UniCreditGroup Сведения о бенефициарных владельцах

UniCreditGroup
Сведения о бенефициарных владельцах
1.
Наименование Клиента
______________________________________________________________________________
2.
Сведения о структуре собственности
Акции Клиента котируются на международных фондовых биржах, имеющих требование о раскрытии
информации о конечных собственниках капитала.
Нет
Да, наименование биржи /……………………………………………../
Клиент является дочерней структурой компании, акции которой котируются на международных фондовых
биржах имеющих требование о раскрытии информации о конечных собственниках капитала:
Нет
Да, наименование биржи/……………………………………………../
Примечание: если ответ «Да» пункт 3 не заполняется.
3.
Конечные собственники капитала
Конечный собственник капитала – физическое лицо (физические лица), которое/(ые), прямо или
косвенно1 владеет или контролирует более 25% плюс одна акция или 25% плюс одно право голоса доли
юридического лица, включая владение через акции на предъявителя, за исключением компании, котируемой
на регулируемом рынке и подпадающей под требования о раскрытии информации в соответствии с
законодательством Европейского Сообщества или аналогичными международными стандартами.
Нет, такие лица отсутствуют:
Не менее 75% акций компании принадлежат государству;
Нет физических лиц, владеющих более 25%.
Да, такими лицами являются:
Идентификационные сведения
Nr
1
Nr
2
Ф.И.О.
Гражданство
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Страна, Город рождения
Серия, номер
Владение (контроль)
Дата выдачи
Прямое
Орган, выдавший документ
Косвенное
Код подразделения (при наличии)
Доля/участие в капитале/Право голоса__
Копия документа, удостоверяющего
личность, предоставлена
Ф.И.О.
Гражданство
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Страна, Город рождения
Серия, номер
Владение (контроль)
Дата выдачи
Прямое
Орган, выдавший документ
Косвенное
Код подразделения (при наличии)
Доля/участие в капитале/Право голоса__
1
Копия документа, удостоверяющего
личность, предоставлена
Косвенно: в случае, если Клиент контролируется другим юр.лицом, конечные собственники последнего должны быть установлены
1 из 2
Да
Нет
Да
Нет
Nr
3
Nr
4
Ф.И.О.
Гражданство
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Страна, Город рождения
Серия, номер
Владение (контроль)
Дата выдачи
Прямое
Орган, выдавший документ
Косвенное
Код подразделения (при наличии)
Доля/участие в капитале/Право голоса__
Копия документа, удостоверяющего
личность, предоставлена
Ф.И.О.
Гражданство
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Страна, Город рождения
Серия, номер
Владение (контроль)
Дата выдачи
Прямое
Орган, выдавший документ
Косвенное
Код подразделения (при наличии)
Доля/участие в капитале/Право голоса__
Копия документа, удостоверяющего
личность, предоставлена
Да
Нет
Да
Нет
4.
Перечень документов, подтверждающих сведения о конечных собственниках капитала
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5.
Дополнительная информация, предоставляемая Клиентом
___________________________________________________________________________________
______________
Дата
/____________________________/
/_____________________/
ФИО
Подпись
М.П.
2 из 2