УТВЕРЖДЕН: Годовым общим собранием акционеров 15 мая 2014 года ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров 15 мая 2014 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров «08» апреля 2014 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД
Открытого акционерного общества
«Соломбальский машиностроительный завод»
г. Архангельск
2014 г.
Общие сведения.
Открытое акционерное общество «Соломбальский машиностроительный завод»
расположено по адресу: 163020, г.Архангельск, Никольский проспект, дом 77;
зарегистрировано приказом Отдела регистрации предприятий мэрии города Архангельска
от 27.10.1992 года № 178 п.1.31. ОГРНЮЛ 1022900507717.
Уставный капитал общества составляет 3 496 456 рублей и состоит из 27 971 648
обыкновенных именных акций, бездокументарной формы номинальной стоимостью 12,5
копеек каждая (ГРН: 1-01-02369-D).
Количество акционеров зарегистрированных в реестре и внесенных в список акционеров - 2
акционера (юридические лица).
Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма «Научно-экономический центр», (рег. №10402019335 в реестре некоммерческого
партнерства – Институт Профессиональных аудиторов».
Ведение реестра акционеров осуществляется специализированной фирмой Открытое
акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Раскрытие обязательной информации об Обществе осуществляется
по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/2901012358/.
Сведения об основных направлениях деятельности.
ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»- один из ведущих российских
производителей лесозаготовительной техники. Завод производит гидравлические
манипуляторы и портальные автолесовозы, осуществляет установку гидроманипуляторов
на транспортные средства, производит переоборудование автомобилей в сортиментовозы и
лесовозы, а также осуществляет сервисное обслуживание производимой заводом техники.
ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
является официальным
представителем компании «Komatsu Forest OY» (Финляндия) по гарантийному и
постгарантийному ремонту техники «Valmet» и «Komatsu» и продаже запасных частей.
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества:
Основные результаты деятельности.
Вторая волна экономического кризиса 2008-2010 г.г., начавшаяся сначала 2012 года и
продолжающаяся в настоящее время не позволила предприятию выйти на запланированные
объёмы выпуска продукции. Снизился платежеспособный спрос на заводскую продукцию,
объёмы производства упали.
За 2013 год выпуск товарной продукции уменьшился на 14,3% и по сравнению с 2012
годом и составил 397844 тыс. руб.
За 2013 год реализовано товарной продукции на сумму 411414 тыс. руб., что составило
86,8% к объему реализации 2012 года (474054 тыс. руб.).
Фактическая себестоимость товарной продукции составила 427084 тыс. руб.
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и отчисления во внебюджетные фонды
составили в 2013 году 66361 тыс.руб.
Стратегия.
Основной стратегической целью ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
является обеспечение устойчивого роста эффективности предприятия.
Достижению этой цели способствует выполнение следующих задач:
1. Построение эффективной организационной структуры.
2. Устойчивое и существенное присутствие на рынке путем усиления конкурентных
преимуществ за счет:

концентрации производства на нескольких наиболее перспективных моделях;

увеличения доли рынка в каждом стратегическом регионе;

развития системы качества;
3. Повышение финансовой эффективности за счет:
 наращивание объемов производства;
2


