Информация о проведении общего собрания акционеров

Информация о проведении общего собрания акционеров
АО ГАВК
"MARKAZSANOATEKSPORT"
Местонахождение (почтовый адрес) г.Ташкент, проспект Мустакиллик 107
Номер сообщения
03
Решения, принятые высшим органом
Наименование существенного факта
управления эмитента
Вид общего собрания
годовое
Форма проведения общего собрания Очное
Дата проведения общего собрания 19.06.2015
Дата составления протокола общего
26.06.2015
собрания
г.Ташкент, ул. Узбекистон, д.1.
Место проведения общего собрания Административное здание организаций,
входящих в систему МВЭСИТ
Кворум общего собрания
75,54%
Наименование эмитента
Вопросы, поставленные на
голосование
1. Отчет Наблюдательного совета
АО ГАВК «Markazsanoateksport» по
соблюдению установленных
законодательством норм
корпоративного управления за 2014
год.
2. Утверждение Годового отчета АО
ГАВК «Markazsanoateksport» за 2014
год.
3. Утверждение аудиторского
заключения независимой
аудиторской компании ООО «UHY
Tashkent» по итогам финансовохозяйственной деятельности АО
ГАВК «Markazsanoateksport» за 2014
год.
4. Утверждение заключения
Ревизионной комиссии АО ГАВК
«Markazsanoateksport» по
результатам проверки финансово-
итоги голосования (%, количество
голосов)
За
Против
Воздержались
100
8309400
100
8309400
100
8309400
100
8309400
хозяйственной деятельности за 2014
год.
5. Утверждение распределения
прибыли АО ГАВК
«Markazsanoateksport» за 2014 год,
начислении дивидендов и порядка
их выплат.
6. Увеличение Уставного фонда АО
ГАВК "Markazsanoateksport".
7. Утверждение Устава и
Положений об Общем собрании
акционеров, Наблюдательном
совете, ревизионной комиссии,
Счетной комиссии и Правлении АО
ГАВК «Markazsanoateksport», в
новых редакциях.
8. Утверждение Бизнес-плана АО
«Markazsanoateksport» на 2015 год.
9. Утверждение организационной
структуры АО
"Markazsanoateksport".
10. Утверждение независимой
аудиторской компании и размера
оплаты услуг для проведения аудита
финансово-хозяйственной
деятельности АО
"Markazsanoateksport" на 2015 год.
12. Избрание измененного состава
Ревизионной комиссии АО
"Markazsanoateksport".
13. Об утверждении
И.о.Председателя Правления,
И.о.заместителей Председателя
Правления и состава Правления АО
"Markazsanoateksport".
Вопросы, поставленные на
кумулятивное голосование (при
избрании наблюдательного совета
указывается фамилия, имя, отчество
кандидатуры, место его работы, а в
случае, если кандидат является
акционером общества, то
количество и тип принадлежащих
ему акций)
100
8309400
100
8309400
100
8309400
100
8309400
100
8309400
100
8309400
100
8309400
100
8309400
Количество голосов при кумулятивном
голосовании
Тошпулатов Фарход Муродович,
главный специалист КМ РУз, 0, Юнусов Дехруз Хайдарович, зав.
Секретариатом Госкомконкуренции
РУз, 0, Хван Максимилиан Алексеевич, и.о.
управляющего директора УП
«Узбекинвест Сармоялари», 0, Холматов Акмалжон
Хомиджонович, и.о. заместителя
Председателя Правления по
экономике и финансам АО
«Ферганаазот», 0, Зупаров Комилжон Рахимжанович ,
и.о. начальника ФЭУ
«Узинтеримпекс» АО, 0, Абасханов Сардор Зиявитдинович,
и.о.зам.Председателя Правления
«Узмарказимпэкс» АО, 0, Бабаджанов Алишер
Камилджанович, и.о. зам.
