ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Универмаг «Ишимбай»»» (453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.Советская, д.76 офис 205) г. Ишимбай «20» сентября 2012 года Вид собрания: внеочередное Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование) Место проведения внеочередного общего собрания: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.Советская, д.76 офис 205 Дата проведения внеочередного общего собрания: 20 сентября 2012 года. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 16 часов 00 минут. Время открытия внеочередного общего собрания: 16 часов 30 минут Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 17 часов 00 минут Время начала подсчета голосов: 17 часов 15 минут Время закрытия внеочередного общего собрания: 17 часов 30 минут Общее количество голосующих акций (обыкновенные именные) – 56210. Общее число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 56210. Кворум, необходимый для открытия собрания (в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – имеется. Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала собрания – 42 637 или 75,85 %. Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент окончания регистрации - 42 637 или 75,85 %. Таким образом, кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Председатель собрания: Ворошилова Вера Алексеевна. Секретарь собрания: Машкина Марина Владимировна Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Витальевны. Шевченко Оксана Повестка дня: 1.) Добровольная ликвидация ОАО «Универмаг «Ишимбай»». 2.) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение членов комиссии. 3.) Утверждение порядка сообщения в уполномоченный государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»; 4.) Утверждение порядка и сроков ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»; 5.) Утверждение текста сообщения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»». 1. О добровольной «Универмаг «Ишимбай»». ликвидации Открытого акционерного общества 1 По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания выступила управляющий ОАО «Универмаг «Ишимбай»» Машкина М.В., который проинформировала о нижеследующем: «Вопрос о ликвидации Открытого акционерного общества «Универмаг «Ишимбай»» включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по решению Совета директоров в связи с тем, что уже двух лет, а именно с 25 мая 2009 года, после пожара, в результате которого сгорели все торговые и подсобные помещения принадлежащие Обществу, финансово- хозяйственная деятельность не осуществляется, штатных работников кроме единоличного исполнительного органа- управляющего, работающего по совместительству, нет. Советом директоров при принятии решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай»» по вопросу повестки дня было рекомендовано включить следующую формулировку для голосования по первому вопросу : Добровольно ликвидировать открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай»» в связи с прекращением хозяйственной деятельности. У кого есть какие-либо вопросы? Кто хочет выступить? Вопросов и выступающих нет. Предлагается поддержать предложение Совета директоров. Иные предложения имеются? Иных предложений нет. Вопрос ставится на голосование. Кто за то, чтобы добровольно ликвидировать открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай»» в связи с прекращением хозяйственной деятельности, прошу голосовать? Кто против? Воздержавшиеся? Итоги голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных Процент от общего за каждый из вариантов числа голосов лиц, голосования принявших участие в собрании «За» 42637 100 «Против» 0 0 «Воздержался» 0 0 Решение принято: Добровольно ликвидировать открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай»» в связи с прекращением хозяйственной деятельности. По второму вопросу повестки дня «Назначение ликвидационной комиссии и утверждение членов комиссии», выступила управляющий ОАО «Универмаг «Ишимбай»» Машкина М.В., которая проинформировала о том, что Советом директоров для рассмотрения на общем собрании акционеров предложены следующие формулировки решения: «Назначить ликвидационную комиссию и утвердить членов комиссии в составе: Машкина Марина Владимировна – председатель комиссии; Шевченко Оксана Витальевна – член комиссии; Сухарев Евгений Владимирович – член комиссии; У кого есть какие-либо вопросы? Кто хочет выступить? Вопросов и выступающих нет. Предлагается поддержать предложение Совета директоров. Иные предложения имеются? Иных предложений нет. Вопрос ставится на голосование. 2. 2 Кто за то, чтобы назначить ликвидационную комиссию и утвердить членов комиссии в следующем составе: Машкина Марина Владимировна – председатель комиссии; Шевченко Оксана Витальевна – член комиссии; Сухарев Евгений Владимирович – член комиссии, прошу голосовать? Кто против? Воздержавшиеся? Итоги голосования: Кандидаты Число голосов, отданных «За» Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании 100 100 100 Машкина Марина Владимировна 42637 Шевченко Оксана Витальевна 42637 Сухарев Евгений Владимирович 42637 Решение принято: « Назначить ликвидационную комиссию в составе: Машкина Марина Владимировна – председатель комиссии; Шевченко Оксана Витальевна – член комиссии; Сухарев Евгений Владимирович – член комиссии.» 3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение порядка сообщения в уполномоченный государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»» выступила Ворошилова В.