За 2012 год - Севкававтоматика

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА «СЕВКАВАВТОМАТИКА»
(ОАО фирма "Севкававтоматика")
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового общего собрания акционеров
ОАО фирма «Севкававтоматика» от 22.06.2012 г. № 1
26 июня 2012 г.
№ 2
г. Невинномысск
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное
общество фирма «Севкававтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1.
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1, конференц-зал (2 этаж).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Годовом
Общем собрании акционеров – 09 часов 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров - 10 часов 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов – 10 час. 35 мин.
Время начала оглашения результатов голосования – 10 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания – 10 час. 50 мин.
Председатель Годового общего собрания акционеров - Гуринович Татьяна Васильевна.
Генеральный директор общества – Гуринович Элеонора Валерьевна.
Присутствовали:
1. Член совета директоров, акционер Дариенко Т.Н.;
2. Член совета директоров общества Морозов Е.А.;
3. Член счетной комиссии общества Склярова Г.А.;
4. Член счетной комиссии общества - акционер общества Идрисова В.В.;
5. Член счетной комиссии общества - акционер общества Кондрашова О.И.;
2
6. Член ревизионной комиссии общества - акционер ОАО фирма «Севкававтоматика» Соловьева В.Л.;
7. Акционер ОАО фирма «Севкававтоматика» Шевченко Н.Н.;
8. Член ревизионной комиссии общества Маркова Т.С.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров (по состоянию на
29.05.2012 г.) - 25 690 шт., в том числе обыкновенные акции 25 690 шт. и
привилегированные акции – данных акций нет.
На начало собрания зарегистрировалось 7 (семь) акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, из них по
доверенностям 0 (ноль). В голосовании, таким образом, участвовало 7 (семь)
человек с совокупностью голосов 20 802 голосов, что составляет 80,9731 %
- кворум по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
ОАО фирма "Севкававтоматика" имеется.
На момент открытия собрания кворум по вопросам повестки дня Общего собрания имеется.
Таким образом, Годовое общее собрание акционеров ОАО фирма
«Севкававтоматика» правомочно по вопросам, вынесенным на обсуждение.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО ФИРМА "СЕВКАВАВТОМАТИКА":
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения счетов прибылей и убытков
за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем видам
акций общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Избрание генерального директора общества.
8. Утверждение Аудитора общества.
Голосование по вопросам предложено проводить после обсуждения
всех вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров.
1.1. СЛУШАЛИ:
Генерального директора ОАО фирма "Севкававтоматика" Гуринович
Э.В. с предложением об утверждении годового отчета общества за 2011 г...
К докладчику вопросов не поступило.
3
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 802 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято - утвердить.
1.1 ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
1.2. СЛУШАЛИ:
Главного бухгалтера Морозова Е.А. с предложением утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2011
год, распределение счетов прибылей и убытков общества за 2011 год …
К докладчику вопросов не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 802 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято – утвердить.
1.2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и
убытков общества за 2011 год, распределение счетов прибылей и убытков
общества за 2011 год.
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение счетов
прибылей и убытков общества за 2011 год.
2. СЛУШАЛИ:
Председателя ревизионной комиссии Соловьеву В.Л. с предложением
об утверждении заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011
год…
К докладчику вопросов не поступило.
4
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 802 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято - утвердить.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2011 год.
3. СЛУШАЛИ:
Члена совета директоров общества и заместителя генерального директора по вопросам финансирования, экономики и кредитования ОАО фирма
"Севкававтоматика" Дариенко Т.Н. с предложением дивиденды за 2011 год
не начислять и не выплачивать…
К докладчику вопросов не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 802 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято - утвердить.
3. ПОСТАНОВИЛИ:
Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
4. СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович Т.В. с предложением об избрании членов совета директоров общества в количестве 5 (пяти) человек.
В качестве кандидатур в Совет директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» выдвигаются: Гуринович Татьяна Васильевна, Гуринович Элеонора
Валерьевна, Дариенко Татьяна Николаевна, Морозов Евгений Алексеевич и
Идрисова Валентина Викторовна.
Соответствующие заявления и согласия от всех кандидатов на этот
пост получены.
Вопросов по составу совета директоров не поступило.
Предложено, в соответствии с требованиями российского законодательства, проводить кумулятивное голосование по данному вопросу.
5
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом
общем собрании акционеров по данному вопросу, с учетом кумулятивного
голосования – 104 010 (20 802*5).
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
1. Гуринович Татьяна Васильевна - «ЗА» - 20 802 голоса;
2. Гуринович Элеонора Валерьевна - «ЗА» - 20 802 голоса;
3. Дариенко Татьяна Николаевна - «ЗА» - 20 802 голоса;
4. Морозов Евгений Алексеевич - «ЗА» - 20 802 голоса;
5. Идрисова Валентина Викторовна - «ЗА» -20 802 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято единогласно.
4. ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать совет директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" в составе:
1. Гуринович Татьяна Васильевна;
2. Гуринович Элеонора Валерьевна;
3. Дариенко Татьяна Николаевна;
4. Морозов Евгений Алексеевич;
5. Идрисова Валентина Викторовна.
5. СЛУШАЛИ:
Члена совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Дариенко
Татьяну Николаевну с предложением об избрании членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 (трех) человек: Соловьева В.Л. Остапенко
С.В. и Маркова Т.С.
Соответствующие согласия от всех кандидатов на этот пост получены.
Вопросов по составу ревизионной комиссии общества не поступило.
В соответствии с законом об акционерных обществах, акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии общества. Таким образом, количество голосов 20 569 в подсчете по данному вопросу не участвуют.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров, за минусом голосов, принадлежащих членам совета директоров – 5 121 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров, за минусом голосов, принадлежащих
членам совета директоров общества – 233 шт.
6
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
1. Соловьева Вера Леонидовна :
Число голосов, отданных варианту - «ЗА» - 233 голоса;
Число голосов, отданных варианту - «ПРОТИВ» - нет;
Число голосов, отданных варианту - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Остапенко Сергей Викторович:
Число голосов, отданных варианту - «ЗА» - 233 голоса;
Число голосов, отданных варианту - «ПРОТИВ» - нет;
Число голосов, отданных варианту - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Маркова Татьяна Сергеевна:
Число голосов, отданных варианту - «ЗА» - 233 голоса;
Число голосов, отданных варианту - «ПРОТИВ» - нет;
Число голосов, отданных варианту - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято единогласно.
5. ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Соловьева Вера Леонидовна;
2. Остапенко Сергей Викторович;
3. Маркова Татьяна Сергеевна.
6. СЛУШАЛИ:
Члена совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович
Э.В. с предложением утвердить в качестве членов счетной комиссии общества на 2012 год Идрисову В.В., Кондрашову О.И. и Склярову Г.А.
Соответствующие согласия от всех кандидатов на этот пост получены.
Вопросов по составу счетной комиссии не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
В голосовании приняли участие семь человек с совокупностью голосов
20 802 голоса.
1. Идрисова В.В.- «ЗА» - 20 802 голосов;
2. Кондрашова О.И. - «ЗА» - 20 802 голосов;
3. Склярова Г.А.- «ЗА» - 20 802 голосов; «
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 802 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Признаны недействительными 0 (ноль) бюллетеней.
Решение принято единогласно.
6. ПОСТАНОВИЛИ:
7
Избрать счетную комиссию общества в составе:
1. Идрисова Валентина Викторовна;
2. Кондрашова Ольга Ивановна;
3. Склярова Галина Александровна.
7. СЛУШАЛИ:
7.1 Акционера и члена совета директоров Дариенко Т.Н. о том, что на
момент открытия Годового общего собрания акционеров общества кворум
по вопросу повестки дня номер семь («Избрание генерального директора
общества») имеется, так как зарегистрированные акционеры имеют в совокупности 80,9731 % голосов или 20 802 акции. Таким образом, собрание,
обсуждение и голосование по данному вопросу повестки дня правомочно.
7.2 Председателя Годового общего собрания и акционера-члена совета
директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" Гуринович Т.В. с предложением об избрании генеральным директором общества сроком на 5(пять) лет
(согласно, Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. и статьи 12 Устава ОАО фирма "Севкававтоматика") Гуринович Элеонору Валерьевну, имеющую опыт руководства предприятием.
Вопросов от присутствующих не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 802 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято единогласно.
7. ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать генеральным директором ОАО фирма "Севкававтоматика"
Гуринович Элеонору Валерьевну.
8. СЛУШАЛИ:
Председателя совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович Т.В. с предложением утвердить Аудитором общества ООО
«СТАВРОПОЛЬАУДИТ».
Вопросов и возражений от присутствующих не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 22.06.2012 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 802 голосов;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ»- нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято единогласно.
8
8. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Аудитором общества ООО «СТАВРОПОЛЬАУДИТ».
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., решения, принятые
общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Время начала оглашения результатов голосования – 10 час. 45 мин.
Годовое общее собрание акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика» председателем собрания Гуринович Т.В. объявлено закрытым в 10 час.
50 мин..
Председатель Годового общего
собрания акционеров
ОАО фирма «Севкававтоматика» ___________________ Т. В. Гуринович
Генеральный директор
ОАО фирма "Севкававтоматика" ___________________ Э.В. Гуринович