- Хорошие Колеса

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«ХОРОШИЕ КОЛЕСА»
Приглашаем акционеров АО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА", зарегистрированного по адресу: 192289, г.
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 5, лит. Б, ОГРН 1157847284715, ИНН 7816280531, КПП
781601001 (далее - "Общество"), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, которое состоится "18" февраля 2016 г. в 10 часов 30 минут по адресу: СанктПетербург, Б. Зеленина, дом 8, корп. 2, лит. А, БЦ "Чкаловский", 10-й этаж.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (собрание).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества:
10 ч. 00 мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать
участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
"05" февраля 2016 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную
доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи
Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать
участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор,
президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и
назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Избрание Председателем общего собрания акционеров _______________________ФИО,
секретарем общего собрания акционеров _________________ФИО.
2.
Утверждение аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА
аудит. Группа ПРАУД» ОГРН 1147847543601, ИНН/КПП
7816009025/781601001 (член
саморегулируемой организации НП «Московская аудиторская палата», за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11403072077 от «29» декабря 2014 г. Свидетельство от
31.12.2014г.).
3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью (в совершении сделки имеется
заинтересованность члена Совета директоров Мартыненко Олега Николаевича, который
одновременно является Генеральным директором Заемщика), - Договора поручительства № 0170-15001756-05
заключенного 29.12.2015 г. между Акционерным обществом (далее также –
«Поручитель») и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ИНН 7831000027, КПП 783501001, Российская Федерация,
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций № 463 выдана Центральным Банком Российской Федерации 31 декабря 2014 года) (ПАО
«Банк «Санкт-Петербург»), заключенного Генеральным директором Акционерного общества
Агашиным Анатолием Юрьевичем, в обеспечение обязательств общества с ограниченной
ответственностью «Компания «Хорошие Колеса», ОГРН 1117847451831, ИНН: 7804471556, адрес
места нахождения: 195273, Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 64 литера А (далее –
«Заемщик») по Кредитному договору (далее – «Кредитный договор») с ПАО «Банк «СанктПетербург» на следующих условиях:
Режим
Кредитная линия с лимитом задолженности
Цель
Финансирование текущей деятельности
Сумма
(Размер 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
лимита
задолженности)
Срок
кредитования
Размер
процентной
ставки
Комиссионное
вознаграждение
Порядок
процентов
Порядок
погашения
18 (Восемнадцать) месяцев
15,65% (Пятнадцать целых шестьдесят пять сотых процентов) годовых.
Размер процентной ставки может быть изменен Банком в одностороннем
порядке в соответствии с условиями Кредитного договора
Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита - 300 000 (Триста тысяч)
рублей 00 копеек.
Комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитных линий
- из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - исходя из
0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) годовых.
Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по
инициативе Заемщика – за изменение состава обеспечения кредита: 40 000
(Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Размер комиссионного вознаграждения может быть изменен Банком в
одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора
уплаты Ежемесячно
Каждый транш кредита предоставляется Заемщику на любой срок, не
превышающий Окончательный срок погашения кредита. Погашение кредита
производится с обязательным уменьшением Размера лимита задолженности и
доведением задолженности по кредиту, до суммы, не превышающей сумму
Размера лимита задолженности, в соответствующем периоде, установленном
Кредитным договором. Окончательный срок погашения кредита – не позднее
«28» июня 2017г.
Порядок уплаты Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита - единовременно до выдачи
комиссионного
кредита
вознаграждения
Комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитных линий
- ежемесячно
Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета – ежемесячно
Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по
инициативе Заемщика – при каждом факте изменения условий кредитования
по инициативе Заемщика
Размеры пени за 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) годовых
непогашенную в
срок
задолженность по
кредиту
и/или
процентам,
начисленным за
пользование
кредитом
Форма и объем Солидарная, в полном объеме обязательств Заемщика по Кредитному
ответственности
договору
по
Договору
поручительства
Неустойка
по В случае неисполнения Обществом обязанности по исполнению обязательств
Договору
по Кредитному договору за Заемщика в установленный срок, Банк вправе
поручительства
дополнительно взыскать с Общества неустойку, рассчитанную, исходя из
размера пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или
процентам, начисленным за пользование кредитом по Кредитному договору,
от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем платежа, установленного Договором
поручительства
Согласия
Поручитель дает согласие на следующие изменения Кредитного договора:
Поручителя
на - изменение размера процентной ставки не более, чем на 10 (Десять)
изменение
процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;
Кредитного
- изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не
договора
более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней как в сторону увеличения, так
и в сторону сокращения;
- изменения размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого
Заемщиком Банку в период действия Кредитного договора не более, чем на 10
(Десять) процентных пунктов (в случае если комиссия зафиксирована как
относительная величина), как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения или не более чем на 50% (в случае если комиссия зафиксирована
как абсолютная величина), как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения;
- изменение размера пени за несвоевременное исполнение Заемщиком
обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не
более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения;
- изменение сроков возврата кредита (в том числе изменение и/или
установление промежуточных платежей по кредиту) не более чем на 30
(Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону
сокращения сроков;
- изменение кредитора по Кредитному договору;
- изменение должника в связи с правопреемством.
Иные условия
На усмотрение Генерального директора Общества
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций
Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая
акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция
предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой
привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем
собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его
составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с
проведением внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, дом 5, лит. Б. в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин. начиная с "08" февраля
2016 г. по "17" февраля 2016 г, а так же во время проведения Общего собрания акционеров.
"25" января 2016 г.
Председатель Совета директоров
АО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА»: _________________________ Мартыненко Олег Николаевич
(подпись)