А.., которая изложила, что в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» срок подачи решения о ликвидации юридического лица осуществляется в 3-х дневный срок в налоговый орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица. В связи с чем предлагает проголосовать за следующую формулировку представленную Советом директоров «Утверждение порядка сообщения в уполномоченный государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: в 3-х дневный срок Председатель ликвидационной комиссии обязан подать уведомление по установленным формам в Межрайонную инспекцию ФНС №25 по Республике Башкортостан и подать объявление в журнал «Вестник государственной регистрации» (сопроводительное письмо, бланк заявка на публикацию сообщения) представить в налоговый орган. У кого есть какие-либо вопросы? Кто хочет выступить? Вопросов и выступающих нет. Предлагается поддержать предложение Совета директоров. Иные предложения имеются? Иных предложений нет. Вопрос ставится на голосование. Кто за то, чтобы утвердить порядок сообщения в уполномоченный государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: в 3-х дневный срок Председатель ликвидационной комиссии обязан подать уведомление по установленным формам в Межрайонную инспекцию ФНС №25 по Республике Башкортостан и подать объявление в журнал «Вестник государственной регистрации» (сопроводительное письмо, бланк заявка на публикацию сообщения) представить в налоговый орган», прошу голосовать? Кто против? Воздержавшиеся? Итоги голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в 3 собрании «За» «Против» «Воздержался» 42637 0 0 100 0 0 «Единогласно» - за предложение председательствующего. Решение принято: Утвердить порядок сообщения в уполномоченный государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: в 3-х дневный срок Председатель ликвидационной комиссии обязан подать уведомление по установленным формам в Межрайонную инспекцию ФНС №25 по Республике Башкортостан и подать объявление в журнал «Вестник государственной регистрации» (сопроводительное письмо, бланк заявка на публикацию сообщения) представить в налоговый орган» 4.)По четвертому вопросу повестки дня « Утверждение порядка и сроков ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»» выступила Ворошилова В.А., которая предложила утвердить предложенную формулировку предложенную Совету директоров по данному вопросу «Осуществить порядок в соответствии с требованиями статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации» и установить срок ликвидации – 2 (два) месяца». Кто за то, чтобы утвердить следующий порядок и сроки ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»» Осуществить порядок в соответствии с требованиями статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации» и установить срок ликвидации – 2 (два) месяца, прошу голосовать? Кто против? Воздержавшиеся? Итоги голосования: Итоги голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных Процент от общего за каждый из вариантов числа голосов лиц, голосования принявших участие в собрании «За» 42637 100 «Против» 0 0 «Воздержался» 0 0 «Единогласно» - за предложение председательствующего. Решение принято: Утвердить порядок и сроки ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»» Осуществить порядок в соответствии с требованиями статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации» и установить срок ликвидации – 2 (два) месяца». 5.По пятому вопросу повестки дня «Утверждение текста сообщения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»», выступила Ворошилова В.А., которая сообщила, что Советом директоров предложена следующая формулировка текста сообщения: «Открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай» (ОГРН 1020201771325, ИНН 0261005941, КПП 026101001, место нахождения: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, уведомляет о том, что Общим собранием акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай» (Протокол №б/н от 20.09.2012 г.) принято решение о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай». Требования кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, тел.: /34794/ 231-32,3-27-45 e-mail: [email protected].» 4 Кто за то, чтобы утвердить текст сообщения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: «Открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай» (ОГРН 1020201771325, ИНН 0261005941, КПП 026101001, место нахождения: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, уведомляет о том, что Общим собранием акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай» (Протокол №б/н от 20.09.2012 г.) принято решение о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай». Требования кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, тел.: /34794/ 2-31-32,3-27-45 e-mail: [email protected].», прошу голосовать? Кто против? Воздержавшиеся? Итоги голосования: Вариант голосования Число голосов, отданных Процент от общего за каждый из вариантов числа голосов лиц, голосования принявших участие в собрании «За» 42637 100 «Против» 0 0 «Воздержался» 0 0 «Единогласно» - за предложение председательствующего. Решение принято: Утвердить текст сообщения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: «Открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай» (ОГРН 1020201771325, ИНН 0261005941, КПП 026101001, место нахождения: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, уведомляет о том, что Общим собранием акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай» (Протокол №б/н от 20.09.2012 г.) принято решение о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай». Требования кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, тел.: /34794/ 2-31-32,3-27-45 e-mail: [email protected].»». Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в трех экземплярах. Председатель собрания В.А.Ворошилова Секретарь М.В. Машкина Дата составления протокола: 20 сентября 2012 года 5