц, являющихся
участниками, генеральным
директором (управляющим),
Да
64
Документ утвержден
Общим собранием
акционеров Банка
Положение о ревизионной комиссии
Банка (утверждено решением
Общего собрания акционеров Банка
от 24.07.2002 г., Протокол Общего
собрания акционеров Банка № 35).
членами органов управления
или работниками юридического
лица, конкурирующего с
акционерным обществом
69
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества срока представления
в контрольно-ревизионную
службу документов и
материалов для оценки
проведенной финансовохозяйственной операции, а
также ответственности
должностных лиц и работников
акционерного общества за их
непредставление в указанный
срок
Да
70
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества обязанности
контрольно-ревизионной
службы сообщать о
выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае
его отсутствия – совету
директоров акционерного
общества
Да
71
Наличие в уставе акционерного
общества требования о
предварительной оценке
контрольно-ревизионной
службой целесообразности
совершения операций, не
предусмотренных финансовохозяйственным планом
акционерного общества
(нестандартных операций)
Нет
Порядок предварительной оценки
целесообразности совершения
операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом
акционерного общества
(нестандартных операций) определен
внутренними документами Банка
72
Наличие во внутренних
документах акционерного
общества порядка
согласования нестандартной
операции с советом
директоров.
Да
П. 15.2.25 Устава Банка
73
Наличие утвержденного
советом директоров
внутреннего документа,
определяющего порядок
проведения проверок
финансово-хозяйственной
деятельности акционерного
общества ревизионной
комиссией
Да
74
Осуществление комитетом по
аудиту оценки аудиторского
заключения до представления
его акционерам на общем
собрании акционеров
Да
П. 4.7 Положения о комитете Совета
Директоров Банка по аудиту.
Дивиденды
75
Наличие утвержденного
советом директоров
внутреннего документа,
которым руководствуется совет
директоров при принятии
рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Да
Дивидендная политика Банка
(утверждена решением Совета
Директоров Банка от 30.11.2005 г.,
Протокол заседания Совета
Директоров Банка № 199-2 от
30.11.2005 г.).
7
6
Наличие в Положении о
дивидендной политике порядка
определения минимальной
доли чистой прибыли
акционерного общества,
направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или
не полностью выплачиваются
дивиденды по
привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым
определен в уставе
акционерного общества
Нет
Банк не выпускает
привилегированных акций.
Опубликование сведений о
дивидендной политике
акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в
периодическом издании,
предусмотренном уставом
акционерного общества для
опубликования сообщений о
проведении общих собраний
акционеров, а также
размещение указанных
сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети
Интернет
Нет
7
7
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Данное требование не содержится в
законодательстве Российской
Федерации.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров
(Наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года.
Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия безвозмездно.
В соответствии с Политикой по компенсациям и льготам для членов Правления, оплата труда
членов Правления Банка – это вознаграждение, получаемое членами Правления от Банка в
качестве компенсации за свое время и результаты работы. Размер вознаграждения членам
Правления в 2011 финансовом году составил 91 969 211,44 рублей.
Приложение 1
Таблица учета сделок с ООО "Абсолют Лизинг" заключенных в 2011 году
Форма кредитования: 1) кредит 2) ВКЛ 3) НКЛ 4) овердрафт 5) гарантия 6) аккредитив
Реквизиты
договора
№,
дата
69/11КЛВ от
17.01.2
011г
70/11КЛВ от
21.01.2
011г
71/11КЛВ от
25.01.2
011г
72/11КЛВ от
25.01.2
011г
014КЛ/
КМ-11
от
03.02.1
1г.
003КЛ/
КМ-11
от
25.01.2
011
004КЛ/
КМ-11
от
25.01.2
011
74/11КЛВ от
03.02.2
011г
75/11КЛВ от
09.02.2
011г
ДС
(№,
дат
а)
Срок
погаш
ения
Дата
окончан
ия
период
а
доступн
ости
фор
ма
кре
дния
Сумма
договора(лим
ит кредитной
линии)
руб
.
НКЛ
15.12.2
013
28.12.20
11
НКЛ
15.12.2
013
28.12.20
11
НКЛ
15.12.2
013
28.12.20
11
НКЛ
10.12.2
013
28.12.20
11
НКЛ
10.12.2
012
28.12.20
11
НКЛ
20.01.2
014
НКЛ
3
331
001.
50
2
662
927.
65
2
219
560.
00
3
903
647.
