За 2013 год - ОАО фирма «Севкававтоматика

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА «СЕВКАВАВТОМАТИКА»
(ОАО фирма "Севкававтоматика")
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового общего собрания акционеров
ОАО фирма «Севкававтоматика» от 21.06.2013 г. № 1
25 июня 2013 г.
№ 2
г. Невинномысск
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное
общество фирма «Севкававтоматика».
Место нахождения Общества: РФ, Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1.
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие
акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1, конференц-зал (2 этаж).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Годовом
Общем собрании акционеров – 09 часов 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров - 10 часов 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в
общем собрании – 10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов – 10 час. 35 мин.
Время начала оглашения результатов голосования – 10 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания – 10 час. 50 мин.
Председатель Годового общего собрания акционеров - Гуринович
Татьяна Васильевна.
Генеральный директор общества – Гуринович Элеонора Валерьевна.
Присутствовали:
1. Член совета директоров, акционер Дариенко Т.Н.;
2. Член совета директоров общества Морозов Е.А.;
3. Член счетной комиссии общества Анцупова Ю.Ф.;
4. Член счетной комиссии общества – Евтушенко С.В.;
5. Член счетной комиссии общества - акционер общества Кондрашова О.И.;
2
6. Член ревизионной комиссии общества – Алейнова И.А.;
7. Акционер ОАО фирма «Севкававтоматика» Шевченко Н.Н.;
8. Член ревизионной комиссии общества Тихонов Е.Ю.
9. Член ревизионной комиссии общества – Назурова С.Г.к
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров (по состоянию на
29.05.2012 г.) - 25 690 шт., в том числе обыкновенные акции 25 690 шт. и
привилегированные акции – данных акций нет.
На начало собрания зарегистрировалось 6 (шесть) акционеров,
имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, из них
по доверенностям 0 (ноль). В голосовании, таким образом, участвовало 6
(шесть) человек с совокупностью голосов 20 742 голосов, что составляет
80% - кворум по вопросам повестки дня Годового общего собрания
акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" имеется.
На момент открытия собрания кворум по вопросам повестки дня
Общего собрания имеется.
Таким образом, Годовое общее собрание акционеров ОАО фирма
«Севкававтоматика» правомочно по вопросам, вынесенным на обсуждение.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО ФИРМА "СЕВКАВАВТОМАТИКА":
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской
отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения счетов прибылей и
убытков за 2012 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем видам
акций общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение Аудитора общества.
Голосование по вопросам предложено проводить после обсуждения
всех вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров.
1.1. СЛУШАЛИ:
Генерального директора ОАО фирма "Севкававтоматика" Гуринович
Э.В. с предложением об утверждении годового отчета общества за 2012 г...
К докладчику вопросов не поступило.
3
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 742 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0)
голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято - утвердить.
1.1 ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.
1.2. СЛУШАЛИ:
Главного бухгалтера Морозова Е.А. с предложением утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2012
год, распределение счетов прибылей и убытков общества за 2012 год …
К докладчику вопросов не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 742 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято – утвердить.
1.2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и
убытков общества за 2012 год, распределение счетов прибылей и убытков
общества за 2012 год.
ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет общества за 2012 год, утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение
счетов прибылей и убытков общества за 2012 год.
2. СЛУШАЛИ:
Председателя ревизионной комиссии Алейнову И.А. с предложением
об утверждении заключения ревизионной комиссии по результатам
проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за
2012 год…
К докладчику вопросов не поступило.
4
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 742 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято - утвердить.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить заключение ревизионной комиссии по
проведенной ревизии деятельности общества за 2012 год.
результатам
3. СЛУШАЛИ:
Члена совета директоров общества и заместителя генерального
директора по вопросам финансирования, экономики и кредитования ОАО
фирма "Севкававтоматика" Дариенко Т.Н. с предложением дивиденды за
2012 год не начислять и не выплачивать…
К докладчику вопросов не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 742 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято - утвердить.
3. ПОСТАНОВИЛИ:
Дивиденды за 2012 год не начислять и не выплачивать.
4. СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика»
Гуринович Т.В. с предложением об избрании членов совета директоров
общества в количестве 5 (пяти) человек.
В качестве кандидатур в Совет директоров ОАО фирма
«Севкававтоматика» выдвигаются: Гуринович Татьяна Васильевна,
Гуринович Элеонора Валерьевна, Дариенко Татьяна Николаевна, Морозов
Евгений Алексеевич и Идрисова Валентина Викторовна.
Соответствующие заявления и согласия от всех кандидатов на этот
пост получены.
