Сообщение о существенном факте «Об утверждении повестки

Сообщение о существенном факте
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)
такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
- «ТРАНСКАТ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТРАНСКАТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 196651, Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, д. 1 (территория ОАО
«Ижорские заводы»)
1.4. ОГРН эмитента
1027808750947
1.5. ИНН эмитента
7825342294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00085-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации
сети Интернет, http://transkat.spb.ru/
для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания Совета директоров составил 6 из 3 членов Совета директоров. Заседание
правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров – единогласно.
2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «Об определении формы проведения годового общего собрания
акционеров» принято решение:
Определить формой проведения годового общего собрания акционеров - собрание
(совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.
По 2 вопросу повестки дня «Об определении даты, места и времени проведения годового
общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, а так же почтового адреса, по которому могут быть направлены
заполненные бюллетени» принято решение:
«2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам 2015года - «02» июня 2016
года.
2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества: СанктПетербург, пл. Островского, д.2, каб. 7
2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров общества: 11
часов 00 минут по московскому времени «02» июня 2016 года.
2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей
акционеров): Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2, каб. 7; 10 часов 30 минут по
московскому
времени
«02» июня 2016 года.
2.5.Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня (ей): 196651,
Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина д.1 (территория ОАО «Ижорские Заводы»)».
По 3 вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров» принято решение:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: «25» апреля 2016 года»
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров»
принято решение: «Избрать секретарем годового общего собрания акционеров: Фомичёву
Татьяну Викторовну – начальника юридического отдела ЗАО «ТРАНСКАТ».
По 5 вопросу повестки дня «Об определении лица, осуществляющего функции счетной
комиссии общества» принято решение:
«Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества:
АО «СТАТУС».
По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания
акционеров» принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе утверждение отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5.Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание членов совета директоров Общества.
9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста сообщения о проведении
годового общего собрания акционеров и определении порядка сообщения лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего
собрания акционеров» принято решение:
«7.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).
7.2. Направить не позднее «27» апреля 2016 года лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров».
По 8 вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»
принято решение:
«8.1.Определить следующий перечень информации (Материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета
директоров):
 годовой отчет общества за 2015год;
 годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 год, в том числе заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
 отчет о прибылях и убытках общества за 2015 год;
 рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли;
 сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров общества;
 сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;
 сведения об аудиторе;
 сведения о лице, осуществляющим функции счетной комиссии общества;
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,
выдвинутых для избрания в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию
общества;
 бюллетень для голосования на ГОСА.
8.2. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового
общего собрания акционеров; кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной
информацией в помещении исполнительного органа по адресу: Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, д.1 (территория ОАО «Ижорские Заводы») с 27 апреля 2016 года по
02 июня 2016 года.»
По 9 вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на
годовом общем собрании акционеров» принято решение:
«Утвердить следующую форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета
директоров)».
По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении
рекомендаций ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности
Общества за 2015 год» принято решение:
«Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении рекомендаций
ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности Общества за 2015 год».
По 11 вопросу повестки дня «О предложениях Совета директоров о порядке распределения
прибыли Общества по итогам 2015 г.» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 г. распределить
прибыль следующим образом:
№ п/п
Наименование показателя
%
Чистая прибыль по результатам 2015 года
Сумма, рублей
8 182 375
1
Резервный фонд
5,0%
409 119
2
Благотворительность
5,0%
409 119
3
Фонд для ЧС
0,5%
40 912
4
Дивиденды
89,5%
7 323 226
5
Инвестиционная деятельность
-
6
Нераспределенная прибыль
-
По 12 вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по выплате дивидендов по
итогам 2015 г. и об определении даты составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов» принято решение:
«12.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в
размере 0,4062861 рубль на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок
до «21» июля 2016 года.
12.2. Предложить годовому общему собранию акционеров установить датой, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «17» июня 2016 года».
По 13 вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по выплате
вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дополнительное
вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с тяжелым финансовым
положением Общества».
По 14 вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для
голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об
утверждении аудитора общества» принято решение:
«Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего
собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества»: ООО «ФинЭкспертиза».
По 15 вопросу повестки дня «О принятии к сведению отчета о результатах оценки
деятельности совета директоров, членов совета директоров ЗАО «ТРАНСКАТ» принято
решение:
«15.1. Принять к сведению отчет о результатах оценки деятельности совета директоров,
членов совета директоров ЗАО «ТРАНСКАТ» (Приложение № 4 к протоколу заседания
Совета директоров);
15.2. Принять решение о включении отчета о результатах оценки деятельности совета
директоров, членов совета директоров в годовой отчет ЗАО ТРАНСКАТ» за 2015 год».
По 16 вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год»
принято решение:
«16.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 5 к
протоколу заседания Совета директоров);
16.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет
Общества за 2015 год».
По 17 вопросу повестки дня «Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2015год» принято
решение
«Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую
отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение №
6 к протоколу заседания Совета директоров)».
По 18 вопросу повестки дня «О премировании генерального директора по итогам работы за
2015 год» принято решение:
«Премировать генерального директора Общества по итогам работы за 2015 год в размере
226 800 рублей».
По 19 вопросу повестки дня «О премировании генерального директора за особые
достижения по итогам работы за 2015 год» принято решение:
«Не премировать генерального директора Общества за особые достижения по итогам
работы за 2015 год».
По 20 вопросу повестки дня «О выплате годового вознаграждения секретарю Совета
директоров Общества» принято решение:
«Принять решение о выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров по итогам
работы за период между годовыми общими собраниями, на основании рекомендации
Председателя Совета директоров, в размере 68 981,76 рублей».
По 21 вопросу повестки дня «О закупочной деятельности Общества» принято решение:
«Поручить генеральному директору обеспечить в 2016 году:
- осуществление закупок товаров, работ, услуг исходя из обоснованной потребности в
соответствии с производственными программами, бюджетными параметрами и планом
закупок;
- увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых
конкурентных закупок до уровня не менее 50%;
- снижение доли закупок, осуществляемых неконкурентными способами;
- долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном
объеме закупок на уровне не менее установленного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №1352 (в случае его применения в
отношении дочернего общества ОАО «РЖД»);
- увеличение доли закупок инновационных товаров (работ, услуг)».
По 22 вопросу повестки дня «О порядке реорганизации производственных подразделений»
принято решение:
«Утвердить следующие изменения в проведении реорганизации производственных
подразделений в составе дочернего общества ОАО «РЖД» (утвержден решением совета
директоров от 24.04.2013 года Протокол № б/н):
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
№
Мероприятия
Ответственны Результат
Срок выполнения
п/
й
п
2.
Подготавливает в
ЦЭУ, ЦКАДР и ЦРВ
(только в случае
высвобождения 100
и более человек на
территории одного
субъекта Российской
Федерации) запросы
на выдачу
заключений по
вопросу
реорганизации
подразделений в
составе ДО ОАО
«РЖД»
Подразделени
е по
управлению
ДО ОАО
«РЖД»
Запросы в
ЦЭУ,
ЦКАДР и
ЦРВ (по
необходим
ости)
В соответствии со
сроками,
установленными
приказом ОАО «РЖД»
от 14 июня 2004 г. № 68
и распоряжением ОАО
2РЖД» от 16 апреля
2007 г. № 673р
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от
14.04.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТРАНСКАТ»
3.2. Дата подписания сообщения
уполномоченным лицом эмитента:
14.04.2016 г.
__________________
подпись
М.П.
П.Б. Козлов