Решения совета директоров - Открытое Акционерное Общество

06.05.2013 15:26
ОАО "Ил"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о вынесении на общее
собрание эмитента являющегося акционерным обществом вопросов (о предложении общему
собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решение по
вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об
акционерных обществах».
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил»
1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г»
1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5.ИНН эмитента: 7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Совета директоров в адрес
Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении
итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. В
соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и
пунктом 16.8. статьи 16 Устава Общества, кворум для подведения итогов заочного голосования
и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
В голосовании по первому вопросу приняли участие 5 членов Совета директоров.
При подсчёте результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров:
голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов
Совета директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Учитывая, что Договор поручительства № 333пч/12 между ОАО «Ил» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» (далее – Договор поручительства), является сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, и стоимость имущества, являющегося предметом по указанной
сделке, составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31
декабря 2012 года, вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение общего
собрания акционеров ОАО «Ил» и предложить общему собранию акционеров одобрить
указанную сделку на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество;
Поручитель – Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
(ОАО «Ил»);
Принципал (выгодоприобретатель, должник по основному обязательству) – Открытое
акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева»
(ОАО «ЭМЗ им. С.В. Мясищева»).
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объёме отвечать с
Принципалом за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении
банковской гарантии.
Поручитель несёт солидарную ответственность с Принципалом перед Банком и в том случае,
если будут изменены условия Договора о предоставлении банковской гарантии, в том числе
влекущие увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя.
Цена сделки: 340 400 000 (Триста сорок миллионов четыреста тысяч) рублей.
Существенные условия Договора о предоставлении банковской гарантии:
сумма банковской гарантии в размере 340 400 000,00 (Триста сорок миллионов четыреста
тысяч) рублей 00 копеек;
а)срок банковской гарантии - с «01» июня 2012г. по «31» декабря 2013г.;
б)комиссия за предоставление Гарантии - 0,375% (Ноль целых триста семьдесят пять тысячных)
процентов от суммы Гарантии, за каждый трёхмесячный период действия гарантии или
неполную его часть. Комиссия за выдачу Гарантии выплачивается в первый рабочий день
каждого трёхмесячного периода действия Гарантии, кроме комиссии за первый трёхмесячный
период. Комиссия за первый трёхмесячный период действия Гарантии уплачивается в дату
выдачи гарантии и
в)комиссия за составление банковской гарантии в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00
копеек (в т.ч. НДС-18%) и
г)пени в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по
возмещению сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, предусмотренных пунктом 4.2.
Договора гарантии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы
задолженности за каждый день просрочки, которые начисляются в порядке предусмотренном
п.7.1. Договора гарантии
д)пени в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по
уплате комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных подпунктом 4.1.1. пункта 4.1. Договора
гарантии в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента от суммы Гарантии, которые
начисляются в порядке предусмотренном п.7.2. Договора гарантии
е)комиссия за предоставление Гарантии может быть установлена Гарантом в одностороннем
порядке в размере 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов от суммы гарантии в
связи с неисполнением Принципалом условий Договора гарантии в порядке, предусмотренном
п. 7.3. Договора гарантии, и
ж)иные начисленные и неуплаченные комиссии, в том числе повышенные, и/или которые
установлены Банком в одностороннем порядке, согласно условиям Договора о предоставлении
банковской гарантии, неустойки, пени и другие денежные суммы, которые Принципал обязан
выплатить Банку в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковской гарантии и
з)сумма убытков, причинённых Банку неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, и суммы
судебных издержек и иных расходов, понесённых Банком в связи с невыполнением
Принципалом своих обязательств.
Порядок предъявления требования:
В случае, если Принципал не произведёт в срок какой-либо платёж в полной сумме по
возмещению Основного долга (задолженности Принципала по банковской гарантии без учета
задолженности по начисленным и неуплаченным процентам, неустойкам и другим денежным
суммам, которые Принципал обязан выплатить Гаранту в соответствии с условиями Договора о
предоставлении банковской гарантии) и/или не уплатит Банку любые иные суммы
Задолженности по банковской гарантии и/или не возместит расходы, которые может понести
Банк в этой связи в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковской гарантии,
Банк вправе предъявить Поручителю Требование.
Порядок исполнения требования:
Поручитель обязуется произвести платёж(-и) в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения
Требования Банка (если иной срок не указан в Требовании) путем перевода суммы требования
на корреспондентский счёт Банка без каких-либо условий, удержаний или зачётов в счёт уплаты
налогов, сборов, пошлин и иных расходов, какой бы характер они не носили в настоящем или
будущем.
Исполнение обязательств по Договору поручительства осуществляются Поручителем в
безналичном порядке.
Днём (датой) исполнения обязательств Поручителя по Договору поручительства считается день
(дата) зачисления денежных средств Поручителя в сумме Требования Банка (с учетом
корректировки суммы задолженности, подлежащей погашению, на фактическую дату платежа)
на корреспондентский счёт Банка.
Иные существенные условия сделки:
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем обязательств, предусмотренных в
подпунктах 2.1. и 4.1. Договора поручительства, Банк вправе начислить, а Поручитель обязуется
по письменному требованию Банка уплатить Банку пени в размере 0,03% (ноль целых три
сотых) процента за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму Требования за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату
ее фактической выплаты Банку включительно.
За нарушение Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 10 Договора
поручительства, Банк вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию
Банка уплатить Банку штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый
случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения - за
каждый случай нарушения и каждый день просрочки.
Поручитель имеет право досрочно полностью или частично погасить за Принципала
Задолженность по банковской гарантии при условии получения от Банка и Принципала
предварительного письменного согласия на досрочное погашение Задолженности по
банковской гарантии.
Срок действия и дополнительные условия сделки:
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует до момента
прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления
установленной Договором о предоставлении банковской гарантии даты полного исполнения
Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, если до
указанного срока Банк не предъявит иска к Поручителю в отношении своих требований по
Договору поручительства.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования – 16
апреля 2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 16 апреля 2013 года №5
3.Подпись
3.1. Генеральный директор – генеральный конструктор __________________________Ливанов
В.В.
(подпись)
3.2. Дата « 06 » мая 2013 года