Председателя Правления ГАК
«Узпроммашимпекс» АО, 0, -
0
8276400
8276400
8276400
8276400
8474400
8276400
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО ГАВК "Markazsanoateksport"
по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного
управления за 2014 год.
2. Утвердить Годовой отчет АО ГАВК "Markazsanoateksport" за 2014 год.
3. Утвердить аудиторское заключение независимой аудиторской компании
ООО «UHY Tashkent» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО
ГАВК "Markazsanoateksport" за 2014 год.
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АО ГАВК "Markazsanoateksport" по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за
2014 год.
5. Утвердить нижеследующий порядок распределения чистой прибыли АО
ГАВК "Markazsanoateksport", начисления дивидендов и порядка их выплат за
2014 год:
1. 25% или 900 460 000,0 сум направить на выплату акционерам дивидендов, в
том числе по государственной доле – 459 234 600 сум;
На 1 простую именную акцию начислять 81,86 сум дивидендов.
- сформировать список акционеров с указанием сумм начисленных
дивидендов.
Срок: в недельный срок с даты принятия решения Общим собранием
акционеров;
- известить акционеров о размере дивидендов, датах начала и окончания
выплат дивидендов через средства массовой информации и на официальном
веб-сайте компании.
Срок: не позднее двух дней с даты подписания протокола Общего собрания
акционеров. Дата начала выплат доходов по ценным бумагам - 10.07.2015 года.
Дата окончания выплат доходов по ценным бумагам - 17.08.2015 года.
- выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам производится
безналичным способом, путем перечисления средств на их расчетные счета.
Срок: начало выплаты – после оформления протокола Общего собрания
акционеров, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.
- выплата дивидендов акционерам - физическим лицам производится
денежными средствами из кассы АО ГАВК "Markazsanoateksport" или
перечислением средств на их счета/пластиковые карточки.
Срок: начало выплаты – после оформления протокола Общего собрания
акционеров, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.
- АО ГАВК «Markazsanoateksport» обеспечивает хранение невыплаченных
дивидендов в течении установленного срока на специальном счете в банке и их
выплату по требованию акционеров (физических лиц), в течении
установленного законодательством срока действия исковой давности.
2. 5,053% или 181 964 100,0 сум направить на формирование резервного фонда
компании.
3. 69,94% или 2 519 000 000,0 сум от чистой прибыли компании
капитализировать в уставный капитал АО ГАВК "Markazsanoateksport" путем
увеличения номинальной стоимости акций.
6. 1. Увеличить Уставный капитал АО ГАВК "Markazsanoateksport" на 2 519
000 000,0 сум и довести его размер до 13 750 000 000,0 сум, за счет
капитализации части чистой прибыли компании по итогам деятельности за
2014 год, путем увеличения номинальной стоимости одной акции с 1021,0 сум
до 1 250,0 сум.
2. Осуществить новый выпуск акций, размещаемых по закрытой подписке
среди акционеров компании, путем конвертации ранее размещенных простых
именных бездокументарных акций в общем количестве 11 000 000 штук, с
номинальной стоимостью 1021,0 сум, во вновь выпущенные акции с
номинальной стоимостью 1 250,0 сум.
Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая
подписка):
Размещение акций данного нового выпуска осуществляется по закрытой
подписке, путем конвертации ранее размещенных акций компании с меньшей
номинальной стоимостью.
Срок размещения акций данного выпуска:
Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня
государственной регистрации нового выпуска ценных бумаг в Управлении
Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по г.Ташкенту.
Порядок размещения акций данного выпуска:
Размещение акций данного нового выпуска осуществляется по закрытой
подписке, путем конвертации ранее размещенных акций компании с меньшей
номинальной стоимостью 1 021,0 сум во вновь выпущенные акции с
увеличенной номинальной стоимостью 1 250,0 сум и заключение каких-либо
сделок не предусматривается.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного
выпуска:
Акции размещаются по номинальной стоимости.
