ПРИНЯТО ... на заседании ...

ПРИНЯТО
на заседании
Наблюдательного совета
«___» ___________ 201__г
Протокол № ____
УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МАДОУ«Детский сад №257»
___________ С.С.Овечкина
«___» ___________ 201__г.
ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 257»
I. Общие положения
1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 257» (далее –
Наблюдательный Совет) является выборным представительным и
коллегиальным органом государственно-общественного управления
Учреждением, создаваемый с целью обеспечения демократического и
общественного управления автономным учреждением и осуществляющий в
соответствии с Уставом муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №257» (далее - Учреждение)
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.
2. В своей деятельности Совет руководствуется: Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом
Учреждения, решениями комитета по образованию города Барнаула (далее Учредитель), настоящим Положением и иными локальными актами
Учреждения в части, относящейся к деятельности Совета.
П. Структура Совета, порядок его формирования, срок полномочий
2.1.Наблюдательный
совет
состоит
из
7
членов. В состав
Наблюдательного совета входят представители:
2.1.1. Учредителя – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о
назначении;
2.1.2.Собственника – 1 человек;
2.1.3.кооптированные представители общественности – 1 человек. Кандидатуры
для кооптации в Наблюдательный совет предложенные Учредителем
рассматриваются Наблюдательным Советом в первоочередном порядке;
2.1.4.Представители
работников
Учреждения
1
человек.
Члены
Наблюдательного совета из числа работников избираются Общим собранием
трудового коллектива. Выборы проводятся открытым голосованием работников;
2.1.5.представители родительской общественности – 3 человека.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное2
число раз.
2.4. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их
полномочий принимается Учредителем.
2.5.Срок полномочий Совета - бессрочный.
2.6.Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.
2.7.Заведующий Учреждением, его заместители, не могут быть членами Совета,
а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
2.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за
выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
участием в работе Совета.
2.8.Члены Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных
условиях с другими гражданами.
2.9.Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по
состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений.
2.10.Вакантные места, образовавшиеся в Совете, в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся
срок лицом, назначенным председателем Совета.
2.11.Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами
Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов
членов Совета, организует работу: созывает его заседания, председательствует
на них и организует ведение протокола.
2.12.Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
2.13.В отсутствии председателя Совета его функции осуществляет заместитель
председателя Совета, за исключением представителя работников Учреждения.
2.14.Заместитель председателя, секретарь избираются членами Совета простым
большинством голосов.
2.15.Секретарь Совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола,
достоверность отраженных в нем сведений, осуществляет рассылку извещений о
месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и
материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за три дня
до проведения заседания Совета.
2.16.Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на
рассмотрение другим органам Учреждения.
2.17.По требованию Совета заведующий Учреждением обязан в двухнедельный
срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Совета.
3
III. Компетенция Совета
Совет рассматривает:
3.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении
изменений в устав Учреждения;
3.2. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3.3. предложения
Учредителя
или
заведующего
Учреждением
о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
3.4. предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.5. предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
3.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
3.7 по
представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;
3.8 предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3
Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
3.9. предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,
отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об
автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии,
что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:
- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Совета
Учреждения. Совет обязан рассмотреть предложение заведующего
Учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных
дней с момента его поступления председателю Совета;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей
статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии одобрения сделки Советом;
- заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответственность в4
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.
Заинтересованность в совершении Учреждением сделки:
- лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Совета,
заведующий Учреждением и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность,
не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ,
оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на
условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок;
- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его
супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные
и не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди,
тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники,
усыновители,
усыновленные:
являются
в
сделке
стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20%
уставного капитала общества, с ограниченной или дополнительной
ответственностью, долей либо являются единственным или одним из не более,
чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое
в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
заведующего Учреждением и Совет об известной ему совершаемой или
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано
заинтересованным.
- предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения
и утверждения аудиторской организации.
3.10 предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и
последствия его нарушения:
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
проведена с предварительного одобрения Совета, который обязан рассмотреть
предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его 5
поступления председателю Совета;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета, не
заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в
совершении сделки, составляют в Совете большинство, решение об одобрении
такой сделки принимается Учредителем;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана
недействительной, по иску Учреждения или его Учредителя, если другая
сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;
- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономном учреждении» несет
перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в
результате осуществления сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не
знало, и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей
заинтересованности в ее совершении.
Такую же ответственность несет заведующий Учреждением, не
являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;
- в случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является
солидарной;
3.11 предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
3.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения
и утверждения аудиторской организации.
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут
быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
IV. Порядок проведения заседаний Совета
4.1.Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
4.2.Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного
совета или заведующего Учреждением.
4.3.Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.6
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.
4.4. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с
правом совещательного голоса. Иные приглашенные Председателем
Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного
совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа
членов Наблюдательного совета.
4.5.При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его
Председатель определяет:
4.5.1.форму проведения заседания (совместное присутствие членов
Наблюдательного совета или заочное голосование);
4.5.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания
в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
4.5.3.повестку дня заседания Наблюдательного совета;
4.5.4.порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении
заседания Наблюдательного совета;
4.5.5.перечень
информации
(материалов),
предоставляемой
членам
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее
предоставления;
4.5.6.форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
4.5.7.Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета
должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В
указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного
совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
4.6.При определении наличия кворума и результатов голосования
учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его
заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.
4.7.Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос Председателя
Наблюдательного совета.
4.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на
таком заседании председательствует старший по возрасту член
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников
Учреждения.
V . Делопроизводство
5.1. Заседания Совета оформляются протоколом.
5.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее 10дней после его
проведения. В протоколе указываются:
7
- место и дата проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.
5.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления
протокола и секретарем Совета.
5.4. Учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Совета по
требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения. а также копии
документов Учредителю Учреждения.
5.5. Секретарь Совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола.
достоверность отраженных в нем сведений, осуществляет рассылку извещений
о месте и сроках проведения заседания.
VI . Ответственность членов Совета
6.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
6.2. Члены Совета несут ответственность перед Учреждением за убытки,
причиненные Учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение обществу убытков. или не
принимавшие участия в голосовании.
6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
VII . Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о
Наблюдательном совете
7.1. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его
утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании
Совета.
7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в
порядке, предусмотренном Положением о внесении предложений в повестку
дня очередного и внеочередного заседания Совета.
7.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается
большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании Совета.
7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения
изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством
Российской Федерации.