35
$
Размер
%
ставки
по
догово
ру
Разме
р%
ставки
(в
случае
измен
ения
%
ставки
)
Размер
максималь
ной ставки,
предусмот
ренной
договором
Размер и
наимено
вание
комисси
й
Евр
о
8.52
24
нет
8.52
24
нет
8.52
24
нет
8.52
24
нет
966
044.
28
8.525
24
нет
28.12.20
11
3
666
719.
80
10.75
24
нет
20.01.2
014
28.12.20
11
598
245.
48
8.525
24
нет
НКЛ
10.01.2
014
28.12.20
11
11
601
798.
68
8.52
24
нет
НКЛ
10.09.2
013
28.12.20
11
220
389.
62
8.52
24
нет
018КЛ/
КМ-11
от
18.02.2
011г
020КЛ/
КМ-11
от
22.02.2
011г
021КЛ/
КМ-11
от
24.02.2
011г
023КЛ/
КМ-11
от
04.03.2
011г
76/11КЛВ от
03.03.2
011г
77/11КЛВ от
03.03.2
011г
02НКЛ/11
от
03.03.1
1
78/11КЛВ от
04.03.2
011г
027КЛ/
КМ-11
от
15.03.2
011г
004/2/0
0-11УЛ
от
15.03.1
1
79/11КЛВ от
21.03.2
011г
80/11КЛВ от
22.03.2
011г
002КЛ/
ННК-11
от
25.03.2
011
005/2/0
0-11УЛ
от
29.03.1
1
НКЛ
20.01.2
014
28.02.20
11
939
280.
00
8.52
20
НЕТ
НКЛ
01.04.2
013
28.12.20
11
1
481
600.
00
8.525
24
нет
НКЛ
10.03.2
014
28.12.20
11
1
062
201.
00
11.5
24
нет
НКЛ
25.04.2
014
28.12.20
11
1
658
484.
88
8.8
24
нет
НКЛ
01.02.2
014
28.12.20
11
8.8
24
нет
НКЛ
25.11.2
013
28.12.20
11
8.8
24
нет
НКЛ
01.09.2
013
10.03.20
11
1
992
000.
00
8.8
24
нет
НКЛ
15.01.2
014
28.12.20
11
4
335
178.
42
8.8
24
нет
НКЛ
10.03.2
014
28.12.20
11
568
715.
00
8.8
24
нет
НКЛ
10.03.2
014
29.12.20
11
8
217
728.
00
8.8
24
нет
НКЛ
01.02.2
014
28.12.20
11
8.8
24
нет
НКЛ
20.01.2
014
28.12.20
11
8.8
24
нет
НКЛ
01.12.2
006
17.11.20
16
189
000
000.
00
8.8
24
нет
НКЛ
10.03.2
014
30.12.20
11
1
872
500.
00
8.8
24
нет
2
049
560.
00
3
165
400.
00
3
331
001.
50
1
370
414.
25
006/2/0
0-11УЛ
от
30.03.1
1
036КЛ/
КМ-11
от
30.03.1
1
КБ55/01011/КР
от
01.04.2
011
81/11КЛВ от
01.04.2
011г
037КЛ/
КМ-11
от
01.04.2
011
82/11КЛВ от
08.04.2
011г
07НКЛ/11
от
14.04.1
1
09НКЛ/11
от
21.04.1
1
10НКЛ/11
от
21.04.1
1
Н07/2011
от
21.04.2
011
83/11КЛВ от
26.04.2
011г
049КЛ/
КМ-11
от
28.04.2
011г.
11НКЛ/11
от
27.04.1
1
12НКЛ/11
НКЛ
25.03.2
014
30.12.20
11
6
867
315.
00
8.8
24
нет
НКЛ
25.04.2
014
28.12.20
11
7
258
729.
87
8.8
24
нет
кред
ит
30.03.2
014
595
000.
00
8.8
24
нет
НКЛ
15.01.2
014
28.12.20
11
5
469
690.
80
8.8
24
нет
НКЛ
25.04.2
014
28.12.20
11
1
322
655.
08
8.8
24
нет
НКЛ
15.03.2
014
28.12.20
11
2
043
682.
00
8.8
24
нет
НКЛ
01.04.2
013
28.12.20
11
2
192
000.
00
8.8
24
НКЛ
15.04.2
013
28.12.20
11
519
002.
12
8.8
24
НКЛ
15.04.2
013
28.12.20
11
476
512.