Условия и порядок оплаты акций:
Ранее размещенная часть акций в сумме 11 231 000 000,0 сум, является
оплаченной по номинальной стоимости, увеличиваемая часть нового выпуска
акций в сумме 2 519 000 000,0 сум будет оплачена по номинальной стоимости,
за счет капитализации части чистой прибыли компании 2014 года.
Доля, при не размещении, которой данный выпуск акций считается
несостоявшимся:
При не размещении акций в количестве менее 11 000 000 штук, т.е. 100%
данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:
В случае признания выпуска акций несостоявшимся, принимается решение об
уменьшении уставного капитала компании, путем уменьшения номинальной
стоимости акций и осуществляется обратная проводка в соответствующих
бухгалтерских записях.
3. Наблюдательному совету АО ГАВК "Markazsanoateksport" обеспечить
исполнение данного решения Общего собрания акционеров, провести все
необходимые процедуры для аннулирования выпуска 11 000 000 штук акций
номинальной стоимостью 1 021,0 сум и государственной регистрацией нового
выпуска, в установленном законодательством порядке.
7. Утвердить Устав АО «Markazsanoateksport», Положения об Общем собрании
акционеров, Наблюдательном совете, ревизионной комиссии, Счетной
комиссии и Правлении в новых редакциях.
8. Утвердить Бизнес-план АО "Markazsanoateksport" на 2015 год, с учетом
внесения соответствующих корректив и дополнений.
9. Утвердить Организационную структуру АО "Markazsanoateksport", согласно
приложению.
10. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Buxgalter Audit» (г.Ташкент)
для проведения аудиторской проверки деятельности АО "Markazsanoateksport"
в 2015 году и установить предельный размер оплаты предоставляемых услуг в
сумме не более 8,5 млн.сум.
11. Утвердить Наблюдательный Совет АО "Markazsanoateksport" в
нижеследующем составе:
1.Эргашев Иброхим Кенжабаевич – Первый заместитель министра ВЭСИТ,
доверительный управляющий МВЭСИТ в АО "Markazsanoateksport";
2.Юнусов Дехруз Хайдарович – заведующий Секретариатом
Госкомконкуренции РУз;
3.Хван Максимилиан Алексеевич – и.о. Управляющего директора УП
«Узбекинвест сармоялари»;
4.Абасханов Сардор Зиявитдинович – и.о. заместитель Председателя
Правления ГАВК «Узмарказимпэкс» АО;
5.Холматов Акмалжон Хомиджонович - и.о.заместителя Председателя
Правления по экономике и финансам АО «Ферганаазот»;
6.Бабаджанов Алишер Камилджанович – и.о. заместителя Председателя
правления ГАК «Узпроммашимпекс» АО.
7.Зупаров Комилжон Рахимжанович – и.о.начальника финансовоэкономического управления ГАВК "Узинтеримпекс" АО.
12. Утвердить Ревизионную комиссию АО "Markazsanoateksport" в
нижеследующем составе:
1. Васиков Аваз Ахмаджанович, главный специалист по валютным расчетам
бухгалтерии ГАВК "Uzinterimpeks" АО.
2. Холбаева Зухра Шукуровна, главный специалист бухгалтерии ГАВК
«Uzmarkazimpeks» АО;
3. Ли Татьяна Владимировна, главный специалист бухгалтерии ГАК
«Узпроммашимпекс» АО.
13. Продлить сроки договоров найма с и.о.Председателя Правления и его
заместителей до проведения аттестации. Решение по Утверждении
и.о.Председателя Правления, и.о.заместителей Председателя Правления и
состава Правления АО "Markazsanoateksport" будет принято после проведения
аттестации руководителя и его заместителей, на внеочередном Общем
собрании акционеров АО "Markazsanoateksport".
В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении
изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав
акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий
наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и
дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда
общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и
дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение
должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием
положений устава, которые изменяются и (или) дополняются