СООБЩЕНИЕ о принятых решениях внеочередным общим

СООБЩЕНИЕ
о принятых решениях внеочередным общим собранием акционеров
Закрытое акционерное общество фирма «Агрокомплекс»
состоявшееся 27 марта 2015 года.
Вопрос № 1. Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества.
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 633 951 (99,8778%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 2. О реорганизации ЗАО фирма «Агрокомплекс» в форме присоединения АО «Большевик» ст.
Староминская, Староминский район и ЗАО «Югптицепром» ст. Выселки, Выселковский район.
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 633 951 (99,8778%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 3. Об увеличении уставного капитала ЗАО фирма «Агрокомплекс». Об утверждении условий и порядка
конвертации акций.
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 632 526 (99,8387%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 4. Подписание договора о присоединении АО "Большевик" ст. Староминская, Староминский район к
ЗАО фирма «Агрокомплекс».
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 632 706 (99,8436%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 5. Подписание договора о присоединении ЗАО «Югптицепром» ст. Выселки, Выселковский район к ЗАО
фирма «Агрокомплекс».
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 632 781 (99,8462%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 6. Утверждение передаточного акта АО "Большевик" ст. Староминская, Староминский район к ЗАО
фирма «Агрокомплекс».
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 632 851 (99,8481%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 7. Утверждение передаточного акта ЗАО «Югптицепром» ст. Выселки, Выселковский район к ЗАО
фирма «Агрокомплекс».
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 632 851 (99,8481%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 8. О смене наименования ЗАО фирма «Агрокомплекс».
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 632 357 (99,8346%)
0 (0%)
0 (0%)
Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества новой редакции.
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 632 791 (99,8465%)
0 (0%)
0 (0%)
Формулировки решений принятых общим собранием акционеров
Вопрос 1. Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления
содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;
- образовать президиум собрания в составе:
Фетисова Татьяна Ивановна - председатель собрания,
Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна.
- образовать секретариат собрания в составе: Пушкарь Наталья Анатольевна;
вопросы по повестке дня
предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания
обсуждения вопросов повестки дня;
определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания
- 10 минут.
Вопрос 2. Реорганизовать Закрытое акционерное общество фирма «Агрокомплекс» в форме присоединения
Акционерного общества "Большевик" ст. Староминская, Староминский район и Закрытого акционерного общество
«Югптицепром» ст. Выселки, Выселковский район.
Вопрос 3. Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» путем
размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 1 518 505 штук
номинальной стоимостью 10(десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций.
Сумма увеличения уставного капитала Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» , формируется за
счет уставных капиталов Акционерного общества "Большевик" ст. Староминская, Староминский район и
Закрытого акционерного общества «Югптицепром» ст. Выселки, Выселковский район и за счет добавочного
капитала Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс».
Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении
присоединяемых обществ:
- способ размещения – конвертация, при этом 7 091 900 обыкновенных акций Акционерного общества «Большевик»
номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая, конвертируются в 1 418 380 обыкновенных акций Закрытого
акционерного общества фирма «Агрокомплекс» номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент
конвертации 5:1, т.е. каждые пять обыкновенных акций Акционерного общества «Большевик» конвертируются в
одну обыкновенную акцию Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс»);
- способ размещения – конвертация, при этом 400500 обыкновенных акций Закрытого акционерного общества
«Югптицепром» номинальной стоимостью 10(десять) копеек каждая, конвертируются в 100125 обыкновенных
акций Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» номинальной стоимостью 10 рублей каждая
(коэффициент конвертации 4:1, т.е. каждые четыре обыкновенные акции Закрытого акционерного общества
«Югптицепром» конвертируются в одну обыкновенную акцию Закрытого акционерного общества фирма
«Агрокомплекс»);
Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых юридических лиц Акционерного общества
"Большевик" ст. Староминская, Староминский район и Закрытого акционерного общества «Югптицепром» ст.
Выселки, Выселковский район к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс».
Вопрос 4. Подписать договор о присоединении Акционерного общества "Большевик"
ст. Староминская,
Староминский район к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс». Предоставить Генеральному
директору Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» Хворостине Евгению Николаевичу
полномочия для подписания договора о присоединении.
Вопрос 5. Подписать договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Югптицепром» ст. Выселки,
Выселковский район к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс». Предоставить Генеральному
директору Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» Хворостине Евгению Николаевичу
полномочия для подписания договора о присоединении.
Вопрос 6. Утвердить передаточный акт Акционерного общества "Большевик" ст. Староминская, Староминский
район к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс». Предоставить Генеральному директору
Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для
подписания передаточного акта.
Вопрос 7. Утвердить передаточный акт Закрытого акционерного общества «Югптицепром» ст. Выселки,
Выселковский район к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс». Предоставить Генеральному
директору Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» Хворостине Евгению Николаевичу
полномочия для подписания передаточного акта.
Вопрос 8. Считать Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, новым фирменным
наименованием Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс».
Вопрос 9. Утвердить Устав Общества новой редакции.
Совет директоров
Закрытого акционерного общества
фирма «Агрокомплекс»