51
8.8
24
НКЛ
20.02.2
014
28.12.20
11
10
711
456.
00
8.8
24
-
НКЛ
20.04.2
014
28.12.20
11
3
998
086.
04
8.8
24
нет
НКЛ
25.05.2
014
28.12.20
11
2
357
622.
00
8.8
24
нет
НКЛ
10.09.2
013
28.12.20
11
664
000.
00
8.8
24
НКЛ
12.05.2
013
28.12.20
11
992
181.
9.075
24
от
10.05.1
1
13НКЛ/11
от
10.05.1
1
85/11КЛВ от
12.05.2
011г
052КЛ/
КМ-11
от
16.05.2
011г
86/11КЛВ от
16.05.2
011г
87/11КЛВ от
18.05.2
011г
056КЛ/
КМ-11
от
19.05.2
011г.
Н11/2011
от
23.05.2
011
Н12/2011
от
24.05.2
011
88/11КЛВ от
26.05.2
011г
89/11КЛВ от
26.05.2
011г
КБ55/02511/КР
от
31.05.2
011
Н14/2011
от
01.06.2
011
90/11КЛВ от
06.06.2
011г
18НКЛ/11
00
НКЛ
12.05.2
013
28.12.20
11
986
834.
00
9.075
24
НКЛ
01.02.2
014
28.12.20
11
8
077
577.
30
9.1
24
нет
НКЛ
15.05.2
015
30.06.20
11
5
483
651.
00
9.075
24
нет
НКЛ
01.02.2
014
28.12.20
11
9.1
24
нет
НКЛ
10.05.2
014
28.12.20
11
9.1
24
нет
НКЛ
18.06.2
014
28.12.20
11
2
575
111.
00
9.075
24
нет
НКЛ
20.04.2
014
28.12.20
11
7
980
000.
00
0
0
9.075
24
-
НКЛ
20.05.2
014
28.12.20
11
4
830
000.
00
0
0
9.075
24
-
НКЛ
01.06.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
НКЛ
05.04.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
кред
ит
01.05.2
014
-
819
000.
00
9.075
24
-
НКЛ
29.12.2
014
28.11.20
14
30
000
000.
00
9.075
24
-
НКЛ
10.05.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
НКЛ
25.10.2
013
28.12.20
11
9.075
24
7
370
029.
35
2
755
617.
44
2
030
000.
00
1
421
000.
00
14
207
662.
76
3
744
0
0
от
02.06.1
1
91/11КЛВ от
10.06.2
011г
046/2/0
0-11УЛ
от
17.06.1
1
92/11КЛВ от
16.06.2
011г
93/11КЛВ от
23.06.2
011г
КБ55/02711/КР
от
24.06.2
011
94/11КЛВ от
28.06.2
011г
95/11КЛВ от
30.06.2
011г
043НКЛ/КР
Д-11 от
01.07.2
011
053/2/0
0-11УЛ
от
04.07.1
1
065КЛ/
КМ-11
от
06.07.2
011г.
066КЛ/
КМ-11
от
06.07.2
011г.
067КЛ/
КМ-11
от
13.07.2
011г.
96/11КЛВ от
19.07.2
011г
97/11КЛВ от
000.
00
-
НКЛ
20.05.2
014
28.12.20
11
3
010
635.
92
9.08
24
НКЛ
05.06.2
014
28.12.20
11
987
350.
00
9.075
24
НКЛ
01.02.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
НКЛ
05.05.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
кред
ит
01.07.2
014
-
FTP +
1%
24
-
НКЛ
20.06.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
НКЛ
20.06.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
НКЛ
13.06.2
014
05.07.20
11
15
000
000.
00
9.075
24
нет
НКЛ
25.11.2
013
28.12.20
11
1
192
413.
80
9.075
24
нет
НКЛ
05.08.2
014
28.12.20
11
4
309
399.
38
FTP
24
нет
НКЛ
25.07.2
014
28.12.20
11
2
822
207.
00
9.075
24
нет
НКЛ
01.09.2
014
28.12.20
11
1
311
704.
47
6.38
24
нет
НКЛ
10.07.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
НКЛ
10.05.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
2
035
484.
50
3
231
030.
80
17
168
782.
80
2
430
677.
00
3
232
890.
50
12
030
669.
00
2
037
0
0
нет
20.07.2
011г
25НКЛ/11
от
15.07.1
1
98/11-К
от
22.07.2
011г
070КЛ/
КМ-11
от
22.07.2
011г.
