Сведения о решениях общих собраний 2010

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
Открытое акционерное общество "Тюменское
проектно-промышленно-агростроительное
объединение "Тюменьагропромстрой"
ОАО «Тюменьагропромстрой»
625000, г.Тюмень, ул.Ленина, д.78
1027200774369
7202002067
31684-D
www.sineft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.03.2011г.; г.Тюмень, улица Ленина, 78
2.4. Кворум общего собрания: 69,3%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу Повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках ОАО «Тюменьагропромстрой». Заключение ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 16 781 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По второму вопросу Повестки дня:
Утверждение использования прибыли в течение 2010 года и распределение свободного остатка
прибыли по результатам года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 16 781 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По третьему вопросу Повестки дня: Утверждение размеров дивидендов и срока их выплаты
«ЗА» - 16 781 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По четвертому вопросу Повестки дня: Утверждение Устава общества в новой редакции
«ЗА» - 16 781 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По пятому вопросу Повестки дня:
Утверждение рекомендаций по выплате вознаграждений членам Совета директоров, Правления,
ревизионной и счетной комиссиям
Результаты голосования:
«ЗА» - 16 661 голосов (99,3%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов (0,7%).
По шестому вопросу Повестки дня: Избрание членов Совета Директоров общества
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Количество голосов «ЗА»
Шустов Юрий Николаевич
Загваздина Светлана
Николаевна
Кесов Диоген Павлович
Месенев Анатолий
Васильевич
Шульц Александр Давыдович
Колчаков Роман
Александрович
Ешке Владимир Фридрихович
16 781
16 781
Эрлих Виктор Федорович
16 781
Мутьянов Юрий Арсентьевич
16 781
0
0
16 781
16 781
16 781
16 781
16 781
ПРОТИВ всех кандидатов
0
1
Воздержался по всем кандидатам
1.
По
. седьмому вопросу Повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества
Результаты голосования:
«ЗА» - 5382 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По восьмому вопросу Повестки дня: Избрание членов счетной комиссии
Результаты голосования:
«ЗА» - 16 781 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По девятому вопросу Повестки дня:
Утверждение смет на проведение заседания Совета директоров 17 февраля 2011 года и годового
общего собрания акционеров 24 марта 2011 года
Результаты голосования:
«ЗА» - 16 781 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу Повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Тюменьагропромстрой» за 2010 год с валютой баланса
28103 тыс. рублей
2. Утвердить бухгалтерский баланс на 31.12.2010 года
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
4. Утвердить акт ревизионной комиссии.
По второму вопросу Повестки дня:
Утвердить использование чистой прибыли в течение 2010 года в сумме 2342 тыс.рублей.
Свободный остаток прибыли в сумме 1602 тыс. рублей распределить следующим образом:
- Проведение Совета директоров и годового общего собрания акционеров – 100 тысяч рублей;
- Вознаграждение членам Совета директоров, правления и председателю ревизионной комиссии –
385 тысяч рублей;
- Вознаграждение членам ревизионной комиссии - 34,5 тыс. рублей;
- Вознаграждение членам счетной комиссии- 34,5 тыс. рублей;
- На выплату дивидендов -1038 тысяч рублей.
По третьему вопросу Повестки дня:
Выплатить годовые дивиденды акционерам – физическим лицам из расчета 43 руб. за акцию.
Юридическим лицам дивиденды не начислять. Выплатить дивиденды в срок не позднее 60 дней со
дня принятия решения общим собранием акционеров.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Утвердить представленный Устав общества в новой редакции.
По пятому вопросу Повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров, Правления и председателю ревизионной комиссии за
исполнение своих обязанностей в 2010 году по 35 тысяч рублей каждому, членам ревизионной
комиссии по 17250 рублей, членам счетной комиссии по 11500 рублей.
По шестому вопросу Повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Шустов Юрий Николаевич – генеральный директор ОАО «Тюменьагропромстрой»
2. Загваздина Светлана Николаевна - физическое лицо - акционер общества
3. Кесов Диоген Павлович – генеральный директор АО «Армизонагрострой»
4. Месенев Анатолий Васильевич – генеральный директор ОАО «Ишимагрострой»
5. Шульц Александр Давыдович - физическое лицо - акционер общества
6. Колчаков Роман Александрович - физическое лицо - акционер общества
7. Ешке Владимир Фридрихович – физическое лицо - акционер общества
8. Эрлих Виктор Федорович - физическое лицо - акционер общества
9. Мутьянов Юрий Арсентьевич – первый заместитель генерального директора.
По седьмому вопросу Повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Котюк Петр Степанович - физическое лицо - акционер общества
2. Шевелева Алевтина Исаковна - физическое лицо - акционер общества
3. Харламова Ольга Викторовна - физическое лицо - акционер общества
По восьмому вопросу Повестки дня:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Бородзич Виктор Владимирович – акционер общества
2. Подболотов Александр Иванович – менеджер по ахо
3. Горбачева Анна Алексеевна – старший бухгалтер общества
По девятому вопросу Повестки дня:
Утвердить сметы на проведение Совета Директоров 17 февраля 2011 года в сумме 50 тысяч рублей
и проведение годового общего собрания акционеров 24 марта 2011 года в сумме 50 тысяч рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 марта 2011г.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тюменьагропромстрой»
Ю.Н.Шустов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ”
03
20 11 г.
М.П.