Протокол № 14 годового собрания акционеровза 2014 г

ПРОТОКОЛ № 14
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
“ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ” (ОАО «ЛЗ «АСО»)
423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Асфальтная, д.1
г. Лениногорск
« 24» июня 2015 года
Дата проведения годового Общего собрания ОАО «ЛЗ «АСО» (Собрания) – «23» июня 2015года.
Время проведения: 15.00 часов
Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО» - собрание.
Вид Общего собрания акционеров - годовое
Место проведения Собрания: г. Лениногорск, ул.Асфальтная, д.1, зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов лиц , имеющих право на участие в собрании: 14 часов 35 минут
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛЗ «АСО»:
- открылось «23» июня 2015 г. в 15 часов 00 минут.
- закрылось «23» июня 2015 г. в 16 часов 00 минут.
Общее количество акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО
«ЛЗ «АСО» на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров по состоянию на 12.05.2015г.: 137 акционеров, обладающих 622249 акциями
(голосами).
Присутствуют акционеров, обладающих ( 554011 ) акциями (голосами) или89,03% от общего
количества акций (голосов) акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ЛЗ «АСО» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ОАО «ЛЗ «АСО».
Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО» имеется. (Протокол об
итогах голосования на годовом общем собрании от23.06.2015)
Президиум Собрания:
Гимранов Х.Х..- Председатель Собрания.
Фасахов А.Н. – член Президиума.
Стенькина М.М. - член Президиума.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО»:
1 Утверждение годового отчет Общества за 2014 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
3 Избрание Ревизора Общества.
4 Утверждение аудитора ОАО «ЛЗ АСО»
5 Избрание состава Совета директоров.
1.Слушали: Гимранова Х.Х.., который предложил утвердить годовой отчет за 2014 финансовый год
Решили: Утвердить годовой отчет за 2014 финансовый год
Голосовали по первому вопросу Решение принято 100 % голосов, присутствующих акционеров.
(Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 23.06.2015 г)
2.Слушали: Абдулхаирову А.С..., которая предложила, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ,в
т.ч отчетов о прибылях и убытков за 2014 финансовый год. Дивиденды за 2014 финансовый год не
выплачивать.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч отчетов о прибылях и убытках за 2014
финансовый год. Дивиденды за 2014 г финансовый год не выплачивать.
Голосовали по второму вопросу: Решение принято 100% голосов, присутствующих акционеров.
(Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 23.06.2015 г)
3. По третьему вопросу повестки дня кворума не было, решение не принято.
1
4 Слушали: Абдулхаирову А.С., которая предложила утвердить Аудитором Общества ООО
«Аудиторско-консалтинговую фирму «АУДЭКС»
Решили: Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторско- консалтинговую фирму «АУДЭКС»
Голосовали по третьему вопросу: Решение принято 100% голосов, присутствующих акционеров.
(Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от23.06.2015 г)
5 Слушали :Радаеву Л.А, которая предложила следующий состав Совета директоров:
1 АбдулхаироваА.М.
2 Гимранова Х.Х.
3 Абдулхаирова Р.М
4 Абдулхаирову А.С.
5 Фасахова А.Н.
Решили: Избрать членом Совета директоров Абдулхаирова А.М.
Голосовали: Решение принято 19,82% голосов , присутствующих акционеров(Протокол об итогах
голосования на годовом собрании акционеров от 23.06.2015 г).
Решили: Избрать членом Совета директоров Гимранова Х.Х.
Голосовали: Решение принято 20,01% голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах
голосования на годовом собрании акционеров от 23.06.2015г).
Решили: Избрать членом Совета директоров Абдулхаирова Р.М.
Голосовали : Решение принято 19,81% голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах
голосования на годовом собрании акционеров от23.06.2015 г).
Решили: Избрать членом Совета директоров Абдулхаирову А.С.
Голосовали: Решение принято 19,85%голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах
голосования на годовом собрании акционеров от23.06.2015 г).
Решили : Избрать членом Совета директоров Фасахова А.Н.
Голосовали: Решение принято 20.21% голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах
голосования на годовом собрании акционеров от23.06.2015).
Приложения:
1. Протокол об итогах голосования на годовом собрании акционеров ОАО «ЛЗ АСО.
2. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО».
3. Годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках.
Председатель собрания:
_____________________
/ Гимранов Х.Х./
Секретарь собрания:
_____________________
/Радаева Л.А./
2