Меморандум об основных принципах деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря
2006 года № 1247
О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от
11 декабря 2006 года № 220
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.04.2014 г.)
По всему тексту постановления слова «Национальный холдинг «КазАгро», «Нацхолдинг
«КазАгро» заменены словами «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», «Холдинг
«КазАгро» в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.03.09 г. № 297
(см. стар. ред.)
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года
№ 220 «О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса» Правительство
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»»
(далее - АО «Холдинг «КазАгро») со 100-процентным участием государства в его
уставном капитале.
2. Определить основным предметом деятельности АО «Холдинг «КазАгро»
стимулирование развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем
эффективного управления акционерными обществами, осуществляющими деятельность в
сфере агропромышленного комплекса, государственные пакеты акций, которых
передаются в оплату размещаемых акций АО «Холдинг «КазАгро».
3. Утвердить прилагаемые:
1) Меморандум об основных принципах деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;
2) перечень акционерных обществ, государственные пакеты акций которых
передаются в оплату размещаемых акций АО «Холдинг «КазАгро» (далее - перечень).
4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
передать права владения и пользования государственным пакетом акций АО
«Холдинг «КазАгро» Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан;
совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить:
1) формирование уставного капитала АО «Холдинг «КазАгро» в размере 300000000
(триста миллионов) тенге за счет средств республиканского бюджета на 2007 год;
2) утверждение Устава АО «Холдинг «КазАгро» с учетом положений Меморандума
об основных принципах деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;
3) государственную регистрацию АО «Холдинг «КазАгро» в органах юстиции
Республики Казахстан;
4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
5. Акционерным обществам, указанным в перечне, в установленном
законодательством порядке провести оценку государственных пакетов акций,
передаваемых в оплату размещаемых акций АО «Холдинг «КазАгро».
6. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан совместно с Министерством сельского хозяйства Республики
Казахстан после выполнения мероприятий, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего
постановления, в установленном законодательством порядке обеспечить увеличение
количества объявленных акций АО «Холдинг «КазАгро» и оплату размещаемых акций
путем передачи государственных пакетов акций акционерных обществ, указанных в
перечне.
7. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с
заинтересованными государственными органами:
1) в месячный срок внести предложения по составу Совета директоров АО «Холдинг
«КазАгро»;
2) в полуторамесячный срок внести предложения по внесению изменений и
дополнений в нормативные правовые акты Республики Казахстан в соответствии с
настоящим постановлением.
8. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие
дополнения:
1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года №
405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и
государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., №
13, ст. 124):
в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные
пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном
указанным постановлением:
раздел «г. Астана» дополнить строкой, порядковый номер 21-81, следующего
содержания:
«21-81. АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659
«О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и
государственными долями в организациях, находящихся в республиканской
собственности»:
в приложении к указанному постановлению, раздел «Министерству сельского
хозяйства Республики Казахстан» дополнить строкой, порядковый номер 205-14,
следующего содержания:
«205-14. АО ««Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.
10. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением
подпункта 1) пункта 4, который вводится в действие с 1 января 2007 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Д. Ахметов
В заголовке и по тексту слова «Национальный холдинг «КазАгро», «Нацхолдинг
«КазАгро» заменены словами «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», «Холдинг
«КазАгро» в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.03.09 г. № 297
(см. стар. ред.)
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2006 года № 1247
Меморандум
об основных принципах деятельности
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро»
Раздел 1 изложен в редакции постановления Правительства РК от 09.10.07 г. № 921
(см. стар. ред.)
1. Цель создания
Целью создания АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее - АО
«Холдинг
«КазАгро»)
является
реализация государственной
политики
по
стимулированию развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем
обеспечения эффективного управления инвестиционными активами и развития
корпоративной культуры акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере
агропромышленного комплекса (далее - общества), акции которых переданы ему в оплату
размещаемых акций.
В раздел 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от
09.10.07 г. № 921 (см. стар. ред.)
2. Основные принципы деятельности
АО «Холдинг «КазАгро»
Достижение цели АО «Холдинг «КазАгро» будет основываться на следующих
основных принципах деятельности:
соответствие деятельности обществ приоритетам государственной аграрной политики;
использование передового международного опыта в области корпоративного
управления;
прозрачность деятельности АО «Холдинг «КазАгро» и обществ.
Раздел 3 изложен в редакции постановления Правительства РК от 09.10.07 г. № 921
(см. стар. ред.)
3. Задачи АО «Холдинг «КазАгро»
Задачами АО «Холдинг «КазАгро» в рамках поставленной цели будут:
концентрация и направление инвестиций на решение приоритетных задач
агропромышленного комплекса;
повышение эффективности государственных инвестиций в сферу агропромышленного
комплекса;
развитие аграрной производственной и сервисной инфраструктуры;
содействие формированию и развитию кластеров в агропромышленном комплексе;
развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса;
регулирование и стабилизация внутренних продовольственных рынков;
повышение эффективности корпоративного управления.
