20.1 Кб. (MS Word)

Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Дальневосточное морское пароходство»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «ДВМП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
115035, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Садовническая, 75
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00032-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.fesco.ru/investor/documents/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП»
приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения
по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утверждение Ежеквартального отчета ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2015 года.
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
2. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «ДВМП».
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «ДВМП».
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
5. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного
исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Брокер»).
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
6. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного
исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
7. О менеджменте Общества.
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
8. О Правлении ПАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: 1 (один).
9. Одобрение совмещения должностей Президента и членов Правления ПАО «ДВМП» в органах
управления других организаций.
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
10. Об одобрении действий ПАО «ДВМП».
За: 9
Против: нет
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1. Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2015 года.
2.
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до
проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 февраля 2016 года.
2.2.2. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут.
2.2.3. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: «12» февраля
2016 года с «10» часов «00» минут.
2.2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая улица,
75, 4-й этаж, конференц-зал.
2.2.5. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к
Протоколу).
3.
3.1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров ПАО «ДВМП» - 23 ноября 2015 года.
4.
4.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
5.
5.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица
ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Брокер») согласно Приложению 2 к Протоколу.
5.2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного
органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Брокер») согласно Приложению 2 к
Протоколу.
5.3. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно
Приложению 2 к Протоколу.
6.
6.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица
ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.
6.2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного
органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.
6.3. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно
Приложению 3 к Протоколу.
7.
7.1. Согласовать увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО
«ДВМП», а также условия расторжения трудового договора с ним, согласно Приложению 4 к
Протоколу.
8.
8.1. В связи с поступлением от Местулова Валерия Евгеньевича заявления об увольнении по
собственному желанию, досрочно прекратить полномочия Члена Правления ПАО «ДВМП»
Местулова В.Е. «13» ноября 2015 года и расторгнуть с ним Трудовой договор № 284/1 от 01.04.2015
года.
8.2. В связи с поступлением от Резвова Николая Андреевича заявления об увольнении по собственному
желанию, досрочно прекратить полномочия Члена Правления ПАО «ДВМП» Резвова Н.А. «13» ноября
2015 года и расторгнуть с ним Трудовой договор № 277 от 17.10.2014 года.
8.3. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «14» ноября 2015 года – 7 человек.
8.4. Избрать с "14" ноября 2015 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1) Соколов Константин Анатольевич;
2) Корчанов Владимир Никодимович;
3) Мелякин Юрий Иванович;
4) Исуринс Александрс;
5) Беляков Виктор Николаевич;
6) Кузовков Константин Валентинович;
7) Шохин Дмитрий Александрович.
8.5. Утвердить условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Шохиным Д.А.
(Приложение 5 к Протоколу).
8.6. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Соколову К.А. подписать от имени Общества Трудовой
договор на условиях, предусмотренных п.8.5 настоящего Протокола.
9.
9.1. Одобрить совмещение Президентом и членами Правления ПАО «ДВМП» должностей в органах
управления иных организаций согласно Приложению 6 к Протоколу.
10.
10.1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» действий согласно Приложению 7 к Протоколу.
10.2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Соколову К.А. подписать все необходимые документы с
целью осуществления действий, согласно п. 10.1 Протокола.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 12 ноября 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: №8 от 13 ноября 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ПАО
«ДВМП»
по доверенности № ДВМП-70-15 от
03.08.2015г.
Н.С. Овчинников
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ”
ноября
20 15 г.
М.П.