Рекомендовать годовому Общему собранию

Решения совета директоров
(наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научноисследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики
лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141402, г.Химки, Московской области, ул. Московская,
21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416,
http://http://www.tsniime.ru/sotr.htm
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Центральный научноисследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики
лесной промышленности»
Дата проведения заседания: 15 мая 2013 г.
Место проведения заседания:Московская область, г. Химки, ул. Московская, д.21
Время начала заседания: 13 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.
Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров
ОАО «ЦНИИМЭ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Присутствовали:
Пылаев С.Е.; Еремеев Н.С.; Дорогина И.В.; Фрумкин С.А.; Чернова Ю.В.
Из 5 членов Совета директоров, присутствуют – 5. Кворум имеется.
Дата составления протокола: 15 мая 2013г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО
«ЦНИИМЭ», размещаемых посредством закрытой подписки.
2. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» принять
решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки только
среди акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ». Об определении
даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО
«ЦНИИМЭ», а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
4. Одобрение годового отчета ОАО «ЦНИИМЭ» об итогах производственно-финансовой
деятельности за 2012 год.
5. Одобрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦНИИМЭ» за 2012 год.
6. О распределении прибыли и дивидендах по итогам работы за 2012 год.
7. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИМЭ».
8. Рассмотрение предложений о кандидатах, выдвигаемых в члены Совета директоров
ОАО «ЦНИИМЭ» для внесения в бюллетень для голосования на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
9. Утверждение кандидатур в члены Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИМЭ»,
рекомендуемых для внесения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
10. О счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
По результатам голосования по 1-му вопросу повестки дня принято решение:
На основании Отчета № 2013-01/64 от 26 апреля 2013 г., исполнитель: ООО «Бюро оценки
бизнеса», объект оценки: 1 обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО
«ЦНИИМЭ», определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной
именной бездокументарной акции ОАО «ЦНИИМЭ» в размере 2 830,00 (Две тысячи
восемьсот тридцать) рублей.
По результатам голосования по 2-му вопросу повестки дня принято решение:
1. В целях привлечения дополнительных средств для осуществления строительства
многоэтажного жилого комплекса на земельном участке, принадлежащем ОАО
«ЦНИИМЭ», по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Московская, д.21, предложить
годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» рассмотреть вопрос об
увеличении уставного капитала ОАО «ЦНИИМЭ» до 286 960 (Двести восемьдесят шесть
тысяч девятьсот шестьдесят) рублей путем размещения 215 220 (Двести пятнадцать тысяч
двести двадцать) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в пределах количества объявленных
акций ОАО «ЦНИИМЭ».
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» принять
решение об увеличении уставного капитала ОАО «ЦНИИМЭ» до 286 960 (Двести
восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей путем размещения 215 220
(Двести пятнадцать тысяч двести двадцать) дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в пределах
количества объявленных акций ОАО «ЦНИИМЭ, на следующих основных условиях:
Способ размещения: закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акции
дополнительного выпуска размещаются только среди акционеров ОАО «ЦНИИМЭ»
владельцев акций соответствующей категории (типа), при этом акционеры имеют
возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
Цена размещения каждой дополнительной акции: 2 830,00 (Две тысячи восемьсот
тридцать) рублей 00 копеек.
Форма оплаты дополнительных акций: оплата денежными средствами в рублях РФ в
безналичном порядке.
По результатам голосования по 3-му вопросу повестки дня принято решение:
1. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ»
- 18 июня 2013 г., время начала собрания – 11 час. Время начала регистрации – 10 час. 00
мин.
2. Годовое Общее собрание ОАО «ЦНИИМЭ» провести в форме совместного
присутствия.
3. Утвердить местом проведения годового Общего собрания акционеров ОАО
«ЦНИИМЭ» актовый зал Муниципального учреждения дополнительного образования
детей Дом юного техника «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина по адресу:
Московская обл., г.Химки, ул.Лавочкина, д.7.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - 20 мая 2013г. Правом голоса по вопросам
повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» обладают
владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ».
5.1. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки только
среди акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
5.2. Утверждение годового отчета ОАО «ЦНИИМЭ» об итогах производственнофинансовой деятельности за 2012 год.
5.3. Одобрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦНИИМЭ» за 2012 год.
5.4. О распределении прибыли и дивидендах по итогам работы за 2012 год.
5.5. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИМЭ».
5.6. Избрание состава Совета директоров ОАО «ЦНИИМЭ».
5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИМЭ».
6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и
проведении внеочередного Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ».
6.1. Годовой отчет ОАО «ЦНИИМЭ» по итогам производственно-финансовой
деятельности за 2012 год.
6.2. Годовая бухгалтерская отчетность.
6.3. Список кандидатов, рекомендуемых в состав Совета директоров ОАО «ЦНИИМЭ».
6.4. Список кандидатов, рекомендуемых в состав Ревизионной комиссии ОАО
«ЦНИИМЭ».
6.5. Отчет № 2013-01/64 от 26 апреля 2013 г., исполнитель: ООО «Бюро оценки бизнеса»,
объект оценки: 1 обыкновенная именная акция ОАО «Центральный
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и
энергетики лесной промышленности».
6.6. Порядок проведения закрытой подписки на дополнительные обыкновенные акции
ОАО «ЦНИИМЭ».
6.7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «ЦНИИМЭ».
6.8. Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИМЭ».
Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ОАО «ЦНИИМЭ», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ»
начиная с 22 мая 2013 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Московская, здание
бизнес-центра между домами 36 и 38, 4 этаж (юридический отдел ОАО «ЦНИИМЭ»), по
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, офисные помещения №19, а
также во время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в
месте его проведения.
7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего
собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» (Приложение №1). Поручить
специализированному регистратору ОАО «Реестр» в срок до 23.05.2013 г., включительно,
разослать заказными письмами лицам, включенным в список лиц имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, а так же до 28.05.2013 г., включительно, другим
акционерам после раскрытия номинальными держателями информации о лицах, в
интересах которых они владеют акциями.
8. Утвердить президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в
составе: Пылаев С.Е., Еремеев Н.С.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» (Приложение №2).
По результатам голосования по 4-му вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить годовой отчет ОАО «ЦНИИМЭ» об итогах производственно-финансовой
деятельности за 2012 год и рекомендовать утвердить его на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» (Приложение №3).
По результатам голосования по 5-му вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦНИИМЭ» за 2012 год и
рекомендовать утвердить ее на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
По результатам голосования по 6-му вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» принять
следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2012 год владельцам обыкновенных и
привилегированных акций.
2. Направить в фонд социально-культурных мероприятий 50 тыс. рублей.
По результатам голосования по 7-му вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» утвердить
аудитором ОАО «ЦНИИМЭ» Аудиторскую фирму ООО «Финансовые консультации».
По результатам голосования по 8-му вопросу повестки дня принято решение:
Внести в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«ЦНИИМЭ» следующие кандидатуры в члены Совета директоров ОАО «ЦНИИМЭ»:
Пылаев С.Е., Еремеев Н.С., Дорогина И.В., Фрумкин С.А., Чернова Ю.В.
По результатам голосования по 9-му вопросу повестки дня принято решение:
Внести в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«ЦНИИМЭ» следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии: Кузьмина Т.К.;
Фрумкина О.С.; Чистякова Л.В.
По результатам голосования по 10-му вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению, что в соответствии с ч.2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об
акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании
акционеров исполняет регистратор ОАО «РЕЕСТР», являющийся держателем реестра
акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
Произвести оплату ОАО «Реестр» за выполнение функции счетной комиссии при
проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "ЦНИИМЭ" Н.С.Еремеев
3.2. Дата: 15.05.2013