Вопросов по составу совета директоров не поступило.
5
Предложено, в соответствии с требованиями российского
законодательства, проводить кумулятивное голосование по данному
вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом
общем собрании акционеров по данному вопросу, с учетом кумулятивного
голосования – 103 710 (20 742*5).
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
1. Гуринович Татьяна Васильевна - «ЗА» - 20 742 голоса;
2. Гуринович Элеонора Валерьевна - «ЗА» - 20 742 голоса;
3. Дариенко Татьяна Николаевна - «ЗА» - 20 742 голоса;
4. Морозов Евгений Алексеевич - «ЗА» - 20 742 голоса;
5. Идрисова Валентина Викторовна - «ЗА» -20 742 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято единогласно.
4. ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать совет директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" в составе:
1. Гуринович Татьяна Васильевна;
2. Гуринович Элеонора Валерьевна;
3. Дариенко Татьяна Николаевна;
4. Морозов Евгений Алексеевич;
5. Идрисова Валентина Викторовна.
5. СЛУШАЛИ:
Члена совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Дариенко
Татьяну Николаевну с предложением об избрании членов ревизионной
комиссии общества в количестве 3 (трех) человек: Алейнову И.А., Тихонова
Е.Ю., Назурову С.Г.к
Соответствующие согласия от всех кандидатов на этот пост
получены.
Вопросов по составу ревизионной комиссии общества не поступило.
В соответствии с законом об акционерных обществах, акции,
принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Таким
образом, количество голосов 20 569 в подсчете по данному вопросу не
участвуют.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров, за минусом
голосов, принадлежащих членам совета директоров – 5 121 шт.
6
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на
участие в общем собрании акционеров, за минусом голосов, принадлежащих
членам совета директоров общества – 173 шт.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
1. Алейнова Инна Александровна :
Число голосов, отданных варианту - «ЗА» - 173 голоса;
Число голосов, отданных варианту - «ПРОТИВ» - нет;
Число голосов, отданных варианту - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Тихонов Евгений Вячеславович:
Число голосов, отданных варианту - «ЗА» - 173 голоса;
Число голосов, отданных варианту - «ПРОТИВ» - нет;
Число голосов, отданных варианту - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Назурова Садагат Гасум кызы:
Число голосов, отданных варианту - «ЗА» - 173 голоса;
Число голосов, отданных варианту - «ПРОТИВ» - нет;
Число голосов, отданных варианту - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято единогласно.
5. ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Алейнова Инна Александровна;
2. Тихонов Евгений Вячеславович;
3. Назурова Садагат Гасум кызы.
6. СЛУШАЛИ:
Члена совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович
Э.В. с предложением утвердить в качестве членов счетной комиссии
общества на 2013 год Кондрашову О.И., Анцупову Ю.Ф. и Евтушенко С.В.
Соответствующие согласия от всех кандидатов на этот пост получены.
Вопросов по составу счетной комиссии не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
В голосовании приняли участие шесть человек с совокупностью голосов
20 742 голоса.
1. Кондрашова О.И. - «ЗА» - 20 742 голосов;
2. Анцупова Ю.Ф.- «ЗА» - 20 742 голосов;
3. Евтушенко С.В.- «ЗА» - 20 742 голосов;
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 742 голоса;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
7
Признаны недействительными 0 (ноль) бюллетеней.
Решение принято единогласно.
6. ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию общества в составе:
1.Кондрашова О.И.;
2. Анцупова Ю.Ф.;
3. Евтушенко С.В.
7. СЛУШАЛИ:
Председателя совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика»
Гуринович Т.В. с предложением утвердить Аудитором общества ООО
«СТАВРОПОЛЬАУДИТ».
Вопросов и возражений от присутствующих не поступило.
Результаты голосования, согласно Протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 21.06.2013 № 1:
Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 20 742 голосов;
Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ»- нет (0) голосов;
Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0) голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – отсутствуют.
Решение принято единогласно.
7. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Аудитором общества ООО «СТАВРОПОЛЬАУДИТ».
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., решения, принятые
общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Время начала оглашения результатов голосования – 10 час. 45 мин.
Годовое общее собрание акционеров ОАО фирма
«Севкававтоматика» председателем собрания Гуринович Т.В. объявлено
закрытым в 10 час. 50 мин.
Председатель Годового общего
собрания акционеров
ОАО фирма «Севкававтоматика» ___________________ Т. В. Гуринович
Генеральный директор
8
ОАО фирма "Севкававтоматика" ___________________ Э.В. Гуринович