Протокол № 11 общего собрания акционеров ОАО

Протокол № 11
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Завод № 9»
(ОАО «Завод № 9»)
Место проведения: пл. Первой пятилетки, г. Екатеринбург
Дата проведения общего собрания: 31.05.2011 г.
Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2011г.
Время начала регистрации акционеров: 10-00 часов.
Время окончания регистрации: 11-00
Открытие собрания:11-00
Закрытие собрания:
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
Общества- 495 422 шт.
Присутствовали:
1. Представитель акционера Открытого акционерного общества «Научно - производственная
корпорация «Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзержинского» - Матвеев О.С. по доверенности от
27.05.2011 № 376 – число голосующих акций 426 421 шт.
2. Представитель акционера Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом – Бабенкова И.М. по доверенности от 27.05.2011 №СМ-13/14864
число голосующих акций – 69 001 шт.
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества.
На голосование поставлен следующий проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Голосовали:
«ЗА» - 495 422 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 426 421
голос, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом - 69 001 голос);
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
На голосование поставлен следующий проект решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках
Общества за 2010 год.
«ЗА» - 495 422 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 426 421
голос, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом - 69 001 голос);
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках
Общества за 2010 год.
ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
На голосование поставлен следующий проект решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2010года в
размере 89407,00 тыс.руб.:
-на формирование резервного фонда – 4470,35 тыс.руб. (5% от чистой прибыли);
-на выплату дивидендов – 22350,00 тыс.руб. (25% от чистой прибыли);
-оставшуюся часть чистой прибыли в размере 62586,65 тыс.руб. (70% от чистой
прибыли) оставить нераспределенной.
Голосовали:
«ЗА» - 0;
«ПРОТИВ» - 495 422 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 426 421 голос, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом - 69 001 голос);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решение не принято.
ВОПРОС № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
На голосование поставлен следующий проект решения:
По результатам работы Общества за 2010 год:
1. Направить 25% полученной чистой прибыли, что составляет 22 350 000руб. (двадцать два
миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, на выплату дивидендов;
2. Установить размер дивиденда в размере 45,113 руб. на одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию.
3. Выплату дивидендов произвести в форме, указанной в анкетах зарегистрированных лиц –
владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций в реестре акционеров Общества.
4. Определить срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Голосовали:
«ЗА» - 0;
«ПРОТИВ» - 495 422 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 426 421 голос, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом - 69 001 голос);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решение не принято.
ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Для голосования утвержден следующий список кандидатур для голосования по выборам в
члены Совета директоров:
1. Дубровский Б.А. – первый заместитель генерального директора ОАО «Научнопроизводственной корпорации «Уралвагонзавод»,
2. Матвиенко М.И. – генеральный директор ОАО «Завод №9»,
3. Фомин И.В. – заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам
ОАО «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»,
4. Халитов В.Г. – заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научнопроизводственной корпорации «Уралвагонзавод»,
5. Горячев С.А. – директор по инвестициям и развитию ОАО «Научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод»,
6. Несмеянов С.А. - Заместитель директора департамента Минпромторга России.
Голосовали:
Проводится кумулятивное голосование.
Общее число голосов по данному вопросу – 2 477 110
№
п/п
Ф.И.О.
Должность
Число
голосов
426 423
426 419
1
Дубровский Б.А.
Первый заместитель
генерального директора ОАО
«Научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод»
2
Матвиенко М.И.
Генеральный директор ОАО
«Завод №9»,
3
Фомин И.В.
4
Халитов В.Г.
5
Горячев С.А.
6.
Несмеянов С.А.
Заместитель генерального
директора по корпоративным
и правовым вопросам ОАО
«Научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод»
Заместитель генерального
директора по спецтехнике
ОАО «Научнопроизводственной корпорации
«Уралвагонзавод»
Директор по инвестициям и
развитию ОАО «Научнопроизводственной корпорации
«Уралвагонзавод»
Заместитель директора
департамента Минпромторга
России.
Против
всех
Воздержался
по всем
кандидатурам
426 422
426 421
426 420
345 005
По результатам подсчета голосов утвержден следующий состав Совета директоров:
1. Дубровский Б.А. – первый заместитель генерального директора ОАО «Научнопроизводственной корпорации «Уралвагонзавод»,
2. Матвиенко М.И. – генеральный директор ОАО «Завод №9»,
3. Фомин И.В. – заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам
ОАО «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»,
4. Халитов В.Г. – заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научнопроизводственной корпорации «Уралвагонзавод»,
5. Горячев С.А. – директор по инвестициям и развитию ОАО «Научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод»,
ВОПРОС № 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Для голосования утвержден следующий список кандидатур для голосования по выборам в
члены Ревизионной комиссии:
1. Жужгова Т.М. – начальник бюро ОАО «Научно-производственной корпорации
«Уралвагонзавод»,
2. Захаревич Ф.В. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод»,
3. Пермякова А.В. – заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО
«Завод №9».
Голосовали:
«ЗА» - 426 421 голос ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
«ПРОТИВ» - 69 001 голос Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решили:
Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:
1. Жужгова Т.М. – начальник бюро ОАО «Научно-производственной корпорации
«Уралвагонзавод»,
2. Захаревич Ф.В. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод»,
3. Пермякова А.В. – заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО
«Завод №9».
ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества.
На голосование поставлен следующий проект решения:
Утвердить аудиторскую компанию «Уральский филиал ЗАО «АФ «Универс-Аудит» для
проведения обязательного ежегодного аудита ОАО Завод №9» в 2011 году.
Голосовали:
«ЗА» - 495 422 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 426 421
голос, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом - 69 001 голос);
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решили:
Утвердить аудиторскую компанию «Уральский филиал ЗАО «АФ «Универс-Аудит» для
проведения обязательного ежегодного аудита ОАО Завод №9» в 2011 году.
Лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии
И.Б. Петренева
Председательствующий
В.Н. Рощупкин
Секретарь
И.Б. Петренева