(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
(далее именуемое: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" или
"Общество" или "акционерное общество" или "эмитент").
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ".
Россия, 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Пеники, ул. Центральная, д. 2Г.
1027810333121
7826059025
12372-J
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531
http://finance.baltbereg.com
2. Содержание сообщения
Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о
создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции)
эмитента.
Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Компания с ограниченной ответственностью
"ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД".
Место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Посейдонос, 1, "ЛЕДРА БИЗНЭС СЭНТА" (LEDRA
BUSINESS CENTRE) Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр.
Присвоенный налоговыми органами ИНН (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: не применимо.
ОГРН (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: не применимо.
Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
№ 1.
"Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 3 месяцев 2014 года, в том числе отчет о прибылях и убытках. Определить
следующий размер части чистой прибыли Общества, передаваемой на выплату (объявление) дивидендов в размере 71 156 101,57 руб. по
размещенным акциям Общества (711 561,0157 руб. на одну акцию именную обыкновенную Общества).
Источником выплаты дивидендов является прибыль после налогообложения (чистая прибыль) Общества.
1. Форма выплаты: в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета".
№ 2.
"Направить нераспределенную прибыль Общества по итогам деятельности за 2007 финансовый год в размере 77 776 440,98 руб. на выплату
дивидендов по размещенным акциям Общества (777 764,4098 руб. на одну акцию именную обыкновенную Общества).
Источником выплаты дивидендов является прибыль после налогообложения (чистая прибыль) Общества.
1. Форма выплаты: в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета".
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 21 апреля 2015 г.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом,
которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все
голосующие акции эмитента: 21 апреля 2015 г.; № 21/04/15; решение единственного акционера ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ".
3. Подпись
М.Н. Бобров
3.1. Генеральный директор Общества
(подпись)
3.2. Дата 21 апреля 2015 г.
М.П.