ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛТИЙСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЛТИЙСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
Полное фирменное наименование и
место нахождения общества (далее общество):
Вид общего собрания акционеров
(далее - общее собрание):
Форма проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания,
проведенного в форме собрания
(адрес, по которому проводилось
собрание):
Полное фирменное наименование,
место нахождения регистратора,
выполнявшего функции счетной
комиссии (далее - регистратор):
Уполномоченное лицо регистратора:
Дата составления протокола об
итогах голосования на общем
собрании:
Открытое акционерное общество "Балтийское
аэрогеодезическое предприятие", 236010,
Российская Федерация, г.Калининград,
проспект Победы, 161
Годовое
Собрание
19 июня 2015 года
236010, Российская Федерация,
г.Калининград, проспект Победы, 161
Закрытое акционерное общество
"Компьютершер Регистратор"
(Калининградский филиал), 121108, г.
Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 (236023, г.
Калининград, ул. Л-та Яналова, д.2).
Малыхина Виктория Вячеславовна по
доверенности № ДВ/КР-040/15 от 06.02.2015
19 июня 2015 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Балтийское
аэрогеодезическое предприятие».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества
«Балтийское аэрогеодезическое предприятие».
3) Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества
«Балтийское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества
«Балтийское аэрогеодезическое предприятие.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Балтийское аэрогеодезическое предприятие».
7) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Балтийское
аэрогеодезическое предприятие» на 2015 год.
8) Утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества
«Балтийское аэрогеодезическое предприятие».