076/2/0
0-11УЛ
от
22.07.1
1
071КЛ/
КМ-11
от
25.07.2
011г.
99/11-К
от
27.07.2
011г
100/11КЛВ от
01.08.2
011г
В18/2011
от
08.08.2
011
101/11К от
08.08.2
011г
КД55/03811/КЛ
от
09.08.2
011
№ КД55/03211/КЛ
от
09.08.2
011
№ КД55/03811/КЛ
от
09.08.2
011
102/11К от
10.08.2
011г
080.
22
-
-
28.12.20
11
23
019
370.
83
FTP+1,
5%
24
23
961
163.
68
7.63
24
нет
нет
НКЛ
30.12.2
013
кред
ит
10.04.2
014
НКЛ
15.09.2
014
28.12.20
11
1
916
114.
56
6.38
24
НКЛ
15.07.2
014
28.12.20
11
4
179
822.
00
9.075
24
НКЛ
20.07.2
015
28.12.20
11
13
755
012.
00
FTP+1,
9%
20
нет
кред
ит
10.08.2
014
10.32
24
нет
НКЛ
20.05.2
014
28.12.20
11
9.08
24
нет
ВКЛ
01.11.2
011
01.10.20
11
5
200
000.
00
9.075
24
-
кред
ит
10.07.2
014
1
439
828.
00
10.43
24
нет
НКЛ
24.07.2
014
24.12.20
11
1
792
655.
00
0
0
FTP +
0,93%
24
-
НКЛ
28.07.2
014
28.12.20
11
13
726
800.
00
х
х
FTP +
0,93%
24
-
НКЛ
24.07.2
014
24.12.20
11
1
792
655.
00
х
х
FTP +
0,93%
24
-
кред
ит
10.06.2
014
8.9
24
нет
3
150
690.
53
1
269
345.
00
25
227
260.
73
076КЛ/
КМ-11
от
11.08.2
011
078КЛ/
КМ-11
от
12.08.2
011г.
103/11К от
16.08.2
011г
104/11К от
17.08.2
011г
105/11К от
24.08.2
011г
106/11К от
25.08.2
011г
084КЛ/
КМ-11
от
25.08.2
011г.
107/11К от
31.08.2
011г
086КЛ/
КМ-11
от
31.08.2
011г.
108/11К от
01.09.2
011г
088КЛ/
КМ-11
от
01.09.2
011г.
109/11К от
02.09.2
011г
110/11К от
06.09.2
011г
Н20/2011
от
08.09.2
011
111/11К от
08.09.2
НКЛ
01.01.2
014
28.12.20
11
3
810
100.
00
FTP+1,
9%
20
нет
НКЛ
15.08.2
014
28.12.20
11
684
219.
00
7.43
24
нет
кред
ит
10.07.2
014
575
930.
97
11.2
24
нет
кред
ит
20.09.2
014
2
104
349.
00
11.3
24
нет
кред
ит
20.09.2
014
845
409.
00
11.15
24
нет
кред
ит
10.08.2
014
1
260
276.
21
11.09
24
нет
НКЛ
25.08.2
014
381
269.
83
7.11
24
нет
кред
ит
10.08.2
014
2
094
966.
00
11.13
24
нет
НКЛ
01.09.2
014
985
721.
77
7.16
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
1
615
720.
00
11.2
24
нет
НКЛ
15.08.2
014
1
701
011.
00
7.1
24
нет
кред
ит
20.09.2
014
5
853
336.
08
11.12
24
нет
кред
ит
20.05.2
014
285
824.
70
9.08
24
нет
НКЛ
29.12.2
016
FTP
fixed+3
%
24
-
кред
ит
10.07.2
014
8.69
24
нет
28.12.20
11
28.12.20
11
28.12.20
11
01.12.20
16
50
000
000.
00
25
470
626.
0
0
011г
089КЛ/
КМ-11
от
12.09.2
011
090КЛ/
КМ-11
от
12.09.2
011
112/11К от
12.09.2
011г
113/11К от
13.09.2
011г
91КЛ/К
М-11 от
15.09.2
011
Н21/2011
от
15.09.2
011
114/11КЛВ от
19.09.2
011г
092КЛ/
КМ-11
от
20.09.2
011
093КЛ/
КМ-11
от
20.09.2
011г.
152/2/0
0-11УЛ
от
20.09.1
1
32/КЛ/1
1 от
21.09.2
011г.
