Сообщение - Росинтер Ресторантс

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1
(7–495) 788 4488
(7–495) 956 4704
www.rosinter.ru
Акционеру ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
To Shareholder of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»
СООБЩЕНИЕ
Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
(ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), расположенное по адресу:
111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, сообщает акционерам о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания.
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» состоится «26» февраля 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, комн. 203.
Дата регистрации лиц, участвующих в собрании, - «26» февраля 2016 г., место
регистрации - 111024, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр.1, время начала
регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 часов 15 минут.
Повестка дня общего собрания:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
между Обществом и АО «ЮниКредит Банк».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», составлен по
состоянию на «23» января 2016 года.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к
общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного
общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44
88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация
(материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет
доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества,
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью).
По вопросам подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров, а
также с предложениями и замечаниями, просьба обращаться к Олесе Цугуцкой
по телефону +7(495) 788 44 88 доб.2652.
Напоминаем Вам, что при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность участника собрания и полномочия на участие в
собрании:
- при личном участии в собрании акционера - физического лица, а также при
участии уполномоченных представителей акционеров – физических или
юридических лиц, указанные лица должны иметь при себе паспорт;
- при участии в собрании акционера - юридического лица, представленного его
руководителем (единоличным исполнительным органом), последний должен
иметь при себе также документ, подтверждающий факт его избрания на
должность (протокол органа управления данного юридического лица);
- иные представители акционеров на собрании (представители физических и
юридических лиц) должны иметь при себе доверенность на голосование,
оформленную
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства. Доверенность должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства
или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав,
предоставленных представителю на собрании.
Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице,
указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица,
должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте
нахождения данного юридического лица и соответствовать данным,
содержащимся в реестре акционеров Общества.
Доверенность должна быть предъявлена при регистрации вместе с
документом, удостоверяющим личность (паспорт).
Все документы, предъявляемые при регистрации, за исключением паспортов и
иных аналогичных документов, удостоверяющих личность, должны быть
составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык,
заверенный в надлежащем порядке.
Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
NOTIFICATION
Public Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»
(PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»), located at 7 Dushinskaya
Street, build.1, 111024, Moscow, hereby notifies the shareholders of holding the
of the extraordinary General meeting of shareholders of in the form of the
meeting.
The extraordinary General Meeting of shareholders of PJSC «ROSINTER
RESTAURANTS HOLDING» will be held on 26 February 2016 at 11 AM at
111024, Moscow, 7 Dushinskaya Street, bld.1, room 203.
The date of registration of the persons participating at the extraordinary General
meeting of shareholders is 26 February 2016 at 7, Dushinskaya Street, bld. 1,
111024 Moscow, the check-in time of registration of the persons participating at
the extraordinary General meeting of shareholders – 10:15 AM.
Agenda of the General Meeting:
1. Approval of the related-party transaction between the Company and «Bank
Otkritie Financial Corporation» (Public Joint-Stock Company).
2. Approval of the related-party transaction between the Company and JSC
UniCredit Bank.
3. Approval of the related-party transaction between the Company and Bank
VTB (PJSC).
4. Approval of the related-party transaction between the Company and Bank
VTB (PJSC).
The List of persons entitled to participate at the extraordinary General Meeting
of shareholders of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» is
prepared as of «23» January 2016.
Persons entitled to participate at the extraordinary General meeting of
shareholders of the Company may review the information (materials)
concerning the extraordinary General meeting of shareholders within 20 days
before the extraordinary General meeting of shareholders at the following
address: Moscow, Dushinskaya str., 7, bld. 1, from 11:00 AM till 5:00 PM on
business days (Tel.: +7(495)788 44 88, ext.2652, contact person – Olesya
Tsugutskaya). The information (materials) mentioned will be also placed on the
website: www.rosinter.ru and will be available to the persons participating at
the extraordinary General meeting of shareholders during the meeting.
Information (materials) for persons entitled to participate at the General meeting
of shareholders during the preparation to the General meeting of shareholders
will be sent to nominee shareholder registered in the register of the Company in
electronic form (as electronic documents signed by electronic signature).
Should you have any questions concerning the preparation to the extraordinary
General Meeting of shareholders or any proposals and comments, please contact
Olesya Tsugutskaya, tel.: +7 (495) 788 44 88 ext.2652.
We kindly remind you that you should have the documents evidencing the
identity of the participant of the meeting and the authority to attend the meeting:
- in case of an individual shareholder attending the meeting personally and in
case of the individual shareholders or legal entities participating through their
authorized representatives, such persons are required to have with them a
passport;
- in case of shareholder being a legal entity participating in the meeting through
its director (sole executive body), the latter should additionally have with
him/her the documents confirming the election to the respective position
(minutes of governing body of such entity);
- other representatives of the shareholders at the meeting (representatives of
individuals or legal entities) should have a power of attorney for voting,
executed in accordance with applicable legislation. Power of attorney should
contain information related to the principal and the representative (name, place
of residence or location, passport data) and should specify the rights granted to
the representative at the meeting.
Please take note that the information on the principal, as specified in the
power of attorney authorizing to vote on behalf of legal entity, necessarily
should comprise the data as to the name and the location of such legal entity,
and it should be in compliance with the information appearing in the register
of shareholders of the Company.
The power of attorney should be produced in course of the registration together
with the identity documents.
All the documents, except for passports and other similar identity documents,
should be in Russian or with certified translation into Russian.
The Board of Directors of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»