сокращения объема издержек;
стратегического планирования и контроля основных показателей деятельности.
Политика в области качества.
Высокое качество выпускаемой продукции является основополагающим фактором
динамичного развития предприятия в современных условиях и обеспечивается:
 многолетней специализацией в области производства гидравлических
манипуляторов;
 наличием необходимых производственных мощностей;
 тесной связью с потребителями, пониманием и учетом их требований;
 высокой квалификацией кадров;
 авторитетом предприятия среди изготовителей и потребителей лесозаготовительной
техники.
На ОАО «СМЗ» разработана и внедрена система менеджмента качества согласно
международного стандарта ISO 9001:2001. Её разработка была проведена с помощью
специалистов Ассоциации НТС ЛПК г.Москва. На заводе проводится
работа по
организации своей деятельности в соответствии с действующими стандартами предприятия.
Основным принципом деятельности коллектива завода в области качества – производство
продукции, максимально удовлетворяющей требованиям потребителей.
По всем рекламациям (обращениям) по качеству продукции на предприятии производится
системная работа по устранению неисправностей, на отдельные обращения даются
письменные ответы с разъяснениями по устранению неисправностей и организации
правильной эксплуатации техники.
За 2013 год поступило 52 рекламации, из них 19 признаны по вине завода. Была
произведена замена 2 экспериментальных образцов гидроманипуляторов.
Капитальные вложения.
В 2013 году общий объём инвестиций, направленных на приобретение нового
оборудования и модернизацию существующих мощностей составил 36143 тыс.руб.
Приоритетными направлениями инвестиций являются:
 обновление и замена устаревшего оборудования;
 приобретение высокотехнологического, более производительного оборудования с
целью наращивания производственных мощностей;
 модернизация существующего оборудования.
Внедрение ножниц гильотинных позволит заменить отслужившее свой срок оборудование.
Внедрение токарного станка с ЧПУ « SKT-300 MS» позволит улучшить качество токарной
обработки деталей.
Внедрение дробеочистной машины на полную мощность позволило расширить
перечень обрабатываемых деталей и улучшить качество поверхности деталей, что
положительно сказывается на качестве сварных швов и покраски поверхностей.
Кадровая и социальная политика.
Среднесписочная
численность
всего
персонала
ОАО
«Соломбальский
машиностроительный завод» в 2013 году составила 341 человек, т.е. уменьшилась по
сравнению с 2012 годом на 41 человек.
В 2013 году на заводе был 1 несчастный случай.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в отчетном периоде составила 24620
рублей, т.е. увеличилась по сравнению с 2012 годом почти на 11,3%. Всего средств на
оплату труда в 2013 году израсходовано 100743,8 тыс. руб.
Выработка одного работающего в 2013 году составила 106064 рублей за месяц.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов.
В 2013 году на предприятии были проведены следующие энергосберегающие мероприятия:
3