33/КЛ/1
1 от
23.09.2
011г.
094КЛ/
КМ-11
от
24.09.2
011г.
095КЛ/
КМ-11
от
23.09.2
33
НКЛ
01.02.2
014
28.12.20
11
762
020.
00
FTP
fixed+1,
9%
24
нет
НКЛ
05.09.2
014
28.12.20
11
965
192.
00
FTP
fixed+1,
25%
24
нет
кред
ит
10.07.2
014
8.67
24
нет
кред
ит
05.09.2
014
11.35
24
нет
НКЛ
20.12.2
014
28.12.20
11
746
638.
50
7.73
24
нет
НКЛ
29.12.2
016
01.12.20
16
0
FTP
fixed+3
%
24
-
НКЛ
20.10.2
014
28.12.20
11
2
459
732.
99
FTP
fixed+4
%
24
нет
НКЛ
05.10.2
014
28.12.20
11
2
427
661.
21
8.08
24
нет
НКЛ
05.09.2
014
28.12.20
11
464
142.
00
FTP
fixed+1,
25%
24
нет
НКЛ
20.09.2
014
28.12.20
11
2
923
856
9.075
24
-
НКЛ
01.11.2
014
28.12.20
11
-
НКЛ
20.01.2
015
28.12.20
11
НКЛ
01.10.2
014
28.12.20
11
НКЛ
30.09.2
014
28.12.20
11
-
25
340
726.
15
13
801
147.
50
1
716
648.
00
1
740
430.
00
0
400
000.
00
0
0
8.35
24
-
0
0
8.35
24
-
9
489
830.
51
FTP
fixed+1,
5%
24
нет
1
015
196.
00
8.51
24
нет
011
115/11К от
28.09.2
011г
050НКЛ/РК
-11 от
28.09.2
011
068НКЛ/Нб
К-11 от
29.09.1
1
В23/2011
от
10.10.2
011
116/11К от
11.10.2
011г
118/11К от
13.10.2
011г
100КЛ/
КМ-11
от
13.10.2
011г.
106КЛ/
КМ-11
от
18.10.1
1
108КЛ/
КМ-11
от
19.10.1
1
107КЛ/
КМ-11
от
19.10.1
1
119/11К от
14.10.2
011г
120/11К от
25.10.2
011г
121/11К от
25.10.2
011г
122/11К от
28.10.2
011г
-
-
1
973
760.
00
13.95
24
нет
28.12.20
11
8
241
984.
00
9.5
24
нет
НКЛ
15.09.2
014
28.10.20
11
11
360
981.
00
-
-
8.61
24
-
ВКЛ
29.12.2
011
01.12.20
11
35
000
000.
00
0
0
9.075
24
-
кред
ит
20.11.2
014
12.85
24
нет
кред
ит
05.09.2
014
12.8
24
нет
НКЛ
10.10.2
014
30.12.20
11
943
782.
00
FTP
fixed+1,
25%
24
нет
НКЛ
10.10.2
014
28.12.20
11
1
012
235.
00
11.17
24
нет
НКЛ
15.10.2
014
28.12.20
11
748
530.
67
9.16
24
нет
НКЛ
05.10.2
014
28.12.20
11
1
832
708.
15
9.15
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
646
288.
00
12.9
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
2
441
895.
46
7.34
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
837
985.
45
6.41
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
7
783
392.
00
7.25
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
НКЛ
25.09.2
014
5
390
000.
00
2
365
911.
00
123/11К от
28.10.2
011г
110КЛ/
КМ-11
от
28.10.2
011г.
111КЛ/
КМ-11
от
28.10.2
011г.
38/КЛ/1
1 от
02.11.2
011г.
113КЛ/
КМ-11
от
07.11.2
011г.
114КЛ/
КМ-11
от
08.11.1
1
115КЛ/
КМ-11
от
09.11.2
011
124/11К от
10.11.2
011г
117КЛ/
КМ-11
от
14.11.1
1
118КЛ/
КМ-11
от
14.11.1
1
119КЛ/
КМ-11
от
15.11.1
1
121КЛ/
КМ-11
от
16.11.1
1
122КЛ/
КМ-11
от
16.11.1
1
39/КЛ/1
1 от
16.11.2
789
504.
00
7,20
24
нет
28.12.20
11
14
489
753.
00
FTP
fixed+1,
9%
24
НЕТ
25.10.2
014
31.12.20
11
471
891.