Реализация задач будет осуществляться путем активного участия АО «Холдинг
«КазАгро» в развитии обществ через осуществление функций акционера и
представительство в советах директоров.
В раздел 4 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от
07.05.07 г. № 363 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 09.10.07 г. №
921 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 25.03.09 г. № 399 (см. стар.
ред.)
4. Функции АО «Холдинг «КазАгро»
Основными функциями АО «Холдинг «КазАгро» в рамках корпоративного
управления организациями через их Советы директоров будут:
постановка целей для обществ с учетом среднесрочных и долгосрочных планов
социально-экономического развития, государственных и отраслевых (секторальных)
программ;
утверждение стратегических планов развития и среднесрочных планов финансовохозяйственной деятельности обществ, инвестиционных программ и годовых бюджетов;
обеспечение достижения целей, в том числе максимизация финансовых результатов;
участие в осуществлении финансового и управленческого менеджмента в реализации
проектов обществ;
привлечение внешних и внутренних инвестиций;
разработка и мониторинг индикаторов эффективности деятельности обществ;
обеспечение принятия корректирующих мер в случае невыполнения обществами
поставленных целей и показателей эффективности;
внедрение в деятельность обществ передовых международных принципов
корпоративного управления;
подбор и мотивация должностных лиц обществ;
организационное обеспечение аудита обществ;
иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В раздел 5 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от
24.09.07 г. № 829 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 07.11.08 г. №
1024 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 14.07.09 г. № 1068 (см.
стар. ред.); постановлением Правительства РК от 20.12.10 г. № 1378 (см. стар. ред.);
постановлением Правительства РК от 10.01.12 г. № 10 (см. стар. ред.);
постановлением Правительства РК от 07.03.12 г. № 302 (см. стар. ред.);
постановлением Правительства РК от 22.02.13 г. № 167 (см. стар. ред.);
постановлением Правительства РК от 18.04.14 г. № 377 (см. стар. ред.)
5. Вопросы управления АО «Холдинг «КазАгро»
Государство в лице Правительства Республики Казахстан является единственным
акционером АО «Холдинг «КазАгро». Решение о реализации акций обществ принимается
единственным акционером АО «Холдинг «КазАгро» путем принятия соответствующего
постановления Правительства Республики Казахстан.
Правительство Республики Казахстан определяет представителей государственных
органов в состав совета директоров АО «Холдинг «КазАгро».
В состав совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» входят заместитель ПремьерМинистра Республики Казахстан, представители (со статусом не ниже заместителя
первого руководителя) Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,
Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан,
Министерства регионального развития Республики Казахстан и Министерства финансов
Республики Казахстан, а также независимые директора и председатель Правления АО
«Холдинг «КазАгро».
В компетенцию Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» входит:
определение приоритетных направлений деятельности АО «Холдинг «КазАгро»;
утверждение бюджета АО «Холдинг «КазАгро»;
иные вопросы в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
Финансирование деятельности АО «Холдинг «КазАгро» осуществляется за счет
средств уставного капитала, доходов, формируемых за счет дивидендов от обществ и
других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Меморандум дополнен разделом 5-1 в соответствии с постановлением Правительства
РК от 05.01.07 г. № 2; внесены изменения в соответствии с постановлением
Правительства РК от 07.05.07 г. № 363 (см. стар. ред.); постановлением
Правительства РК от 09.10.07 г. № 921 (см. стар. ред.); постановлением
Правительства РК от 11.06.08 г. № 576 (см. стар. ред.)
5-1. Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 25.03.09 г.
№ 399 (см. стар. ред.)
6. Взаимоотношения между АО «Холдинг «КазАгро» и обществами
Взаимоотношения между АО «Холдинг «КазАгро» и обществами определяются его
функциями, указанными выше и в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. При этом влияние АО «Холдинг «КазАгро» на деятельность обществ
ограничивается рамками корпоративного управления через осуществление функций
акционера и представительство в соответствующих Советах директоров обществ.
В состав Советов директоров обществ входят представители АО «Холдинг «КазАгро»,
председатели Правлений обществ и независимые директора. Председателями Советов
директоров обществ избираются представители АО «Холдинг «КазАгро».
В Перечень внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 13.03.09 г. № 297 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 27.05.11 г.
№ 589 (см. стар. ред.)
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2006 года № 1247
Перечень
акционерных обществ, государственные пакеты акций которых
передаются в оплату размещаемых акций АО «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро»
№
п/п
1
Наименование
Государственный
пакет акций
100%
2
Акционерное общество «Продовольственная контрактная
корпорация»
Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»
3
Акционерное общество «КазАгроФинанс»
100%
4
Акционерное общество «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»
Акционерное общество «КазАгроПродукт»
100%
Акционерное
общество
«Фонд
гарантирования
исполнения обязательств по зерновым распискам»
Акционерное общество «Казагромаркетинг»
99,09%
5
6
7
100%
100%
100%