Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 14
1.4. ОГРН эмитента
1027739019934
1.5. ИНН эмитента
7722169626
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
15018-Н
органом
1.7. Адрес страницы в сети
http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=137
Интернет, используемой эмитентом
http://www.mikoyan.ru/
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 октября
2013 года, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр.14, конференц-зал заводоуправления; 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Микояновский
мясокомбинат»:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок : 35629.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 35629.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок,
принявшие участие в общем собрании: 19790.
По вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Микояновский
мясокомбинат» кворум имеется (55,54%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По подвопросу № 1.1. повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» – 19790 голосов, что составляет 55,54% от общего количества голосов, которыми обладают
акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом
сделок, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а
именно: дополнительного соглашения к Договору поручительства № 45/08-Р-П-2 от 07 мая 2008 года
(далее – «Договор поручительства»), заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
1
(Поручителем) и «ГПБ» (ОАО) (Банком, Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения
обязательств ООО «Знаменский СГЦ» (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором),
возникших из Договора об открытии кредитной линии № 45/08-Р от 07 мая 2008 года (далее –
«Кредитный договор»). В связи с тем, что Залогодателем рублевых векселей ГПБ (ОАО), размещаемых в
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, является ЗАО «АВК «Эксима»,
по тексту Кредитного договора и Договора поручительства вносятся соответствующие изменения».
По подвопросу № 1.2. повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» – 19790 голосов, что составляет 55,54% от общего количества голосов, которыми обладают
акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом
сделок, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а
именно: дополнительного соглашения к Договору поручительства № 46/08-Р-П-2 от 09 декабря 2008 года
(далее – «Договор поручительства»), заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
(Поручителем) и «ГПБ» (ОАО) (Банком, Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения
обязательств ООО «Знаменский СГЦ» (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором),
возникших из Договора об открытии кредитной линии № 46/08-Р от 09 декабря 2008 года (далее –
«Кредитный договор»). В связи с тем, что Залогодателем рублевых векселей ГПБ (ОАО), размещаемых в
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, является ЗАО «АВК «Эксима»,
по тексту Кредитного договора и Договора поручительства вносятся соответствующие изменения».
По подвопросу № 1.3. повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» – 19790 голосов, что составляет 55,54% от общего количества голосов, которыми обладают
акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом
сделок, имеющие право на участие во внеочередном годовом Общем собрании акционеров Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а
именно: дополнительного соглашения к Договору поручительства № 47/08-Р-П-2 от 09 декабря 2008 года
(далее – Договор поручительства), заключенному между ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
(Поручителем) и «ГПБ» (ОАО) (Банком, Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения
обязательств ООО «Знаменский СГЦ» (Заемщиком, Должником) перед ГПБ (ОАО) (Банком, Кредитором),
возникших из Договора об открытии кредитной линии № 47/08-Р от 09 декабря 2008 года (далее –
«Кредитный договор»). В связи с тем, что Залогодателем рублевых векселей ГПБ (ОАО), размещаемых в
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, является ЗАО «АВК «Эксима»,
по тексту Кредитного договора и Договора поручительства вносятся соответствующие изменения».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30
октября 2013 года, № 33/30.10.2013.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора
_______________
С.Р. Строна
По доверенности № 17-0007-13 от 13.08.2013 г.
подпись
3.2. Дата 30 октября 2013 г.
М.П.
2