Заявление о совершении мошенничества - ООО Актипласт-Т

В УМВД России по Тульской области
300012, г.Тула, пр. Ленина, д.83
От Генерального Директора ООО «ДИАМАНТ СТРОЙ»
Агафонова Максима Михайловича
(ОГРН 1065012026408, ИНН 5012036191)
Адрес: 143980, Московская Обл., г. Железнодорожный,
ул. Автозаводская, 50, корп. А
тел/факс +7 499 500 4620
Заявление
о совершении мошенничества
Прошу привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ Директора ООО
«Актипласт-Т» Нефедова Дмитрия Викторовича в связи с тем, что 01 июня 2012г. между
ООО «ДИАМАНТ СТРОЙ» (Поставщик) и ООО «Актипласт-Т» (Покупатель) был
заключен Договор поставки № 14-06/12.
Во исполнение Договора № 14-06/12, от 01.06.2012г ООО «ДИАМАНТ СТРОЙ»
передал ООО «Актипласт-Т» Товар на общую сумму 5 041 386,00 (пять миллионов сорок
одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 00 коп.
В соответствии Договором поставки оплата за поставляемую продукцию
осуществляется на условиях отсрочки платежа до 45-и (сорок пять) календарных дней.
В период с 13.09.2012 по 21.09.2012 (с нарушением сроков оплаты) ООО
«Актипласт-Т» перечислил на расчетный счет ООО «ДИАМАНТ СТРОЙ» денежные
средства в размере 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Общая задолженность у ООО «Актипласт-Т» по поставленному Товару перед ООО
«ДИАМАНТ СТРОЙ» с учетом произведенной частичной оплаты составляет сумму 3 691
386, 00 (Три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча триста восемьдесят шесть рублей)
00 коп
22 ноября 2012г ООО «ДИАМАНТ СТРОЙ» в адрес ООО «Актипласт-Т» направил
претензию с требованием вернуть деньги за поставленный Товар но получил отказ. Свой
отказ в возврате денежных средств за поставленный товар Директор ООО «Актипласт-Т»
Нефедов Дмитрий Викторович мотивирует тем, что по заключенному между нами
договору не было произведено ни одной поставки.
Сумма в сумму 3 691 386, 00 (Три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча
триста восемьдесят шесть рублей) 00 коп. является значительной в виду того, что
денежные средства на которые была произведена поставка Товара в адрес ООО
«Актипласт-Т» осуществлена с привлечением кредитных средств.
Считаю, что действия ООО «Актипласт-Т» и лично г-на Нефедова Дмитрия
Викторовича следует расценивать как мошенничество, совершенное в особо крупном
размере. За данное уголовное преступление предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ
наступает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
На основании изложенного прошу:
Провести проверку деятельности Общества с ограниченной ответственностью
«Актипласт-Т» (ОГРН 1057101135926, ИНН 7107087399) Юридический адрес:
300024, г. Тула, ул. Тургеневская, 79 А; Фактический адрес: 300024, г. Тула,
Ханинский проезд, д. 6.
Возбудить уголовное дело против Директора ООО «Актипласт-Т» Нефедова
Дмитрия Викторовича.
За заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.
Приложение:
Копия Договора поставки № 14-06/12, от 01.06.2012г
Копии Товарных накладных № 285 от 07.06.2012, № 301 от 14.06.2012, № 302 от
14.06.2012, № 314 от 20.06.2012, № 325 от 22.06.2012, № 326 от 22.06.2012, № 333 от
27.06.2012
Копии платежных поручений № 607 от 13.09.2012, № 614 от 14.09.2012, №643 от
18.09.2012, №670 от 20.09.2012г. №681 от 21.09.2012г.
Копия претензии ООО «ДИАМАНТ СТРОЙ» в адрес ООО «Актипласт-Т» от 22.11.2012г.
Копия ответа на претензию от ООО «Актипласт-Т»
Распечатка с сайта Федеральной Налоговой Службы на ООО «Актипласт-Т»
С Уважением
Генеральный директор
ООО «ДИАМАНТ СТРОЙ»
«03» сентября 2013г.
Моб. тел. +7 903 136-71-53
E-mail: [email protected]
Агафонов М.М.