Сообщение о существенном факте:

Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Селигдар»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Селигдар»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,
26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента
1071402000438
1.5. ИНН эмитента
1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32694-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.seligdar.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100 % голосов. Кворум, необходимый в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для
принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений повести дня:
Результаты голосования по Вопросу 1 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 2 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 3 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 4 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 5 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 6 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов
членов Совета директоров, чьи голоса
учитываются при подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 8 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 9 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, чьи голоса учитываются при
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 10 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров,
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 11 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров,
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 12 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров,
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 13 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров,
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 14 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров,
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 15 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров,
подсчете голосов по данному вопросу.
Результаты голосования по Вопросу 16 повестки дня:
Решение принято единогласно членами Совета директоров,
подсчете голосов по данному вопросу.
чьи голоса учитываются при
чьи голоса учитываются при
чьи голоса учитываются при
чьи голоса учитываются при
чьи голоса учитываются при
чьи голоса учитываются при
чьи голоса учитываются при
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Решение по вопросу 1 повестки дня:
Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – очное
собрание (совместное присутствие).
Решение по вопросу 2 повестки дня:
Установить следующую дату Общего собрания акционеров – 28.06.2012 г.
Время начала собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени – в месте проведения
собрания).
Определить место проведение собрания - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика
Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.
Решение по вопросу 3 повестки дня:
Установить дату окончания приема бюллетеней 25 июня 2012 года.
Установить время окончания приема бюллетеней – 17 часов по местному времени – в месте
нахождения Общества.
Установить адрес представления заполненных бюллетеней - адрес местонахождения Общества:
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.
Решение по вопросу 4 повестки дня:
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут
по местному времени – в месте нахождения Общества, 28 июня 2012 года.
Решение по вопросу 5 повестки дня:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 апреля 2012
года.
Решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар».
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
8. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО «Селигдар».
9. Избрание счетной комиссии Общества.
Решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания
акционеров – направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись.
Решение по вопросу 8 повестки дня:
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:
– Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»;
– Годовой отчет Общества за 2011 год;
– Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
– Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
– Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете
Общества;
– Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества
по результатам финансового года;
– Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
счетную комиссию Общества;
– Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет
директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию на избрание в соответствующий
орган Общества;
– Проекты решений общего собрания акционеров.
Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 05 июня 2012 года по адресу:
Республика Саха (Якутия). Город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до
17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье,
праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.
Решение по вопросу 9 повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды:
по обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2011 года в размере 15
копеек на одну обыкновенную акцию за счет средств чистой прибыли 2011 года, что в общей
сумме составляет 93 075 000 рублей;
по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2011 года дивиденды не
выплачиваются.
Рекомендовать Общему собранию акционеров сформировать резервный фонд Общества в полном
объеме за счет чистой прибыли 2011 года и произвести отчисления в указанный фонд в размере
31 025 000 рублей.
Рекомендовать Общему собранию акционеров создать специальный фонд, предназначенный для
обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям, и
произвести в него отчисления в размере 5 026 000 рублей за счет чистой прибыли 2011 года и в
размере 332 474 000 рублей за счет нераспределенной прибыли 2010 года.
Решение по вопросу 10 повестки дня:
Предложить избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов. Счетной комиссии приступить
к исполнению обязанностей со следующего собрания акционеров.
Решение по вопросу 11 повестки дня:
Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную
комиссию ОАО «Селигдар»:
1. Мазеина Наталья Анатольевна, паспорт 98 02 576963, выдан Н-Куранахским ОМ ОВД
Алданского улуса, дата выдачи 27.02.2003г.
2. Тужикова Светлана Сергеевна, паспорт 98 01 116513, выдан Алданским ОВД Алданского
улуса Республики Саха (Якутия), дата выдачи 25.06.2001г.;
3. Кашич Вера Ивановна, паспорт 32 04 738464, выдан Юргским ГОВД Кемеровской области,
дата выдачи 10.09.2004г.;
4. Житаева Елена Дмитриевна, паспорт 89 06 979670, выдан ОВД Октябрьского района г.
Саранска, дата выдачи 13.12.2006г.
Решение по вопросу 12 повестки дня:
Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию ОАО «Селигдар»:
1. Книс Елена Анатольевна, паспорт 98 05 997484, выдан Алданским УОВД Республики
Саха (Якутия), дата выдачи 12.02.2007г.
2. Пелешатый Александр Теодорович, паспорт 98 02 451281, выдан ОВД Алданского улуса
Республики Саха (Якутия), дата выдачи 04.09.2002 г.;
3. Столяров Сергей Александрович, паспорт 46 05 667143, выдан Купавинским ГОМ
Ногинского УВД Московской обл., дата выдачи 09.09.2003г.
Решение по вопросу 13 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу 14 повестки дня:
Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на годовом собрании не имеют
право голоса.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты
соответствующие решения: 20 апреля 2012 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»
б/н от 20 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Селигдар»
С.М.Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ”
апреля
20 12 г.
М.П.