Валютный контроль операций нерезидентов физических лиц

Валютный контроль операций нерезидентов физических лиц
При проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции через уполномоченный банк нерезидент,
являющийся отправителем или получателем денег, представляет в уполномоченный банк следующие документы:
1)
2)
3)
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
документ, подтверждающий право постоянного проживания в Республике Казахстан (для физических лиц – иностранцев и
лиц без гражданства), при наличии;
валютный договор (оригинал или его копия), за исключением нижеприведенных случаев.
В качестве валютного договора могут быть представлены договора, заключенные физическим лицом с юридическими и
физическими лицами, счета-фактуры, инвойсы, квитанции на уплату налоговых, лицензионных платежей, штрафов, алиментов и др.
Для публичных договоров допускается предоставление в качестве валютного договора оферты на неопределенное лицо
(подписка на печатные и электронные издания, получение доступа к информационным системам и другие публичные оферты товаров и
услуг). Обязательным условием для принятия документа в качестве валютного договора является наличие в нем реквизитов,
идентифицирующих бенефициара платежа, суммы и назначения осуществляемого платежа.
Физические лица – нерезиденты вправе осуществлять следующие платежи и (или) переводы денег по валютным операциям
без предоставления валютного договора:



переводы с использованием платежной карточки, выпущенной уполномоченным банком;
безвозмездные переводы денег в пределах Республики Казахстан;
переводы по банковскому счету в сумме, не превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, рассчитанный с
использованием рыночного курса обмена валют, на день проведения операции.
Если сумма перевода по банковскому счету превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, рассчитанный с
использованием рыночного курса обмена валют на день проведения операции, перевод осуществляется без использования платежной
карточки, выпущенной уполномоченным банком, при безвозмездных переводах денег за пределы Республики Казахстан физическое
лицо-нерезидент:


либо предоставляет валютный договор,
либо в поручении (заявлении) на перевод (на получение) денег делает запись разрешающую банку представление
информации о данном переводе и (или) платеже в правоохранительные органы РК и Национальный Банк РК по их
требованию.
Ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в поручении (заявлении) на перевод денег (на
получение денег), возлагается на физическое лицо – отправителя (получателя) денег.
Валютный контроль при осуществлении платежа в иностранной валюте на свой счет
Нерезиденты открывают банковские счета в иностранной и (или) национальной валюте в уполномоченных банках без
ограничений.
Нерезиденты вправе перечислять иностранную валюту и национальную валюту со своих счетов за пределами территории
Республики Казахстан на свои банковские счета в уполномоченных банках, а также со своих банковских счетов в уполномоченных
банках на свои счета за пределами территории Республики Казахстан без ограничений.
Предоставление валютного договора не требуется.