В целях экономии электроэнергии режим работы плавильной печи в литейном цехе
производится по две плавки за смену, экономя электроэнергию по разогреву печи.
Ежемесячно корректируется график потребления электроэнергии.
Произведена замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на экономичные
светодиодные светильники на участке сборки гидроманипуляторов и частично в
механическом цехе.
Для контроля расхода произведена установка приборов учета электроэнергии и
теплоэнергии в цехах и отдельно стоящих зданиях.
Потребление электроэнергии и теплоэнергии на 1 тыс. руб. выпуска товарной
продукции составило:
Электроэнергия
Теплоэнергия
2012г. – 8,4 квт/час
2012г. – 0,0080 г/кал
2013г. – 8,7 квт/час
2013г. – 0,0089 г/кал
Финансовая деятельность.
По состоянию на 31 декабря 2013 года объем имущества ОАО «СМЗ» (валюта баланса)
составил 341321 тыс. руб., увеличилась по сравнению с началом года на 18783 тыс. руб.,
или на 5,8%. Увеличение валюты баланса произошло вследствие увеличения стоимости
его оборотных активов.
Чистые активы Общества.
Стоимость чистых активов на 31.12.2013 года составила 119 307 тыс. рублей, что
превышает величину уставного капитала в 34 раза.
Динамика изменения уставного капитала за последние три года– в 2011 году в результате
дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций Общества, проведенной путем
закрытой подписки, уставный капитал увеличился с 874 114 рублей до 3 496 456 рублей.
Динамика изменения чистых активов за последние три года: на 31.12.2011 года чистые
активы составляли 149 619 тыс.руб., на 31.12.2012 года – 123 714 тыс.руб., на 31.12.2013
года – 119 307 тыс.руб.
Изменение стоимости чистых активов в 2012 году произошло за счет уменьшения
дебиторской и кредиторской задолженности.
Изменение стоимости чистых активов в 2013 году было вызвано уменьшением запасов
товарно-материальных ценностей, металлов и комплектующих издений.
Описание основных факторов риска деятельности.
Зависимость объемов сбыта продукции от производительности и рынка сбыта
деревообрабатывающих предприятий, которые являются основными покупателями
продукции.
Рост цен на энергоносители приводит к росту производственных издержек и вынуждает
предприятие повышать цены на свою продукцию.
Продукция предприятия имеет в своем составе большую долю импортных комплектующих. В связи
с этим предприятие весьма зависимо от ставок таможенных пошлин.
Сведения о заключении сделок.
В 2013 году Обществом были заключены следующие сделки в совершении которых
имелась заинтересованность следующих лиц:
Закрытого акционерного общества «Подъемные машины», владеющего 75% голосующих
акций Общества и члена Совета директоров Сидоренкова Н.В. - предоставление ОАО
«Соломбальский машиностроительный завод» поручительства ОАО «Сбербанк России»
(Великолукское отделение Псковского отделения № 8630) (далее – Банк) в качестве обеспечения по
кредитному договору между ЗАО «Подъемные машины» и Банком (одобрена внеочередным общим
собранием акционеров, проведенным 13.05.2013 года).
Открытого акционерного общества «Соломбальский машиностроительный завод» предоставление процентного займа дочернему обществу - ООО «С-Перспектива», в размере
14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек на срок 12 (Двенадцать) месяцев, размер
4
процентов – 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых (одобрена внеочередным общим
собранием акционеров, проведенным 01.07.2013 года).
Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Подъемные машины», владеющего
25% голосующих акций Общества - внесение изменений в договор аренды недвижимого
имущества от 01.07.2006 года и досрочное прекращение договора аренды движимого
имущества от 01.07.2006 года (одобрена внеочередным общим собранием акционеров,
проведенным 18.09.2013 года).
Состав Совета директоров:
Маркова Галина Вячеславовна
Место работы: ЗАО «Подъемные машины»
Сфера деятельности: реализация лесного оборудования
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Акций ОАО «СМЗ» не имеет
Нагаева Татьяна Борисовна
Место работы: ООО «ВЕЛМАШ-Сервис»»
Сфера деятельности: лесное машиностроение
Должность: Главный бухгалтер
Акций ОАО «СМЗ» не имеет
Славянов Иван Сергеевич
Место работы: ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
Сфера деятельности: лесное машиностроение
Должность: Генеральный директор
Акций ОАО «СМЗ» не имеет
Опарин Владимир Николаевич
Место работы: ЗАО «Великолукский машиностроительный завод»
Сфера деятельности: сдача имущества в аренду
Должность: Генеральный директор
Акций ОАО «СМЗ» не имеет.
Сидоренков Николай Владимирович
Место работы: ЗАО «Холдинговая компания «Подъемные машины»
Сфера деятельности: реализация лесного оборудования
Должность: Генеральный директор
Акций ОАО «СМЗ» не имеет.
Сергиенков Сергей Николаевич
Место работы: ООО «ВЕЛМАШ-Сервис»
Сфера деятельности: лесное машиностроение
Должность: Генеральный директор
Акций ОАО «СМЗ» не имеет
Тихонов Александр Геннадьевич
Место работы: ЗАО «Подъемные машины»
Сфера деятельности: реализация лесного оборудования
Должность: Заместитель генерального директора
Акций ОАО «СМЗ» не имеет.
Вновь избранных члены Совета директоров и членов Совета директоров, прекративших
свои полномочия, нет.
В течение 2013 года члены Совета директоров сделок по приобретению и отчуждению
акций ОАО «СМЗ» не совершали.
Вознаграждение за осуществление функций членов совета директоров не предусмотрено.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
Славянов Иван Сергеевич
Год рождения: 1967
5
Место работы: ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
Сфера деятельности: лесное машиностроение
Должность: Генеральный директор
Акций ОАО «СМЗ» не имеет.
В течение 2012 года генеральным директором сделок по приобретению и отчуждению
акций ОАО «СМЗ» не совершалось.
Информация по размеру вознаграждения единоличного исполнительного органа является
конфиденциальной.
Сведения о начислении и выплате дивидендов.
Решением годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания
13.05.2013 года объявлен размер дивидендов по результатам 2012 финансового года на
одну обыкновенную акцию равным 0(ноль) рублей 0 (ноль) копеек.
ОАО «Соломбальский машиностроительный завод» соблюдает требования
Корпоративного Кодекса:

Соблюдает требования ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «СМЗ» к
порядку созыва общих собраний акционеров, а также предоставлению акционерам
информации для подготовки к собраниям.

Ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке,
установленном ФЗ «О бухгалтерском учете», ФЗ «Об акционерных обществах», Налоговым
кодексом РФ. Утверждает годовой отчет. Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается избранными
ревизором и аудитором общества.

Осуществляет хранение документов общества по месту своего нахождения, в
порядке, установленном ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

Предоставляет информацию акционерам в порядке, установленном статьей 91 ФЗ
«Об акционерных обществах».

Осуществляет
раскрытие
обязательной
информации
в
установленном
законодательством порядке, в т.ч. годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета,
списка аффилированных лиц, сведений, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг и иной обязательной информации.

Осуществляет публикованные сведений, в порядке Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ.
Генеральный директор
(подпись)
И.С. Славянов
Главный бухгалтер
(подпись)
Н.И. Катышева
Начальник ФЭО
(подпись)
Д.О.Казунина
6