00
FTP
fixed+1,
25%
24
нет
НКЛ
05.02.2
015
28.12.20
11
4
240
544.
51
8.37
24
-
НКЛ
10.04.2
014
28.12.20
11
1
524
040.
00
FTP
fixed+1,
9%
20
нет
НКЛ
21.11.2
014
28.12.20
11
2
555
691.
94
8.91
24
нет
НКЛ
02.12.2
014
28.12.20
11
3
808
408.
00
FTP
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
1
269
345.
00
7,20
24
нет
НКЛ
10.12.2
014
28.12.20
11
1
086
750.
00
10.45
24
нет
НКЛ
14.12.2
014
28.12.20
11
497
280.
00
10.45
24
нет
НКЛ
10.12.2
014
28.12.20
11
1
019
620.
00
9
24
нет
НКЛ
16.12.2
014
28.12.20
11
1
419
900.
00
10.68
24
нет
НКЛ
15.09.2
014
28.12.20
11
1
439
925.
24
8.99
24
нет
НКЛ
20.12.2
014
18.11.20
11
5
625
650.
8.31
24
-
кред
ит
20.10.2
014
НКЛ
27.10.2
015
НКЛ
011
40/КЛ/1
1 от
17.11.2
011 г.
125/11К от
21.11.2
011г
126/11К от
21.11.1
011г
127/11К от
21.11.2
011г
124КЛ/
КМ-11
от
21.11.2
011г.
126КЛ/
КМ-11
от
22.11.1
1
В25/2011
от
25.11.2
011
008КЛ/
ННК-11
от
01.12.2
011
129КЛ/
КМ-11
от
02.12.2
011
129/11К от
06.12.2
011г
130/11К от
12.12.2
011г
131/ 11К от
12.12.2
011г
44/К/11
от
13.12.2
011 г.
132КЛ/
КМ-11
от
14.12.2
011
161/2/0
00
-
кред
ит
20.11.2
014
771
165.
30
8.26
24
-
кред
ит
20.11.2
014
1
040
000.
00
7,69
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
976
758.
46
7,34
24
нет
кред
ит
20.01.2
015
300
000.
00
8,66
24
нет
НКЛ
15.11.2
014
31.12.20
11
471
891.
00
FTP
fixed+1,
25%
24
нет
НКЛ
20.11.2
014
28.12.20
11
1
696
212.
00
9.01
24
нет
ВКЛ
30.08.2
012
01.08.20
12
35
000
000.
00
9.075
24
-
НКЛ
01.12.2
016
17.11.20
16
15
972
438.
50
8.8
24
НКЛ
20.11.2
014
28.12.20
11
331
142.
00
9.44
24
нет
кред
ит
20.11.2
014
7,43
24
нет
кред
ит
20.10.2
014
7,25
24
нет
кред
ит
05.09.2
014
6,32
24
нет
кред
ит
20.12.2
014
-
8.31
24
-
НКЛ
25.12.2
014
28.12.20
11
359
454.
50
9.2
24
нет
НКЛ
10.10.2
28.12.20
558
9.075
24
1
116
000.
00
1
283
614.
00
3
154
548.
00
2
250
260.
00
-
-
0-11УЛ
от
16.12.1
1
134КЛ/
КМ-11
от
19.12.2
011
136КЛ/
КМ-11
от
21.12.2
011
138КЛ/
КМ-11
от
23.12.2
011
139КЛ/
КМ-11
от
23.12.2
011
140КЛ/
КМ-11
от
26.12.2
011
46/К/11
от
29.12.2
011 г.
164/2/0
0-11УЛ
от
29.12.1
1
-
014
11
125.
77
НКЛ
25.12.2
014
28.12.20
11
1
257
131.
02
9.51
24
нет
НКЛ
20.01.2
015
28.12.20
11
474
946.
60
9.075
24
нет
НКЛ
30.12.2
014
28.12.20
11
396
865.
00
9.37
24
нет
НКЛ
20.12.2
014
28.12.20
11
4
515
000.
00
9.35
24
нет
НКЛ
25.01.2
014
31.12.20
11
990
920.
00
FTP
fixed+1,
25%
24
нет
кред
ит
20.11.2
014
-
127
806.
80
8.26
24
-
НКЛ
25.12.2
014
30.12.20
11
16
895
200.
00
9.51
24
951
473
070.
07
ИТОГО
:

-
0.
00
-
400
000.
00
Дивиденды по акциям Абсолют Банка в 2011 году не начислялись.